SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1986 10 02

Alias Димов Олексій Вікторович
Дымов Алексей Викторович
DYMOV ALEKSEI
Inn-Code 772070889542
Profile Type PERSON
Name Димов Олексій Вікторович
DYMOV OLEKSII VIKTOROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-02
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 145/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-10
End Date: 2073-03-10
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-ViudtUv5zNotG7bj54Woem

Program: 145/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Романовский Сергей Олегович
Романовський Сергій Олегович
Profile Type PERSON
Name Романовський Сергій Олегович
ROMANOVSKYI SERHII OLEHOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1986-10-02
Position «прокурор відділу з нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку, міжнаціональні відносини, протидії екстремізму та тероризму прокуратури Республіки Крим»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-mTZ5nt9uNiVGF6HNdDSbLk

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number QXNQBV22XLB1
Alias ANNA SERGEYEVNA YERSHOVA
Собянина Анна Сергеевна
Profile Type PERSON
Name ANNA SERGEEVNA ERSHOVA
Анна Сергеевна Ершова
ANNA SERGEEVNA ERSHOVA
SOBYANINA ANNA SERGEEVNA
ERSHOVA, ANNA SERGEEVNA
First Name ANNA
Анна
ANNA SERGEEVNA
Middle Name SERGEEVNA
Сергеевна
SERGEYEVNA
Last Name YERSHOVA
SOBYANINA
SOBIANINA
ERSHOVA
Собянина
ERSHOVA
Ершова
Country RUSSIA
Birth Date 1986-10-02
Birth-Place TYUMEN, RUSSIA
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Gender FEMALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
ANN_GRAPH_TOPICS
Address MOSCOW
MOSCOW, RUS
Topics CLOSE ASSOCIATE
PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes S.S. SOBYANIN'S DAUGHTER, HER FIRM RECEIVED WITHOUT COMPETITION CONTRACTS TO FURNISH THE OFFICES OF GOVERNMENT AGENCIES IN MOSCOW AND THE REGIONS.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=39263

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 39263

Country: United States

Entity: NK-mpuJswASv43qyoJ9Kz6WF5

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRN6Q0V

Start Date: 2022-09-30
Listing Date: 2022-11-28
Country: United States

Entity: NK-mpuJswASv43qyoJ9Kz6WF5

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Profile Type PERSON
Name ZEESHAN AFZAL
First Name ZEESHAN
Last Name AFZAL
Country PAKISTAN
Nationality PAKISTAN
Birth Date 1986-10-02
Birth-Place SIALKOT
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 60
Hair-Color BLA
Height 1.67
Eye-Color BLA
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2019-41128

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2019/41128

Country: Pakistan

Entity: interpol-red-2019-41128

Program: Red Notice

Reason: Murder

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name RUBEN ADOLFO DIAZ CAYO
First Name RUBEN ADOLFO
Last Name DIAZ CAYO
Country ARGENTINA
Nationality ARGENTINA
Birth Date 1986-10-02
Birth-Place SALTA CAPITAL
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-17451

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2023/17451

Country: Bolivia

Entity: interpol-red-2023-17451

Program: Red Notice

Reason: VIOLACION

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Inn-Code 861002351115
Profile Type PERSON
Name Азамат Аманжолович Нагурбеков
First Name Азамат
Middle Name Аманжолович
Last Name Нагурбеков
Birth Date 1986-10-02
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2015-08-14
Country: Kazakhstan

Entity: kzafm-a071499e563643b916a36d3233d8e1036a14a664

Program: Kazakh Terror Financing list

Source URL: https://websfm.kz/terrorism

Summary: включен от 14.08.2015

Profile Type PERSON
Name BRITTANY LYNN MCCOSKEY
First Name BRITTANY
Middle Name LYNN
Last Name MCCOSKEY
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-10-02
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2013-08-21
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MARIANNA, FL 32447, USA
P O BOX 7007, #16303-043, MARIANNA, FL 32447
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-08-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-brittany-lynn-mccoskey-32447-marianna

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4B40Y

Start Date: 2013-08-20
Listing Date: 2013-08-21
Country: United States

Entity: us-fed-excl-brittany-lynn-mccoskey-32447-marianna

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name LESLIE A WILLIAMSON
First Name LESLIE
Middle Name A
Last Name WILLIAMSON
Country UNITED STATES
Birth Date 1986-10-02
Position NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1907 PERTH STREET, APT 3, TOLEDO, OH 43607
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2023-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-leslie-a-williamson-43607-toledo

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp