SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1977 06 27

Registration Number XUWDXV7HWQ87
ID Number AEBS770627HSLRLN05
Profile Type PERSON
Name JOSE SANTANA ARREDONDO BELTRAN
JOSE SANTANA ARREDONDO BELTRAN
ARREDONDO BELTRAN, JOSE SANTANA
First Name JOSE SANTANA
JOSE
Middle Name SANTANA
Last Name ARREDONDO BELTRAN
Country MEXICO
Nationality MEXICO
Birth Date 1977-06-27
Birth-Place SINALOA, MEXICO
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2023-03-31
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address CULIACAN, SINALOA, MEX
CULIACAN
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40380

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 40380

Country: United States

Entity: NK-LDdrtiSjrccFWTfSHZ5hfa

Program: SDN List

Provisions: ILLICIT-DRUGS-EO14059
Block

Reason: Executive Order 14059 (Illicit Drugs)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRPC2WW

Start Date: 2023-02-22
Listing Date: 2023-03-31
Country: United States

Entity: NK-LDdrtiSjrccFWTfSHZ5hfa

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Бондарец Оксана Владимировна
BONDARETS OKSANA
Profile Type PERSON
Name Бондарець Оксана Володимирівна
BONDARETS OKSANA VOLODYMYRIVNA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-06-27
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-25
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

8 Sanctions

Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 266/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 266/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 376/2024
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-06-28
Sanction Last Change 2024-06-28
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council
Служба безпеки України

Start Date: 2024-06-24
End Date: 2034-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 376/2024

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-mcgn4XFs3SXm35u4ft666i

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Alias Ольга Красильникова
Красільнікова Ольга Костянтинівна
Красильникова Ольга Константиновна
Красильникова, Ольга Константиновна
Profile Type PERSON
Name Красільнікова Ольга Костянтинівна
OLGA KRASILNIKOVA
Ольга Константиновна Красильникова
Красильникова Ольга Константиновна
KRASILNIKOVA OLHA KOSTIANTYNIVNA
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1977-06-27
Birth-Place ANGARSK
м. Ангарськ, Іркутська область
Position DUMA (MEMBER, 2011-2016)
MEMBER OF THE STATE DUMA
депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Modified At 2024-06-30
Gender FEMALE
Datasets WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes российская политическая деятельница

2 Sanctions

Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q90908590

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q90908590

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Profile Type PERSON
Name BRENDA TAMBO
First Name BRENDA
Last Name TAMBO
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-06-27
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LOS OSOS, CA 93402, USA
1340 17TH STREET, LOS OSOS, CA 93402
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2005-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-brenda-tambo-93402-los-osos

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QTQT

Start Date: 2005-06-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-brenda-tambo-93402-los-osos

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name JACQUELINE REIGOSA
First Name JACQUELINE
Last Name REIGOSA
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-06-27
Position CLERK/OTHER CLERICAL (CLINIC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2011-04-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address MIAMI, FL 33125, USA
1855 NW 15TH AVE, APT 1603, MIAMI, FL 33125
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2011-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jacqueline-reigosa-33125-miami

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3RHPC

Start Date: 2011-04-20
Listing Date: 2011-04-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jacqueline-reigosa-33125-miami

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MARYANN ELIZABETH PENN
First Name MARYANN
Middle Name ELIZABETH
Last Name PENN
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-06-27
Position NURSE/NURSES AIDE (REHAB FACILITY - GEN)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2002-12-23
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address PHOENIX, AZ 85031, USA
5508 W MONTECITO AVE, PHOENIX, AZ 85031
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2002-10-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maryann-elizabeth-penn-85031-phoenix

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QZ7R

Start Date: 2002-10-20
Listing Date: 2002-12-23
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maryann-elizabeth-penn-85031-phoenix

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QZ7R

Start Date: 2002-12-23
Listing Date: 2003-03-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maryann-elizabeth-penn-85031-phoenix

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name PABLO GARCIA
First Name PABLO
Last Name GARCIA
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-06-27
Position OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2004-10-18
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address TALLAHASSEE, FL 32301, USA
501 CAPITAL CIRCLE, NE, #63374, TALLAHASSEE, FL 32301
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2008-11-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-pablo-garcia-32301-tallahassee

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3P6QN

Start Date: 2008-11-20
Listing Date: 2004-10-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-pablo-garcia-32301-tallahassee

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name PABLO GARCIA
First Name PABLO
Last Name GARCIA
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-06-27
Position OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2004-09-29
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address HIALEAH, FL 33015, USA
16721 N W 72ND AVE, HIALEAH, FL 33015
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2004-07-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-pablo-garcia-33015-hialeah

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3PG9M

Start Date: 2004-09-13
Listing Date: 2004-09-29
Country: United States

Entity: us-fed-excl-pablo-garcia-33015-hialeah

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name THANIEL C III SMITH
First Name THANIEL
Middle Name C III
Last Name SMITH
Country UNITED STATES
Birth Date 1977-06-27
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address C/O P O BOX 476, N ANSON, ME 04958
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1996-06-30
Country: United States

Entity: us-fed-excl-thaniel-c-iii-smith-04958-n-anson

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b5

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp