Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1980 03 16

Alias	ХАРИТОНОВ Денис Юрьевич Харітонов Денис Юрійович KHARITONOV DENIS Харитонов Денис Юрьевич
ID Number	76 2759110
Profile Type	PERSON
Name	DENIS YURIEVICH KHARITONOV KHARITONOV DENIS YURIEVICH Харітонов Денис Юрійович DENIS JURJEVITJ KHARITONOV HARITONOV DENIS YUREVICH KHARITONOV DENYS YURIIOVYCH Харитонов Денис Юрьевич Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ
First Name	DENIS YURIEVICH DENIS Денис
Last Name	ХАРИТОНОВ KHARITONOV KHARITONOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-03-16
Birth-Place	OBLAST D’ASTRAKHAN, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE OBLAST D'ASTRAKHAN, RéPUBLIQUE SOCIALISTE FéDéRATIVE SOVIéTIQUE DE RUSSIE: RUSSIE
Position	CHEF RéGIONAL ADJOINT DE LA SECTION D’ASTRAKHAN DE L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS найманець приватної військової компанії Вагнера MEMBRE DE LA DOUMA DE L’OBLAST D’ASTRAKHAN DEPUTY REGIONAL HEAD OF THE ASTRAKHAN BRANCH OF THE UNION OF DONBASS VOLUNTEERS; MEMBER OF DUMA OF ASTRAKHAN OBLAST; WAGNER GROUP MERCENARY MERCENAIRE DU GROUPE WAGNER CHEF RéGIONAL ADJOINT DE LA SECTION D'ASTRAKHAN DE L'UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS; MEMBRE DE LA DOUMA DE L'OBLAST D'ASTRAKHAN; MERCENAIRE DU GROUPE WAGNER Заступник голови Астраханського відділення Спілки добровольців Донбасу депутат Думи Астраханської області
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-12-13
Modified At	2023-12-26
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	VILLAGE D’ILYINKA, OBLAST D’ASTRAKHAN
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY
Notes	NUMéRO DE PASSEPORT: 76 2759110 - DéLIVRé PAR MVD 30001 - DATE D'EXPIRATION: 10/03/2030 - ADRESSE: VILLAGE D'ILYINKA, OBLAST D'ASTRAKHAN, FéDéRATION DE RUSSIE DENIS KHARITONOV EST LE CHEF RéGIONAL ADJOINT DE LA SECTION D’ASTRAKHAN DE L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS; IL EST MEMBRE DE LA DOUMA DE L’OBLAST D’ASTRAKHAN ET MERCENAIRE AU SEIN DU GROUPE WAGNER. IL A COMBATTU AU DONBASS DANS LE BATAILLON SéPARATISTE STEPPE, Où IL COMMANDAIT UN PELOTON D’UN COMPLEXE DE MISSILES ANTIAéRIENS PORTABLES. IL A ADMIS AVOIR PERSONNELLEMENT ABATTU UN HéLICOPTèRE UKRAINIEN ET DEUX AVIONS SU-25 LORSQU’IL SE TROUVAIT AU DONBASS. IL EST TITULAIRE DE LA MéDAILLE DE L’ORDRE DU “MéRITE POUR LA PATRIE” DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. IL A éGALEMENT REçU, AU NIVEAU INTERNE, DES RéCOMPENSES DU GROUPE WAGNER, AINSI QUE DES RéCOMPENSES DU CHEF DE L’UNION DES VOLONTAIRES DU DONBASS ET DE L’ANCIEN PREMIER MINISTRE DE LA PRéTENDUE “RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK”, ALEXANDRE BORODAï (FAISANT L’OBJET DE MESURES RESTRICTIVES SUR LA BASE DE LA DéCISION 2014/145/PESC DU CONSEIL). IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. POSITION(S): DEPUTY REGIONAL HEAD OF THE ASTRAKHAN BRANCH OF THE UNION OF DONBASS VOLUNTEERS; MEMBER OF DUMA OF ASTRAKHAN OBLAST; WAGNER GROUP MERCENARY DENIS KHARITONOV IS DEPUTY REGIONAL HEAD OF THE ASTRAKHAN BRANCH OF THE UNION OF DONBASS VOLUNTEERS, MEMBER OF DUMA OF ASTRAKHAN OBLAST AND WAGNER GROUP MERCENARY. HE FOUGHT IN DONBAS IN THE SEPARATIST STEPPE BATTALION, WHERE HE COMMANDED A PORTABLE ANTI-AIRCRAFT MISSILE COMPLEX PLATOON. HE ADMITTED THAT HE PERSONALLY SHOT DOWN A UKRAINIAN HELICOPTER AND TWO SU-25 AIRCRAFT WHILE IN DONBAS. HE RECEIVED THE RUSSIAN FEDERATION’S ORDER OF MERIT FOR THE FATHERLAND. HE ALSO RECEIVED INTERNAL WAGNER GROUPS AWARDS AS WELL AS AWARDS FROM THE HEAD OF THE UNION OF DONBAS VOLUNTEERS AND FORMER PRIME MINISTER OF THE SO-CALLED DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC (DPR) ALEXANDER BORODAI (SSID: 175-28114). THEREBY HE ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES, WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE WAGNER PMC 1980-03-16
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3731 https://myrotvorets.center/criminal/kharitonov-denis-yurevich/

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6759.10 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: Belgium Entity: Q120854196 Program: UKR Reason: 2021/2193 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2193&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 47004 Start Date: 2022-01-14 Listing Date: 2022-01-14 Country: Switzerland Entity: Q120854196 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6759.10 Start Date: 2021-12-13 Listing Date: 2021-12-13 Country: European Union Entity: Q120854196 Program: UKR Reason: 2021/2193 (OJ L445I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2193&from=EN

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120854196 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2021/2193 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2193 du 13/12/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q120854196 Program: (UE) 2021/2193 du 13/12/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Denis Kharitonov est le chef régional adjoint de la section d’Astrakhan de l’Union des volontaires du Donbass; il est membre de la Douma de l’oblast d’Astrakhan et mercenaire au sein du groupe Wagner. Il a combattu au Donbass dans le bataillon séparatiste Steppe, où il commandait un peloton d’un complexe de missiles antiaériens portables. Il a admis avoir personnellement abattu un hélicoptère ukrainien et deux avions Su-25 lorsqu’il se trouvait au Donbass. Il est titulaire de la médaille de l’ordre du “Mérite pour la patrie” de la Fédération de Russie. Il a également reçu, au niveau interne, des récompenses du groupe Wagner, ainsi que des récompenses du chef de l’Union des volontaires du Donbass et de l’ancien Premier ministre de la prétendue “République populaire de Donetsk”, Alexandre Borodaï (faisant l’objet de mesures restrictives sur la base de la décision 2014/145/PESC du Conseil). Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q120854196 Provisions: (UE) 2021/2193 du 13/12/2021 Reason: Denis Kharitonov est le chef régional adjoint de la section d’Astrakhan de l’Union des volontaires du Donbass; il est membre de la Douma de l’oblast d’Astrakhan et mercenaire au sein du groupe Wagner. Il a combattu au Donbass dans le bataillon séparatiste Steppe, où il commandait un peloton d’un complexe de missiles antiaériens portables. Il a admis avoir personnellement abattu un hélicoptère ukrainien et deux avions Su-25 lorsqu’il se trouvait au Donbass. Il est titulaire de la médaille de l’ordre du “Mérite pour la patrie” de la Fédération de Russie. Il a également reçu, au niveau interne, des récompenses du groupe Wagner, ainsi que des récompenses du chef de l’Union des volontaires du Donbass et de l’ancien Premier ministre de la prétendue “République populaire de Donetsk”, Alexandre Borodaï (faisant l’objet de mesures restrictives sur la base de la décision 2014/145/PESC du Conseil). Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120854196 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Konstantin Viktorovich Syomin

Alias	Сьомін Костянтин Вікторович Константин Викторович Семин SEMIN KONSTANTIN KONSTANTIN SJOMIN Сёмин, Константин Семин Константин Викторович KONSTANTIN VIKTOROVICH SYOMIN Семин, Константин Константин Семин Сёмин Константин Викторович 콘스탄틴 빅토로비치 쇼민 Константин Сёмин Константин Викторович Сёмин
Profile Type	PERSON
Name	Сьомін Костянтин Вікторович KONSTANTIN WIKTOROWITSCH SJOMIN 콘스탄틴 쇼민 Сёмин, Константин Викторович KONSTANTIN VIKTOROVITSJ SJOMIN 康斯坦丁·维克托罗维奇·塞敏 KONSTANTIN VIKTOROVICH SYOMIN SYOMIN KONSTANTIN VIKTOROVICH SOMIN KOSTIANTYN VIKTOROVYCH KONSTANTIN SYOMIN
First Name	KONSTANTIN
Last Name	SYOMIN
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-03-16
Birth-Place	YEKATERINBURG
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-20
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-11
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	MEMBER OF THE IZBORSK CLUB, WHICH UNITES THE IDEOLOGISTS OF MODERN RUSSIAN AUTHORITARIANISM AND THE WAR IN UKRAINE RUSSIAN JOURNALIST RUSSIAN PROPAGANDIST: TV HOST, BLOGGER, DIRECTOR OF DOCUMENTARIES; AUTHOR AND HOST OF YOUTUBE CHANNEL "AGITPROP"

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4448727 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Erol ACUN

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	EROL ACUN
First Name	EROL
Last Name	ACUN
Nationality	TüRKIYE
Birth Date	1980-03-16
First Seen	2023-08-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	FLAT 18, BLUE STONES, BRIDGE COURT, WEST KIRBY, WIRRAL, UNITED KINGDOM, CH48 4LF
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 16 MARCH 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/IuS-STWLf_I49DZSsMFykGbDmEM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2023-08-01
Sanction Last Change	2023-08-01
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2022-01-04 End Date: 2029-01-03 Listing Date: 2021-12-14 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-ius-stwlf-i49dzssmfykgbdmem Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6269681 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

4. EVGENIY NATSUK

Profile Type	PERSON
Name	EVGENIY NATSUK
First Name	EVGENIY
Last Name	NATSUK
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1980-03-16
Birth-Place	OMSK
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Height	1.75
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2016-53158

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2016/53158 Country: Russia Entity: interpol-red-2016-53158 Program: Red Notice Reason: Attempt of illegal sale of narcotic drugs in large amount Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. AMANDA LYNN SAUNDERS

Profile Type	PERSON
Name	AMANDA LYNN SAUNDERS
First Name	AMANDA
Middle Name	LYNN
Last Name	SAUNDERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-06-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SALISBURY, MO 65281, USA 109 EAST 4TH ST, SALISBURY, MO 65281
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amanda-lynn-saunders-65281-salisbury Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R9XQ Start Date: 2012-06-20 Listing Date: 2012-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-amanda-lynn-saunders-65281-salisbury Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. CHRISTOPHER HUTSON

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTOPHER HUTSON
First Name	CHRISTOPHER
Last Name	HUTSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-16
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2013-03-22
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ASHLAND, KY 41105, USA P O BOX 6001, ASHLAND, KY 41105
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2013-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-hutson-41105-ashland Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR488R9 Start Date: 2013-03-20 Listing Date: 2013-03-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-christopher-hutson-41105-ashland Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. DAVID RAYMOND MARSHALL

Profile Type	PERSON
Name	DAVID RAYMOND MARSHALL
First Name	DAVID
Middle Name	RAYMOND
Last Name	MARSHALL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2016-07-20
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3508 KENWOOD STREET, WACO, TX 76706 WACO, TX 76706, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-raymond-marshall-76706-waco Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR54521 Start Date: 2016-07-20 Listing Date: 2016-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-david-raymond-marshall-76706-waco Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. DEAN RUSSEL BAKER

Profile Type	PERSON
Name	DEAN RUSSEL BAKER
First Name	DEAN
Middle Name	RUSSEL
Last Name	BAKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-16
Position	MARKETING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 019120, #06544-104, MIAMI, FL 33191
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2021-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dean-russel-baker-33191-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

9. RUFINA GAIL BACK

Profile Type	PERSON
Name	RUFINA GAIL BACK
First Name	RUFINA
Middle Name	GAIL
Last Name	BACK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1980-03-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4340 BULLFORK ROAD, MOREHEAD, KY 40351 MOREHEAD, KY 40351, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rufina-gail-back-40351-morehead Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RHZM Start Date: 2011-07-20 Listing Date: 2011-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rufina-gail-back-40351-morehead Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).