Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1975 03 10

Alias	USHKOVA TATIANA Ушкова Тетяна Василівна Ушкова Татьяна Васильевна
Inn-Code	665897349765
Profile Type	PERSON
Name	USHKOVA TETIANA VASYLIVNA Ушкова Тетяна Василівна ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА УШКОВА
First Name	ТАТЬЯНА
Last Name	УШКОВА
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-10
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-AiHSbz9DaBZwrDZKZzY6qh Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Robert Rishatovich GALIMOV

Alias	ГАЛИМОB Роберт Ришатович Галимов Роберт Ришатович GALIMOV ROBERT Роберт Ришатович ГАЛИМОB
ID Number	27410781642
Inn-Code	027410781642
Profile Type	PERSON
Name	HALIMOV ROBERT RISHATOVYCH Роберт Ришатович ГАЛИМОB GALIMOV ROBERT RISHATOVICH Галімов Роберт Рішатович ROBERT RISHATOVICH GALIMOV
First Name	ROBERT ROBERT RISHATOVICH Роберт
Middle Name	RISHATOVICH Ришатович
Last Name	GALIMOV ГАЛИМОB GALIMOV
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-10
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC SEROV MECHANICAL PLANT DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC SEROV MECHANICAL PLANT
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-02-23
Modified At	2024-03-01
Tax Number	27410781642
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC SEROV MECHANICAL PLANT ROBERT GALIMOV IS THE GENERAL DIRECTOR OF THE JSC SEROV MECHANICAL PLANT, WHICH PRODUCES EQUIPMENT FOR OIL AND GAS PRODUCTION, GEOLOGICAL EXPLORATION AND MINING. JSC SEROV MECHANICAL PLANT IS VERY IMPORTANT BECAUSE IT IS ONE OF THE LEADING SUPPLIERS OF OIL DRILLING AND PRODUCTION EQUIPMENT TO MAJOR RUSSIA OIL COMPANIES SUCH AS LUKOIL, GAZPROMNEFT AND ROSNEFT. IN ADDITION TO ITS IMPORTANT ROLE IN THE RUSSIAN FOSSIL FUEL INDUSTRY, JSC SEROV MECHANICAL PLANT PRODUCES SPECIAL PRODUCTS UNDER THE RUSSIAN STATE DEFENCE ORDERS. THE PLANT PRODUCES 152 MM CALIBRE PROJECTILE CASINGS FOR THE KOALITSIYA SV SELF-PROPELLED ARTILLERY USED, BY RUSSIA IN THE WAR AGAINST UKRAINE. AS GENERAL DIRECTOR OF THE JSC SEROV MECHANICAL PLANT, ROBERT GALIMOV IS SUPPORTING ACTIONS WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE MTERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. FURTHERMORE, HE IS SUPPORTING MATERIALLY AND BENEFITTING FROM THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION, WHICH IS RESPONSIBLE FOR THE ANNEXATION OF CRIMEA AND THE DESTABILISATION OF UKRAINE. ROBERT GALIMOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC SEROV MECHANICAL PLANT, QUI PRODUIT DES éQUIPEMENTS POUR LA PRODUCTION DE PéTROLE ET DE GAZ, L’EXPLORATION GéOLOGIQUE ET L’EXTRACTION MINIèRE. JSC SEROV MECHANICAL PLANT EST TRèS IMPORTANTE CAR ELLE EST L’UN DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS D’éQUIPEMENTS DE FORAGE ET DE PRODUCTION DE PéTROLE AUPRèS DE GRANDES COMPAGNIES PéTROLIèRES RUSSES TELLES QUE LUKOIL, GAZPROM NEFT ET ROSNEFT. OUTRE SON RôLE IMPORTANT DANS L’INDUSTRIE RUSSE DES COMBUSTIBLES FOSSILES, JSC SEROV MECHANICAL PLANT FABRIQUE DES PRODUITS SPéCIAUX DANS LE CADRE DES COMMANDES DE DéFENSE DE L’ÉTAT RUSSE. L’USINE PRODUIT DES BOYAUX PROJECTILES DE CALIBRE DE 152 MM POUR LE SYSTèME D’ARTILLERIE AUTOPROPULSé KOALITSIYA-SV UTILISé PAR LA RUSSIE DANS LA GUERRE MENéE CONTRE L’UKRAINE. ROBERT GALIMOV, EN SA QUALITé DE DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC SEROV MECHANICAL PLANT, APPORTE UN SOUTIEN à DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. PAR AILLEURS, IL APPORTE UN SOUTIEN MATéRIEL AU GOUVERNEMENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE, QUI EST RESPONSABLE DE L’ANNEXION DE LA CRIMéE ET DE LA DéSTABILISATION DE L’UKRAINE, ET TIRE AVANTAGE DE CE GOUVERNEMENT. NUMéRO D’IDENTIFICATION FISCALE: 27410781642 TAX IDENTIFICATION NUMBER: 27410781642
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7194

7 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11158.62 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-NBdHwuMK5DuJscNdxiY2zJ Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72692 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-NBdHwuMK5DuJscNdxiY2zJ Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11158.62 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-NBdHwuMK5DuJscNdxiY2zJ Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-NBdHwuMK5DuJscNdxiY2zJ Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-NBdHwuMK5DuJscNdxiY2zJ Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Robert Galimov est directeur général de JSC Serov Mechanical Plant, qui produit des équipements pour la production de pétrole et de gaz, l’exploration géologique et l’extraction minière. JSC Serov Mechanical Plant est très importante car elle est l’un des principaux fournisseurs d’équipements de forage et de production de pétrole auprès de grandes compagnies pétrolières russes telles que Lukoil, Gazprom Neft et Rosneft. Outre son rôle important dans l’industrie russe des combustibles fossiles, JSC Serov Mechanical Plant fabrique des produits spéciaux dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. L’usine produit des boyaux projectiles de calibre de 152 mm pour le système d’artillerie autopropulsé Koalitsiya-SV utilisé par la Russie dans la guerre menée contre l’Ukraine. Robert Galimov, en sa qualité de directeur général de JSC Serov Mechanical Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-NBdHwuMK5DuJscNdxiY2zJ Provisions: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 Reason: Robert Galimov est directeur général de JSC Serov Mechanical Plant, qui produit des équipements pour la production de pétrole et de gaz, l’exploration géologique et l’extraction minière. JSC Serov Mechanical Plant est très importante car elle est l’un des principaux fournisseurs d’équipements de forage et de production de pétrole auprès de grandes compagnies pétrolières russes telles que Lukoil, Gazprom Neft et Rosneft. Outre son rôle important dans l’industrie russe des combustibles fossiles, JSC Serov Mechanical Plant fabrique des produits spéciaux dans le cadre des commandes de défense de l’État russe. L’usine produit des boyaux projectiles de calibre de 152mm pour le système d’artillerie autopropulsé Koalitsiya-SV utilisé par la Russie dans la guerre menée contre l’Ukraine. Robert Galimov, en sa qualité de directeur général de JSC Serov Mechanical Plant, apporte un soutien à des actions qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Par ailleurs, il apporte un soutien matériel au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et tire avantage de ce gouvernement. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

7. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-NBdHwuMK5DuJscNdxiY2zJ Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Karnaukhov Serhii Serhiiovych

Alias	Карнаухов Сергій Сергійович Карнаухов Сергей Сергеевич KARNAUKHOV SERGEI
Profile Type	PERSON
Name	Карнаухов Сергій Сергійович KARNAUKHOV SERHII SERHIIOVYCH KARNAUKHOV SERGEY SERGEEVICH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-10
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN PROPAGANDIST: PRESENTER ON THE SOLOVYOV LIVE YOUTUBE CHANNEL

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-VignKKE2AeHo23G6zFpbsT Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Svetlana Alexandrovna KRIVONOGIKH

Alias	Кривоногих, Светлана Александровна SVETLANA ALEKSANDROVNA KRIVONOGIKH SVETLANA ALEKSANDROVNA KRIVONOGIKH KRIVONOGIX SVETLANA ALEKSANDROVNA スベトラナ・クリバノギク KRIVONOGIH SVETLANA ALEKSANDROVNA SVETLANA ALEKSANDROVNA KRIVONOGICH KRIVONOGIKH SVETLANA ALEXANDROVNA Светлана Кривоногих Светлана Александровна Кривоногих KRIVONOGIKH SVETLANA ALEKSANDROVNA SVETLANA ALEXANDROVNA KRIVONOGIKH SVETLANA ALEKSANDROVNA KRIVONOGIH Кривоногих Светлана Александровна
Inn-Code	782513826759
Profile Type	PERSON
Name	SVETLANA ALEKSANDROVNA KRIVONOGIKH SVETLANA ALEXANDROVNA KRIVONOGIKH KRIVONOGIH SVETLANA ALEKSANDROVNA SVETLANA KRIVONOGIKH СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА КРИВОНОГИХ SVETLANA KRIVONOGICH スヴェトラーナ・クリヴォノギク 스베틀라나 크리보노기흐 斯维特兰娜·克里沃诺吉赫 Светлана Александровна Кривоногих SVETLANA KRIVONOGIHH SVETLANA KRIVONOGIH
First Name	СВЕТЛАНА SVETLANA ALEXANDROVNA SVETLANA
Last Name	KRIVONOGIKH КРИВОНОГИХ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-10
Birth-Place	ST PETERSBURG RUSSIA ST PETERSBURG SAINT PETERSBURG
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-09-13
Gender	FEMALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK FCDO SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SHE WAS PUTIN'S MISTRESS IN THE 2000S. SHE IS THE MOTHER OF PUTIN'S ILLEGITIMATE DAUGHTER, ELIZAVETA. CURRENTLY, SHE IS A SHAREHOLDER OF ROSSIYA BANK, WHICH IS ONE OF VLADIMIR PUTIN'S WALLETS. SHARES IN ROSSIYA BANK WERE GRANTED TO SVETLANA KRIVONOGIKH DUE TO HER CONNECTION WITH PUTIN AND HER SILENCE ABOUT THEIR RELATIONSHIP. SVETLANA KRIVONOGIKH HAS ALSO RECEIVED OTHER SIGNIFICANT GIFTS FROM PRESIDENT PUTIN'S ASSOCIATES, INCLUDING YURI KOVALCHUK, VLADIMIR LITVINENKO, AND SERGEY ROLDUGIN. SHE BECAME THE PRIMARY OWNER OF IGORA, THE PUTIN FAMILY'S FAVOURITE SKI RESORT, ALONG WITH OTHER VALUABLE COMMERCIAL REAL ESTATE. ADDITIONALLY, SHE ACQUIRED A RESIDENCE IN AN EXCLUSIVE GATED COMMUNITY WHERE APARTMENTS WERE SOLD ONLY TO THOSE IN PUTIN'S INNER CIRCLE, AS WELL AS OTHER LUXURY AND EXCLUSIVE PROPERTIES. PUTIN'S MISTRESS. AT THE MOMENT, SHAREHOLDER OF THE ROSSIYA BANK. HAS PUTIN'S ILLEGITIMATE DAUGHTER YELIZAVETA. RUSSIAN MILLIONAIRE

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1266 Country: Canada Entity: Q107043366 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1704 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2024-03-27 Country: United Kingdom Entity: Q107043366 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Svetlana KRIVONOGIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because she is a shareholder of Bank Rossiya. In turn, Bank Rossiya is a significant stakeholder in National Media Group, which controls major TV stations in Russia that promote the destabilisation of Ukraine. Bank Rossiya has also made substantial investments into Crimea following the Russian annexation of the Ukrainian territory in 2014. Therefore, through her shareholding, there are reasonable grounds to suspect that KRIVONOGIKH fulfils designation criteria under regulations 6(3)(b) and 6(3)(c)(ii) of the Russia Regulations in that she makes available funds to persons (Bank Rossiya) who provide financial services, make available funds economic resources or goods that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threating the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1704 Start Date: 2023-02-08 Modified At: 2024-03-27 Listing Date: 2023-02-08 Country: United Kingdom Entity: Q107043366 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Svetlana KRIVONOGIKH is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“Russia Regulations”) because she is a shareholder of Bank Rossiya. In turn, Bank Rossiya is a significant stakeholder in National Media Group, which controls major TV stations in Russia that promote the destabilisation of Ukraine. Bank Rossiya has also made substantial investments into Crimea following the Russian annexation of the Ukrainian territory in 2014. Therefore, through her shareholding, there are reasonable grounds to suspect that KRIVONOGIKH fulfils designation criteria under regulations 6(3)(b) and 6(3)(c)(ii) of the Russia Regulations in that she makes available funds to persons (Bank Rossiya) who provide financial services, make available funds economic resources or goods that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threating the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

5. Plugin Roman Yurievich

Alias	Роман Плугин Плугин Роман Юрьевич Роман Юрьевич Плугин
Profile Type	PERSON
Name	Плугин, Роман Юрьевич PLUGIN ROMAN YURIEVICH ROMAN YURIEVICH PLUGIN
First Name	ROMAN ROMAN YURIEVICH
Last Name	PLUGIN
Country	RUSSIA
Birth Date	1975-03-10
Birth-Place	STAVROPOL
Position	KEY ‘SILOVIKI’ (SECURITY FORCES) FIGURES Ключевые силовики
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-12
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-04-07
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	HEAD OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERIOR OF RUSSIA FOR ST. PETERSBURG AND THE LENINGRAD OBLAST, A FEDERAL STATE BODY THAT CARRIES OUT POLITICAL PERSECUTION IN THE TERRITORY UNDER ITS JURISDICTION AGAINST CITIZENS AND ORGANIZATIONS THAT OPPOSE RUSSIA'S AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND ARE IN OPPOSITION TO THE CURRENT POLITICAL REGIME IN RUSSIA. российский деятель органов внутренних дел

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 49 Country: Canada Entity: Q114646844 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

6. Gennadiy Nosovko

Alias	Носовко Геннадій Сергійович Носовко Геннадий Сергеевич
Profile Type	PERSON
Name	Носовко Геннадій Сергійович NOSOVKO HENNADII SERHIIOVYCH Носовко, Геннадий Сергеевич GENNADIY NOSOVKO Носовко Геннадий Сергеевич
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1975-03-10
Birth-Place	BUDAGOVO с. Будагове, Іркутська область
Position	DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	депутат государственной думы

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q65153417 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q65153417 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

7. Preecha VUTISOMBOON

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	PREECHA VUTISOMBOON
First Name	PREECHA
Last Name	VUTISOMBOON
Nationality	THAILAND
Birth Date	1975-03-10
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-07-30
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	26 ANDREWS WAY, SALISBURY, UNITED KINGDOM, SP2 8QR
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 10 MARCH 1975 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/EiTU6Vb-iJxP4_TYbfxUQiJkeHQ

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2019-07-10 End Date: 2026-07-09 Listing Date: 2019-06-19 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-eitu6vb-ijxp4-tybfxuqijkehq Reason: section: 7 act: company directors disqualification act 1986 description_identifier: order or undertaking and reporting provisions Reason: INV5570947 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

8. BRANDON WILLIAM HUMPHREY

Profile Type	PERSON
Name	BRANDON WILLIAM HUMPHREY
First Name	BRANDON
Middle Name	WILLIAM
Last Name	HUMPHREY
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-03-10
Position	COUNSELOR (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-12-06
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PUEBLO, CO 81005, USA 192 BRIDLE TRAIL, PUEBLO, CO 81005
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandon-william-humphrey-81005-pueblo Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR473NC Start Date: 2012-12-28 Listing Date: 2013-01-02 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandon-william-humphrey-81005-pueblo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR473NC Start Date: 2012-11-20 Listing Date: 2012-12-06 Country: United States Entity: us-fed-excl-brandon-william-humphrey-81005-pueblo Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. JENNIFER HANCOCK FRANK

Profile Type	PERSON
Name	JENNIFER HANCOCK FRANK
First Name	JENNIFER
Middle Name	HANCOCK
Last Name	FRANK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-03-10
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-06-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	5260 SHERIFF WATSON RD, SANFORD, NC 27332 SANFORD, NC 27332, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-06-17 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-hancock-frank-27332-sanford Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q1QR Start Date: 2010-06-17 Listing Date: 2010-06-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-jennifer-hancock-frank-27332-sanford Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

10. SONDRA NOEL SMITH

Profile Type	PERSON
Name	SONDRA NOEL SMITH
First Name	SONDRA
Middle Name	NOEL
Last Name	SMITH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1975-03-10
Position	EMPLOYEE (INTER CARE FACILITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2010-01-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 1739, HUNTINGTON, TX 75949 HUNTINGTON, TX 75949, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sondra-noel-smith-75949-huntington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q66D Start Date: 2010-01-20 Listing Date: 2010-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sondra-noel-smith-75949-huntington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).