Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1976 05 02

Alias	Чиркін Дмитро Миколайович CHIRKIN DMITRII Чиркин Дмитрий Николаевич
Inn-Code	505301317090
Profile Type	PERSON
Name	Чиркін Дмитро Миколайович CHYRKIN DMYTRO MYKOLAIOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1976-05-02
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-R6EP4LaAgYUtKPe72HMkt6 Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sulayman Khalid Darwish

Alias	سليمان خالد درويش KHALID DARWISH ABU AL-GHADIYA Сюлейман Халид Даруиш ABU AL-GHADIYA Абу Ал-Гадия
Weak Alias	SULEIMAN DARWISH
Profile Type	PERSON
Name	SULAYMAN KHALID DARWISH SULAYMAN KHALID DARWISH
First Name	Сюлейман SULEIMAN سليمان خالد درويش SULAYMAN
Last Name	DARWISH Даруиш
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1974 1976-05-02
Birth-Place	извън Дамаск, Сирия OUTSIDE DAMASCUS, SYRIA AL-EBADA VILLAGE, DAMASCUS, SYRIAN ARAB REPUBLIC OUTSIDE DAMASKUS, SYRIA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-29
Created At	2012-12-13
Modified At	2012-12-13
Datasets	SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BULGARIAN PERSONS OF INTEREST ROMANIA GOVERNMENT DECISION NO. 1.272/2005: LIST OF SUSPECTED TERRORISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FATHER’S NAME IS KHALID DARWISH BIN QASIM. REPORTEDLY DECEASED IN 2005 IN IRAQ. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 29 JUL 2010. Паспорт №: а) сирийски 3936712; B) сирийски 11012 PASSPORT № A) SYRIAN 3936712; B) SYRIAN 11012
SourceUrl	https://www.dans.bg/images/stories/FID/Reshenie_265_MS_23042003_Spisyk_ZMFT.pdf

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 15309 End Date: 2012-12-14 Country: Switzerland Entity: NK-kHrNvsgV2fHTLBhASPVgoc Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: QI.D.183.05. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sergey Zhukov

Alias	Жуков Сергій Євгенович SZERGEJ JEVGENYIJEVICS ZSUKOV SERGEY YEVGENYEVIç JUKOV Жуков Сергей Евгеньевич SERGEY YEVGENYEVICH ZHUKOV Сергей Евгеньевич Жуков SERGEI SHUKOW ZHUKOV SERGEY Жуков, Сергей Евгеньевич SERGEI SCHUKOW SERGEY YEVGENEVICH ZHUKOV Сергей Жуков
Profile Type	PERSON
Name	Жуков Сергій Євгенович ZHUKOV SERHII YEVHENOVYCH 谢尔盖·朱可夫 SZERGEJ ZSUKOV SERGEI JEWGENJEWITSCH SCHUKOW SERGEY JUKOV Сергей Евгеньевич Жуков Жуков, Сергей Евгеньевич SERGEY ZHUKOV ZHUKOV SERGEY EVGENIEVICH Сергей Жуков
First Name	SERGEY
Last Name	ZHUKOV
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1976-05-22 1976-05-02
Birth-Place	DIMITROVGRAD
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-13
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-06
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN POP SINGER SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q7454137 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. ALEXANDRO JOSE OLIMPIO

Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDRO JOSE OLIMPIO
First Name	ALEXANDRO JOSE
Last Name	OLIMPIO
Country	BRAZIL
Nationality	BRAZIL
Birth Date	1976-05-02
Birth-Place	SAO PAULO
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-23187

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/23187 Country: Argentina Entity: interpol-red-2021-23187 Program: Red Notice Reason: DEFRAUDACIÓN CALIFICADA POR EL USO DE TARJETA DE DÉBITO FALSIFICADA EN CONCURSO IDEAL CON FALSIFICACIÓN DE MONEDA; DEFRAUDACIÓN CALIFICADA POR EL USO DE TARJETA DE DÉBITO FALSIFICADA EN GRADO DE TENTATIVA; Y ASOCIACIÓN ILÍCITA Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. SARA YESENIA MELÉNDEZ

Profile Type	PERSON
Name	SARA YESENIA MELÉNDEZ
First Name	SARA YESENIA
Last Name	MELÉNDEZ
Country	EL SALVADOR
Nationality	EL SALVADOR
Birth Date	1976-05-02
Birth-Place	ACAJUTLA, SONSONATE,
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	FEMALE
Weight	0
Hair-Color	BLA
Height	0
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2021-9407

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2021/9407 Country: El Salvador Entity: interpol-red-2021-9407 Program: Red Notice Reason: Homicidio Agravado y Fraude Procesal Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. Malynovskyi Rostyslav Oleksandrovych

Alias	MALYNOVSKYI ROSTYSLAV
Inn-Code	2788120217
Profile Type	PERSON
Name	MALYNOVSKYI ROSTYSLAV OLEKSANDROVYCH Малиновський Ростислав Олександрович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1976-05-02
First Seen	2024-09-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-02
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-02
Sanction Last Change	2024-09-02
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: ua-nsdc-27468-malinovskij-rostislav-oleksandrovic Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 Status: active

7. BRIAN J MORRIS

Profile Type	PERSON
Name	BRIAN J MORRIS BRIAN J. MORRIS
First Name	BRIAN
Middle Name	J J.
Last Name	MORRIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2002-08-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1848 BIG WILLARD RD, BUSY, KY 41723 BUSY, KY 417238766, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-j-morris-41723-busy Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N23Z Start Date: 2002-08-15 Listing Date: 2002-09-04 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-j-morris-41723-busy Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N23Z Start Date: 2002-06-20 Listing Date: 2002-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brian-j-morris-41723-busy Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. DORSEY A SAUNDERS

Profile Type	PERSON
Name	DORSEY A SAUNDERS
First Name	DORSEY
Middle Name	A
Last Name	SAUNDERS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-07-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	BRIDGEPORT, CT 06606, USA 292 ROBIN STREET, APT 2, BRIDGEPORT, CT 06606
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-dorsey-a-saunders-06606-bridgeport Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR6JXR2 Start Date: 2018-07-19 Listing Date: 2018-07-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-dorsey-a-saunders-06606-bridgeport Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

9. JAMES KELLY JR WOODS

Profile Type	PERSON
Name	JAMES KELLY JR WOODS
First Name	JAMES
Middle Name	KELLY JR
Last Name	WOODS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1976-05-02
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	11204 STOCKWELL ST, DETROIT, MI 48224
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-kelly-jr-woods-48224-detroit Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp