Search Sanctions | SapherCheck

7 SapherCheck records found for Person 1975 04 15

1. Zaitsev Dmytro Serhiiovych

Alias	ZAITSEV DMITRII Зайцев Дмитро Сергійович Зайцев Дмитрий Сергеевич
Inn-Code	505004363262
Profile Type	PERSON
Name	Зайцев Дмитро Сергійович ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЗАЙЦЕВ ZAITSEV DMYTRO SERHIIOVYCH
First Name	ДМИТРИЙ
Last Name	ЗАЙЦЕВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-04-15
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 145/2023

Sanction Caption	145/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-10 End Date: 2073-03-10 Duration: П'ятдесят років Country: Ukraine Entity: NK-LL7mXQXmYWpmFGnZPjgPjm Program: 145/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1452023-46085 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Yegor Kholmogorov

Alias	Е. С. Холмогоров Холмогоров, Егор Станиславович Холмогоров Єгор Холмогоров, Е. С. YEGOR STANISLAVOVICH KHOLMOGOROV Е. Холмогоров Єгор Станіславович Холмогоров JEGOR CHOLMOGOROW Холмогоров Е. С. Егор Холмогоров Холмогоров Егор Станиславович Єгор Холмогоров Холмогоров Єгор Станіславович Егор Станиславович Холмогоров Холмогоров KHOLMOGOROV EGOR
Profile Type	PERSON
Name	EGOR STANISLAVOVITSJ HOLMOGOROV JEGOR STANISLAVOVIč CHOLMOGOROV KHOLMOHOROV YEHOR STANISLAVOVYCH JEGOR STANISLAWOWITSCH CHOLMOGOROW YEGOR KHOLMOGOROV Егор Холмогоров Холмогоров Єгор Станіславович Егор Станиславович Холмогоров KHOLMOGOROV EGOR STANISLAVOVICH
First Name	YEGOR
Last Name	Холмогоров
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1975-04-15
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN JOURNALIST, AUTHOR, AND POLITICAL ACTIVIST RUSSIAN POLITICIAN, PUBLICIST, BLOGGER. COLUMNIST FOR THE TSARGRAD TV CHANNEL. ACTIVELY INCITED HATRED TOWARDS UKRAINE BEFORE AND AFTER THE START OF THE RUSSIAN INVASION, SUPPORTED THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q656303 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Mugurel CHILIMENT

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MUGUREL CHILIMENT
First Name	MUGUREL
Last Name	CHILIMENT
Nationality	ROMANIA
Birth Date	1975-04-15
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	54 NEWBATTLE AVENUE, AIRDRIE, LANARKSHIRE, UNITED KINGDOM, ML6 9TS
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 15 APRIL 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/2ixtNvCVkpH3e7tu_nTxGFS1P4I

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2021-04-27 End Date: 2027-04-26 Listing Date: 2021-04-06 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-2ixtnvcvkph3e7tu-ntxgfs1p4i Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV6012215 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Inn-Code	750415402222
Profile Type	PERSON
Name	Назира Абдикеримовна Лепесова
First Name	Назира
Middle Name	Абдикеримовна
Last Name	Лепесова
Birth Date	1975-04-15
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2021-07-07 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-67e0a4a7c2679c5a607a1f4f68e0c54c42d3ba27 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 07.07.2021

5. ANGEL JR CASTILLO

Profile Type	PERSON
Name	ANGEL JR CASTILLO
First Name	ANGEL
Middle Name	JR
Last Name	CASTILLO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-04-15
Position	OWNER/OPERATOR (DME COMPANY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 019120, #85629-020, MIAMI, FL 33101
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-08-19 2009-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-angel-jr-castillo-33101-miami Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. ROBERT HUBBARD

Profile Type	PERSON
Name	ROBERT HUBBARD
First Name	ROBERT
Last Name	HUBBARD
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-04-15
Position	HEALTH CARE AIDE (MENTAL HEALTH FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1595 W HIGHLAND DR, JACKSON, MS 39204
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2003-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-robert-hubbard-39204-jackson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

7. STACIE L WADE

Profile Type	PERSON
Name	STACIE L. WADE STACIE L WADE
First Name	STACIE
Middle Name	L L.
Last Name	WADE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-04-15
Position	TECHNICIAN (PHARMACY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-07-24
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	810 BLOOMINGTON ST, STREATOR, IL 61364 STREATOR, IL 61364, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2001-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacie-l-wade-61364-streator Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N49V Start Date: 2001-05-20 Listing Date: 2001-07-24 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacie-l-wade-61364-streator Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N49V Start Date: 2001-07-23 Listing Date: 2001-08-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-stacie-l-wade-61364-streator Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public