SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1979 06 20

Alias Кузнецов Михаил Евгеньевич
Михаил Евгеньевич Кузнецов
Profile Type PERSON
Name MIKHAIL EVGENYEVICH KUZNETSOV
KUZNETSOV MIKHAIL EVGENIEVICH
First Name MIKHAIL
Last Name KUZNETSOV
Birth Date 1979-06-20
Birth-Place SAMARA
SAMARA RUSSIA
Position Руководители госкомпаний
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, SOVCOMFLOT
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2023-05-19
Gender MALE
Datasets ACF LIST OF WAR ENABLERS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF OJSC SOVCOMFLOT

2 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1888

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-BxdfrmWUHNQUUCj5FE6tQt

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Mikhail Evgenyevich KUZNETSOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1888

Start Date: 2023-05-18
Modified At: 2023-05-19
Listing Date: 2023-05-19
Country: United Kingdom

Entity: NK-BxdfrmWUHNQUUCj5FE6tQt

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Mikhail Evgenyevich KUZNETSOV has been, or is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or equivalent of Sovcomflot, which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia (the Russian transport sector).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Alias Осипова Анна Володимирівна
Сьоміна Анна Володимирівна
Осипова Анна Владимировна
SEMINA ANNA
Сёмина Анна Владимировна
OSIPOVA ANNA
Profile Type PERSON
Name Осипова / Сьоміна Анна Володимирівна
OSYPOVA / SOMINA ANNA VOLODYMYRIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1979-06-20
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 23/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-15
End Date: 2033-01-15
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-LkDKFNoA3N6VfV3raKdjTE

Program: 23/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name PISKOPPEL OLGA
Birth Date 1979-06-20
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OBYWATELKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ OLGA PISKOPPEL JEST BENEFICJANTEM RZECZYWISTYM SPółKI MAGYSTRAL POLSKA SP. Z O.O. PRZEDMIOTOWA SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA W POLSCE 24.01.2007 R. I PROWADZI DZIAłALNOść W ZAKRESIE ROZLICZEń I PłATNOśCI BEZGOTóWKOWYCH W BRANżY PALIWOWEJ. WYMIENIONA W LATACH 2012-2014 BYłA DYREKTOREM FINANSOWYM W LION GRUPP ORAZ DYREKTOREM W METALLOIVEST/ISC URAL STEEL. JEST ZAłOżYCIELEM TSZH "GRANIT". NATOMIAST JEDYNYM UDZIAłOWCEM WW. PODMIOTU WG KRS JEST SPółKA RN-CARD SP. Z O.O. W DANYCH ZAMIESZCZONYCH W KRS PODANO JEDYNIE INFORMACJE ODNOśNIE DO NAZWY WW. SPółKI, BEZ WSKAZANIA NUMERU KRS, UMOżLIWIAJąCEGO PEłNą IDENTYFIKACJę NINIEJSZEJ SPółKI. POWYżSZE MOżE BYć SPOWODOWANE FAKTEM, Iż SPółKA W RZECZYWISTOśCI NIE JEST PODMIOTEM FUNKCJONUJąCYM W POLSCE W FORMIE SPółKI Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą NA PODSTAWIE KODEKSU SPółEK HANDLOWYCH. UżYTY W NAZWIE FIRMY ZWROT „SP. Z O.O." MOżE MIEć NA CELU WPROWADZENIE W BłąD, CO DO FAKTYCZNEGO MIEJSCA REJESTRACJI SPółKI RN-CARD, KTóRYM NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST FEDERACJA ROSYJSKA. RóWNOCZEśNIE, WEDłUG OSINT, SPółKA MAGYSTRAL POLSKA SP. Z O.O. IDENTYFIKUJE SIę JAKO ODDZIAł ROSYJSKIEJ FIRMY RN-CARD, JEDNEGO Z WIODąCYCH OPERATORóW ROZLICZEń BEZGOTóWKOWYCH ZA PALIWO, WCHODZąCEGO W SKłAD KONCERNU NAFTOWEGO ROSNEFT. NAłOżENIE SANKCJI NA (...) OLGę PISKOPPEL PRZYCZYNI SIę DO BEZPOśREDNIEGO ZMNIEJSZENIA ZYSKóW FIRMY MAGYSTRAL POLSKA SP. Z O.O., A TYM SAMYM BEZPOśREDNIO WPłYNIE NA OGRANICZENIE FUNDUSZY TRANSFEROWANYCH DO PODMIOTóW NADRZęDNYCH ULOKOWANYCH NA TERENIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ. PONADTO PODKREśLENIA WYMAGA FAKT, żE WW. SPółKA POWIąZANA JEST Z KONCERNEM NAFTOWYM ROSNEFT, KTóRY JEST JEDNYM Z NAJWIęKSZYCH PODMIOTóW W ROSJI, GENERUJąCYM ZNACZNą CZęść DOCHODóW PAńSTWA.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-10-29
Country: Poland

Entity: NK-jeymKr7iQLui39vdBvRyGG

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna
Title MR
Profile Type PERSON
Name THOMAS JAMES TIERNEY
First Name THOMAS
Middle Name JAMES
Last Name TIERNEY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1979-06-20
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 60 AINSLIE WOOD GARDENS, LONDON, UNITED KINGDOM, E4 9BN
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 20 JUNE 1979 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/xvm78OZPZyc9TLGBHc4sPrpbFmU

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-03-27
End Date: 2034-03-26
Listing Date: 2023-03-06
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-xvm78ozpzyc9tlgbhc4sprpbfmu

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6736051

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name BREE AMBER MORGAN
First Name BREE
Middle Name AMBER
Last Name MORGAN
Country UNITED STATES
Birth Date 1979-06-20
Position NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 8 SCAMMELL AVE, PITTSFIELD, MA 01201
PITTSFIELD, MA 01201, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2006-02-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bree-amber-morgan-01201-pittsfield

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3PHXF

Start Date: 2006-02-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-bree-amber-morgan-01201-pittsfield

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).