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4 SapherCheck records found for Person 1980 07 30

Alias	هلا طريف الماغوط
Profile Type	PERSON
Name	هلا طريف الماغوط HALA TARIF ALMAGHOUT HALA TARIF ALMAGHOUT
First Name	هلا HALA TARIF HALA
Last Name	ALMAGHOUT الماغوط ALMAGHOUT
Birth Date	1980-06-30 1980-07-30
Position	WIDOW OF MOHAMMED MAKHLOUF. MEMBER OF THE MAKHLOUF FAMILY.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-09
Created At	2022-03-07
Modified At	2024-06-25
Gender	FEMALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	WIDOW OF MOHAMMED MAKHLOUF. MEMBER OF THE MAKHLOUF FAMILY. VEUVE DE MOHAMMED MAKHLOUF. MEMBRE DE LA FAMILLE MAKHLOUF.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3807

6 Sanctions

1. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-18
Sanction Last Change	2024-06-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6972.70 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: Belgium Entity: NK-ZoM4VZBpTijvD748VPdBFw Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

2. Sanction Caption: Ordinance of 8 Ju...

Sanction Caption	Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-25
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47610 Start Date: 2024-06-25 2023-05-05 2022-03-07 2022-09-28 Listing Date: 2024-06-25 2023-05-05 2022-03-07 2022-09-28 Country: Switzerland Entity: NK-ZoM4VZBpTijvD748VPdBFw Program: Ordinance of 8 June 2012 on measures against Syria (SR 946.231.172.7), annex 7 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: SYR

Sanction Caption	SYR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-06-17
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6972.70 Start Date: 2024-05-28 Listing Date: 2024-05-27 Country: European Union Entity: NK-ZoM4VZBpTijvD748VPdBFw Program: SYR Reason: 2024/1517 (OJ L28052024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401517

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-ZoM4VZBpTijvD748VPdBFw Reason: Council Decision concerning restrictive measures against Syria Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0255-20240529

5. Sanction Caption: (UE) 2022/237 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/237 du 21/02/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-ZoM4VZBpTijvD748VPdBFw Program: (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) (UE) 2022/237 du 21/02/2022 (UE Syrie - R (UE) 36/2012 ) Reason: Veuve de Mohammed Makhlouf. Membre de la famille Makhlouf. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-ZoM4VZBpTijvD748VPdBFw Provisions: (UE) 2022/237 du 21/02/2022; (UE) 2024/1517 du 27/05/2024 Reason: Veuve de Mohammed Makhlouf. Membre de la famille Makhlouf. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Roman Alexandrovitch VIDYUKOV

Alias	Роман Александрович ВИДЮКОВ
Profile Type	PERSON
Name	ROMAN ALEXANDROVIč VIDJUKOV ROMAN ALEKSANDROVITš VIDJUKOV ROMAN ALEXANDROVITCH VIDYUKOV ROMAN ALEXANDROVIč VIďUKOV Роман Александрович ВИДЮКОВ
First Name	Роман ROMAN ALEXANDROVITCH ROMAN
Middle Name	ALEXANDROVIč Александрович ALEKSANDROVITš ALEXANDROVITCH
Last Name	VIDJUKOV ВИДЮКОВ VIDYUKOV VIďUKOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-07-30
Birth-Place	RUSSIE
Position	INVESTIGATOR AT THE STATE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION ENQUêTEUR AU COMITé D’ENQUêTE D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE
First Seen	2024-03-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-03-22
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ROMAN ALEXANDROVITCH VIDYUKOV EST ENQUêTEUR AU COMITé D’ENQUêTE D’ÉTAT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL A DIRIGé L’ENQUêTE DANS L’UNE DES AFFAIRES DANS LESQUELLES ALEXEï NAVALNY A éTé IMPLIQUé ET CONDAMNé à NEUF ANS D’EMPRISONNEMENT EN 2022. IL A éGALEMENT éTé MEMBRE DE L’éQUIPE CHARGéE DE L’ENQUêTE PRéLIMINAIRE DANS L’AFFAIRE DE “BLANCHIMENT DE CAPITAUX” CONTRE LA FONDATION ANTICORRUPTION DE NAVALNY. IL A éGALEMENT DIRIGé L’ENQUêTE CONTRE LILIA TCHANYCHEVA, ANCIEN CHEF DU SIèGE DE NAVALNY à UFA, CONDAMNéE POUR “CRéATION D’UNE COMMUNAUTé EXTRéMISTE”. LILIA TCHANYCHEVA A éTé CONDAMNéE à SEPT ANS ET DEMI D’EMPRISONNEMENT EN 2023. DANS CES AFFAIRES JUDICIAIRES, ROMAN ALEXANDROVITCH VIDYUKOV AURAIT MENACé UN TéMOIN, AFIN DE LE CONTRAINDRE à APPORTER UN TéMOIGNAGE FAVORABLE à L’ENQUêTE MENéE DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE DE FRAUDE DE NAVALNY. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN RUSSIE, Y COMPRIS D’ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE DE VIOLATION DE LA LIBERTé D’OPINION ET D’EXPRESSION, CE QUI SUSCITE DE GRAVES PRéOCCUPATIONS AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE éTRANGèRE ET DE SéCURITé COMMUNE éNONCéS à L’ARTICLE 21 DU TUE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7362

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-04-02
Sanction Last Change	2024-04-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11427.86 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: Belgium Entity: NK-b9h34Nm2eDo5tWFdur63Vc Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-03-27
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11427.86 Start Date: 2024-03-22 Listing Date: 2024-03-22 Country: European Union Entity: NK-b9h34Nm2eDo5tWFdur63Vc Program: HR Reason: 2024/952 (OJ L22032024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400952

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-b9h34Nm2eDo5tWFdur63Vc Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2024/952 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-03-22
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-b9h34Nm2eDo5tWFdur63Vc Program: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Roman Alexandrovitch Vidyukov est enquêteur au comité d’enquête d’État de la Fédération de Russie. Il a dirigé l’enquête dans l’une des affaires dans lesquelles Alexeï Navalny a été impliqué et condamné à neuf ans d’emprisonnement en 2022. Il a également été membre de l’équipe chargée de l’enquête préliminaire dans l’affaire de “blanchiment de capitaux” contre la fondation anticorruption de Navalny. Il a également dirigé l’enquête contre Lilia Tchanycheva, ancien chef du siège de Navalny à Ufa, condamnée pour “création d’une communauté extrémiste”. Lilia Tchanycheva a été condamnée à sept ans et demi d’emprisonnement en 2023. Dans ces affaires judiciaires, Roman Alexandrovitch Vidyukov aurait menacé un témoin, afin de le contraindre à apporter un témoignage favorable à l’enquête menée dans le cadre de l’affaire de fraude de Navalny. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violation de la liberté d’opinion et d’expression, ce qui suscite de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-b9h34Nm2eDo5tWFdur63Vc Provisions: (UE) 2024/952 du 22/03/2024 Reason: Roman Alexandrovitch Vidyukov est enquêteur au comité d’enquête d’État de la Fédération de Russie. Il a dirigé l’enquête dans l’une des affaires dans lesquelles Alexeï Navalny a été impliqué et condamné à neuf ans d’emprisonnement en 2022. Il a également été membre de l’équipe chargée de l’enquête préliminaire dans l’affaire de “blanchiment de capitaux” contre la fondation anticorruption de Navalny. Il a également dirigé l’enquête contre Lilia Tchanycheva, ancien chef du siège de Navalny à Ufa, condamnée pour “création d’une communauté extrémiste”. Lilia Tchanycheva a été condamnée à sept ans et demi d’emprisonnement en 2023. Dans ces affaires judiciaires, Roman Alexandrovitch Vidyukov aurait menacé un témoin, afin de le contraindre à apporter un témoignage favorable à l’enquête menée dans le cadre de l’affaire de fraude de Navalny. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme en Russie, y compris d’arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que de violation de la liberté d’opinion et d’expression, ce qui suscite de graves préoccupations au regard des objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du TUE. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. GEOFFREY GOLDEN JOHNSON

Profile Type	PERSON
Name	GEOFFREY GOLDEN JOHNSON
First Name	GEOFFREY
Middle Name	GOLDEN
Last Name	JOHNSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-07-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-04-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6540 88TH ST, LUBBOCK, TX 79424 LUBBOCK, TX 79424, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-geoffrey-golden-johnson-79424-lubbock Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PXFG Start Date: 2007-03-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-geoffrey-golden-johnson-79424-lubbock Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. HEATHER CULBERTSON

Profile Type	PERSON
Name	HEATHER CULBERTSON
First Name	HEATHER
Last Name	CULBERTSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-07-30
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	138 ARORA STREET, GATE CITY, VA 24251
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-heather-culbertson-24251-gate-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp