Search Sanctions | SapherCheck

5 SapherCheck records found for Person 1964 08 04

Alias	Галкин Дмитрий Александрович GALKIN DMITRII ドミトリー・アレクサンドロヴィッチ・ガルキン DMITRIJ ALEKSANDROVITJ GALKIN DMITRY ALEXANDROVICH GALKIN ディミトリー・アレクサンドロヴィッチ・ガルキンドミトリー・ガルキン Дмитрий Галкин Галкин, Дмитрий Александрович
Inn-Code	770403269760
Profile Type	PERSON
Name	DMITRIJ ALEKSANDROVIč GALKIN Дмитрий Александрович Галкин Галкін Дмитро Олександрович DMITRIJ ALEKSANDROVIC GALKIN DMITRI GALKINE HALKIN DMYTRO OLEKSANDROVYCH DMITRIJ GALKIN ディミトリー・ガルキン DMITRY GALKIN
First Name	DMITRY
Last Name	GALKIN
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-08-04
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-27
Modified At	2024-03-27
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	брат Максима Галкина

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q60449148 Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. ENRIQUE GUZMAN MERCADO

Profile Type	PERSON
Name	ENRIQUE GUZMAN MERCADO
First Name	ENRIQUE
Last Name	GUZMAN MERCADO
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1964-08-04
Birth-Place	CALIFORNIA
First Seen	2024-03-04
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-04
Gender	MALE
Weight	63.50
Hair-Color	BRO
Height	1.71
Eye-Color	BRO
Datasets	INTERPOL RED NOTICES
Topics	CRIME WANTED
Notes	SCAR ON LEFT LEG
SourceUrl	https://ws-public.interpol.int/notices/v1/red/2006-21297

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Red Notice

Sanction Caption	Red Notice
Sanction Datasets	INTERPOL Red Notices
Sanction First Seen	2024-03-04
Sanction Last Change	2024-03-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: INTERPOL Authority ID: 2006/21297 Country: United States Entity: interpol-red-2006-21297 Program: Red Notice Reason: (1) First degree murder (2) Aggravated assault with a firearm Source URL: https://www.interpol.int/How-we-work/Notices/View-Red-Notices

3. IRMA CHIANG RAFAEL

Profile Type	PERSON
Name	IRMA CHIANG RAFAEL
First Name	IRMA
Middle Name	CHIANG
Last Name	RAFAEL
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-08-04
Position	ADMINISTRATOR (ADULT HOME)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-11-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LAS VEGAS, NV 89129, USA 3637 METTER STREET, LAS VEGAS, NV 89129
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-irma-chiang-rafael-89129-las-vegas Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3QQSF Start Date: 2007-11-20 Listing Date: 2007-11-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-irma-chiang-rafael-89129-las-vegas Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

4. JOANN MANALI

Profile Type	PERSON
Name	JOANN MANALI
First Name	JOANN
Last Name	MANALI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-08-04
Position	DME - PROSTHETICS (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	2015-06-23
Npi Code	0000000000
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	107 SPRING LANE, ANNA MARIA ISLAND, FL 32416 ANNA MARIA ISLAND, FL 32416, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2015-04-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-joann-manali-32416-anna-maria-island Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b7 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR4LC9C Start Date: 2015-04-20 Listing Date: 2015-06-23 Country: United States Entity: us-fed-excl-joann-manali-32416-anna-maria-island Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

5. LINDA PAZ COOPER

Profile Type	PERSON
Name	LINDA PAZ COOPER
First Name	LINDA
Middle Name	PAZ
Last Name	COOPER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-08-04
Position	AMBULANCE COMPANY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2018-02-21
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	CLOVIS, CA 93611, USA 1942 CROMWELL AVE, CLOVIS, CA 93611
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2018-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-linda-paz-cooper-93611-clovis Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR68D6H Start Date: 2018-02-20 Listing Date: 2018-02-21 Country: United States Entity: us-fed-excl-linda-paz-cooper-93611-clovis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR68D6H Start Date: 2018-03-29 Listing Date: 2019-01-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-linda-paz-cooper-93611-clovis Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.