SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1975 12 21

Inn-Code 9201544919
Profile Type PERSON
Name Алексей Александрович Крюков
КРЮКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
First Name Алексей
Last Name Крюков
Birth Date 1975-12-21
Birth-Place г. Армавир Краснодарского Края
First Seen 2023-06-27
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-15
Created At 2017-10-28
Datasets KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
KYRGYZ NATIONAL LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
TERRORISM

2 Sanctions

Sanction Caption Террорист
Sanction Datasets Kyrgyz National List
Sanction First Seen 2024-07-15
Sanction Last Change 2024-07-15
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Listing Date: 2017-10-28
Country: Kyrgyzstan

Entity: NK-9GwbXLBYYcsYBYeybqtiUr

Program: Террорист

Reason: Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 28.09.2017 г. – в розыске

Source URL: https://fiu.gov.kg/sked/9
Sanction Caption Participants in terrorist activities
Sanction Datasets Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen 2023-06-27
Sanction Last Change 2023-06-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі

Listing Date: 2021-05-25 2017-11-02
Country: Kazakhstan

Entity: NK-9GwbXLBYYcsYBYeybqtiUr

Program: Participants in terrorist activities

Source URL: https://websfm.kz/terrorism
Alias SYMONENKO ARIADNA
Симоненко Ариадна Владимировна
Симоненко Аріадна Володимирівна
SIMONENKO ARIADNA
Inn-Code 910101640390
2774815429
Profile Type PERSON
Name SYMONENKO ARIADNA VOLODYMYRIVNA
Симоненко Аріадна Володимирівна
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1975-12-21
First Seen 2024-01-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 850/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-23
End Date: 2026-12-23
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-KtEVtC2Kkikyiwm2cNtFbN

Program: 850/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8502023-49333
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias ABUZAID VISMURADOV
ABUZAID DžANDAROVIč VISMURADOV
ABUZAYD DžANDAROVIč VISMURADOV
VUSMURADOV ABUZAID
Висмурадов Абузайд Джандарович
VISMURADOV ABUZAYED
ABUZAYED DZHANDAROVICH VISMURADOV
Profile Type PERSON
Name Висмурадов, Абузайд Джандарович
ABUZAJD DZJANDAROVITJ VISMURADOV
VISMURADOV, ABUZAYED
ABUZAID DZHANDAROVICH VISMURADOV
ABUZAYED VISMURADOV
Абузайд Джандарович ВИСМУРАДОВ
VISMURADOV ABUZAID DZHANDAROVICH
ABUZAYD VISMURADOV
ABUZAYED DZHANDAROVICH VISMURADOV
ABUZAYED VISMURADOV
First Name ABUZAID DZHANDAROVICH
ABUZAYED
ABUZAYED
ABUZAYED DZHANDAROVICH
Last Name VISMURADOV
VISMURADOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-12-24
1975-12-21
1975-10-24
Birth-Place AKHMAT-YURT/KHOSI-YURT, FORMER CHECHENO-INGUSH AUTONOMOUS SOVIET SOCIALIST REPUBLIC (ASSR), NOW CHECHEN REPUBLIC, RUSSIAN FEDERATION
AKHMAT-YURT/KHOSI-YURT, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE AUTONOME (RSSA) DE TCHéTCHéNIE-INGOUCHIE, MAINTENANT RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE (FéDéRATION DE RUSSIE)
AKHMAT-YURT
Position ANCIEN COMMANDANT DE L'éQUIPE “TEREK” AU SEIN DE L'UNITé D'INTERVENTION RAPIDE SPéCIALE (SOBR)
FORMER COMMANDER OF THE SPECIAL RAPID-RESPONSE UNIT (SOBR) TEAM ‘TEREK’, DEPUTY PRIME MINISTER OF THE CHECHEN REPUBLIC, UNOFFICIAL BODYGUARD OF THE HEAD OF THE CHECHEN REPUBLIC RAMZAN KADYROV
Ключевые региональные чиновники
KEY LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS
VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, GARDE DU CORPS NON OFFICIEL DU DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV
COMMANDER OF THE SPECIAL QUICK-REACTION DETACHMENT (SOBR) TEAM "TEREK"
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-08
Created At 2019-05-20
Modified At 2024-10-05
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address CHECHEN REPUBLIC, RUS
CHECHEN REPUBLIC
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes российский политик и военный
ANCIEN COMMANDANT DE L'éQUIPE “TEREK” AU SEIN DE L'UNITé SPéCIALE D'INTERVENTION RAPIDE (SOBR). DEPUIS LE 23 MARS 2020, VICE-PREMIER MINISTRE DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE. GARDE DU CORPS NON OFFICIEL DU DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV. ABUZAID VISMURADOV A éTé LE COMMANDANT DU DéTACHEMENT “TEREK” AU SEIN DE LA SOBR DE MARS 2012 à MARS 2020. À CE TITRE, IL A SUPERVISé PERSONNELLEMENT LES PERSéCUTIONS MASSIVES ET SYSTéMATIQUES PERPéTRéES EN TCHéTCHéNIE DEPUIS 2017. LA RéPRESSION S'EXERCE à L'ENCONTRE DES PERSONNES LESBIENNES, GAYS, BISEXUELLES, TRANSGENRES ET INTERSEXUéES (LGBTI), DES PERSONNES PRéSUMéES APPARTENIR à DES GROUPES LGBTI ET D'AUTRES PERSONNES SOUPçONNéES D'êTRE DES OPPOSANTS AU DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, RAMZAN KADYROV. ABUZAID VISMURADOV ET L'UNITé “TEREK” PRéCéDEMMENT PLACéE SOUS SON COMMANDEMENT SONT RESPONSABLES DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME EN RUSSIE, EN PARTICULIER D'ACTES DE TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU DéGRADANTS, D'ARRESTATIONS OU DE DéTENTIONS ARBITRAIRES, AINSI QUE D'EXéCUTIONS ET D'ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES ET ARBITRAIRES. SELON DE NOMBREUX TéMOINS, ABUZAID VISMURADOV A PERSONNELLEMENT SUPERVISé ET PRIS PART à DES ACTES DE TORTURE à L'ENCONTRE DE DéTENUS. IL EST UN PROCHE COLLABORATEUR DE RAMZAN KADYROV, LE DIRIGEANT DE LA RéPUBLIQUE DE TCHéTCHéNIE, QUI MèNE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNéES UNE CAMPAGNE DE RéPRESSION CONTRE SES OPPOSANTS POLITIQUES.
DEPUTY CHAIRMAN OF THE GOVERNMENT CHECHEN REPUBLIC. MANAGES A REGIONAL STATE BODY OF THE RUSSIAN FEDERATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3496
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26724

7 Sanctions

Sanction Caption HR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6260.40

Start Date: 2021-12-08
Listing Date: 2021-12-07
Country: Belgium

Entity: Q97459088

Program: HR

Reason: 2021/2151 (OJ L436)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
Sanction Caption Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 79

Country: Canada

Entity: Q97459088

Program: Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations (JVCFOR) / Règlement relatif à la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (RJVDEC)

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption HR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6260.40

Start Date: 2021-12-08
Listing Date: 2021-12-07
Country: European Union

Entity: Q97459088

Program: HR

Reason: 2021/2151 (OJ L436)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.436.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A436%3ATOC
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q97459088

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722
Sanction Caption (UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6260.40

Country: France

Entity: Q97459088

Program: (UE) 2021/478 du 22/03/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
(UE) 2021/2151 du 06/12/2021 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)

Reason: Ancien commandant de l'équipe “Terek” au sein de l'unité spéciale d'intervention rapide (SOBR). Depuis le 23 mars 2020, vice-Premier ministre de la République de Tchétchénie. Garde du corps non officiel du dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Abuzaid Vismuradov a été le commandant du détachement “Terek” au sein de la SOBR de mars 2012 à mars 2020. À ce titre, il a supervisé personnellement les persécutions massives et systématiques perpétrées en Tchétchénie depuis 2017. La répression s'exerce à l'encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI), des personnes présumées appartenir à des groupes LGBTI et d'autres personnes soupçonnées d'être des opposants au dirigeant de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Abuzaid Vismuradov et l'unité “Terek” précédemment placée sous son commandement sont responsables de graves violations des droits de l'homme en Russie, en particulier d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires, ainsi que d'exécutions et d'assassinats extrajudiciaires et arbitraires. Selon de nombreux témoins, Abuzaid Vismuradov a personnellement supervisé et pris part à des actes de torture à l'encontre de détenus. Il est un proche collaborateur de Ramzan Kadyrov, le dirigeant de la République de Tchétchénie, qui mène depuis de nombreuses années une campagne de répression contre ses opposants politiques.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 26724

Country: United States

Entity: Q97459088

Program: SDN List

Provisions: MAGNIT
Block

Reason: Magnitsky

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR8W5J6

Start Date: 2019-05-16
Listing Date: 2019-05-20
Country: United States

Entity: Q97459088

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias نزار محمد عوض الله
Profile Type PERSON
Name NIZAR MOHAMMAD AWADALLAH
First Name NIZAR MOHAMMAD
Last Name AWADALLAH
Country PALESTINIAN TERRITORIES
Birth Date 1975-12-21
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 6

Country: Canada

Entity: ca-sema-9352db807288204b1f12c66ef75f97db58eff8b1

Program: Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas

Reason: Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Profile Type PERSON
Name ALEXEY KRIUKOV
First Name ALEXEY
Last Name KRIUKOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1975-12-21
Birth-Place ARMAVIR TOWN/KRASNODAR REGION
First Seen 2024-03-04
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-08
Gender MALE
Weight 0
Height 0
Datasets INTERPOL RED NOTICES
Topics CRIME
WANTED
SourceUrl https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2015-78259

1 Sanctions

Sanction Caption Red Notice
Sanction Datasets INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen 2024-03-04
Sanction Last Change 2024-03-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: INTERPOL

Authority ID: 2015/78259

Country: Russia

Entity: interpol-red-2015-78259

Program: Red Notice

Reason: participation in illegal armed formation

Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices