Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1979 01 02

Profile Type	PERSON
Name	ANGELA MUSSER
First Name	ANGELA
Last Name	MUSSER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-02
Position	HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2011-08-18
Npi Code	1710179601
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WEST UNION, OH 45693, USA 9824 STATE ROUTE 656, MARENGO, OH 43334
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: NK-D4h2SLo5DLLVsy9QawWHED Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RH57 Start Date: 2011-08-18 Listing Date: 2011-08-18 Country: United States Entity: NK-D4h2SLo5DLLVsy9QawWHED Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

2. Kiryl Stanislavavich KISLOU

Alias	КIСЛОЎ КIрыл СтанIслававIч KISLOV KIRILL STANISLAVOVICH КИСЛОВ Кирилл Станиславович KIRILL STANISLAVOVICH KISLOV
Profile Type	PERSON
Name	Кирилл Станиславович КИСЛОВ KIRYL STANISLAVAVITJ KISLOU KIRILL STANISLAVOVICH KISLOV KISLOU KIRYL STANISLAVAVICH KIRYL STANISLAVAVICH KISLOU Кірыл Станіслававіч КІСЛОЎ KIRILL STANISLAVOVITJ KISLOV
First Name	Кирилл КIрыл KIRYL KIRILL KIRYL STANISLAVAVICH
Last Name	KISLOU KISLOV КИСЛОВ KISLOU КIСЛОЎ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1979-01-02
Birth-Place	MINSK, EX-URSS : BIÉLORUSSIE BELARUS, MINSK BELARUS, MINSK MINSK, EX-URSS
Position	CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT ZAVODSKY à MINSK HEAD OF THE ZAVODSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-06-21
Modified At	2021-07-07
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE ZAVODSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK IN HIS POSITION AS HEAD OF THE ZAVODSKY DISTRICT POLICE DEPARTMENT OF MINSK, KIRYL KISLOU IS RESPONSIBLE FOR INHUMANE AND DEGRADING TREATMENT, INCLUDING TORTURE, INFLICTED ON CITIZENS DETAINED AT THE PREMISES OF THIS POLICE STATION. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR MASS REPRESSIONS AGAINST PEACEFUL PROTESTERS, JOURNALISTS, HUMAN RIGHTS ACTIVISTS, WORKERS, REPRESENTATIVES OF THE ACADEMIC COMMUNITY AND BYSTANDERS, INFLICTED BY HIS SUBORDINATES. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY. EN TANT QUE CHEF DE LA POLICE DU DISTRICT ZAVODSKY à MINSK, KIRYL KISLOù EST RESPONSABLE DE TRAITEMENTS DéGRADANTS ET INHUMAINS, Y COMPRIS DE TORTURE, INFLIGéS à DES CITOYENS DéTENUS DANS CE POSTE DE POLICE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE RéPRESSIONS MASSIVES CONTRE DES MANIFESTANTS PACIFIQUES, DES JOURNALISTES, DES MILITANTS DES DROITS DE L’HOMME, DES TRAVAILLEURS, DES REPRéSENTANTS DU MONDE UNIVERSITAIRE ET DES BADAUDS, INFLIGéES PAR SES SUBORDONNéS. IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AINSI QUE DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3611

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6394.49 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: Belgium Entity: NK-h6rUL2SbGd4wGwyJPPa3x9 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 45922 Start Date: 2021-07-07 Listing Date: 2021-07-07 Country: Switzerland Entity: NK-h6rUL2SbGd4wGwyJPPa3x9 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6394.49 Start Date: 2021-06-21 Listing Date: 2021-06-21 Country: European Union Entity: NK-h6rUL2SbGd4wGwyJPPa3x9 Program: BLR Reason: 2021/997 (OJ L219I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN

4. Sanction Caption: (UE) 2021/997 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-h6rUL2SbGd4wGwyJPPa3x9 Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que chef de la police du district Zavodsky à Minsk, Kiryl Kisloù est responsable de traitements dégradants et inhumains, y compris de torture, infligés à des citoyens détenus dans ce poste de police. Il est également responsable de répressions massives contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des militants des droits de l’homme, des travailleurs, des représentants du monde universitaire et des badauds, infligées par ses subordonnés. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-h6rUL2SbGd4wGwyJPPa3x9 Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 Reason: En tant que chef de la police du district Zavodsky à Minsk, Kiryl Kisloù est responsable de traitements dégradants et inhumains, y compris de torture, infligés à des citoyens détenus dans ce poste de police. Il est également responsable de répressions massives contre des manifestants pacifiques, des journalistes, des militants des droits de l’homme, des travailleurs, des représentants du monde universitaire et des badauds, infligées par ses subordonnés. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme ainsi que de la répression de la société civile. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

3. Kahtsrikian Eduard

Alias	Кагцрікян Едуард KAGHTSRIKYAN EDUARD
Profile Type	PERSON
Name	KAHTSRIKIAN EDUARD Кагцрікян Едуард
Nationality	ARMENIA
Birth Date	1979-01-02
First Seen	2023-05-17
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 275/2023

Sanction Caption	275/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2073-05-12 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-jyvhN6LaEXpNNwo7AQo8m9 Program: 275/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2752023-46741 Status: active

4. CRISTIAN ISMAEL PEREZ

Profile Type	PERSON
Name	CRISTIAN ISMAEL PEREZ
First Name	CRISTIAN ISMAEL
Last Name	PEREZ
Country	ARGENTINA
Nationality	ARGENTINA
Birth Date	1979-01-02
Birth-Place	ELDORADO, PROVINCIA DE MISIONES
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2020-2995

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2020/2995 Country: Argentina Entity: interpol-red-2020-2995 Program: Red Notice Reason: ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL POR APROVECHAMIENTO DE LA INMADUREZ SEXUAL AGRAVADO Y CORRUPCIÓN DE MENORES CALIFICADA. Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. ANGELICA SOUA YANG

Profile Type	PERSON
Name	ANGELICA SOUA YANG
First Name	ANGELICA
Middle Name	SOUA
Last Name	YANG
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-02
Position	HOME HEALTH AGENCY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-09-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SAINT PAUL, MN 55117, USA 1856 DESOTO STREET, SAINT PAUL, MN 55117
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelica-soua-yang-55117-saint-paul Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR6TNSZ Start Date: 2018-10-29 Listing Date: 2019-03-12 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelica-soua-yang-55117-saint-paul Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6TNSZ Start Date: 2018-09-20 Listing Date: 2018-09-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-angelica-soua-yang-55117-saint-paul Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

6. EMILY M CURRIER

Profile Type	PERSON
Name	EMILY M CURRIER
First Name	EMILY
Middle Name	M
Last Name	CURRIER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-10-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SHELBURNE, VT 05482, USA 60 OAKHILL RD, SHELBURNE, VT 05482
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-emily-m-currier-05482-shelburne Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PSQL Start Date: 2008-10-20 Listing Date: 2008-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-emily-m-currier-05482-shelburne Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. TOMIKA R WEST

Profile Type	PERSON
Name	TOMIKA R WEST
First Name	TOMIKA
Middle Name	R
Last Name	WEST
Country	UNITED STATES
Birth Date	1979-01-02
Position	ADULT DAY CARE FACIL (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-07-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	25360 HAVEN DRIVE, SEAFORD, DE 19973 SEAFORD, DE 19973, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-07-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-tomika-r-west-19973-seaford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR9B68C Start Date: 2019-07-18 Listing Date: 2019-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-tomika-r-west-19973-seaford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public