Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1978 07 09

1. Kim Hyok Chol

Alias	HYOK CHOL KIM KIM HYOK'K CHO'L 김혁철 KIM HYO'K-CH'O'L HYO'K-CH'O'L KIM
Profile Type	PERSON
Name	HYOK CHOL KIM キム・ヒョクチョル KIM, HYOK CHOL HYOK CHOL KIM KIM HYOK CHOL
First Name	HYO'K-CH'O'L HYOK CHOL HYOK CHOL
Last Name	KIM KIM
Country	CHINA
Nationality	NORTH KOREA
Birth Date	1978-07-09
Position	KOREA UNITED DEVELOPMENT BANK REPRESENTATIVE コリア・ユナイテッド・デベロップメント・バンクの珠海における代表者
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2018-06-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE DPRK REPORTS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Address	ZHUHAI, CHN ZHUHAI
Topics	SANCTIONED ENTITY
Description	DEPUTY REPRESENTATIVE, KOREA UNIFICATION DEVELOPMENT BANK (KPE.033).
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22995

3 Sanctions

1. Sanction Caption:

Sanction Caption	国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 43 Start Date: 2017-11-07 Country: Japan Entity: NK-LYYr3bA7GBPvFo7wx8VeA9 Program: 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22995 Country: United States Entity: NK-LYYr3bA7GBPvFo7wx8VeA9 Program: SDN List Provisions: DPRK4 Block Reason: Executive Order 13810 (North Korea) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 Secondary sanctions risk: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6HN3T Start Date: 2017-09-26 Listing Date: 2018-06-29 Country: United States Entity: NK-LYYr3bA7GBPvFo7wx8VeA9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Dmitri Dyuzhev

Alias	Дюжев Д. Дмитро Дюжев DMITRY PETROVICH DYUZHEV DMITRI PETROVICH DYUZHEV Дмитро Петрович Дюжев DMITRI DJUSCHEW 迪米崔·笛哲夫 Дюжев Дмитро Петрович Дюжев, Дмитрий Петрович DMITRI DYUZHEV DIUZHEV DMITRII Дюжев Дмитрий Петрович Дюжев, Дмитрий DMITRI PETROVITCH DIOUJEV DMITRIJ DUžEV Дмитрий Петрович Дюжев Дюжев Д. П. Дмитрий Дюжев
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIY DYUJEV DYUZHEV DMITRY PETROVICH DIUZHEV DMYTRO PETROVYCH Ντμίτρι Ντιούζεφ ドミートリ・ジュゼフ DMITRIJ ĎUžEV Դմիտրի Դյուժև DMITRIJ GYUZSEV 迪米特里·纠日夫 Дюжев Дмитро Петрович Дзмітрый Пятровіч Дзюжаў DMITRI DIOUJEV DMITRI PETROWITSCH DJUSCHEW DMITRI DYUZHEV DMITRIY PETROVICH DYUZHEV דמיטרי דיוז'ב Дмитрий Петрович Дюжев Дмитрий Дюжев
First Name	DMITRIY PETROVICH DMITRY
Last Name	DYUZHEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1978-07-09
Birth-Place	ASTRAKHAN
First Seen	2023-03-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ACTOR. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN ACTOR AND SINGER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1107 Country: Canada Entity: Q2375843 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2375843 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Liang Zhuang

Alias	JACK ZHUANG
ID Number	142429197807090035
Profile Type	PERSON
Name	ZHUANG, LIANG LIANG ZHUANG
First Name	LIANG JACK
Last Name	ZHUANG
Country	CHINA
Nationality	CHINA
Birth Date	1978-07-09
Birth-Place	TAIGU, CHINA
First Seen	2024-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-18
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=49836

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-07-18
Sanction Last Change	2024-07-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 49836 Country: United States Entity: ofac-49836 Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2024-07-18
Link Last Change	2024-07-18
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: ofac-49836 Object Object Caption: Sa'id Ahmad Muhammad Al-Jamal Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions UK FCDO Sanctions List US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets Object Dates Object First Seen: 2023-04-20 Object Last Change: 2024-10-14 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Abu-Ahmad Rami Rami Abu Ahmad Saeed Ahmed Mohammed al Gamal Ahmad SA'IDI Saeed al-Jamal Ahmad SAEIDI Abu-Ali Sa'id Ahmad Muhammad Al-Jamal Saeed Ahmed Mohammed Al Gamal Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32171

4. CHRISTY MOULDS

Profile Type	PERSON
Name	CHRISTY MOULDS
First Name	CHRISTY
Last Name	MOULDS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-07-09
Position	INTER CARE FACILITY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2019-04-25
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	MERIDIAN, MS 39301, USA 5093 JEFFERY ACRES RD N, APT, MERIDIAN, MS 39301
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-04-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-christy-moulds-39301-meridian Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR8PRDF Start Date: 2019-04-18 Listing Date: 2019-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-christy-moulds-39301-meridian Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. DANA MICHELLE NICKSON

Profile Type	PERSON
Name	DANA MICHELLE NICKSON
First Name	DANA
Middle Name	MICHELLE
Last Name	NICKSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1978-07-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1112 LEBESQUE RD, LOT 12, LAFAYETTE, LA 70507
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-dana-michelle-nickson-70507-lafayette Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp