Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1986 03 01

1. Hychkaiev Artur Andiiovych

Alias	GICHKAEV ARTUR Гичкаев Артур Андиевич Гичкаєв Артур Андійович
Inn-Code	200505063706
Profile Type	PERSON
Name	HYCHKAIEV ARTUR ANDIIOVYCH Гичкаєв Артур Андійович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-03-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-Pr32RVT2yMT7mm3xMZEGjY Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Pavel Kanishchev

Alias	KANISHCHEV PAVEL Канищев Павел Александрович Каніщев Павло Олександрович
Profile Type	PERSON
Name	PAVEL KANISHCHEV KANISHCHEV, PAVEL PAVEL KANISHCHEV KANISHCHEV PAVLO OLEKSANDROVYCH PAVEL KANISHCHEV Каніщев Павло Олександрович
First Name	PAVEL PAVEL
Last Name	KANISHCHEV KANISHCHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-03-01
Position	брав участь в бойових діях на території Донецька начальник Федеральної Мережової Ставки «Євразійський союз молоді» брав участь в бойових діях на території м. Донецька, керівник Федеральної Мережевої Ставки «Євразійський союз молоді»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-06
Created At	2015-03-17
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	Російська Федерація, м. Москва, вул. Кастанаєвська, буд. 6 (кв. 73) м. Москва, вул. Кастанаєвська, 6 (кв. 73)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17762

5 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 90 Country: Canada Entity: NK-U8FyXNATqxLVu2UaDYjTyX Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17762 Country: United States Entity: NK-U8FyXNATqxLVu2UaDYjTyX Program: SDN List Provisions: UKRAINE-EO13660 Block Reason: Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

3. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-U8FyXNATqxLVu2UaDYjTyX Program: 82/2019 Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

4. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-U8FyXNATqxLVu2UaDYjTyX Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR4K4KX Listing Date: 2015-03-17 Country: United States Entity: NK-U8FyXNATqxLVu2UaDYjTyX Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

ID Number	86.03.01-337.05
Profile Type	PERSON
Name	SAMI LADRI
Middle Name	SAMI
Last Name	LADRI
Birth Date	1986-03-01
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2017-07-07
Gender	MALE
Datasets	BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: BE

Sanction Caption	BE
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Start Date: 2017-07-07 Listing Date: 2017-07-07 Country: Belgium Entity: be-fod-logical-86030133705 Program: BE Reason: 2017/30540 Source URL: https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2017030540&lang=fr

4. Dorin-Alexandru PREOTEASA

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	DORIN-ALEXANDRU PREOTEASA
First Name	DORIN-ALEXANDRU
Last Name	PREOTEASA
Nationality	ROMANIA
Birth Date	1986-03-01
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	633 HONEYPOT LANE, STANMORE, MIDDLESEX, UNITED KINGDOM, HA7 1JE
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 1 MARCH 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/NviG6Z05lYvILtdDEVuZ1mmkBtk

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-04-09 End Date: 2032-04-08 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-nvig6z05lyviltddevuz1mmkbtk Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2023-BRS-000111 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

5. Gareth William Randal HILL

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	GARETH WILLIAM RANDAL HILL
First Name	GARETH
Middle Name	WILLIAM RANDAL
Last Name	HILL
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1986-03-01
First Seen	2024-08-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	48 ABERCROMBIE STREET, LONDON, UNITED KINGDOM, SW11 2JD
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 1 MARCH 1986 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xVggJNJ5mmG3uks-OIGzYbHDdoo

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-08-04
Sanction Last Change	2024-08-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2024-08-01 End Date: 2029-07-31 Listing Date: 2024-07-11 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-xvggjnj5mmg3uks-oigzybhddoo Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6339371 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

6. MAIYAH PROCTOR

Profile Type	PERSON
Name	MAIYAH PROCTOR
First Name	MAIYAH
Last Name	PROCTOR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-12-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	RICHMOND, CA 94804, USA 443 S 24TH SREET, RICHMOND, CA 94804
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-maiyah-proctor-94804-richmond Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4CDSH Start Date: 2013-12-19 Listing Date: 2013-12-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-maiyah-proctor-94804-richmond Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. TCHERNAVIA M JOHNSON

Profile Type	PERSON
Name	TCHERNAVIA M JOHNSON
First Name	TCHERNAVIA
Middle Name	M
Last Name	JOHNSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-03-01
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4950 GOV BLVD, APT 71, MOBILE, AL 36693
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-tchernavia-m-johnson-36693-mobile Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp