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7 SapherCheck records found for Person 1973 06 06

Weak Alias	GABR
Profile Type	PERSON
Name	OLEG VYACHESLAVOVICH KUCHEROV KUCHEROV, OLEG VYACHESLAVOVICH
First Name	OLEG VYACHESLAVOVICH OLEG VYACHESLAVOVICH
Last Name	KUCHEROV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1973-06-06
Birth-Place	TOGLIATTI TOGLIATTI / RUSSLAND
First Seen	2024-05-31
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-10
Gender	MALE
Weight	0
Height	0
Datasets	GERMANY BKA WANTED FUGITIVES INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	DIE GENERALSTAATSANWALTSCHAFT FRANKFURT AM MAIN, ZENTRALSTELLE ZUR BEKäMPFUNG DER INTERNETKRIMINALITäT (ZIT), UND DAS BUNDESKRIMINALAMT BITTEN UM IHRE MITHILFE! AUFGRUND DES VERDACHTS DER MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND WIRD NACH OLEG VYACHESLAVOVICH KUCHEROV GEFAHNDET. OLEG VYACHESLAVOVICH KUCHEROV STEHT IM VERDACHT, ALS MITGLIED DER GRUPPIERUNG HINTER DER SCHADSOFTWARE TRICKBOT EINEN WESENTLICHEN TEIL ZUR DURCHFüHRUNG VON GLOBALEN CYBERATTACKEN BEIGETRAGEN ZU HABEN. IM SPEZIELLEN BESTEHT DER VERDACHT, DASS DER GESUCHTE UNTER DEM PSEUDONYM GABR FüR DIE GRUPPIERUNG NACH NEUEN WEGEN SUCHTE, UM FREMDE SYSTEME UNBEMERKT ZU INFIZIEREN UND ZU INFILTRIEREN. SOMIT HAT DER GESUCHTE ALS MITTäTER DEN FORTLAUFENDEN EINSATZ UND DIE FORTENTWICKLUNG DER MALWARE UNTERSTüTZT, MITTELS DERER DIE GRUPPIERUNG FREMDE COMPUTERSYSTEME INFILTRIERTE UND DATEN ENTWENDETE. DER BESCHULDIGTE STEHT IM VERDACHT, MITGLIED DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG, AUCH BEKANNT ALS WIZARD SPIDER, GEWESEN ZU SEIN. DIESE GRUPPIERUNG IST SEIT MINDESTENS 2016 AKTIV UND VERWENDETE VERSCHIEDENE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN, DARUNTER DIE NAMENSGEBENDE TRICKBOT-SCHADSOFTWARE, UM COMPUTERSYSTEME ZU INFIZIEREN, SENSIBLE DATEN ZU STEHLEN UND IN VIELEN FäLLEN SOGENANNTE RANSOMWARE NACHZULADEN, MIT WELCHER DIE SYSTEME VERSCHLüSSELT UND EIN LöSEGELD, ZAHLBAR IN KRYPTOWäHRUNGEN, ZUR ENTSCHLüSSELUNG VERLANGT WERDEN KONNTE. NEBEN DER TRICKBOT-SCHADSOFTWARE SETZTE DIE GRUPPIERUNG UNTER ANDEREM DIE SCHADSOFTWARE-VARIANTEN BAZARLOADER, SYSTEMBC, ICEDID, RYUK, CONTI UND DIAVOL EIN. DIE TRICKBOT-GRUPPIERUNG BESTAND GEMäß DEN ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES ZEITWEISE AUS üBER 100 MITGLIEDERN UND ARBEITET ORGANISIERT, HIERARCHISCH GEGLIEDERT, PROJEKT- UND GEWINNORIENTIERT. DIE GRUPPIERUNG IST VERANTWORTLICH FüR DIE INFEKTION VON MEHREREN HUNDERTTAUSEND SYSTEMEN IN DEUTSCHLAND UND WELTWEIT UND ERLANGTE DURCH IHRE ILLEGALEN AKTIVITäTEN GELDBETRäGE IM DREISTELLIGEN MILLIONENBEREICH. ZU DEN OPFERN ZäHLEN KRANKENHäUSER, öFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, UNTERNEHMEN, BEHöRDEN UND PRIVATPERSONEN. ALLEIN IN DEUTSCHLAND VERURSACHTE DIE GRUPPIERUNG EINEN SCHADEN IN HöHE VON MINDESTENS 6,8 MILLIONEN EURO. ES IST DAVON AUSZUGEHEN, DASS DER GESUCHTE IN DEN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN LEBT. DER AKTUELLE AUFENTHALTSORT DES GESUCHTEN IST UNBEKANNT. FüR DIE POLIZEI IST BEANTWORTUNG FOLGENDER FRAGE VON BEDEUTUNG: IM RAHMEN DER ERMITTLUNGEN DES BUNDESKRIMINALAMTES WURDE DIE ANFANG 2022 UNTER DEM NAMEN CONTI-LEAKS, TRICKBOTLEAKS UND TRICKLEAKS VERöFFENTLICHTE INTERNE CHAT-KOMMUNIKATION DER TRICKBOT-GRUPPIERUNG INTENSIV ANALYSIERT UND AUSGEWERTET. HINWEISE AUF DIESE DATEN SIND NICHT ERFORDERLICH. HINWEISE KöNNEN IN BEGRüNDETEN FäLLEN VERTRAULICH BEHANDELT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER INTERNETSEITE VON INTERPOL. DELIKT: MITGLIEDSCHAFT IN EINER KRIMINELLEN VEREINIGUNG IM AUSLAND ZEIT: SEIT SEPTEMBER 2021 TATORT: VERSCHIEDENE, WELTWEIT
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2024-37149 https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/BekanntePersonen/Endgame/KO/Fahndung_KO.html

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-05-31
Sanction Last Change	2024-05-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2024/37149 Country: Germany Entity: NK-ExTzKeLpcMsAb9yGiY5S3j Program: Red Notice Reason: Participation in a criminal organisation Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

2. Riazantseva Olena Anatoliyivna

Alias	Рязанцева Елена Анатольевна RIAZANTSEVA ELENA Рязанцева Олена Анатоліївна RIAZANTSEVA OLENA
Inn-Code	614342794116 2682000587
Profile Type	PERSON
Name	RIAZANTSEVA OLENA ANATOLIYIVNA Рязанцева Олена Анатоліївна
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1973-06-06
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-QacQs3awUMtxNwTYqGuhUk Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Jorge Arreaza

Alias	JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT JORGE ARREAZA JORGE ALBERTO ARREAZA MONSERRAT Арреаса, Хорхе 豪爾赫·阿雷阿薩 JORGE ARREAZA ORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT JORGE ALBERTO ARREAZA 豪爾赫·阿雷亞薩
ID Number	11945178
Profile Type	PERSON
Name	Хорхе Арреаса JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 豪尔赫·阿雷亚萨 JORGE ARREAZA 호르헤 아레아사 JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT ARREAZA MONTSERRAT, JORGE ALBERTO ホルヘ・アレアサ JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
First Name	JORGE JORGE ALBERTO JORGE ALBERTO ALBERTO
Middle Name	ALBERTO
Last Name	ARREAZA MONTSERRAT ARREAZA MONTSERRAT MONTSERRAT ARREAZA
Country	VENEZUELA
Nationality	VENEZUELA
Birth Date	1973-06-06
Birth-Place	CARACAS
Position	MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA (2017-2021) VICE PRESIDENT OF VENEZUELA (2013-2016) MINISTER OF THE POPULAR POWER OF INDUSTRIES AND NATIONAL PRODUCTION (2021-2021) MINISTER OF POPULAR POWER FOR COMMUNITIES AND SOCIAL MOVEMENTS (2022-2024) MINISTER OF THE POPULAR POWER OF ECOLOGICAL MINING DEVELOPMENT (2017-2021)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2019-04-26
Modified At	2024-10-10
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	CARACAS, CAPITAL DISTRICT, VEN CARACAS
Topics	DIPLOMAT SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	VENEZUELAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=26694

3 Sanctions

1. Sanction Caption: Venezuela

Sanction Caption	Venezuela
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 68 Country: Canada Entity: Q6623799 Program: Venezuela Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 26694 Country: United States Entity: Q6623799 Program: SDN List Provisions: Block VENEZUELA Reason: Executive Order 13692 (Venezuela) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR8Q0PC Start Date: 2019-04-26 Listing Date: 2019-04-26 Country: United States Entity: Q6623799 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

4. HERU SISWANTO

Alias	FNU ABU AHMAD AL INDONESI HERU SISWANTO SURABAYA HERU SISVVANTO SOEPARDI USTAZ SISWANTO HERU SURANTO USTAD HERU SISWANTO USTAD HERI SUSANTO USTAD HERU USTADZ HERU SISWANTO MUSA AL INDONESI SOEPARDI SUSANTO HERU SUSANTO HERU SISWANTO HERU SISWANTO SOEPARDI HERI ABU AHMAD AL INDONESI
Profile Type	PERSON
Name	HERU SISWANTO
Country	INDONESIA
Birth Date	1973-12-05 1973-06-05 1973-06-06
Birth-Place	SURABAYA
First Seen	2024-10-12
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-12
Datasets	INDONESIAN LIST OF SUSPECTED TERRORISTS AND TERRORIST ORGANIZATIONS
Address	TAMBAK SEGARAN, RT. 03/RW. 03, DUSUN TAMBAK SEGARAN, KEC. SIMOKERTO, KAB. , SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	- NIK NOMOR: 3578110506730004; - PASPOR NOMOR: S835649 DAN A7412221; - PEKERJAAN: KARYAWAN SWASTA.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Indonesian List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations
Sanction First Seen	2024-10-12
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center Authority ID: IDD-031 Country: Indonesia Entity: id-dttot-9905990fce5c755918bc17fa60e8f136909743ac Source URL: https://www.ppatk.go.id/link/read/23/dttot-proliferasi-wmd.html

5. GERGELY TIBOR KISZELY

Profile Type	PERSON
Name	GERGELY TIBOR KISZELY
First Name	GERGELY TIBOR
Last Name	KISZELY
Country	HUNGARY
Nationality	HUNGARY
Birth Date	1973-06-06
Birth-Place	BUDAPEST
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-08
Gender	MALE
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2018-83810

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2018/83810 Country: Hungary Entity: interpol-red-2018-83810 Program: Red Notice Reason: FRAUD, FORGERY OF PRIVATE DOCUMENT, BUDGET FRAUD, FRAUDULENT BANKRUPTCY Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

6. LOUNDARA BOUAVAN

Profile Type	PERSON
Name	LOUNDARA BOUAVAN
First Name	LOUNDARA
Last Name	BOUAVAN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-06-06
Position	NO KNOWN AFFILIATION (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2012-10-05
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SACRAMENTO, CA 95838, USA 135 BARTON WAY, SACRAMENTO, CA 95838
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-09-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-loundara-bouavan-95838-sacramento Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR46JBL Start Date: 2012-09-20 Listing Date: 2012-10-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-loundara-bouavan-95838-sacramento Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

7. RAYMOND GORDON JR SMITH

Profile Type	PERSON
Name	RAYMOND GORDON JR SMITH
First Name	RAYMOND
Middle Name	GORDON JR
Last Name	SMITH
Country	UNITED STATES
Birth Date	1973-06-06
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	6255 N 17TH STREET, PHILADELPHIA, PA 19141
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2022-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-raymond-gordon-jr-smith-19141-philadelphia Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp