SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Piskoppel olga

Profile Type PERSON
Name PISKOPPEL OLGA
Birth Date 1979-06-20
First Seen 2023-06-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-30
Datasets POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes OBYWATELKA FEDERACJI ROSYJSKIEJ OLGA PISKOPPEL JEST BENEFICJANTEM RZECZYWISTYM SPółKI MAGYSTRAL POLSKA SP. Z O.O. PRZEDMIOTOWA SPółKA ZOSTAłA ZAREJESTROWANA W POLSCE 24.01.2007 R. I PROWADZI DZIAłALNOść W ZAKRESIE ROZLICZEń I PłATNOśCI BEZGOTóWKOWYCH W BRANżY PALIWOWEJ. WYMIENIONA W LATACH 2012-2014 BYłA DYREKTOREM FINANSOWYM W LION GRUPP ORAZ DYREKTOREM W METALLOIVEST/ISC URAL STEEL. JEST ZAłOżYCIELEM TSZH "GRANIT". NATOMIAST JEDYNYM UDZIAłOWCEM WW. PODMIOTU WG KRS JEST SPółKA RN-CARD SP. Z O.O. W DANYCH ZAMIESZCZONYCH W KRS PODANO JEDYNIE INFORMACJE ODNOśNIE DO NAZWY WW. SPółKI, BEZ WSKAZANIA NUMERU KRS, UMOżLIWIAJąCEGO PEłNą IDENTYFIKACJę NINIEJSZEJ SPółKI. POWYżSZE MOżE BYć SPOWODOWANE FAKTEM, Iż SPółKA W RZECZYWISTOśCI NIE JEST PODMIOTEM FUNKCJONUJąCYM W POLSCE W FORMIE SPółKI Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą NA PODSTAWIE KODEKSU SPółEK HANDLOWYCH. UżYTY W NAZWIE FIRMY ZWROT „SP. Z O.O." MOżE MIEć NA CELU WPROWADZENIE W BłąD, CO DO FAKTYCZNEGO MIEJSCA REJESTRACJI SPółKI RN-CARD, KTóRYM NAJPRAWDOPODOBNIEJ JEST FEDERACJA ROSYJSKA. RóWNOCZEśNIE, WEDłUG OSINT, SPółKA MAGYSTRAL POLSKA SP. Z O.O. IDENTYFIKUJE SIę JAKO ODDZIAł ROSYJSKIEJ FIRMY RN-CARD, JEDNEGO Z WIODąCYCH OPERATORóW ROZLICZEń BEZGOTóWKOWYCH ZA PALIWO, WCHODZąCEGO W SKłAD KONCERNU NAFTOWEGO ROSNEFT. NAłOżENIE SANKCJI NA (...) OLGę PISKOPPEL PRZYCZYNI SIę DO BEZPOśREDNIEGO ZMNIEJSZENIA ZYSKóW FIRMY MAGYSTRAL POLSKA SP. Z O.O., A TYM SAMYM BEZPOśREDNIO WPłYNIE NA OGRANICZENIE FUNDUSZY TRANSFEROWANYCH DO PODMIOTóW NADRZęDNYCH ULOKOWANYCH NA TERENIE FEDERACJI ROSYJSKIEJ. PONADTO PODKREśLENIA WYMAGA FAKT, żE WW. SPółKA POWIąZANA JEST Z KONCERNEM NAFTOWYM ROSNEFT, KTóRY JEST JEDNYM Z NAJWIęKSZYCH PODMIOTóW W ROSJI, GENERUJąCYM ZNACZNą CZęść DOCHODóW PAńSTWA.

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-04
Sanction Last Change 2024-08-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Start Date: 2022-10-29
Country: Poland

Entity: NK-jeymKr7iQLui39vdBvRyGG

Provisions: a. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, e. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna