Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1964 05 17

Alias	ABDUL-NUR ALI SHALAN ABDUL NUR ALI SHAALAN ABDUL NUR ALI SHA'LAN ABDUL NUR ALI CHAALAN ABD AL NUR ALI SHALAN
Profile Type	PERSON
Name	ABD AL NUR SHALAN SHALAN, ABD AL NUR
First Name	ABDUL ABD AL NUR ABDUL-NUR
Middle Name	NUR ALI ALI
Last Name	SHAALAN SHALAN SHA'LAN CHAALAN
Birth Date	1964-05-17 1961
Birth-Place	BAABDA, LEBANON
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=17160

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 17160 Country: United States Entity: NK-bJLBoLGnYFmJpva7qLgnrW Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations

2. Skolubovich Yury Leonidovich

Alias	SKOLUBOVICH YURII Сколубович Юрий Леонидович Сколубович Юрій Леонідович
Inn-Code	420506879277
Profile Type	PERSON
Name	SKOLUBOVYCH YURII LEONIDOVYCH ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ СКОЛУБОВИЧ Сколубович Юрій Леонідович SKOLUBOVICH YURY LEONIDOVICH
First Name	ЮРИЙ
Last Name	СКОЛУБОВИЧ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1964-05-17
Position	ректор Новосибірського державного архітектурно-будівельного університету
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	RECTOR OF THE NOVOSIBIRSK STATE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING. SIGNED AN OPEN LETTER OF UNIVERSITY RECTORS EXPRESSING SUPPORT FOR THE DECISION OF THE PRESIDENT OF RUSSIA TO LAUNCH A MILITARY OPERATION AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 401/2022

Sanction Caption	401/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-06-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-oBMB2TXjtub7ihmN9fjGJz Program: 401/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/4012022-42817 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Alexander Vladimirovich FROLOV

Alias	ALEXANDER FROLOW ALEKSANDR VLADIMIROVICH FROLOV Фролов, Александр Владимирович FROLOV ALEKSANDR Фролов Александр Владимирович Александр Фролов ALEXANDER VLADIMIROVICH FROLOV ФРОЛОВ Александр Владимирович ALEKSANDR VLADIMIROVICH FROLOV ALEKSANDR VLADIMIROVITJ FROLOV
Inn-Code	771406204811
Profile Type	PERSON
Name	ALEXANDER VLADIMIROVICH FROLOV ALEXANDER V FROLOV FROLOV ALEXANDER VLADIMIROVICH الکساندر فرولوف ALEXANDER VLADIMIROVICH FROLOV ALEKSANDR FROLOV Фролов Олександр Володимирович АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ФРОЛОВ FROLOV OLEKSANDR VOLODYMYROVYCH 亚历山大·弗罗洛夫 ALEXANDER WLADIMIROWITSCH FROLOW Александр Владимирович Фролов
First Name	ALEXANDER АЛЕКСАНДР ALEKSANDR
Middle Name	VLADIMIROVICH
Last Name	FROLOV FROLOV ФРОЛОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1964-05-17
Birth-Place	TULA
Position	FORMER DIRECTOR AND FORMER CEO, EVRAZ PLC
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-05-17
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN BUSINESSMAN TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SHAREHOLDER OF EVRAZ PLC; FORMER CEO OF EVRAZ PLC
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

4 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1647 Start Date: 2022-11-02 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4492892 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Alexander Vladimirovich FROLOV (hereafter FROLOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) FROLOV is a former director of Evraz plc; in this role, FROLOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a Director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors; (2) FROLOV is a former CEO of Evraz plc, in this role, FROLOV has been involved in supporting the Government of Russia by working as a manager of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors; (3) FROLOV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of reg. 7 (2)) Evraz plc, an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1647 Start Date: 2022-11-02 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-11-02 Country: United Kingdom Entity: Q4492892 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Alexander Vladimirovich FROLOV (hereafter FROLOV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) FROLOV is a former director of Evraz plc; in this role, FROLOV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a Director of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors; (2) FROLOV is a former CEO of Evraz plc, in this role, FROLOV has been involved in supporting the Government of Russia by working as a manager of an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors; (3) FROLOV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of reg. 7 (2)) Evraz plc, an entity carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely, the Russian extractives, transport and construction sectors. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-11-22 Country: New Zealand Entity: Q4492892 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Person of strategic or economic significance to Russia Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4492892 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Mark Robert COOK

Title	MR
Profile Type	PERSON
Name	MARK ROBERT COOK
First Name	MARK
Middle Name	ROBERT
Last Name	COOK
Nationality	UNITED KINGDOM
Birth Date	1964-05-17
First Seen	2024-07-30
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address	RIVERNOOK, KINGSMANS FARM ROAD, HOCKLEY, ESSEX, SS5 6QB
Topics	DISQUALIFIED
Notes	BORN ON 17 MAY 1964 - DISQUALIFIED
SourceUrl	https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/CF0B4NRF57kYukPSem8yLL26yrM

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen	2024-07-30
Sanction Last Change	2024-07-30
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: The Insolvency Service Start Date: 2016-08-31 End Date: 2031-08-30 Country: United Kingdom Entity: gb-coh-cf0b4nrf57kyukpsem8yll26yrm Reason: description_identifier: court to disqualify unfit directors of insolvent companies section: 6 act: company directors disqualification act 1986 Reason: CR-2016-001219 Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A

Inn-Code	640517301983
Profile Type	PERSON
Name	Сакенжан Балтахметович Изембаев
First Name	Сакенжан
Middle Name	Балтахметович
Last Name	Изембаев
Birth Date	1964-05-17
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Datasets	KAZAKH TERRORIST AND TERROR FINANCING LISTS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Kazakh Terror Fin...

Sanction Caption	Kazakh Terror Financing list
Sanction Datasets	Kazakh Terrorist and Terror Financing lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Listing Date: 2016-12-15 Country: Kazakhstan Entity: kzafm-cfe2eea4e133ce377556203b092a97cf9db8e5a0 Program: Kazakh Terror Financing list Source URL: https://websfm.kz/terrorism Summary: включен от 15.12.2016

6. DANIEL MICHAEL HURT

Registration Number	LW42VC9Q6GV8
Profile Type	PERSON
Name	DANIEL MICHAEL HURT
First Name	DANIEL
Middle Name	MICHAEL
Last Name	HURT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1964-05-17
Position	LABORATORY (BUS OWNER/EXEC)
First Seen	2024-06-10
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-09-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	2416 N ATLANTIC BLVD, FORT LAUDERDALE, FL 33305 FORT LAUDERDALE, FL 33305, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-10
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2024-05-07 Country: United States Entity: us-fed-excl-daniel-michael-hurt-33305-fort-lauderdale Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a1 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-09-20
Sanction Last Change	2024-09-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRTLC6Z Start Date: 2024-07-31 Listing Date: 2024-09-18 Country: United States Entity: us-fed-excl-daniel-michael-hurt-33305-fort-lauderdale Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.