Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1975 11 09

Registration Number	VJMVHGBC7QS6
Alias	EVTUSHENKO OLEG OLEG NIKOLAYEVICH YEVTUSHENKO OLEG NIKOLAYEVICH YEVTUSHENKO Євтушенко Олег Миколайович Олег Николаевич Евтушенко Евтушенко Олег Николаевич
Profile Type	PERSON
Name	YEVTUSHENKO OLEH MYKOLAIOVYCH OLEG NIKOLAEVICH EVTUSHENKO OLEG NIKOLAEVICH EVTUSHENKO EVTUSHENKO, OLEG NIKOLAEVICH OLEG NIKOLAYEVICH YEVTUSHENKO YEVTUSHENKO OLEG NIKOLAEVICH Євтушенко Олег Миколайович Олег Николаевич Евтушенко OLEG NIKOLAEVICH EVTUSHENKO
First Name	OLEG NIKOLAEVICH OLEG Олег OLEG NIKOLAEVICH
Middle Name	NIKOLAYEVICH Николаевич NIKOLAEVICH
Last Name	YEVTUSHENKO YEVTUSHENKO Евтушенко EVTUSHENKO EVTUSHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-11-09
Birth-Place	Російська Федерація, м. Ставрополь RUSSIA STAVROPOL, RUSSIA
Position	виконавчий директор (СЕО) ДК «Ростех» EXECUTIVE DIRECTOR AND MEMBER OF ROSTEC’S MANAGEMENT BOARD. Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-21
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	EXECUTIVE DIRECTOR OF ROSTEC STATE CORPORATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37874

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 937 Country: Canada Entity: NK-ReRT4k5neuLGM9qDvQjchq Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1811 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-09 Country: United Kingdom Entity: NK-ReRT4k5neuLGM9qDvQjchq Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Oleg Nikolaevich EVTUSHENKO is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1811 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-ReRT4k5neuLGM9qDvQjchq Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Oleg Nikolaevich EVTUSHENKO is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37874 Country: United States Entity: NK-ReRT4k5neuLGM9qDvQjchq Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-ReRT4k5neuLGM9qDvQjchq Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70D9 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-ReRT4k5neuLGM9qDvQjchq Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Khvibliani Hehi

Alias	KHVIBLIANI GEGI Хвібліані Гегі
Profile Type	PERSON
Name	KHVIBLIANI HEHI Хвібліані Гегі
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1975-11-29 1975-11-09
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-Vw7wjpAY3UJzUVmmRFJRhi Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Maria Eduardovna SITTEL

Alias	MARIJA SITTEL Мария Ситтель Мария Эдуардовна Ситтель Ситтель, Мария Ситтель Мария Эдуардовна MARIA EDUARDOVNA SITTEL 西特尔，玛丽亚·爱德华多夫娜 Ситтель Ситтель Мария
Profile Type	PERSON
Name	MARIA SITTEL Сіттель Марія Едуардівна SITTEL MARIA EDUARDOVNA MARIJA EDUARDOWNA SITTEL MARIJA EDOEARDOVNA SITTEL 玛丽亚·爱德华多夫娜·西特尔 Ситтель, Мария Эдуардовна MARIA EDUARDOVNA SITTEL מריה סיטל ماريا سيتل
First Name	MARIA EDUARDOVNA MARIYA
Last Name	SITTEL
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-11-09
Birth-Place	PENZA
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-12
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	TV PRESENTER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE RUSSIAN JOURNALIST, TELEVISION PRESENTER AND RADIO HOST RUSSIAN PROPAGANDIST: PRESENTER ON VESTI PROGRAM (RUSSIA 1 TV CHANNEL)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 989 Country: Canada Entity: Q4421164 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. ROMAN GOLDMAN

Profile Type	PERSON
Name	ROMAN GOLDMAN
First Name	ROMAN
Last Name	GOLDMAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-11-09
Birth-Place	DIVNOGORSK TOWN
First Seen	2024-07-24
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Hair-Color	OTHD
Eye-Color	BLU
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2023-83654

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-07-24
Sanction Last Change	2024-07-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2023/83654 Country: Russia Entity: interpol-red-2023-83654 Program: Red Notice Reason: Swindling by a person through his official position with the infliction of extremely large scale damage (2 episodes) Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

5. LARESSA PICKENS

Profile Type	PERSON
Name	LARESSA PICKENS
First Name	LARESSA
Last Name	PICKENS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-09
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4852 HARVEST PARK DR, MEMPHIS, TN 38125
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-laressa-pickens-38125-memphis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. MARAL KOKSHANIAN

Profile Type	PERSON
Name	MARAL KOKSHANIAN
First Name	MARAL
Last Name	KOKSHANIAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-11-09
Position	RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2020-02-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GLENDALE, CA 91205, USA 1415 E BROADWAY, GLENDALE, CA 91205
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-maral-kokshanian-91205-glendale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRBVR6T Start Date: 2020-01-20 Listing Date: 2020-02-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-maral-kokshanian-91205-glendale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public