7 SapherCheck records found for Person 1983 04 01

7 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-03-25
Country: Australia

Entity: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 9) Instrument 2022

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1106

Start Date: 2022-03-31
Modified At: 2022-07-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Irina Sergeyevna BUBNOVA is an involved person on the basis that: (1) she has been, and is, a member of, or associated with, the Strategic Culture Foundation (“SCF”), which is itself an involved person on the basis that the SCF has been, and is, providing support for and promoting actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten its territorial integrity, sovereignty or independence; and (2) through her work for the SCF, she has provided support for and promoted actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten its territorial integrity, sovereignty or independence. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1106

Start Date: 2022-03-31
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-03-31
Country: United Kingdom

Entity: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Irina Sergeyevna BUBNOVA is an involved person on the basis that: (1) she has been, and is, a member of, or associated with, the Strategic Culture Foundation (“SCF”), which is itself an involved person on the basis that the SCF has been, and is, providing support for and promoting actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten its territorial integrity, sovereignty or independence; and (2) through her work for the SCF, she has provided support for and promoted actions or policies which destabilise Ukraine or undermine or threaten its territorial integrity, sovereignty or independence.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2022-12-13
Country: New Zealand

Entity: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the dissemination of disinformation which contributes to or supports the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 35120

Country: United States

Entity: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Program: SDN List

Provisions: ELECTION-EO13848
Block

Reason: Executive Order 13848 (Election)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRKY6QV

Start Date: 2022-03-03
Listing Date: 2022-03-14
Country: United States

Entity: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-04-20
Link Last Change 2023-04-20
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-XXAwEurFH275ZiGH5DVNqe

Object Object Caption: Strategic Culture Foundation
Object Datasets Object Datasets: Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Russian Unified State Register of Legal Entities (as at Jan 1, 2022)
US SAM Procurement Exclusions
Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
EU Financial Sanctions Files (FSF)
UK FCDO Sanctions List
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Monaco National Fund Freezing List
Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Belgian Financial Sanctions
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
Australian Sanctions Consolidated List
French National Asset Freezing System
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2022-01-01
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou, Russie
УЛ. БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА Д.50/1 СТР.1, МОСКВА, 119180
rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou, Fédération de Russie
Д.50/1, БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА СТР.1, МОСКВА, 119180
rue Bolshaya Polyanka, 50/1 STR.1, 119180, Moscou
50/1 building 1, Bolshaya Polyanka St, Moscow, Russia, 119180

Alias: Fondation de la culture stratégique
Фонд стратегической культуры

Legal Form: Limited Liability Company
Media organisation registered with Russia’s media regulator
Общественные фонды
société à responsabilité limitée

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31213 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=5200

1 Sanctions

Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-XzmP7DCkWA3MuGkhTrTa2E

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-n4VspH4uvdRAbz3g4mnY6r

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Лазарев Сергей Вячеславович
SERGEI LASAREW
SERGEJ LAZAREV
SERGUéI VIACHESLáVOVICH LáZAREV
SERGUEï VIATCHESLAVOVITCH LAZAREV
LAZAREV SERGEI
SERGEY LAZAREV
세르게이 라자례브
SZERGEJ VJACSESZLAVOVICS LAZAREV
Лазарєв Сергій
SERGEJ VJATJESLAVOVITJ LASAREV
SERGHEI VEACESLAVOVICI LAZAREV
Сергій В'ячеславович Лазарєв
SERGEY VYAçESLAVOVIç LAZAREV
Лазарев Сергій В'ячеславович
Лазарев
SERGEY VYACHESLAVOVICH LAZAREV
SERGEY LAZAREV
Сергей Лазарев
SIERGIEJ WIACZESłAWOWICZ ŁAZARIEW
Лазарев, Сергей Вячеславович
Inn-Code 773170474536
Profile Type PERSON
Name SERGEJ LASAREV
سرگئی لازارف
SZERGEJ LAZAREV
SERGEJ LAZAREV
LAZAREV SERGEY VYACHESLAVOVICH
SERGEI LAZAREV
Σεργκέι Λάζαρεφ
セルゲイ・ラザレフ
سيرغي لازاريف
SERGUéI LàZAREV
Сяргей Вячаслававіч Лазараў
Сергеј Лазарев
SERGHEI LAZAREV
賽奇·拉查列夫
Сергей Вячеславович Лазарев
SERGUEï LAZAREV
SERGEJUS LAZAREVAS
SERGEJS LAZAREVS
Лазарев Сергій В'ячеславович
세르게이 라자레프
СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ЛАЗАРЕВ
SERGEJ VJAčESLAVOVIč LAZAREV
סרגיי לזרב
SERGEY LAZAREV
LAZAREV, SERGEY VYACHESLAVOVICH
SIERGIEJ ŁAZARIEW
Сергій Лазарев
Սերգեյ Լազարև
SERGUéI LáZAREV
SERGEI WJATSCHESLAWOWITSCH LASAREW
სერგეი ლაზარევი
LAZAREV SERHII VIACHESLAVOVYCH
First Name СЕРГЕЙ
SERGEY
Last Name ЛАЗАРЕВ
LAZAREV
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1983-04-01
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-16
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
WIKIDATA
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN SINGER
RUSSIAN SINGER, ACTOR AND TV PRESENTER. ACTIVELY SUPPORTED THE WAR IN UKRAINE, TAKING PART IN PROPAGANDA ACTIVITIES IN SUPPORT OF IT. PUBLICLY REFUTED THE ANTI-WAR STATEMENTS ALLEGEDLY MADE BY HIM, CALLED PUBLICATIONS ABOUT THEM IN THE PRESS "FAKE".

1 Sanctions

Sanction Caption 4/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-07
End Date: 2033-01-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q381884

Program: 4/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name DANIIL GLINSKIY
First Name DANIIL
Last Name GLINSKIY
Country UKRAINE
Nationality UKRAINE
Birth Date 1983-04-01
First Seen 2024-08-16
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-16
Gender MALE
Weight 0
Hair-Color BRO
Height 1.67
Eye-Color GRY
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-31396

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-08-27
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2016/31396

Country: Russia

Entity: interpol-red-2016-31396

Program: Red Notice

Reason: - murder of two or more persons, a minor or another person who is, knowingly for the guilty person, in a helpless state committed out of mercenary motives; - robbery with the infliction of major damage to the victim's health;

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2018/2360

Country: Russia

Entity: interpol-red-2018-2360

Program: Red Notice

Reason: Participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Profile Type PERSON
Name MADINA AKHTCIEVA
First Name MADINA
Last Name AKHTCIEVA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1983-04-01
Birth-Place GROZNY
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender FEMALE
Weight 0
Hair-Color BLA
Height 1.70
Eye-Color BROH
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-61679

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2021/61679

Country: Russia

Entity: interpol-red-2021-61679

Program: Red Notice

Reason: participation in the activity of a terrorist organization; participation in the activity of an illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices