Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1982 06 03

1. Hector Librado RIVERA SANDOVAL

ID Number	RISH820603HSLVNC07
Profile Type	PERSON
Name	HéCTOR LIBRADO RIVERA SANDOVAL RIVERA SANDOVAL, HECTOR LIBRADO HECTOR LIBRADO RIVERA SANDOVAL
First Name	HECTOR HéCTOR
Middle Name	LIBRADO
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1982-06-03
Birth-Place	SINALOA, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Tax Number	RISH820603V75
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	LA PLAYITA, SINALOA
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=18969

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 18969 Country: United States Entity: NK-5her5q4h7WNRnfoZ8N2EY6 Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Yelena Isinbayeva

Alias	YELENA GADZHIEVNA ISINBAYEVA Елена Гаджиевна Исинбаева ELENA GADJIEVNA ISINBAIEVA Ісінбаєва Олена Гаджиївна YELENA ISINBAEVA Исинбаева, Елена Исинбаева, Елена Гаджиевна Ելենա Գաջիևնա Իսինբաևա YELENA GACIYEVNA İSINBAYEVA Елена Исинбаева JELENA GADZJIJEVNA ISINBAJEVA JELENA GADSJIJEVNA ISINBAJEVA JELENA GADżYJEWNA ISINBAJEWA Исинбаева Елена Гаджиевна JELENA ISINBAJEVOVá YELENA ISINBAYEVA JELENA GADžIEVNA ISINBAJEVA ELENA ISINBAEVA ISINBAEVA ELENA
Profile Type	PERSON
Name	JELENA GADSCHIJEWNA ISSINBAJEWA Γελένα Ισινμπάγιεβα Елена Гаджиевна Исинбаева YELENA ISINBáYEVA Ісінбаєва Олена Гаджиївна 옐레나 이신바예바 येलेना इसिन्बाएवा YELENA ISINBAEVA ISINBAYEVA ELENA GADZHIEVNA JELENA ISINBAJEVA 叶莲娜·伊辛巴耶娃 یلنا ایسینبایوا JELENA ISINBAJEWA YELENA İSINBAYEVA JELENA GADZSIJEVNA ISZINBAJEVA エレーナ・イシンバエワ ISINBAIEVA OLENA HADZHYYIVNA Елена Исинбаева JEļENA ISINBAJEVA يلينا ايزينبايفا YELENA ISINBAYEVA JELENA GADžIJEVNA ISINBAJEVOVá ELENA ISINBAEVA Ելենա Իսինբաևա Алена Гаджыеўна Ісінбаева JELENA ISSINBAJEVA ילנה איסינבייבה Јелена Исинбајева IELENA ISINBàIEVA Ісинбаєва Олена Гаджиївна
First Name	YELENA
Last Name	ISINBAYEVA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1982-06-03
Birth-Place	VOLGOGRAD
Position	MEMBER OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (2016-) PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS російська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка, член Міжнародного олімпійського комітету. Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-29
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-19
Gender	FEMALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN FEMALE OLYMPIC POLE-VAULTER TRUSTED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. TRUSTED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 114/2023

Sanction Caption	114/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2073-02-26 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: Q6319 Program: 114/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1142023-45953 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Fareen FARID

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	FAREEN FARID
First Name	FAREEN
Last Name	FARID
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1982-06-03
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	78 WALDEGRAVE PARK, TWICKENHAM, UNITED KINGDOM, TW1 4TQ
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 3 JUNE 1982 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/oGK54Ai0xc7_kNIDKfVeHTsw6gM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2023-08-17 End Date: 2029-08-16 Listing Date: 2023-07-27 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ogk54ai0xc7-knidkfvehtsw6gm Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6326889 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. SHAN LIAN QIU

Profile Type	PERSON
Name	SHAN LIAN QIU
First Name	SHAN LIAN
Last Name	QIU
Nationality	AUSTRALIA
Birth Date	1982-06-03
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Height	0
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-80775

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2015/80775 Country: China Entity: interpol-red-2015-80775 Program: Red Notice Reason: Smuggling drugs Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

Profile Type	PERSON
Name	Бекмурод Мойдинжанович Давранов
First Name	Бекмурод
Last Name	Давранов
Birth Date	1982-06-03
Birth-Place	Базар- Коргонский район
First Seen	2024-07-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-15
Created At	2016-01-19
Datasets	KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Экстремист

Sanction Caption	Экстремист
Sanction Datasets	Kyrgyz National List
Sanction First Seen	2024-07-15
Sanction Last Change	2024-07-15
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы Listing Date: 2016-01-19 Country: Kyrgyzstan Entity: kg-fiu-363492db182179483f59e9ab97bde209d7f9872a Program: Экстремист Reason: Приговор Базар- Коргонского районного суда Жалал-Абадской области от 15.09.2014 года Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9

6. ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS

Profile Type	PERSON
Name	ALEJANDRO HERNANDEZ RIOS
First Name	ALEJANDRO
Last Name	HERNANDEZ RIOS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-06-03
Position	PHARMACY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-03-12
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	FOLKSTON, GA 31537, USA P O BOX 2000, #16264-104, FOLKSTON, GA 31537
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-alejandro-hernandez-rios-31537-folkston Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR8CSN9 Start Date: 2018-12-27 Listing Date: 2019-03-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-alejandro-hernandez-rios-31537-folkston Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

7. JESSICA NICOLE CAMPBELL

Profile Type	PERSON
Name	JESSICA NICOLE CAMPBELL
First Name	JESSICA
Middle Name	NICOLE
Last Name	CAMPBELL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1982-06-03
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SPENCER, IA 51301, USA 806 E 12TH ST, SPENCER, IA 51301
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-nicole-campbell-51301-spencer Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRKG Start Date: 2019-03-20 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-jessica-nicole-campbell-51301-spencer Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public