SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1973 09 18

Alias STURUA BONDO
Стуруа Бондо
Profile Type PERSON
Name STURUA BONDO
Стуруа Бондо
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-09-18
Birth-Place Грузія
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 203/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-05-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-QuqxQGbaNKWCpHxVa9Wx9p

Program: 203/2021

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона користування радіочастотним ресурсом України
обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias VASILIY KASHIN
V KASHIN
VASILY BORISOVICH KASHIN
Василий Борисович Кашин
VB KASHIN
VASILII B. KASHIN
Василий Кашин
Profile Type PERSON
Name VASILY KASHIN
Кашин, Василий Борисович
VASILY BORISOVICH KASHIN
Кашин Василій Борисович
First Name VASILY BORISOVICH
Last Name KASHIN
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-09-18
Birth-Place MOSCOW
First Seen 2024-08-06
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-13
Modified At 2023-05-15
Gender MALE
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
WIKIDATA
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN SINOLOGIST

1 Sanctions

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1355

Country: Canada

Entity: Q109489002

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Title MR
Profile Type PERSON
Name JOANNIS ALEXANDROU
First Name JOANNIS
Last Name ALEXANDROU
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1973-09-18
First Seen 2024-09-26
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-09-26
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 4 CLARENDON ROAD, CHESHUNT, WALTHAM CROSS, UNITED KINGDOM, EN8 9DL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 18 SEPTEMBER 1973 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/OwWfjyFFUNAziRTK4E46kQvmj_0

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-09-26
Sanction Last Change 2024-09-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2023-11-10
End Date: 2033-11-09
Listing Date: 2023-10-20
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-owwfjyffunazirtk4e46kqvmj-0

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV6866535

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name JOSE ANTONIO JR MARRERO
First Name JOSE
Middle Name ANTONIO JR
Last Name MARRERO
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-09-18
Position EMERGENCY MED TECH (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen 2024-07-10
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1816 SUNSET POINT ROAD, APT N, CLEARWATER, FL 33765
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-07-10
Sanction Last Change 2024-07-10
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2024-07-18
Country: United States

Entity: us-fed-excl-jose-antonio-jr-marrero-33765-clearwater

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name RONETTA L HOLBROOKS
First Name RONETTA
Middle Name L
Last Name HOLBROOKS
Country UNITED STATES
Birth Date 1973-09-18
Position NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2007-04-19
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address ROCKHOUSE, KY 41561, USA
P O BOX 144, ROCKHOUSE, KY 41561
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2006-06-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ronetta-l-holbrooks-41561-rockhouse

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QGHS

Start Date: 2006-06-20
Listing Date: 2007-04-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ronetta-l-holbrooks-41561-rockhouse

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).