Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1985 09 17

1. Aleksandr Oveçkin

Alias	ALEXANDER OVETSJKIN Александр Овечкин ALEKSANDRS MIHAILOVIčS OVEčKINS OVECHKIN ALEXANDER MIKHAILOVICH OVECHKIN ALEKSANDER OVETSHKIN ALEKSANDR MIHAYLOVIç OVEçKIN ALEKSANDAR OVEčKIN Овечкин Александр Михайлович ALEXANDER OVEčKIN OVEčKIN ALEXANDER OVETCHKIN ALEXANDER OVECHKIN ALEXANDR OVETSHKIN Овечкин А. М. OVETJKIN ALEKSANDR MICHAJLOVIč OVEčKIN ALEKSANDR MIHAJLOVIč OVEčKIN ALEXANDER MICHAILOWITSCH OVECHKIN ALEKSANDER OVEčKIN ALEKSANDR MIKHAYLOVICH OVECHKIN ALEXANDR MICHAJLOVIč OVEčKIN Олександр Овечкін ALEXANDER OWETSCHKIN Овечкін Олександр Михайлович Александр Михайлович Овечкин ALEXANDR OVEčKIN Овечкин, Александр Михайлович ALEXANDER MICHAJLOVIč OVEčKIN Овечкин А. Овечкин, Александр ALEX OVECHKIN OVEčKINS OVI OVECHKIN アレックス・オベチキン ALEKSANDR OVECHKIN ALEKSANDR OVECHKINE OVI ONE Ови ALEKSANDER OVECHKIN OVI ALEXANDR OVECHKIN ALEKSANDR OVECKIN Овечкин Александр ALEKSANDR MIKHAJLOVITJ OVETJKIN ALEXANDRE OVETCHKINE OVECHKIN ALEKSANDR ALEKSANDR OVETSHKIN ALEX OVETšKIN ALEXANDER MIKHAYLOVICH OVECHKIN ALEKSANDR OVETSKIN OVIE
Profile Type	PERSON
Name	Александр Овечкин אלכסנדר אובצ'קין ALEKSANDR OVEçKIN ALEKSANDR OVETSJKIN ALEKSANDR OVETšKIN ألكسندر أوفيشكين ALEKSANDR OVETCHKINE アレキサンダー・オベチキン Ալեքսանդր Օվեչկին ALEXANDER OVECHKIN OVECHKIN OLEKSANDR MYKHAILOVYCH 亚历山大·奥韦奇金 OVECHKIN ALEXANDER MIKHAILOVICH ALEKSANDR OVETJKIN ALEKSANDRS OVEčKINS ALEXANDR MICHAJLOVIč OVEčKIN ALEKSZANDR MIHAJLOVICS OVECSKIN Овечкін Олександр Михайлович ALEKSANDR OVEčKIN Александр Михайлович Овечкин ALEXANDR OVEčKIN Александър Овечкин ALEKSANDR OWIECZKIN ALEKSANDR OVECIKIN ALEKSANDR OVECHKIN ALEKSANDR OVETXKIN ALEXANDER MICHAILOWITSCH OWETSCHKIN Александар Овечкин ALEKSANDRAS OVEčKINAS 알렉산드르 오베치킨
First Name	ALEKSANDR
Last Name	OVECHKIN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1985-09-17
Birth-Place	MOSCOW
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS російський хокеїст, гравець клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталс» Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-24
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-23
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Address	Російська Федерація, м. Москва
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ACTIVELY SUPPORTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY, WHICH THREATENS THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. RUSSIAN ICE HOCKEY PLAYER TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q311374 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Chee Lee YAP

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	CHEE LEE YAP
First Name	CHEE
Middle Name	LEE
Last Name	YAP
Nationality	MALAYSIA
Birth Date	1985-09-17
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 52, MILL COURT, EDINBURGH GATE, HARLOW, UNITED KINGDOM, CM20 2JG
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 17 SEPTEMBER 1985 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/SXnFgS4ePaH_qitOKY15ghyCnoY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-12-27 End Date: 2031-12-26 Listing Date: 2023-12-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-sxnfgs4epah-qitoky15ghycnoy Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6899857 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

3. KATRINA N MAXWELL

Profile Type	PERSON
Name	KATRINA N MAXWELL
First Name	KATRINA
Middle Name	N
Last Name	MAXWELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2014-09-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	UHRICHSVILLE, OH 44683, USA 278 PACKER STREET, UHRICHSVILLE, OH 44683
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2014-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-katrina-n-maxwell-44683-uhrichsville Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4GXN4 Start Date: 2014-09-18 Listing Date: 2014-09-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-katrina-n-maxwell-44683-uhrichsville Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

4. MELISSA ALICE KEMPTON

Profile Type	PERSON
Name	MELISSA ALICE KEMPTON
First Name	MELISSA
Middle Name	ALICE
Last Name	KEMPTON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1985-09-17
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	20 WATER STREET, APT 7, MECHANIC FALLS, ME 04256
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-melissa-alice-kempton-04256-mechanic-falls Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp