Search Sanctions | SapherCheck

8 SapherCheck records found for Person 1969 01 08

Registration Number	LDH5YWK1DU88
Alias	Захаров Андрій Георгійович ZAKHAROV ANDREI/ANDREY Захаров Андрей Георгиевич
Inn-Code	771609756695
Profile Type	PERSON
Name	Андрей Георгиевич Захаров ZAKHAROV ANDRII HEORHIIOVYCH АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЗАХАРОВ Захаров Андрій Георгійович ANDREY GEORGIYEVICH ZAKHAROV ANDREY GEORGIYEVICH ZAKHAROV ZAKHAROV, ANDREY GEORGIYEVICH
First Name	Андрей ANDREY АНДРЕЙ ANDREY GEORGIYEVICH
Middle Name	GEORGIYEVICH Георгиевич
Last Name	ZAKHAROV Захаров ZAKHAROV ЗАХАРОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1969-01-08
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2022-12-06
Tax Number	771609756695
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=35025

3 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 35025 Country: United States Entity: NK-QcCNBRCwsLUyhqinBvzddi Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-QcCNBRCwsLUyhqinBvzddi Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN93Q5 Start Date: 2022-03-31 Listing Date: 2022-12-06 Country: United States Entity: NK-QcCNBRCwsLUyhqinBvzddi Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. PISKUNOU Aliaksandr

Profile Type	PERSON
Name	PISKUNOU ALIAKSANDR
Birth Date	1969-01-08
First Seen	2023-06-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-30
Datasets	POLISH LIST OF PERSONS AND ENTITIES SUBJECT TO SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	OBYWATEL BIAłORUSI ALIAKSANDR PISKUNOU JEST SęDZIą SąDU REJONOWEGO W M. HOMEL, ZAANGAżOWANYM W MASOWE łAMANIE PRAW CZłOWIEKA NA BIAłORUSI. Z INFORMACJI POSIADANYCH PRZEZ AGENCJę BEZPIECZEńSTWA WEWNęTRZNEGO WYNIKA, żE WJAZD I POBYT OBYWATELA BIAłORUSI STANOWIą ZAGROżENIE DLA BEZPIECZEńSTWA PAńSTWA. DOTYCHCZASOWA AKTYWNOść WYMIENIONEJ OSOBY SYTUUJE Ją JAKO ZWOLENNIKA REżIMU ALEKSANDRA ŁUKASZENKI. TAKA POSTAWA W OBLICZU ROSYJSKICH DZIAłAń WOJENNYCH NA UKRAINIE, WSPARCIA LOGISTYCZNEGO I POLITYCZNEGO UDZIELONEGO MOSKWIE PRZEZ WłADZE BIAłORUSKIE, A TAKżE TOCZONEJ WOBEC RZECZYPOSPOLITEJ WOJNY HYBRYDOWEJ STWARZA POWAżNE RYZYKO PROWOKACJI LUB WYWOłANIA INCYDENTóW SKUTKUJąCYCH USZCZERBKIEM DLA POZYCJI MIęDZYNARODOWEJ RP.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions
Sanction First Seen	2023-06-04
Sanction Last Change	2024-08-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2023-05-30 Country: Poland Entity: NK-SNkCsbhjpdYp3aXP4psDWE Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych, b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na jej rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy lub zasobów gospodarczych, c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna

3. Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Alias	Валентина ЗЕНЬКЕВИЧ VALIANTSINA ZENKEVICH ЗЯНКЕВIЧ ВалянцIна МIкалаеўна ZENKEVICH VALENTINA NIKOLAEVNA VALENTINA NIKOLAEVNA ZENKEVICH ЗЯНЬКЕВIЧ Валянціна Мікалаеўна VALENTINA NIKOLAEVNA ZENKEVICH BELARUSIAN: ВалянцIна МIкалаеўна ЗянкевIч Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ ЗЕНЬКЕВИЧ Валентина Николаевна RUSSIAN: Валентина Николаевна Зенькевич ВалянцIна МIкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ ZYANKEVICH VALYANTSINA MIKALAYEUNA
Profile Type	PERSON
Name	ZIANKEVICH VALIANTSINA MIKALAEUNA VALJANTSINA MIKALAJEUNA ZIANKEVITJ VALIANTSINA ZENKEVICH Валентина Зянкевич VAľANCINA MIKALAJEVNA ZIANKEVIČOVÁ VALENTINA NIKOLAEVNA ZENKEVICH VALENTINA NIKOLAEVNA ZENKEVICH VALENTINA NIKOLAJEVNA ZENKEVITJ VALJANCINA ZJANKEVIčOVá VALYANTSINA MIKALAEUNA ZIANKEVICH ZIANKEVICH VALYANTSINA MIKALAEUNA Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ ВалянцIна МIкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ
First Name	VALENTINA Валянціна VALJANTSINA VALIANTSINA VALYANTSINA ВалянцIна VALYANTSINA MIKALAEUNA VALJANCINA VAľANCINA VALYANTSINA MIKALAEUNA Валентина
Middle Name	NIKOLAJEVNA МIкалаеўна MIKALAJEUNA NIKOLAEVNA MIKALAEUNA MIKALAJEVNA Николаевна
Last Name	ZIANKEVICH ZENKEVICH ЗЯНКЕВIЧ ZIANKEVIČOVÁ ЗЕНЬКЕВИЧ ЗЯНЬКЕВIЧ ZENKEVICH ZYANKEVICH Зянкевич ZIANKEVICH ZJANKEVIčOVá ZIANKEVITJ ZENKEVITJ
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1969-01-08
Birth-Place	BELARUS
Position	JUDICIAL COLLEGIUM FOR CRIMINAL CASES OF THE MINSK CITY COURT, JUDGE COLLèGE JUDICIAIRE POUR LES AFFAIRES PéNALES DU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, JUGE JUDGE AT THE MINSK CITY COURT COLLèGE JUDICIAIRE POUR LES AFFAIRES PéNALES DU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK, JUGE.
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2013-12-19
Modified At	2023-12-08
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	JUDICIAL COLLEGIUM FOR CRIMINAL CASES OF THE MINSK CITY COURT, JUDGE VALYANTSINA ZIANKEVICH IS A BELARUSIAN JUDGE WHO SERVES IN A JUDICIAL COLLEGIUM FOR CRIMINAL CASES OF THE MINSK CITY COURT. SHE HAS ISSUED POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES. SHE HAS CONVICTED AT LEAST SEVEN BELARUSIAN CITIZENS ON POLITICAL GROUNDS, INCLUDING MARYNA ZOLATAVA, TUT.BY EDITOR-IN-CHIEF, WHO WAS SENTENCED TO 12 YEARS IN PRISON, AND LIUDMILA CHEKINA, TUT.BY GENERAL DIRECTOR, WHO WAS SENTENCED TO 12 YEARS IN PRISON IN MAR 2023. SHE HAS A DOCUMENTED HISTORY OF ISSUING POLITICALLY-MOTIVATED RULINGS AGAINST THE OPPONENTS OF THE BELARUSIAN AUTHORITIES SINCE 2022. SHE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. JUDGE OF THE CITY COURT OF MINSK, FORMER JUDGE OF LENINSKI DISTRICT COURT OF MINSK. IN 2010 SHE FINED OR SENTENCED THE FOLLOWING REPRESENTATIVES OF CIVIL SOCIETY FOR THEIR PEACEFUL PROTESTS: A) 2010.12.20, YARMOLAW YAHOR, 12 DAYS IN PRISON; B) 2010.12.20, PALUBOK ALYAKSANDR, 15 DAYS IN PRISON; C) 2010.12.20, MIKHALKIN ZAKHAR, 10 DAYS IN PRISON; D) 2010.10.20, SMALAK SYARHEY, 15 DAYS IN PRISON; E) 2010.12.20, VASSILEWSKI ALYAKSANDR, 15 DAYS IN PRISON. REPEATEDLY IMPOSED PRISON TERMS AGAINST THOSE INVOLVED IN PEACEFUL PROTESTS AND, AS A RESULT, SHE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION IN BELARUS. VALYANTSINA ZIANKEVICH EST UNE JUGE BIéLORUSSE QUI SIèGE AU SEIN D’UN COLLèGE JUDICIAIRE POUR LES AFFAIRES PéNALES DU TRIBUNAL DE LA VILLE DE MINSK. ELLE A RENDU DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES à L’ENCONTRE DES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES. ELLE A CONDAMNé AU MOINS SEPT CITOYENS BIéLORUSSES POUR DES MOTIFS POLITIQUES, DONT MARYNA ZOLATAVA, RéDACTRICE EN CHEF DE TUT.BY, QUI A éTé CONDAMNéE à DOUZE ANS DE PRISON, ET LIUDMILA CHEKINA, DIRECTRICE GéNéRALE DE TUT.BY, QUI A éTé CONDAMNéE à DOUZE ANS DE PRISON EN MARS 2023. IL EST PROUVé QU’ELLE REND DES DéCISIONS MOTIVéES PAR DES CONSIDéRATIONS POLITIQUES CONTRE LES OPPOSANTS AUX AUTORITéS BIéLORUSSES DEPUIS 2022. ELLE EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE EN BIéLORUSSIE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6858

9 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10694.96 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: Belgium Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 113 Country: Canada Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-08-16
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 65282 Start Date: 2023-08-15 Listing Date: 2023-08-14 Country: Switzerland Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 5744 Start Date: 2013-12-20 End Date: 2015-08-11 Listing Date: 2013-12-19 Country: Switzerland Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-08-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10694.96 Start Date: 2023-08-03 Listing Date: 2023-08-03 Country: European Union Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: BLR Reason: 2023/1591 (OJ L195 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1591

6. Sanction Caption: (UE) 2023/1591 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-08-04
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Valyantsina Ziankevich est une juge biélorusse qui siège au sein d’un collège judiciaire pour les affaires pénales du tribunal de la ville de Minsk. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Elle a condamné au moins sept citoyens biélorusses pour des motifs politiques, dont Maryna Zolatava, rédactrice en chef de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison, et Liudmila Chekina, directrice générale de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison en mars 2023. Il est prouvé qu’elle rend des décisions motivées par des considérations politiques contre les opposants aux autorités biélorusses depuis 2022. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0155 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-07 Country: United Kingdom Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Valentina Nikolaevna ZENKEVICH is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Valentina Nikolaevna ZENKEVICH is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0155 Start Date: 2023-12-07 Modified At: 2023-12-08 Listing Date: 2023-12-08 Country: United Kingdom Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Program: Belarus Provisions: Asset freeze Reason: Valentina Nikolaevna ZENKEVICH is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Valentina Nikolaevna ZENKEVICH is or has been responsible for, engaging in, providing support for, or promoting: (1) the repression of civil society or democratic opposition in Belarus, and (2) actions, policies or activities which undermine democracy or the rule of law in Belarus. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-neZr3LzpYvaMQdZy7YWXBQ Provisions: (UE) 2023/1591 du 03/08/2023 Reason: Valyantsina Ziankevich est une juge biélorusse qui siège au sein d’un collège judiciaire pour les affaires pénales du tribunal de la ville de Minsk. Elle a rendu des décisions motivées par des considérations politiques à l’encontre des opposants aux autorités biélorusses. Elle a condamné au moins sept citoyens biélorusses pour des motifs politiques, dont Maryna Zolatava, rédactrice en chef de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison, et Liudmila Chekina, directrice générale de TUT.BY, qui a été condamnée à douze ans de prison en mars 2023. Il est prouvé qu’elle rend des décisions motivées par des considérations politiques contre les opposants aux autorités biélorusses depuis 2022. Elle est donc responsable de graves violations des droits de l’homme et de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique en Biélorussie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

4. Piddubnyi Oleksii Viktorovych

Alias	Алексей Викторович Поддубный Піддубний Олексій Вікторович Олексій Піддубний Поддубный, Алексей Піддубний Олексій Алексей Поддубный Поддубный Алексей Викторович Поддубный, Алексей Викторович PODDUBNYI ALEKSEI Джанго
Weak Alias	Джанго
Profile Type	PERSON
Name	Піддубний Олексій Вікторович JANGO PIDDUBNYI OLEKSII VIKTOROVYCH PODDUBNY ALEXEY VIKTOROVICH Джанго
First Name	ALEXEY
Last Name	PIDDUBNYI
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1969-01-08
Birth-Place	м. Київ, Україна KYIV
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-01-03
Modified At	2024-09-30
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: SINGER, COMPOSER, LEADER OF THE GROUP "DJANGO". ---- ACTIVELY SUPPORTS THE INVASION OF UKRAINE AND THE ACTIONS OF THE RUSSIAN AUTHORITIES. HE REGULARLY GIVES CONCERTS IN THE OCCUPIED TERRITORIES, PERFORMED AT CONCERTS AND EVENTS IN SUPPORT OF THE INVASION OF UKRAINE, DEDICATED TO THE ANNEXATION OF UKRAINIAN TERRITORIES. COLLECTS AND DELIVERS AID TO RUSSIAN MILITARY PERSONNEL PARTICIPATING IN HOSTILITIES. RUSSISCH ZANGER (1969-)

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4159870 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. CINDY K NIGRO

Profile Type	PERSON
Name	CINDY K NIGRO
First Name	CINDY
Middle Name	K
Last Name	NIGRO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-01-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (IND- LIC HC SERV PRO)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2012-07-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	310 CALEB SULFRIDGE RD, CORBIN, KY 40701 CORBIN, KY 40701, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2012-07-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-cindy-k-nigro-40701-corbin Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3RJSC Start Date: 2012-07-19 Listing Date: 2012-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-cindy-k-nigro-40701-corbin Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. ERIC LYNN

Profile Type	PERSON
Name	ERIC LYNN
First Name	ERIC
Last Name	LYNN
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-01-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2009-03-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SCRANTON, PA 18508, USA 615 LAYBOURNE ST, SCRANTON, PA 18508
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2009-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-lynn-18508-scranton Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q5XW Start Date: 2009-03-19 Listing Date: 2009-03-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-eric-lynn-18508-scranton Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. NELSON SALAZAR

Profile Type	PERSON
Name	NELSON SALAZAR
First Name	NELSON
Last Name	SALAZAR
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-01-08
Position	RECRUITER/CAPPER (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-01-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	ATLANTA, GA 30313, USA P O BOX 150160, ATLANTA, GA 30313
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-01-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-nelson-salazar-30313-atlanta Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JF0G Start Date: 2015-01-20 Listing Date: 2015-01-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-nelson-salazar-30313-atlanta Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

8. RONALD T DUKER

Profile Type	PERSON
Name	RONALD T. DUKER RONALD T DUKER
First Name	RONALD
Middle Name	T. T
Last Name	DUKER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1969-01-08
Position	NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-03-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	WILMINGTON, DE 19802, USA 620 E 22ND STREET, WILMINGTON, DE 19802
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1997-01-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-ronald-t-duker-19802-wilmington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3NS9B Start Date: 1997-01-07 Listing Date: 1997-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-ronald-t-duker-19802-wilmington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3NS9B Start Date: 1997-04-14 Listing Date: 1997-05-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-ronald-t-duker-19802-wilmington Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public