Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1958 12 31

Alias	喬蓋·科卡拉·馬伊加 CHOGUEL KOKALLA MAïGA DR CHOGUEL KOKALLA MAïGA CHOGUEL KOKALLA MAIGA
ID Number	DA0004473
Title	SON EXCELLENCE
Profile Type	PERSON
Name	ショゲル・コカラ・マイガ CHOGUEL MAïGA Шогель Кокалла Маїга Шагель Какала Маіга CHOGUEL MAIGA MONSIEUR CHOGUEL KOKALLA MAIGA 乔盖·科卡拉·马伊加 CHOGUEL KOKALLA MAïGA شوغويل مايغا שוגול קוקלה מאיגהן CHOGUEL MAÏGA Маига, Шогель Кокалла CHOGUEL KOKALLA MAIGA
First Name	CHOGUEL
Last Name	MAÏGA
Country	MALI
Nationality	MALI
Birth Date	1958-04-02 1958-12-31
Birth-Place	TABANGO, GAO TABANGO, TABANGO, MALI TABANGO, GAO : MALI GAO REGION
Position	PRIME MINISTER OF MALI (2021-2022) PREMIER MINISTRE PRIME MINISTER TRANSITION PRIME MINISTER
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-12-12
Modified At	2024-09-03
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US CIA WORLD FACTBOOK HEADS OF STATE AND GOVERNMENT WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST UN HEADS OF STATE, HEADS OF GOVERNMENT AND MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US CIA WORLD LEADERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	LEADS THE TRANSITION GOVERNMENT OF MALI ESTABLISHED FOLLOWING THE COUP OF 24 MAY 2021 EN TANT QUE PREMIER MINISTRE DEPUIS JUIN 2021, CHOGUEL MAïGA DIRIGE LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION DU MALI éTABLI à LA SUITE DU COUP D’ÉTAT DU 24 MAI 2021. CONTRAIREMENT à CE QUE PRéVOYAIT LE CALENDRIER DES RéFORMES ET DES éLECTIONS ARRêTé PRéCéDEMMENT EN ACCORD AVEC LA CEDEAO CONFORMéMENT à LA CHARTE DE LA TRANSITION, IL A ANNONCé EN JUIN 2021 L’ORGANISATION DES ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION (ANR), QU’IL A PRéSENTéES COMME UN PROCESSUS PRéALABLE AUX RéFORMES ET UNE CONDITION PRéALABLE à L’ORGANISATION DES éLECTIONS PRéVUES POUR LE 27 FéVRIER 2022. COMME CHOGUEL MAïGA L’A LUI-MêME ANNONCé, LES ANR ONT ENSUITE éTé REPORTéES à PLUSIEURS REPRISES ET LES éLECTIONS RETARDéES. LES ANR, QUI SE SONT FINALEMENT TENUES EN DéCEMBRE 2021, ONT éTé BOYCOTTéES PAR DE NOMBREUSES PARTIES PRENANTES. SUR LA BASE DES RECOMMANDATIONS FINALES DES ANR, LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION A PRéSENTé UN NOUVEAU CALENDRIER QUI PRéVOYAIT LA TENUE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE EN DéCEMBRE 2025, CE QUI PERMETTAIT AUX AUTORITéS DE TRANSITION DE RESTER AU POUVOIR PENDANT PLUS DE CINQ ANS. À LA SUITE DE LA PRéSENTATION D’UN CALENDRIER RéVISé EN JUIN 2022, PRéVOYANT LA TENUE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE EN MARS 2024, LE GOUVERNEMENT DE TRANSITION A ANNONCé, LE 21 SEPTEMBRE 2023, UN NOUVEAU REPORT DE L’éLECTION. LA CEDEAO A ADOPTé, EN NOVEMBRE 2021, DES SANCTIONS INDIVIDUELLES à L’ENCONTRE DES AUTORITéS DE TRANSITION (Y COMPRIS CHOGUEL MAïGA) AU MOTIF QU’ELLES ONT RETARDé L’ORGANISATION DES éLECTIONS ET L’ACHèVEMENT DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI. LA CEDEAO A SOULIGNé QUE LES AUTORITéS DE TRANSITION AVAIENT UTILISé LA NéCESSITé DE METTRE EN œUVRE DES RéFORMES COMME PRéTEXTE POUR JUSTIFIER LA PROLONGATION DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI ET POUR SE MAINTENIR AU POUVOIR SANS éLECTIONS DéMOCRATIQUES. LE 3 JUILLET 2022, LA CEDEAO A DéCIDé DE MAINTENIR CES SANCTIONS INDIVIDUELLES. EN TANT QUE PREMIER MINISTRE, CHOGUEL MAïGA EST DIRECTEMENT RESPONSABLE DU REPORT DES éLECTIONS PRéVUES DANS LA CHARTE DE LA TRANSITION ET, PAR CONSéQUENT, IL ENTRAVE ET COMPROMET LA RéUSSITE DE LA TRANSITION POLITIQUE DU MALI, NOTAMMENT EN ENTRAVANT ET EN COMPROMETTANT LA TENUE D’éLECTIONS ET LA PASSATION DE POUVOIR AUX AUTORITéS éLUES. MALIAN POLITICIAN
SourceUrl	https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/mali https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3765 https://www.cia.gov/resources/world-leaders/foreign-governments/mali

5 Sanctions

1. Sanction Caption: MLI

Sanction Caption	MLI
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6954.33 Start Date: 2023-12-13 Listing Date: 2023-12-12 Country: Belgium Entity: Q2964323 Program: MLI Reason: 2023/2798 (OJ L12122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302798

2. Sanction Caption: MLI

Sanction Caption	MLI
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6954.33 Start Date: 2023-12-13 Listing Date: 2023-12-12 Country: European Union Entity: Q2964323 Program: MLI Reason: 2023/2798 (OJ L12122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302798

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2964323 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Mali Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017D1775-20240424

4. Sanction Caption: (UE) 2022/2436 du...

Sanction Caption	(UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.6954.33 Country: France Entity: Q2964323 Program: (UE) 2022/156 du 04/02/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770) (UE) 2022/2436 du 12/12/2022 (UE Mali - R (UE) 2017/1770) (UE) 2023/2798 du 11/12/2023 (UE Mali - R (UE) 2017/1770) Reason: En tant que Premier ministre depuis juin 2021, Choguel Maïga dirige le gouvernement de transition du Mali établi à la suite du coup d’État du 24 mai 2021. Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, il a annoncé en juin 2021 l’organisation des Assises nationales de la Refondation (ANR), qu’il a présentées comme un processus préalable aux réformes et une condition préalable à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022. Comme Choguel Maïga l’a lui-même annoncé, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. À la suite de la présentation d’un calendrier révisé en juin 2022, prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, le gouvernement de transition a annoncé, le 21 septembre 2023, un nouveau report de l’élection. La CEDEAO a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Choguel Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en œuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. En tant que Premier ministre, Choguel Maïga est directement responsable du report des élections prévues dans la charte de la transition et, par conséquent, il entrave et compromet la réussite de la transition politique du Mali, notamment en entravant et en compromettant la tenue d’élections et la passation de pouvoir aux autorités élues. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2964323 Provisions: (UE) 2022/156 du 04/02/2022; (UE) 2022/2436 du 12/12/2022; (UE) 2023/2798 du 11/12/2023 Reason: En tant que Premier ministre depuis juin 2021, Choguel Maïga dirige le gouvernement de transition du Mali établi à la suite du coup d’État du 24 mai 2021. Contrairement à ce que prévoyait le calendrier des réformes et des élections arrêté précédemment en accord avec la CEDEAO conformément à la charte de la transition, il a annoncé en juin 2021 l’organisation des Assises nationales de la Refondation (ANR), qu’il a présentées comme un processus préalable aux réformes et une condition préalable à l’organisation des élections prévues pour le 27 février 2022. Comme Choguel Maïga l’a lui-même annoncé, les ANR ont ensuite été reportées à plusieurs reprises et les élections retardées. Les ANR, qui se sont finalement tenues en décembre 2021, ont été boycottées par de nombreuses parties prenantes. Sur la base des recommandations finales des ANR, le gouvernement de transition a présenté un nouveau calendrier qui prévoyait la tenue de l’élection présidentielle en décembre 2025, ce qui permettait aux autorités de transition de rester au pouvoir pendant plus de cinq ans. À la suite de la présentation d’un calendrier révisé en juin 2022, prévoyant la tenue de l’élection présidentielle en mars 2024, le gouvernement de transition a annoncé, le 21 septembre 2023, un nouveau report de l’élection. La CEDEAO a adopté, en novembre 2021, des sanctions individuelles à l’encontre des autorités de transition (y compris Choguel Maïga) au motif qu’elles ont retardé l’organisation des élections et l’achèvement de la transition politique du Mali. La CEDEAO a souligné que les autorités de transition avaient utilisé la nécessité de mettre en oeuvre des réformes comme prétexte pour justifier la prolongation de la transition politique du Mali et pour se maintenir au pouvoir sans élections démocratiques. Le 3 juillet 2022, la CEDEAO a décidé de maintenir ces sanctions individuelles. En tant que Premier ministre, Choguel Maïga est directement responsable du report des élections prévues dans la charte de la transition et, par conséquent, il entrave et compromet la réussite de la transition politique du Mali, notamment en entravant et en compromettant la tenue d’élections et la passation de pouvoir aux autorités élues. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. PARRY ANTONIO SANTIAGO

Profile Type	PERSON
Name	PARRY ANTONIO SANTIAGO
First Name	PARRY
Middle Name	ANTONIO
Last Name	SANTIAGO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-12-31
Position	TECHNICIAN (PSYCHOLOGIC PRACTICE)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2000-07-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SONOMA, CA 95476, USA 1274 BROADWAY, SONOMA, CA 95476
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-parry-antonio-santiago-95476-sonoma Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N8HH Start Date: 2000-06-20 Listing Date: 2000-07-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-parry-antonio-santiago-95476-sonoma Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N8HH Start Date: 2000-10-10 Listing Date: 2000-12-26 Country: United States Entity: us-fed-excl-parry-antonio-santiago-95476-sonoma Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. RUSS A WIMER

Profile Type	PERSON
Name	RUSS A. WIMER RUSS A WIMER
First Name	RUSS
Middle Name	A A.
Last Name	WIMER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-12-31
Position	DENTIST (DENTAL PRACTICE)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2001-02-27
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	LESLIE, AR 72645, USA HC 78, BOX 582, LESLIE, AR 72645
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-11-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-russ-a-wimer-72645-leslie Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b14 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3N6CY Start Date: 2000-11-20 Listing Date: 2001-02-27 Country: United States Entity: us-fed-excl-russ-a-wimer-72645-leslie Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3N6CY Start Date: 2001-02-05 Listing Date: 2001-04-25 Country: United States Entity: us-fed-excl-russ-a-wimer-72645-leslie Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. WILLIAM LEE MATZNER

Profile Type	PERSON
Name	WILLIAM LEE MATZNER
First Name	WILLIAM
Middle Name	LEE
Last Name	MATZNER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1958-12-31
Position	INTERNAL MEDICINE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2019-10-29
Npi Code	1306905716
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	SIMI VALLEY, CA 93094, USA P O BOX 941570, SIMI VALLEY, CA 93094
Topics	DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2019-06-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-lee-matzner-93094-simi-valley Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MRB1HCY Start Date: 2019-07-26 Listing Date: 2019-10-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-william-lee-matzner-93094-simi-valley Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.