Search Sanctions | SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1966 07 24

Weak Alias	EL KHADAFI
Profile Type	PERSON
Name	JOSE JAVIER RASCON RAMIREZ RASCON RAMIREZ, JOSE JAVIER JOSE JAVIER RASCON RAMIREZ
First Name	JOSE JAVIER JOSE
Middle Name	JAVIER
Last Name	RASCON RAMIREZ
Nationality	MEXICO
Birth Date	1966-07-24
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2013-05-08
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15258

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15258 Country: United States Entity: NK-TWWofNjVeigvBjsoXCgTsa Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR48VCZ Listing Date: 2013-05-08 Country: United States Entity: NK-TWWofNjVeigvBjsoXCgTsa Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Javad Owji

ID Number	2296776973
Profile Type	PERSON
Name	ジャヴァード・オウジー جواد اوجی JAVAD OWJI OJI, JAVAD JAVAD OJI
First Name	JAVAD جواد
Last Name	اوجی OJI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1966-07-24
Birth-Place	SHIRAZ SHIRAZ, IRAN
Position	MINISTER OF PETROLEUM OF IRAN (2021-2024)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-19
Modified At	2024-10-01
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	IRANIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30374

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 30374 Country: United States Entity: Q108332006 Program: SDN List Provisions: IRAN-EO13876 Block Reason: Executive Order 13876 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

3. Hilarion Alfeyev

Alias	GRIGORI WALERIJEWITSCH ALFEJEW ALFIEIEV GRIGORII HILARION ALFIEJEW ILARION ALFEEV Іларіон Алфеєв ILARIóN ALFEYEV Григорий Алфеев H. ALFEYEV ALFEJEW HILARION ALFéIEV Алфеев, Григорий Валериевич Григорий Валерьевич Алфеев Алфєєв Григорій Валерійович HILARION ALFEEV Иларион Иларион Алфеев Алфеев Григорий Валериевич Алфеев Григорий Валерьевич Γκριγκόρι Βαλέριεβιτς Αλφέγιεφ Иларион , епископ Алфеев, Григорий Валерьевич Алфеев Григорий Валериевич (Митрополит Иларион) HILARI ALFEYEV ヒラリオン・アルフェエフ HILARION ALFEJEV ILARION ALFéYEV Григорий Валериевич Алфеев ALFEJEV HILARION ALFEYEV HILARION DE VIENNE ALFEYEV HILARION ALFEYEV Ιλαρίων Αλφέγιεβ HILARION ALFéYEV ILARION ALFEYEV GRIGORIJ VALERJEVIč ALFEJEV ALFEEV ILARION MGR HILARION HILARIóN ALFEYEV ILARIóN ALFéYEV
Profile Type	PERSON
Name	Алфеев, Григорий Валериевич, ILARION ALFEEV HILARIóN ALFéYEV ALFIEIEV HRYHORII VALERIIOVYCH Іларіон ALFEEV (ALFEYEV) GRIGORY (GRIGORIY) (GRIGORI) VALERIEVICH (METROPOLITAN HILARION) ILARION ILARION ALFEJEV Алфєєв Григорій Валерійович Иларион イラリオン・アルフェエフ Иларион Волоколамски HILARION ALFEJEV הילריון Ιλαρίων Αλφέγιεφ ილარიონი HILARION HILARION ALFEYEV ALFEEV ILARIONAS ALFEJEVAS 伊拉里雍 ILARION ALFEIEV HILARION ALFEJEW ALFEEV, GRIGORIĭ VALERIEVICH, HILARIóN ALFEYEV Иларион Алфејев
First Name	HILARION
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1966-07-24
Birth-Place	MOSCOW
Position	митрополит Волоколамський Іларіон BISHOP PROPAGANDISTS Пропагандисты TRANSLATOR керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської Православної Церкви HIEROMONK METROPOLITAN TELEVISION PRESENTER ARCHBISHOP
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-12
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RUSSIAN BISHOP RUSSIAN PROPAGANDIST: TV PRESENTER AND HOST OF PROGRAM "TSERKOV I MIR" ("THE CHURCH AND THE WORLD") ON RUSSIA 24 TV CHANNEL; BISHOP OF VIENNA AND AUSTRIA, ADMINISTRATOR OF THE DIOCESE OF BUDAPEST AND HUNGARY, BISHOP OF VOLOKOLAMSK; VICAR TO THE PATRIARCH OF MOSCOW AND ALL RUSSIA; FORMER CHAIRMAN OF THE DEPARTMENT OF THE EXTERNAL CHURCH RELATIONS

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 26/2023

Sanction Caption	26/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-23 End Date: 2053-01-23 Duration: Тридцять років Country: Ukraine Entity: Q311928 Program: 26/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. PAULA MARIE THOMPSON

Profile Type	PERSON
Name	PAULA MARIE THOMPSON
First Name	PAULA
Middle Name	MARIE
Last Name	THOMPSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-07-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (HOSPITAL)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	3001 E MISTLETOE AVE, VICTORIA, TX 77901
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2002-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-paula-marie-thompson-77901-victoria Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

5. REBECCA ANN ALVARADO

Profile Type	PERSON
Name	REBECCA ANN ALVARADO
First Name	REBECCA
Middle Name	ANN
Last Name	ALVARADO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-07-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2008-10-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PHOENIX, AZ 85042, USA 1437 EAST CARTER ROAD, PHOENIX, AZ 85042
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2008-10-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-rebecca-ann-alvarado-85042-phoenix Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PTVZ Start Date: 2008-10-20 Listing Date: 2008-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-rebecca-ann-alvarado-85042-phoenix Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

6. SHANNON PAIGE BROCK

Profile Type	PERSON
Name	SHANNON PAIGE BROCK
First Name	SHANNON
Middle Name	PAIGE
Last Name	BROCK
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-07-24
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-06-08
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	499 POWERS RD, MANCHESTER, TN 37355 MANCHESTER, TN 37355, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-05-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-shannon-paige-brock-37355-manchester Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PJS1 Start Date: 2007-05-20 Listing Date: 2007-06-08 Country: United States Entity: us-fed-excl-shannon-paige-brock-37355-manchester Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

7. SHERRI L CHAVIS

Profile Type	PERSON
Name	SHERRI L CHAVIS SHERRI L. CHAVIS
First Name	SHERRI
Middle Name	L L.
Last Name	CHAVIS
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-07-24
Position	HEALTH CARE AIDE (HOME HEALTH AGENCY)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2004-09-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	COLUMBUS, OH 43211, USA 975 EAST 20TH STREET, COLUMBUS, OH 43211
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2004-07-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-sherri-l-chavis-43211-columbus Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3QZWS Start Date: 2004-09-13 Listing Date: 2004-09-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-sherri-l-chavis-43211-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q732 Start Date: 2004-07-20 Listing Date: 2004-10-14 Country: United States Entity: us-fed-excl-sherri-l-chavis-43211-columbus Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

8. TIMOTHY TYRONE DAWSON

Profile Type	PERSON
Name	TIMOTHY TYRONE DAWSON
First Name	TIMOTHY
Middle Name	TYRONE
Last Name	DAWSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-07-24
Position	HOME HEALTH AGENCY (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2015-02-19
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	PANAMA CITY, FL 32401, USA 1106 EVERITT AVENUE, PANAMA CITY, FL 32401
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-timothy-tyrone-dawson-32401-panama-city Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a3 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4JSXZ Start Date: 2015-02-19 Listing Date: 2015-02-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-timothy-tyrone-dawson-32401-panama-city Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

9. VANESSA MOORE

Profile Type	PERSON
Name	VANESSA MOORE
First Name	VANESSA
Last Name	MOORE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1966-07-24
Position	PERSONAL CARE PROVID (INDIVIDUAL (UNAFFILI)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-06-06
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1449 PIONEER ROAD, APT 3, CREST HILL, IL 60403
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2023-03-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-vanessa-moore-60403-crest-hill Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp