SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1980 01 15

Alias DIACHENKO VASILII
Дьяченко Василь Іванович
Дьяченко Василий Иванович
Profile Type PERSON
Name DIACHENKO VASYL IVANOVYCH
Дьяченко Василь Іванович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-01-15
Birth-Place м. Севастополь, АР Крим
First Seen 2023-05-25
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address м. Севастополь, АР Крим
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 280/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-05-12
End Date: 2028-05-12
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-Byxpth5KGJkkoKWJ7uVT9W

Program: 280/2023

Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2802023-46761
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Byxpth5KGJkkoKWJ7uVT9W

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-Byxpth5KGJkkoKWJ7uVT9W

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Alias SOBOLEV ALEKSANDR
Соболев Александр Борисович
Соболєв Олександр Борисович
Inn-Code 732813051892
Profile Type PERSON
Name Соболєв Олександр Борисович
SOBOLIEV OLEKSANDR BORYSOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-01-15
First Seen 2023-04-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 227/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-15
End Date: 2033-04-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-nAepGeSzWZ8UKwgJYsDymk

Program: 227/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name GORAN FAKHIR KAKO
First Name GORAN
Middle Name FAKHIR
Last Name KAKO
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1980-01-15
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 31 NEW STREET, WEYMOUTH, UNITED KINGDOM, DT4 8DB
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 15 JANUARY 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/fJdENuggLwOoK1ceVlFnfuQoDHU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2021-11-08
End Date: 2028-11-07
Listing Date: 2021-10-18
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-fjdenugglwook1cevlfnfuqodhu

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6269999

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name NATHAN DAVID PAUL O'CALLAGHAN
First Name NATHAN
Middle Name DAVID PAUL
Last Name O'CALLAGHAN
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1980-01-15
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 22 TIR-Y-BERTH, EBBW VALE, GWENT, NP23 5UG
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 15 JANUARY 1980 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/srDdrag6Yt7NtVbJerYSYiNgDJA

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2014-02-20
End Date: 2025-02-19
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-srddrag6yt7ntvbjerysyingdja

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV3925033

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name SERGEI BORTSOV
First Name SERGEI
Last Name BORTSOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1980-01-15
Birth-Place KOMSOMOLSK-ON-AMUR CITY
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2017-271991

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2017/271991

Country: Russia

Entity: interpol-red-2017-271991

Program: Red Notice

Reason: extremely large scale fraud

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name KIM NGOC TRAN
First Name KIM NGOC
Last Name TRAN
Country VIETNAM
Nationality VIETNAM
Birth Date 1980-01-15
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-14
Gender MALE
Weight 57
Hair-Color BLA
Height 1.65
Eye-Color BRO
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
Notes TRAN MAY WEIGH 47-61 KILOGRAMS AND MAY HAVE FACIAL HAIR, INCLUDING A MOUSTACHE. TRAN HAS SEVERAL TATTOOS, INCLUDING: A DESIGN WITH A TIGER ACROSS HIS LEFT BICEPS AND SHOULDER, GOING ONTO HIS BACK; MULTIPLE DESIGNS OVER HIS ENTIRE BACK, WITH "THUG" TATTOOED LOW ON HIS BACK; "TRAN" ON TOP OF HIS RIGHT WRIST; AND A LARGE "A" ON HIS TORSO ABOVE "WARRIORS" IN SCRIPT.
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-50941

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2020/50941

Country: United States

Entity: interpol-red-2020-50941

Program: Red Notice

Reason: 1) Murder 2) Assault with a Semiautomatic Firearm

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices
Profile Type PERSON
Name ARUS GYULBUDAGYAN
First Name ARUS
Last Name GYULBUDAGYAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-01-15
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2012-06-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address WOODLAND HILLS, CA 91364, USA
4872 TOPANGA CANY BLVD, UNIT 3, WOODLAND HILLS, CA 91364
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2012-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arus-gyulbudagyan-91364-woodland-hills

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RLKB

Start Date: 2012-06-20
Listing Date: 2012-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-arus-gyulbudagyan-91364-woodland-hills

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name IVAN VOYCHAK
First Name IVAN
Last Name VOYCHAK
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-01-15
Position TRANSPORTATION CO (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2020-02-28
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address CUMBERLAND, MD 21501, USA
P O BOX 1000, #78624-054, CUMBERLAND, MD 21501
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2020-01-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ivan-voychak-21501-cumberland

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MRBVQYJ

Start Date: 2020-01-20
Listing Date: 2020-02-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ivan-voychak-21501-cumberland

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name RENATA M PORTER
First Name RENATA
Middle Name M
Last Name PORTER
Country UNITED STATES
Birth Date 1980-01-15
Position PERSONAL CARE PROVID (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 214 SCOTT STREET, ERIE, PA 16508
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-12-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-renata-m-porter-16508-erie

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp