SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1956 03

Alias Ряховский Сергей Васильевич
Ряховський Сергій Васильович
RIAKHOVSKII SERGEI
Profile Type PERSON
Name Ряховський Сергій Васильович
RIAKHOVSKYI SERHII VASYLOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-03-18
Birth-Place м. Щолково Московської області, Російська Федерація
Position головуючий єпископ, голова Духовної ради Російського Об'єднаного союзу християн віри євангельської (п'ятидесятників)
член Громадської палати Російської Федерації
співголова Консультативної Ради Глав Протестантських Церков Росії
старший пастор релігійної організації ''Церква Божа в Царицині'' м. Москва.
член Ради із взаємодії з релігійними об'єднаннями при Президенті Російської Федерації (входить до Комітету з питань гармонізації міжнаціональних та міжрелігійних відносин)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 26/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-01-23
End Date: 2028-01-23
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-242bm8PBFudavcSTYvLcDX

Program: 26/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/262023-45613
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Петров Сергій Володимирович
PETROV SERGEI
Петров Сергей Владимирович
Inn-Code 643912811370
Profile Type PERSON
Name СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЕТРОВ
PETROV SERHII VOLODYMYROVYCH
Петров Сергій Володимирович
First Name СЕРГЕЙ
Last Name ПЕТРОВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-03-10
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 75/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-12
End Date: 2073-02-12
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-85piJoSb3Y9NW8P22rqYhH

Program: 75/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона користування радіочастотним ресурсом України
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/752023-45793
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Profile Type PERSON
Name DEBRA ANN FEINSTEIN
First Name DEBRA
Middle Name ANN
Last Name FEINSTEIN
Country UNITED STATES
Birth Date 1956-03-06
Position NURSE/NURSES AIDE (SKILLED NURSING FAC)
First Seen 2024-05-08
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2000-05-09
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address EAST STROUDSBURG, PA 18301, USA
P O BOX 1016, E STROUDSBURG, PA 18301
Topics DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-08
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General

Start Date: 2000-04-20
Country: United States

Entity: NK-9i5Lo2ioqwfvH2fra9PDEP

Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities

Reason: 1128b4

Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: HHS

Authority ID: S4MR3QNQF

Start Date: 2000-04-20
Listing Date: 2000-05-09
Country: United States

Entity: NK-9i5Lo2ioqwfvH2fra9PDEP

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-05-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: OPM

Authority ID: S4MR3QNQF

Start Date: 2000-08-10
Listing Date: 2000-10-03
Country: United States

Entity: NK-9i5Lo2ioqwfvH2fra9PDEP

Program: Reciprocal

Provisions: Ineligible (Proceedings Completed)

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public
Profile Type PERSON
Name AL-TAWWAKHI, IMAN
IMAN AL-TAWWAKHI
IMAN AL-TAWWAKHI
First Name IMAN
IMAN
Last Name AL-TAWWAKHI
AL-TAWWAKHI
Country SYRIA
Nationality SYRIA
Birth Date 1956-03-04
Position SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2018-08-30
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=21917

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 21917

Country: United States

Entity: NK-BSyi2eZ9cQwv9jVo46JBLf

Program: SDN List

Provisions: Block
SYRIA

Reason: Executive Order 13582 (Syria)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MR6PKQ2

Start Date: 2017-04-24
Listing Date: 2018-08-30
Country: United States

Entity: NK-BSyi2eZ9cQwv9jVo46JBLf

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Registration Number O/00064
Alias KAZUNGU
ID Number OP0053090
O/00064
Profile Type PERSON
Name MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA
MATHIAS-JOSEPH NIYONZIMA
KAZUNGU
First Name MATHIAS-JOSEPH
Last Name NIYONZIMA
NIYONZIMA
Country BURUNDI
Nationality BURUNDI
Birth Date 1967-01-02
1956-03-06
Birth-Place COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL
COMMUNE DE KANYOSHA, MUBIMBI, PROVINCE DE BUJUMBURA RURAL : BURUNDI
KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI
KANYOSHA COMMUNE, MUBIMBI, BURUNDI
Position AGENT DU SERVICE NATIONAL DE RENSEIGNEMENT
OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2015-12-04
Modified At 2019-11-08
Datasets EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes RESPONSABLE D'AVOIR FAIT OBSTACLE à LA RECHERCHE D'UNE SOLUTION POLITIQUE AU BURUNDI EN INCITANT à LA VIOLENCE ET à DES ACTES DE RéPRESSION PENDANT LES MANIFESTATIONS QUI ONT COMMENCé LE 26/04/2015 à LA SUITE DE L'ANNONCE DE LA CANDIDATURE DU PRéSIDENT NKURUNZIZA à L'éLECTION PRéSIDENTIELLE. RESPONSABLE D'AVOIR AIDé à FORMER LES MILICES PARAMILITAIRES IMBONERAKURE, à COORDONNER LEUR ACTION ET à LES ARMER, Y COMPRIS à L'EXTéRIEUR DU BURUNDI, CES MILICES éTANT RESPONSABLES D'ACTES DE VIOLENCE, DE RéPRESSION ET DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME AU BURUNDI
REGISTRATION NUMBER (SNR): O/00064
N° PASSEPORT : OP0053090, AUTRE IDENTITé : O/00064 : N° D'ENREGISTREMENT (SNR)
CORRIGENDUM 2018/1605 (OJ L268) [CORR. 10/01/2019-1]
OFFICER OF THE NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE. RESPONSIBLE FOR OBSTRUCTING THE SEARCH FOR A POLITICAL SOLUTION IN BURUNDI BY INCITING VIOLENCE AND ACTS OF REPRESSION DURING THE DEMONSTRATIONS THAT STARTED ON 26 APR 2015 FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF THE PRESIDENTIAL CANDIDACY OF PRESIDENT NKURUNZIZA. RESPONSIBLE FOR HELPING TO TRAIN, COORDINATE AND ARM THE IMBONERAKURE PARAMILITARY MILITIAS, INCLUDING OUTSIDE BURUNDI, WHO ARE RESPONSIBLE FOR ACTS OF VIOLENCE, REPRESSION AND SERIOUS HUMAN RIGHTS ABUSES IN BURUNDI.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1451

6 Sanctions

Sanction Caption BDI
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.2418.65

Start Date: 2018-10-27
Listing Date: 2018-10-26
Country: Belgium

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: BDI

Reason: 2018/1605 (OJ L268)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 32672

Start Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08
Listing Date: 2015-12-04 2018-11-08 2019-11-08
Country: Switzerland

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: Ordinance of 4 november 2015 on measures against Burundi (SR 946.231.121.8), annex

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BDI
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.2418.65

Start Date: 2018-10-27
Listing Date: 2018-10-26
Country: European Union

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: BDI

Reason: 2018/1605 (OJ L268)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1605&from=EN
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Burundi

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015D1763-20231129
Sanction Caption (UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.2418.65

Country: France

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Program: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)
(UE) 2018/1605 du 25/10/2018 (UE Burundi - R (UE) 2015/1755)

Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-CmRX8cd5RvmoNmsM7DHfCC

Provisions: (UE) 2015/1755 du 01/10/2015,; (UE) 2018/1605 du 25/10/2018

Reason: Responsable d'avoir fait obstacle à la recherche d'une solution politique au Burundi en incitant à la violence et à des actes de répression pendant les manifestations qui ont commencé le 26/04/2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président Nkurunziza à l'élection présidentielle. Responsable d'avoir aidé à former les milices paramilitaires Imbonerakure, à coordonner leur action et à les armer, y compris à l'extérieur du Burundi, ces milices étant responsables d'actes de violence, de répression et de graves atteintes aux droits de l'homme au Burundi

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Alias Шило Раїса Петрівна
SHYLO RAISA
Шило Раиса Петровна
Inn-Code 2053015462
Profile Type PERSON
Name SHYLO RAYISA PETRIVNA
Шило Раїса Петрівна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1956-03-17
Birth-Place м. Київ, Україна
м. Київ
Position член так званої "ТВК Роздольненського району"
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address АР Крим, Роздольненський р-н, смт Роздольне, вул. Юрія Гагаріна, буд. 10 (кв. 18)
АР Крим, Роздольненський р-н., смт Роздольне, вул. Юрія Гагаріна, 10 (кв. 18)
АР Крим, Роздольненський р-н, смт Роздольне, вул. Юрія Гагаріна, 10 (кв. 18)
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 623/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-12-07
End Date: 2030-05-14
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-G7StFAF8opsu9sDwqJ8QEW

Program: 623/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6232021-40825
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 133/2017
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2017-05-15
End Date: 2020-05-15
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-G7StFAF8opsu9sDwqJ8QEW

Program: 133/2017

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: expired
Sanction Caption 184/2020
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2020-05-14
End Date: 2023-05-14
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-G7StFAF8opsu9sDwqJ8QEW

Program: 184/2020

Provisions: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1842020-33629
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Alias Яицкая Наталья Алфеевна
Яїцька Наталія Алфіївна
Profile Type PERSON
Name YAYITSKA NATALIIA ALFIYIVNA
Яїцька Наталія Алфіївна
Nationality UKRAINE
Birth Date 1956-03-12
Birth-Place м. Львів
м. Львів, Україна
Position з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання», член партії «Единая Россия»
член партії «Единая Россия»
з 19 вересня 2014 р. – «депутат» так званої «Державної ради Республіки Крим першого скликання»
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-08
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул. Гайнутдінова, 15, кв. 36
Автономна Республіка Крим, м. Саки, вул. Гайнутдінова, 15 (кв. 36)
Topics SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

Sanction Caption 126/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-05-14
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-GswqfpMD6s9UwbJxJ2eZbg

Program: 126/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: updated
Sanction Caption 176/2018
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2018-06-21
Duration: Безстроково

Country: Ukraine

Entity: NK-GswqfpMD6s9UwbJxJ2eZbg

Program: 176/2018

Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Registration Number FQWTS391BY59
Profile Type PERSON
Name DIRK TROENDLE
TROENDLE, DIRK
DIRK TROENDLE
First Name DIRK
DIRK
Last Name TROENDLE
TROENDLE
Country GERMANY
Nationality GERMANY
Birth Date 1956-03-11
First Seen 2023-05-19
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-06-28
Created At 2023-08-17
Gender MALE
Datasets US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=42756

2 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-05-19
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 42756

Country: United States

Entity: NK-HMccGWjGaCBHPBpKsCK8Hs

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQM570

Start Date: 2023-05-19
Listing Date: 2023-08-17
Country: United States

Entity: NK-HMccGWjGaCBHPBpKsCK8Hs

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

1 Unknown Links

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties
Link Caption Other link
Link Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen 2023-05-19
Link Last Change 2023-05-19
Link Last Seen 2024-10-25
Link Properties Role: Providing support to

Subject: NK-HMccGWjGaCBHPBpKsCK8Hs

Object Object Caption: Walter Moretti
Object Datasets Object Datasets: US SAM Procurement Exclusions
UK FCDO Sanctions List
Ukraine NSDC State Register of Sanctions
US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
US Trade Consolidated Screening List (CSL)
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets

Object Dates Object First Seen: 2023-04-20
Object Last Change: 2024-10-14
Object Last Seen: 2024-10-25
Object Properties Address: Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal, Balzan, Malta
Orange Grove, Blk F, Flat 3, Triq il-Birbal, Balzan
BALZAN, MLT

Alias: Moretti Walter Orange Grove
Моретті Вальтер Орендж Гров

Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=40939
Alias WILSON MUSALU MUSENE
WILSON MUSALU MUSENE
Profile Type PERSON
Name MUSENE, WILSON MASALU
WILSON MUSALU MUSENE
WILSON MASALU MUSENE
WILSON MASALU MUSENE
First Name WILSON
WILSON MASALU
Middle Name MASALU
MUSALU
Last Name MUSENE
MUSENE
Country UGANDA
Nationality UGANDA
Birth Date 1956-03-06
Birth-Place BUSHISWABULA VILLAGE, MBALE DISTRICT, UGANDA
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2020-08-17
Gender MALE
Datasets US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics SANCTIONED ENTITY
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=28224

3 Sanctions

Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 28224

Country: United States

Entity: NK-LACHAtxQ9M8BGkMa3scXYQ

Program: SDN List

Provisions: GLOMAG
Block

Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption
Sanction Datasets US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen 2023-10-18
Sanction Last Change 2023-10-18
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: US State Department

Country: United States

Entity: NK-LACHAtxQ9M8BGkMa3scXYQ

Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in Significant Corruption

Reason: (1)(B) Public Designation.

Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/
https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRDF1DP

Start Date: 2020-08-17
Listing Date: 2020-08-17
Country: United States

Entity: NK-LACHAtxQ9M8BGkMa3scXYQ

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KRYZHIN ALEKSEI
Крыжин Алексей Васильевич
Крижин Олексій Васильович
Inn-Code 525700727005
Profile Type PERSON
Name Крижин Олексій Васильович
KRYZHYN OLEKSII VASYLOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1956-03-18
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-M5MX2QmNHkQhrnZRoFG9yK

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active