Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1986 02 18

Alias	Русин Алексей Игоревич Русін Олексій Ігорович RUSIN ALEXEI
Inn-Code	613204624069
Profile Type	PERSON
Name	АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ РУСИН Русін Олексій Ігорович RUSIN OLEKSII IHOROVYCH
First Name	АЛЕКСЕЙ
Last Name	РУСИН
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-02-18
Position	заступник керівника Міжрегіонального управління Федеральної служби фінансового моніторингу Російської Федерації по Північно–Кавказькому федеральному округу
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, Ростовська область, м. Новочеркаськ
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-8tH7YwmTsBDfpumvgcNsti Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Vadim Viktorovich VASILIEV

Alias	Вадим Викторович ВАСИЛЬЕВ Васильев Вадим Викторович ВАСИЛЬЕВ Вадим Викторович
Profile Type	PERSON
Name	Вадим Викторович ВАСИЛЬЕВ VADIM VIKTOROVICH VASILIEV VASILIEV VADIM VIKTOROVICH
First Name	VADIM VIKTOROVICH Вадим VADIM
Middle Name	Викторович VIKTOROVICH
Last Name	VASILIEV ВАСИЛЬЕВ VASILIEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1986-02-18
Birth-Place	BARNAUL, RUSSIAN FEDERATION BARNAOUL, TERRITOIRE DE L'ALTAï, URSS BARNAOUL, TERRITOIRE DE L'ALTAï : RUSSIE BARNAUL, RUSSIAN FEDERATION
Position	VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INVESTMENT PROGRAMMES, THE DEPARTMENT FOR COORDINATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND THE DEPARTMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF CERTAIN TERRITORIES VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE MISE EN œUVRE DES PROGRAMMES RéGIONAUX D'INVESTISSEMENT, DU DéPARTEMENT DE LA COORDINATION DU DéVELOPPEMENT SOCIO-éCONOMIQUE DES RéGIONS AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT SOCIO-éCONOMIQUE DE CERTAINS TERRITOIRES SENIOR FEDERAL OFFICIALS Высшие федеральные чиновники
First Seen	2023-09-29
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-05-08
Modified At	2024-07-09
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	VADIM VASILIEV IS DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INVESTMENT PROGRAMMES, THE DEPARTMENT FOR COORDINATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND THE DEPARTMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF CERTAIN TERRITORIES. HE IS IN CHARGE OF IMPLEMENTING THE POLICY OF THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN THE ANNEXED REGIONS OF DONETSK, LUHANSK, ZAPORIZHZHIA AND KHERSON. SUBSIDIES FROM THE FEDERAL BUDGET OF THE RUSSIAN GOVERNMENT ARE CHANNELLED THROUGH THE MINISTRY OF CONSTRUCTION IN ORDER TO STRENGTHEN THE “REDEVELOPMENT” OF THE UKRAINIAN REGIONS CURRENTLY UNDER RUSSIAN CONTROL. IN HIS POSITION AS DEPUTY MINISTER, VADIM VASILIEV IS IMPLEMENTING POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FUNCTION: DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION, IN CHARGE OF THE DEPARTMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL INVESTMENT PROGRAMMES, THE DEPARTMENT FOR COORDINATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND THE DEPARTMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF CERTAIN TERRITORIES VADIM VASILIEV EST VICE-MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DES SERVICES PUBLICS DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, CHARGé DU DéPARTEMENT DE MISE EN œUVRE DES PROGRAMMES RéGIONAUX D'INVESTISSEMENT, DU DéPARTEMENT DE LA COORDINATION DU DéVELOPPEMENT SOCIO-éCONOMIQUE DES RéGIONS AINSI QUE DU DéPARTEMENT DU DéVELOPPEMENT SOCIO-éCONOMIQUE DE CERTAINS TERRITOIRES. IL EST CHARGé DE LA MISE EN œUVRE DE LA POLITIQUE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION DANS LES RéGIONS ANNEXéES DE DONETSK, LOUHANSK, ZAPORIJJIA ET KHERSON. LES SUBVENTIONS DU BUDGET FéDéRAL DU GOUVERNEMENT RUSSE SONT ACHEMINéES PAR L'INTERMéDIAIRE DU MINISTèRE DE LA CONSTRUCTION AFIN DE RENFORCER LE “REDéVELOPPEMENT” DES RéGIONS UKRAINIENNES ACTUELLEMENT SOUS CONTRôLE RUSSE. EN SA QUALITé DE VICE-MINISTRE, VADIM VASILIEV MET EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE. DEPUTY MINISTER OF CONSTRUCTION, HOUSING AND UTILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION. HE MANAGES A STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY, AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7558

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-07-03
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11744.54 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: Belgium Entity: NK-ePGpaC87AVVfLzZSR2seU6 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-07-09
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 76261 Start Date: 2024-07-09 Listing Date: 2024-07-09 Country: Switzerland Entity: NK-ePGpaC87AVVfLzZSR2seU6 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-07-01
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11744.54 Start Date: 2024-06-24 Listing Date: 2024-06-24 Country: European Union Entity: NK-ePGpaC87AVVfLzZSR2seU6 Program: UKR Reason: 2024/1746 (OJ L24062024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401746

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ePGpaC87AVVfLzZSR2seU6 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/1746 du...

Sanction Caption	(UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-06-25
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ePGpaC87AVVfLzZSR2seU6 Program: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Vadim Vasiliev est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de mise en œuvre des programmes régionaux d'investissement, du département de la coordination du développement socio-économique des régions ainsi que du département du développement socio-économique de certains territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Vadim Vasiliev met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ePGpaC87AVVfLzZSR2seU6 Provisions: (UE) 2024/1746 du 24/06/2024 Reason: Vadim Vasiliev est vice-ministre de la construction, du logement et des services publics de la Fédération de Russie, chargé du département de mise en œuvre des programmes régionaux d'investissement, du département de la coordination du développement socio-économique des régions ainsi que du département du développement socio-économique de certains territoires. Il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministère de la construction dans les régions annexées de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson. Les subventions du budget fédéral du gouvernement russe sont acheminées par l'intermédiaire du ministère de la construction afin de renforcer le “redéveloppement” des régions ukrainiennes actuellement sous contrôle russe. En sa qualité de vice-ministre, Vadim Vasiliev met en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Kyianytsia Denys Mykolaiovych

Alias	KYIANYTSIA DENYS
Inn-Code	3146007415
Profile Type	PERSON
Name	Кияниця Денис Миколайович KYIANYTSIA DENYS MYKOLAIOVYCH
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1986-02-18
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27497-kianica-denis-mikolajovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. ANDREA KAMINSKI

Profile Type	PERSON
Name	ANDREA KAMINSKI
First Name	ANDREA
Last Name	KAMINSKI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-02-18
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6480 KIOUSVILLE GEORGESVILL RD, LONDON, OH 43140
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-andrea-kaminski-43140-london Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. ERICKA S THOMAS

Profile Type	PERSON
Name	ERICKA S THOMAS
First Name	ERICKA
Middle Name	S
Last Name	THOMAS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1986-02-18
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-01-25
Npi Code	1124355573
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	UNION GROVE, WI 53182, USA 21425-A SPRING ST, #00576083, UNION GROVE, WI 53182
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ericka-s-thomas-53182-union-grove Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR47NRT Start Date: 2013-01-20 Listing Date: 2013-01-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-ericka-s-thomas-53182-union-grove Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).