SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1972 05 24

Alias Рой Зоя Миколаївна
ROI ZOIA
Рой Зоя Николаевна
Inn-Code 2644223583
Profile Type PERSON
Name Рой Зоя Миколаївна
ROI ZOIA MYKOLAYIVNA
Nationality RUSSIA
UKRAINE
Birth Date 1972-05-24
Birth-Place Кіровоградська обл., м. Олександрія
Position заступник голови територіальної виборчої комісії Ленінського району м. Севастополя
голова так званої "ТВК Ленінського району м. Севастополя"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, Бахчисарайський район, с. Тіністе, вул. Зарічна, буд. 59
Topics SANCTIONED ENTITY

4 Sanctions

Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2031-06-24
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-fStumDJDJXtJ4Sy66taimN

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-fStumDJDJXtJ4Sy66taimN

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-fStumDJDJXtJ4Sy66taimN

Program: 265/2021

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-fStumDJDJXtJ4Sy66taimN

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias MAXIM SURAYEV
MAXIME SURAIEV
MAKSIM VIKTOROVITSJ SOERAEV
Сураев Максим Викторович
MAXIM VIKTOROVIč SURAJEV
马西姆·苏拉耶夫
ماكسيم سوراييف
מקסים סוראייב
MAKSIM SURAJEV
マクシム・スラエフ
MAKSIM SOERAJEV
막심수 라예프
Сураєв Максим Вікторович
MAKSIM VIKTOROVIč SURAEV
Максим Сураев
MAKSIM WIKTOROWICZ SURAJEW
MAXIM SURAJEV
MAXIM WIKTOROWITSCH SURAJEW
MAKSIM VIKTOROVITJ SURAJEV
MAKSIM VICTOROVICH SURAYEV
MAXIME SOURAïEV
SURAJEW
মাক্সিম সুরাইভ
ماکسیم سورایف
MAXIM SURAJEW
MAKSZIM VIKTOROVICS SZURAJEV
MAKSIM SURAJEW
马克西姆·苏拉耶夫
馬克西姆·蘇拉耶夫
MAKSIM SURàIEV
MAKSIM SURAYEV
MAXIM SURAEV
MAKSIM VIKTOROVICH SURAYEV
MAKSIM SURAIEV
Максим Викторович Сураев
SURAJEVS
MAKSIMS SURAJEVS
MAXIME SOURAIEV
SURAEV MAKSIM
Profile Type PERSON
Name MAXIM SURAYEV
MAKSIM VIKTOROVITSJ SOERAEV
Сураев Максим Викторович
MAXIM VIKTOROVIč SURAJEV
ماكسيم سوراييف
SURAIEV MAKSYM VIKTOROVYCH
מקסים סוראייב
MAKSIM SURAJEV
マクシム・スラエフ
막심수 라예프
Сураєв Максим Вікторович
MAKSIM VIKTOROVIč SURAEV
SURAEV MAXIM VIKTOROVICH
Максим Сураев
MAXIM SURAJEV
MAXIM WIKTOROWITSCH SURAJEW
MAXIME SOURAïEV
ماکسیم سورایف
MAKSZIM VIKTOROVICS SZURAJEV
MAKSIM SURAJEW
马克西姆·苏拉耶夫
MAKSIM SURàIEV
MAKSIM SURAYEV
Максим Викторович Сураев
MAKSIMS SURAJEVS
First Name MAKSIM
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1972-05-24
Birth-Place Російська Федерація, Республіка Комі, Усть‑Вимський р‑н, с. Мадмас
м.Челябінськ, Російська Федерація
CHELYABINSK
Position MEMBER OF THE STATE DUMA
Доверенные лица президента на выборах
депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція Всеросійська політична партія «Єдина Росія»
ISS EXPEDITION COMMANDER (2014-2014)
PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS
DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen 2019-05-21
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-19
Created At 2024-02-01
Modified At 2024-10-15
Gender MALE
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
EVERY POLITICIAN
WIKIDATA
WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
POLITICIAN
Notes AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: PILOT-COSMONAUT OF THE RUSSIAN FEDERATION, HERO OF THE RUSSIAN FEDERATION (2010). AIR FORCE COLONEL. ---- MEMBER OF THE UNITED RUSSIA PARTY. PREVIOUSLY: DEPUTY OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL OF THE MAIN DIRECTORATE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA FOR THE MOSCOW REGION. MEMBER OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE MOSCOW REGION (A DISCUSSION PLATFORM CREATED AND CONTROLLED BY THE STATE TO SIMULATE PUBLIC DISCUSSION).
RUSSIAN COSMONAUT AND POLITICIAN

2 Sanctions

Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: Q461807

Program: 726/2022

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 82/2019
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2019-03-19
End Date: 2022-03-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: Q461807

Program: 82/2019

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290

Status: expired
Alias Орлов Михайло Степанович
Зусько Михайло Степанович
позивний: «Гладіатор»
Зусько Михаил Степанович
ЗУСЬКО Михаил Степанович
Михаил Зусько
Михаил Степанович Зусько
Михаил Степанович ЗУСЬКО
Title LIEUTENANT GENERAL
Profile Type PERSON
Name MIKHAïL ZOUSKO
MIKHAIL STEPANOVICH ZUSKO
MICHAIL STEPANOVITJ ZUSKO
Зусько, Михаил Степанович
米哈伊尔·祖斯科
MICHAIł ZUśKO
Зусько Михайло Степанович
ZUSKO MYKHAILO STEPANOVYCH
MIKHAIL ZUSKO
ミハイル・ズシコ
ミハイル・ズスコ
MIKHAIL STEPANOVICH ZUSKO
Михаил Степанович ЗУСЬКО
ZUSKO MIKHAIL STEPANOVICH
First Name MIKHAIL STEPANOVICH
MIKHAIL
Михаил
Middle Name Степанович
STEPANOVICH
Last Name ЗУСЬКО
ZUSKO
ZUSKO
Country RUSSIA
UKRAINE
Nationality RUSSIA
Birth Date 1972-05-24
1968-08-23
Birth-Place VOLYN REGION, VETLY, UKRAINE
VOLYN
м. Москва, Російська Федерація
VETLY
VETLY, RéGION DE VOLHYNIE, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D'UKRAINE (AUJOURD'HUI UKRAINE)
VOLYN UKRAINE
VOLYN REGION, VETLY, UKRAINE
VETLY, RéGION DE VOLHYNIE, ANCIENNE RéPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIéTIQUE D’UKRAINE (AUJOURD’HUI UKRAINE).
Position FONCTION: CHEF MILITAIRE RUSSE – LIEUTENANT GéNéRAL. CHEF D'éTAT-MAJOR DU GROUPEMENT
з осені 2014 р. – командир 34-ї окремої мотострілецької бригади 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ
LIEUTENANT-GENERAL, CHIEF OF STAFF OF THE “WEST” GROUPING
нині – заступник командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ
「西」軍団参謀長・中将
CHEF MILITAIRE RUSSE – LIEUTENANT GéNéRAL. CHEF D’éTAT-MAJOR DU GROUPEMENT "OUEST" ANCIEN COMMANDANT DE LA 58E ARMéE INTERARMES DU DISTRICT MILITAIRE MéRIDIONAL.
RUSSIAN MILITARY LEADER - CHIEF OF STAFF OF THE "WEST" GROUPING. FORMER COMMANDER OF THE 58TH COMBINED ARMS ARMY OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT
CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN FORCES (WEST) IN UKRAINE
заступник командувача 49 загальновійськової армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації (з весни 2015 року)
генерал-майор
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-06-10
Gender MALE
Datasets NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
WIKIDATA
UK FCDO SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
ACF LIST OF WAR ENABLERS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address 14 KOLYMAZHNYY PEREULOK, MOSCOW, RUSSIA, 119019
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN LIEUTENANT GENERAL
ASSOCIATED ENTITY: MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
MIKHAIL ZUSKO IS A RUSSIAN MILITARY LEADER, CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN FORCE GROUPING “WEST”. THE GROUPING “WEST” PARTICIPATES IN THE RUSSIAN WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. AS CHIEF OF STAFF OF THE RUSSIAN FORCE GROUPING “WEST”, HE IS RESPONSIBLE FOR THE ACTIONS OF HIS UNIT. MIKHAIL ZUSKO IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
OFFICIAL OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION. COMMANDER OF THE 58TH COMBINED ARMS ARMY (SOUTHERN MILITARY DISTRICT). HOLDS A SENIOR POSITION IN THE FEDERAL STATE BODY RESPONSIBLE FOR THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES AGAINST UKRAINE. HEADS LARGE DIVISIONS OF THE RUSSIAN ARMED FORCES.
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE.
FORMER COMMANDER OF THE 58TH COMBINED ARMS ARMY OF THE SOUTHERN MILITARY DISTRICT
на території України перебував під вигаданим прізвищем «Орлов»
Примітка: на території України перебував під вигаданим прізвищем «Орлов», позивний: «Гладіатор»
FUNCTION: RUSSIAN MILITARY LEADER – LIEUTENANT-GENERAL
ASSOCIATED ENTITIES: MINISTRY OF DEFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION
CHIEF OF STAFF RUSSIAN FORCES GROUP (WEST)
ENTITéS ASSOCIéES: MINISTèRE DE LA DéFENSE DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. MIKHAIL ZUSKO EST UN CHEF MILITAIRE RUSSE, CHEF D'éTAT-MAJOR DU GROUPEMENT "OUEST" DES FORCES RUSSES. LE GROUPEMENT "OUEST" PARTICIPE à LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. EN TANT QUE CHEF D'éTAT-MAJOR DU GROUPEMENT "OUEST" DES FORCES RUSSES, MIKHAIL ZUSKO EST RESPONSABLE DES ACTIONS DE SON UNITé. MIKHAIL ZUSKO EST DONC RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS QUI COMPROMETTENT L'INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L'INDéPENDANCE DE L'UKRAINE.
CHIEF OF STAFF OF THE “WEST” GROUPING
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6500

15 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9718.2

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q56358514

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61048

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q56358514

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9718.2

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q56358514

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q56358514

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q56358514

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Entités associées: Ministère de la défense de la Fédération de Russie. Mikhail Zusko est un chef militaire russe, chef d'état-major du groupement "Ouest" des forces russes. Le groupement "Ouest" participe à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. En tant que chef d'état-major du groupement "Ouest" des forces russes, Mikhail Zusko est responsable des actions de son unité. Mikhail Zusko est donc responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions qui compromettent l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: RUS1693

Start Date: 2022-12-13
Modified At: 2023-03-20
Country: United Kingdom

Entity: Q56358514

Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze
Trust Services Sanctions

Reason: Lieutenant General Mikhail Stepanovich ZUSKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Lieutenant General ZUSKO is a member of the Armed Forces of the Russian Federation; he has held the position of Chief of Staff of the Russian Forces (West) since mid-2022. There are therefore reasonable grounds to suspect that Lieutenant General ZUSKO is an “involved person” per regulation 6(2)(a)(i) by “destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine” in that he works for the Government of Russia as a Lieutenant General of the Armed Forces of the Russian Federation, thereby fulfilling regulation 6(4A)(i). The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Russia
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: RUS1693

Start Date: 2022-12-13
Modified At: 2023-03-21
Listing Date: 2022-12-13
Country: United Kingdom

Entity: Q56358514

Program: Russia

Provisions: Asset freeze

Reason: Lieutenant General Mikhail Stepanovich ZUSKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. Lieutenant General ZUSKO is a member of the Armed Forces of the Russian Federation; he has held the position of Chief of Staff of the Russian Forces (West) since mid-2022. There are therefore reasonable grounds to suspect that Lieutenant General ZUSKO is an “involved person” per regulation 6(2)(a)(i) by “destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine” in that he works for the Government of Russia as a Lieutenant General of the Armed Forces of the Russian Federation, thereby fulfilling regulation 6(4A)(i).

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Summary: Trust services

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2023-05-26
Sanction Last Change 2023-05-26
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 686

Start Date: 2023-05-26
Country: Japan

Entity: Q56358514

Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q56358514

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Mikhail Zusko est un chef militaire russe, chef d’état-major du groupement "Ouest" des forces russes. Le groupement "Ouest" participe à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En tant que chef d’état-major du groupement "Ouest" des forces russes, Mikhail Zusko est responsable des actions de son unité. Mikhail Zusko est donc responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-21
Sanction Last Change 2024-03-21
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2023-02-24
Country: New Zealand

Entity: Q56358514

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Asset Freeze
Aircraft Ban
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Linked to Russian leadership, governance, or military bodies responsible for the undermining of Ukraine's sovereignty and territorial integrity

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q56358514

Program: 467/2016

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: Q56358514

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q56358514

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: Q56358514

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: Q56358514

Program: 133/2017

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Title MS
Profile Type PERSON
Name SARA BREARLEY
First Name SARA
Last Name BREARLEY
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1972-05-24
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-07-30
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address THE BARN, DENFORD HOUSE, RINGSTEAD ROAD, DENFORD, KETTERING, UNITED KINGDOM, NN14 4EL
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 24 MAY 1972 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/LgmQE-S2jitll3spJMKui_SJS90

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2024-05-13
End Date: 2034-05-12
Listing Date: 2024-04-22
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-lgmqe-s2jitll3spjmkui-sjs90

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV7004539

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name NATACHA G GONZALEZ
First Name NATACHA
Middle Name G
Last Name GONZALEZ
Country UNITED STATES
Birth Date 1972-05-24
Position MARKETING FIRM (BUS OWNER/EXEC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 1634 SWEETGUM TER, FORT LAUDERDALE, FL 33327
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2022-05-19
Country: United States

Entity: us-fed-excl-natacha-g-gonzalez-33327-fort-lauderdale

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a3

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp