SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1975 12 26

Alias Юношев Дмитро Володимирович
Юношев Дмитрий Владимирович
Profile Type PERSON
Name YUNOSHEV DMYTRO VOLODYMYROVYCH
Юношев Дмитро Володимирович
YUNOSHEV DMITRY VLADIMIROVICH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-12-26
Position прокурор відділу державних обвинувачів кримінально-судового управління прокуратури Ростовської області, РФ, юрист 1 класу
юрист 1 класу
ORGANIZERS OF POLITICAL REPRESSIONS
Организаторы политических репрессий
прокурор відділу державних обвинувачів кримінально- судового управління прокуратури Ростовської області РФ
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes PROSECUTOR OF THE DEPARTMENT OF PUBLIC PROSECUTORS OF THE CRIMINAL JUDICIAL DEPARTMENT OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE ROSTOV OBLAST. HE ACTED AS A PUBLIC PROSECUTOR AT THE TRIAL IN THE CASE OF THE UKRAINIAN PILOT NADIYA SAVCHENKO.

3 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-QZvKrNAs6pzMEFt8fiX7nN

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 121/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-03-29
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-QZvKrNAs6pzMEFt8fiX7nN

Program: 121/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212016-19878
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-QZvKrNAs6pzMEFt8fiX7nN

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias DMITRIY PESKOV
PESKOV DMITRY
Пєсков Дмитро Миколайович
Песков Дмитрий Николаевич
DMITRI PESKOV
Inn-Code 773013529344
Profile Type PERSON
Name DMITRIY PESKOV
Пєсков Дмитро Миколайович
PIESKOV DMYTRO MYKOLAIOVYCH
DMITRY PESKOV
DMITRI PESKOV
First Name DMITRY
DMITRIY
DMITRI
Last Name PESKOV
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-12-26
Position член ради директорів акціонерного товариства «Державна транспортна лізингова компанія»
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF AEROFLOT-RUSSIAN AIRLINES PJSC
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-02-24
Modified At 2023-03-21
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
UK FCDO SANCTIONS LIST
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address Російська Федерація, м. Вороніж
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1770

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-02-23
Country: United Kingdom

Entity: NK-WSAaqHGCba7D4nLVikXvXX

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Dmitry Nikolaevich Peskov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1770

Start Date: 2023-02-23
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2023-02-24
Country: United Kingdom

Entity: NK-WSAaqHGCba7D4nLVikXvXX

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Dmitry Nikolaevich Peskov is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he has been, and is, involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by: (1) working as director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Aeroflot PJSC which is carrying on business in the Russian transport sector.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-WSAaqHGCba7D4nLVikXvXX

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
запобігання виведенню капіталів за межі України
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name LAURENTT THOMAS DAVIES
First Name LAURENTT
Middle Name THOMAS
Last Name DAVIES
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1975-12-26
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address ASTON HOUSE, 5 ASTON ROAD NORTH, BIRMINGHAM, UNITED KINGDOM, B6 4DS
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 26 DECEMBER 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/ZpLCy_zEBTOq6vLyHREupJtd6Rc

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-06-07
End Date: 2035-06-06
Listing Date: 2023-05-17
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-zplcy-zebtoq6vlyhreupjtd6rc

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6587697

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name PERFECTO DE LEON TORIBIO
First Name PERFECTO
Last Name DE LEON TORIBIO
Country UNITED STATES
Birth Date 1975-12-26
Position NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2018-01-24
Npi Code 0000000000
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address CAROLINA, PR 00983, USA
2PL244 VIA 8, CAROLINA, PR 00983
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-01-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-perfecto-de-leon-toribio-00983-carolina

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR664WL

Start Date: 2018-01-18
Listing Date: 2018-01-24
Country: United States

Entity: us-fed-excl-perfecto-de-leon-toribio-00983-carolina

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public