SapherCheck

9 SapherCheck records found for Person 1956 06 08

Alias Денисенко Юрій Петрович
Денисенко Юрий Петрович
Profile Type PERSON
Name Денисенко Юрій Петрович
DENYSENKO YURII PETROVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-06-08
Birth-Place н.п. Новопокровка, Приморський край, Російська Федерація
населений пункт Новопокровка, Приморський край, Російська Федерація
Position керуючий директор ВАТ "Арсеньєвська авіаційна компанія "Прогрес" імені Н.І. Сазикіна" ("Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина")
керуючий директор відкритого акціонерного товариства «Арсеньєвська авіаційна компанія «Прогрес» імені Н. І. Сазикіна» («Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н. И. Сазыкина»)
керуючий директор АТ «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

7 Sanctions

Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
Country: Ukraine

Entity: NK-2Ngr6PvNVPx7FjGkPoFsfv

Program: 133/2017

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 549/2015
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2015-09-16
End Date: 2016-09-16
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-2Ngr6PvNVPx7FjGkPoFsfv

Program: 549/2015

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
End Date: 2021-06-21
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2Ngr6PvNVPx7FjGkPoFsfv

Program: 176/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2018-05-15
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-2Ngr6PvNVPx7FjGkPoFsfv

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 265/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-06-25
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-06-24
End Date: 2024-06-24
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2Ngr6PvNVPx7FjGkPoFsfv

Program: 265/2021

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 467/2016
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2016-10-17
End Date: 2017-10-17
Duration: Один рік

Country: Ukraine

Entity: NK-2Ngr6PvNVPx7FjGkPoFsfv

Program: 467/2016

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/
https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640

Status: excluded
Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
End Date: 2021-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-2Ngr6PvNVPx7FjGkPoFsfv

Program: 126/2018

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias ADAMENKO SVETLANA
Адаменко Світлана Вікторівна
SVITLANA VIKTORIVNA ADAMENKO
Адаменко Светлана Викторовна
Светлана Викторовна Адаменко
Profile Type PERSON
Name Адаменко Світлана Вікторівна
ADAMENKO SVITLANA VIKTORIVNA
SVETLANA VIKTOROVNA ADAMENKO
First Name SVETLANA VIKTOROVNA
Last Name ADAMENKO
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-06-08
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-08-12
Created At 2024-02-23
Datasets CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes CHILDREN’S RIGHTS COMMISSIONER OF STAVROPOL KRAI

3 Sanctions

Sanction Caption Autonomous (Russia)
Sanction Datasets Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen 2024-02-24
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Department of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-02-23
Country: Australia

Entity: NK-gVjR7UzRqmZQJHTaCQ4TjA

Program: Autonomous (Russia)

Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions

Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons – Russia and Ukraine) Amendment (No. 1) Instrument 2024

Sanction Caption Russia / Russie
Sanction Datasets Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen 2024-08-06
Sanction Last Change 2024-08-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Global Affairs Canada

Authority ID: 1339

Country: Canada

Entity: NK-gVjR7UzRqmZQJHTaCQ4TjA

Program: Russia / Russie

Reason: 1, Part 1

Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng
Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-gVjR7UzRqmZQJHTaCQ4TjA

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias NIKOLAY IVANOV
IVANOV NIKOLAI
Иванов, Николай Фёдорович
Иванов Николай Федорович
Николай Фёдорович Иванов
Иванов Николай Фёдорович
ИВАНО́В Никола́й Фёдорович
Іванов Микола Федорович
NIKOLAY FYODOROVICH IVANOV
NIKOLAI IWANOW
Profile Type PERSON
Name NIKOLAY IVANOV
NIKOLAJ FJODOROVITJ IVANOV
Иванов, Николай Фёдорович
Никола́й Фёдорович ИВАНО́В
TATJANA LVOVNA SJAGALOVA
NIKOLAI FJODOROWITSCH IWANOW
IVANOV NIKOLAI FYODOROVICH
Іванов Микола Федорович
IVANOV MYKOLA FEDOROVYCH
NIKOLAI FYODOROVICH IVANOV
First Name NIKOLAI FYODOROVICH
Никола́й
NIKOLAI
Middle Name FYODOROVICH
Last Name ИВАНО́В
IVANOV
IVANOV
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
SOVIET UNION
Birth Date 1956-06-08
Birth-Place STRACHOVO, OBLAST DE BRIANSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
STRACHOVO, OBLAST DE BRIANSK, EX-URSS (AUJOURD’HUI FéDéRATION DE RUSSIE)
STRACHOVO, RUSSIAN FEDERATION
STRACHOVO
STRACHOVO, RUSSIAN FEDERATION
Position MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, PRéSIDENT DU CONSEIL DE L’ORGANISATION PUBLIQUE PANRUSSE "UNION DES éCRIVAINS DE RUSSIE".
MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANISATION “UNION OF WRITERS OF RUSSIA”
FONCTION: MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME
PRéSIDENT DU CONSEIL DE L’ORGANISATION PUBLIQUE PANRUSSE "UNION DES éCRIVAINS DE RUSSIE"
First Seen 2023-02-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2022-10-13
Modified At 2024-10-07
Gender MALE
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
WIKIDATA
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes RUSSIAN WRITER AND PUBLICIST, CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE WRITERS' UNION OF RUSSIA. SUPPORTED RUSSIA'S AGRESSION AGAINST UKRAINE
ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANISATION UNION OF WRITERS OF RUSSIA
PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYEV. ENTITéS ASSOCIéES: CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME -+ ORGANISATION PUBLIQUE PANRUSSE "UNION DES éCRIVAINS DE RUSSIE". NIKOLAI IVANOV EST UN éCRIVAIN ET PROPAGANDISTE RUSSE. IL EST MEMBRE DU CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME. IL EST éGALEMENT PRéSIDENT DU CONSEIL DE L’UNION DES éCRIVAINS DE RUSSIE. DEPUIS LE DéBUT DE LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE, IL SOUTIENT LES ACTIONS DE LA RUSSIE ET DIFFUSE DE LA PROPAGANDE ET DE LA DéSINFORMATION RUSSES AU SUJET DE LA GUERRE. IL A PUBLIQUEMENT UTILISé LE SYMBOLE MILITAIRE "Z", QUI AVAIT éTé EMPLOYé PAR LA PROPAGANDE RUSSE POUR PROMOUVOIR LA GUERRE D’AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L’UKRAINE. PAR CONSéQUENT, IL EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
ASSOCIATED INDIVIDUALS: VALERY FADEYEV
NIKOLAI IVANOV IS A RUSSIAN WRITER AND PROPAGANDIST. HE IS A MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS. HE IS ALSO A CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE UNION OF WRITERS OF RUSSIA. SINCE THE START OF RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE HE HAS SUPPORTED RUSSIA’S ACTIONS, AND SPREAD RUSSIAN PROPAGANDA AND DISINFORMATION ABOUT THE WAR. HE PUBLICLY USED THE “Z” MILITARY SYMBOL, WHICH HAD BEEN EMPLOYED BY RUSSIAN PROPAGANDA TO PROMOTE RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. THEREFORE, HE IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
FUNCTION: MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, CHAIRMAN OF THE BOARD OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANISATION “UNION OF WRITERS OF RUSSIA”
ASSOCIATED ENTITIES: PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CIVIL SOCIETY AND HUMAN RIGHTS, ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANISATION UNION OF WRITERS OF RUSSIA
PERSONNES ASSOCIéES: VALERY FADEYEV ENTITéS ASSOCIéES: CONSEIL PRéSIDENTIEL POUR LA SOCIéTé CIVILE ET LES DROITS DE L’HOMME, ORGANISATION PUBLIQUE PANRUSSE "UNION DES éCRIVAINS DE RUSSIE"
ACTRIZ RUSA
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6519

7 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.9861.57

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: Belgium

Entity: Q4519280

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 61323

Start Date: 2023-03-02
Listing Date: 2023-03-02
Country: Switzerland

Entity: Q4519280

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.9861.57

Start Date: 2023-02-25
Listing Date: 2023-02-25
Country: European Union

Entity: Q4519280

Program: UKR

Reason: 2023/429 (OJ L59 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0429
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: Q4519280

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: Q4519280

Program: (UE) 2023/429 du 25/02/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Personnes associées: Valery Fadeyev. Entités associées: Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme -+ organisation publique panrusse "Union des écrivains de Russie". Nikolai Ivanov est un écrivain et propagandiste russe. Il est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme. Il est également président du conseil de l’Union des écrivains de Russie. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il soutient les actions de la Russie et diffuse de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. Il a publiquement utilisé le symbole militaire "Z", qui avait été employé par la propagande russe pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: Q4519280

Provisions: (UE) 2023/429 du 25/02/2023

Reason: Nikolai Ivanov est un écrivain et propagandiste russe. Il est membre du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l’homme. Il est également président du conseil de l’Union des écrivains de Russie. Depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, il soutient les actions de la Russie et diffuse de la propagande et de la désinformation russes au sujet de la guerre. Il a publiquement utilisé le symbole militaire "Z", qui avait été employé par la propagande russe pour promouvoir la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Par conséquent, il est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption 191/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: Q4519280

Program: 191/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1912023-46269
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Title MR
Profile Type PERSON
Name JOHN STUART DAVIES
First Name JOHN
Middle Name STUART
Last Name DAVIES
Nationality UNITED KINGDOM
Birth Date 1956-06-08
First Seen 2024-07-30
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Datasets UK COMPANIES HOUSE DISQUALIFIED DIRECTORS
Address 85 CHURCH ROAD, BEBINGTON, WIRRAL, MERSEYSIDE, CH63 3EA
Topics DISQUALIFIED
Notes BORN ON 8 JUNE 1956 - DISQUALIFIED
SourceUrl https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/disqualified-officers/natural/40kD1_UIaTsZ7iDV0AABki4Tr1w

1 Sanctions

Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets UK Companies House Disqualified Directors
Sanction First Seen 2024-07-30
Sanction Last Change 2024-07-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: The Insolvency Service

Start Date: 2013-10-11
End Date: 2025-10-10
Country: United Kingdom

Entity: gb-coh-40kd1-uiatsz7idv0aabki4tr1w

Reason: section: 7
act: company directors disqualification act 1986
description_identifier: order or undertaking and reporting provisions

Reason: INV3267879

Source URL: https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/register-of-disqualifications/A
Profile Type PERSON
Name CARL R BERGSTROM
First Name CARL
Middle Name R
Last Name BERGSTROM
Country UNITED STATES
Birth Date 1956-06-08
Position FAMILY PRACTICE (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-10-11
Npi Code 1407937139
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 2737 W CECIL AVE, #AB2071, DELANO, CA 93216
Topics DEBARRED ENTITY
Description UPIN: E44348

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2010-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-carl-r-bergstrom-93216-delano

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name LOIS THIELEMANN
First Name LOIS
Last Name THIELEMANN
Country UNITED STATES
Birth Date 1956-06-08
Position EMPLOYEE (PRIVATE CIT/ENTITY)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-24
Last Change 2024-06-06
Datasets US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 9011D ANTOINE, HOUSTON, TX 77088
Topics DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 1990-06-07
Country: United States

Entity: us-fed-excl-lois-thielemann-77088-houston

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a1

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Profile Type PERSON
Name MARIA BANUELOS
First Name MARIA
Last Name BANUELOS
Country UNITED STATES
Birth Date 1956-06-08
Position ASSISTED LIVING FACI (EMPLOYEE - PRIVATE S)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2013-05-20
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address 7359 ALABAMA AVE, CANOGA PARK, CA 91303
CANOGA PARK, CA 91303, USA
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2013-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maria-banuelos-91303-canoga-park

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128a2

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR48ZQK

Start Date: 2013-05-20
Listing Date: 2013-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-maria-banuelos-91303-canoga-park

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name MARION FRY
First Name MARION
Last Name FRY
Country UNITED STATES
Birth Date 1956-06-08
Position GENERAL PRACTICE (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-07
Created At 2014-05-28
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address DUBLIN, CA 94568, USA
5701 8TH ST, CAMP PARKS, #1584, DUBLIN, CA 94568
Topics DEBARRED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2014-05-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-marion-fry-94568-dublin

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR4F83Z

Start Date: 2014-05-20
Listing Date: 2014-05-28
Country: United States

Entity: us-fed-excl-marion-fry-94568-dublin

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services pursuant to section 1128 or other sections of the Social Security Act from participation in all Federal health care programs (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. section 1001.1901).

Profile Type PERSON
Name RONALD D EDGAR
First Name RONALD
Middle Name D
Last Name EDGAR
Country UNITED STATES
Birth Date 1956-06-08
Position ANESTHESIOLOGY (PHYSICIAN (MD, DO))
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2018-09-27
Npi Code 1366428773
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address LITTLETON, CO 80121, USA
1275 E BELLEVIEW AVE, APT D, LITTLETON, CO 80121
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2018-09-20
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ronald-d-edgar-80121-littleton

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR6TNRS

Start Date: 2018-09-20
Listing Date: 2018-09-27
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ronald-d-edgar-80121-littleton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR6TNRS

Start Date: 2018-10-29
Listing Date: 2019-03-12
Country: United States

Entity: us-fed-excl-ronald-d-edgar-80121-littleton

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Debarment or Suspension by the U.S. Office of Personnel Management under the authority of 5 U.S.C. 8902a and implementing regulations at 5 CFR Part 890, Subpart J, excludes health care providers from participation in the Federal Employees Health Benefits Program (FEHBP). Debarred or suspended health care providers are prohibited from receiving payment, directly or indirectly, from FEHBP funds for items or services furnished to an employee, annuitant, family member, or former spouse covered by a federal health benefits plan.