Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1974 09 03

1. Maevsky Dmitry Pavlovich

Alias	MAEVSKIY DMITRIY Маєвський Дмитро Павлович Маевский Дмитрий Павлович
Inn-Code	550702955286
Profile Type	PERSON
Name	ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ МАЕВСКИЙ MAIEVSKYI DMYTRO PAVLOVYCH Маєвський Дмитро Павлович MAEVSKY DMITRY PAVLOVICH
First Name	ДМИТРИЙ
Last Name	МАЕВСКИЙ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-03
Birth-Place	м. Рига, Латвія
Position	ректор Омського державного технічного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR, OMSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-mY2pN4RJE939AJtPEBX6Ur Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Aleksey Lyashenko

Alias	ALEKSEY LYASHENKO Лященко Алексей Вадимович Лященко, Алексей Вадимович Лященко Олексій Вадимович LIASHCHENKO ALEKSEI
Profile Type	PERSON
Name	ALEKSEY LYASHENKO Лященко Алексей Вадимович LIASHCHENKO OLEKSII VADYMOVYCH Лященко, Алексей Вадимович Лященко Олексій Вадимович
First Name	ALEXEY ALEKSEY
Last Name	LYASHCHENKO
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1974-09-03
Birth-Place	Російська Федерація, Омська обл., м. Омськ м.Омськ, Омська область, Сибірський федеральний округ, РФ OMSK
Position	депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія» MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-06-01
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	POLITICUS

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q60220371 Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: Q60220371 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Raul Saucedo Huipio

Weak Alias	RICARDO
ID Number	SAHR740903HGRCPL07 SCHPRL74090312H802
Profile Type	PERSON
Name	RAUL SAUCEDO HUIPIO SAUCEDO HUIPIO, RAUL
First Name	RAUL
Country	MEXICO
Nationality	MEXICO
Birth Date	1974-09-03
Birth-Place	GUERRERO, MEXICO
First Seen	2023-06-16
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	PRIV. DE RUBEN MORA 27, COL. LOS NARANJOS 39480, ACAPULCO DE JUAREZ AVENIDA DINAMARCA S/N, COL. ORIZABA, MEXICALI
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33453

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-06-16
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33453 Country: United States Entity: ofac-33453 Program: SDN List Provisions: Block TCO Reason: Executive Order 13581 (TCO) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

4. LASHAUN BROWN

Profile Type	PERSON
Name	LASHAUN BROWN
First Name	LASHAUN
Last Name	BROWN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-09-03
Position	HEALTH CARE AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2020-02-28
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	416 HILLWOOD DRIVE, AKRON, OH 44320 AKRON, OH 44320, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2020-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashaun-brown-44320-akron Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MRBVR1S Start Date: 2020-01-20 Listing Date: 2020-02-28 Country: United States Entity: us-fed-excl-lashaun-brown-44320-akron Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

5. PAUL JOHN HERNANDEZ

Profile Type	PERSON
Name	PAUL JOHN HERNANDEZ
First Name	PAUL
Middle Name	JOHN
Last Name	HERNANDEZ
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-09-03
Position	HEALTH CARE AIDE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2011-01-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SACRAMENTO, CA 95822, USA 2111 18TH AVENUE, #2, SACRAMENTO, CA 95822
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-john-hernandez-95822-sacramento Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3R2DQ Start Date: 2011-01-19 Listing Date: 2011-01-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-paul-john-hernandez-95822-sacramento Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. TAJUANA SHARAY DENNIS

Profile Type	PERSON
Name	TAJUANA SHARAY DENNIS
First Name	TAJUANA
Middle Name	SHARAY
Last Name	DENNIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1974-09-03
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	900 BELVEDERE DRIVE, HENDERSON, TX 75652
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-tajuana-sharay-dennis-75652-henderson Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp