Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 05 17

Alias	Козырев Олег Олегович KOZYREV OLEG Козирєв Олег Олегович
Inn-Code	526101565974
Profile Type	PERSON
Name	KOZYRIEV OLEH OLEHOVYCH Козирєв Олег Олегович ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ КОЗЫРЕВ
First Name	ОЛЕГ
Last Name	КОЗЫРЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-05-17
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-YsFD5ZtjVvGD4ehTL7WErK Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

2. Jesus Alfredo GUZMAN SALAZAR

Alias	ALEJANDRO GUZMAN SALAZAR ALFREDILLO ALFREDO GUZMAN LOERA EL GORDO
Weak Alias	JAGS ALFREDILLO
ID Number	GUSJ860517HJCZLS06
Profile Type	PERSON
Name	ヘスス・アルフレド・グスマン・サラザール JESúS ALFREDO GUZMáN SALAZAR JESUS ALFREDO GUZMAN SALAZAR GUZMAN SALAZAR, JESUS ALFREDO JESUS ALFREDO GUZMAN SALAZAR
First Name	JESúS JESUS JESUS ALFREDO
Middle Name	ALFREDO
Last Name	GUZMáN GUZMAN SALAZAR
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1986-05-17 1990
Birth-Place	ZAPOPAN ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-06-07
Modified At	2024-09-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	45050 ZAPOPAN, JALISCO, MEX
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	NARCOTRAFICANTE MEXICANO
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=13120

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 13120 Country: United States Entity: Q56660047 Program: SDN List Provisions: SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 Block Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs) Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3R8B0 Listing Date: 2012-06-07 Country: United States Entity: Q56660047 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

3. DZHABRAIL TARAMOV

Profile Type	PERSON
Name	DZHABRAIL TARAMOV
First Name	DZHABRAIL
Last Name	TARAMOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-05-17
Birth-Place	KHASAVYURT TOWN, DAGESTAN REPUBLIC
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Weight	0
Height	1.75
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-5760

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2017/5760 Country: Russia Entity: interpol-red-2017-5760 Program: Red Notice Reason: participation in the activity of a terrorist organization Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

4. Николай Ильич Смирнов

Inn-Code	860517301037
Profile Type	PERSON
Name	Николай Ильич Смирнов
First Name	Николай
Middle Name	Ильич
Last Name	Смирнов
Birth Date	1986-05-17
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2017-08-08 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-5e1498cd3ed4d856316d4782bafd284494d04398 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 08.08.2017

5. LATRICIA RENA OKORO

Profile Type	PERSON
Name	LATRICIA RENA OKORO
First Name	LATRICIA
Middle Name	RENA
Last Name	OKORO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-05-17
Position	MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-11-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	33 ALABAMA STREET, VIDALIA, LA 71373 VIDALIA, LA 71373, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-latricia-rena-okoro-71373-vidalia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR59TVN Start Date: 2016-11-20 Listing Date: 2016-11-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-latricia-rena-okoro-71373-vidalia Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

6. RAWN AUSTIN MCWAINE

Profile Type	PERSON
Name	RAWN AUSTIN MCWAINE
First Name	RAWN
Middle Name	AUSTIN
Last Name	MCWAINE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-05-17
Position	MENTAL/BEHAVIORAL HE (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5223 S 22ND ST, PHOENIX, AZ 85040
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-rawn-austin-mcwaine-85040-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. TIFFANY THOMAS

Profile Type	PERSON
Name	TIFFANY THOMAS
First Name	TIFFANY
Last Name	THOMAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-05-17
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2016-04-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRUCETON MILLS, WV 26525, USA 1640 SKY VIEW DRIVE, BRUCETON MILLS, WV 26525
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-thomas-26525-bruceton-mills Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR51208 Start Date: 2016-04-20 Listing Date: 2016-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-tiffany-thomas-26525-bruceton-mills Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).