Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person 1952 02

Alias	ABELARDO JIMENEZ GONZALEZ ROBERTO ABELARDO JIMENEZ GONZALEZ
ID Number	52022201646
Profile Type	PERSON
Name	ROBERTO ABELARDO JIMENEZ GONZALEZ JIMENEZ GONZALEZ, ABELARDO ABELARDO JIMENEZ GONZALEZ
First Name	ROBERTO ABELARDO ABELARDO ROBERTO
Middle Name	ABELARDO
Last Name	JIMENEZ GONZALEZ
Country	CUBA
Nationality	CUBA
Birth Date	1952-02-22
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-14
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	INFANTA 1506 SANTA ROSA Y ESTEVEZ, CERRO
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33051

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33051 Country: United States Entity: NK-M2qg2FYyUPjBzeLpDo6Dxg Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4Y2W Start Date: 2021-08-19 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: NK-M2qg2FYyUPjBzeLpDo6Dxg Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Horhidze Miron

Alias	Горгідзе Мірон GORGIDZE MIRON
Profile Type	PERSON
Name	HORHIDZE MIRON Горгідзе Мірон
Nationality	GEORGIA
Birth Date	1952-02-04
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-MJXETmYvcb3RUBmfVkhaMv Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Alexander Georgievich LEONOV

Alias	Леонов Олександр Георгійович Александр Георгиевич ЛЕОНОВ LEONOV ALEKSANDR Леонов Александр Георгиевич ЛЕОНОВ Александр Георгиевич
ID Number	504101219706
Inn-Code	504101219706
Profile Type	PERSON
Name	Леонов Олександр Георгійович Александр Георгиевич ЛЕОНОВ LEONOV OLEKSANDR HEORHIIOVYCH LEONOV ALEXANDER GEORGIEVICH ALEXANDR LEONOV АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ЛЕОНОВ ALEXANDER GEORGIEVICH LEONOV
First Name	ALEXANDER АЛЕКСАНДР ALEXANDER GEORGIEVICH Александр
Middle Name	GEORGIEVICH
Last Name	LEONOV LEONOV ЛЕОНОВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-02-26
Birth-Place	MORSHANSK, RUSSIAN FEDERATION MORSHANSK, RUSSIAN FEDERATION MORSHANSK, URSS
Position	GENERAL DIRECTOR OF JSC MASHINOSTROYENIYA PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC MASHINOSTROYENIYA Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-01-30
Modified At	2024-03-01
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	ALEXANDER LEONOV IS THE GENERAL DIRECTOR OF JSC MASHINOSTROYENIYA, WHICH PRODUCES P-800 ONIKS (ONYX) MISSILES, WHICH ARE USED BY THE RUSSIAN ARMED FORCES IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. IN HIS ROLE, ALEXANDER LEONOV IS SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. HE IS ALSO ASSOCIATED WITH JSC MASHINOSTROYENIYA. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: GENERAL DIRECTOR - GENERAL DESIGNER OF JSC "VPK NPO MASHINOSTROENIYA", HERO OF LABOR OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- JSC VPK NPO MASHINOSTROYENIA DEVELOPS AND PRODUCES CRUISE MISSILES FOR THE RUSSIAN ARMY. SINCE NOVEMBER 2023, EMPLOYEES OF VPK NPO MASHINOSTROYENIA JSC HAVE VOLUNTARILY TRANSFERRED PART OF THEIR EARNINGS TO THE RUSSIAN MILITARY PARTICIPATING IN THE INVASION OF UKRAINE. CORRESPONDING MEMBER OF THE RUSSIAN ACADEMY OF MISSILE AND ARTILLERY SCIENCES. MEMBER OF THE ACADEMY OF MILITARY SCIENCES. TAX IDENTIFICATION NUMBER: 504101219706 ALEXANDER LEONOV EST DIRECTEUR GéNéRAL DE JSC MASHINOSTROYENIYA, QUI PRODUIT DES MISSILES P-800 ONIKS (ONYX), UTILISéS PAR LES FORCES ARMéES RUSSES DANS LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. À CE TITRE, ALEXANDER LEONOV SOUTIENT ET MET EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. IL EST AUSSI ASSOCIé à JSC MASHINOSTROYENIYA. FUNCTION: GENERAL DIRECTOR OF JSC MASHINOSTROYENIYA
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=7236

6 Sanctions

1. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2024-02-28
Sanction Last Change	2024-02-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.11209.31 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: Belgium Entity: NK-TNmu9MsU7ye4gTPRkPPhRv Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

2. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2024-03-01
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 72133 Start Date: 2024-03-01 Listing Date: 2024-03-01 Country: Switzerland Entity: NK-TNmu9MsU7ye4gTPRkPPhRv Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2024-02-26
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.11209.31 Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: European Union Entity: NK-TNmu9MsU7ye4gTPRkPPhRv Program: UKR Reason: 2024/753 (OJ L23022024) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400753

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-TNmu9MsU7ye4gTPRkPPhRv Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

5. Sanction Caption: (UE) 2024/753 du ...

Sanction Caption	(UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2024-02-29
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-TNmu9MsU7ye4gTPRkPPhRv Program: (UE) 2024/753 du 23/02/2024 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Alexander Leonov est directeur général de JSC Mashinostroyeniya, qui produit des missiles P-800 Oniks (Onyx), utilisés par les forces armées russes dans la guerre d’agression contre l’Ukraine. À ce titre, Alexander Leonov soutient et met en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Il est aussi associé à JSC Mashinostroyeniya. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

6. Sanction Caption: 163/2023

Sanction Caption	163/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-03-18 End Date: 2033-03-18 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-TNmu9MsU7ye4gTPRkPPhRv Program: 163/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Annenkov Oleksandr Vasylovych

Alias	Анненков Александр Васильевич ANNENKOV OLEKSANDR
Inn-Code	770101755114
Profile Type	PERSON
Name	Анненков Олександр Васильович ANNENKOV OLEKSANDR VASYLOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-02-10
Position	засновник ПАТ Банк “Морський” (у 2014 перейменований на АТ “Севастопольський морський банк”)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-15
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, 101000, м. Москва, провулок Кривоколенний, буд. 14, корпус 1, кв. 12 Российская Федерация, 117628, г. Москва, ул. Дмитрия Донского, д. 10. корпус 1, кв. 212 Российская Федерация, 101000, г. Москва, переулок Кривоколенный, д. 14, корпус 1, кв. 12 Російська Федерація, 117628, м. Москва, вул. Дмитра Донського, буд. 10, корпус 1, кв. 212
Topics	SANCTIONED ENTITY

8 Sanctions

1. Sanction Caption: 264/2021

Sanction Caption	264/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 264/2021 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2642021-39257 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

2. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 467/2016 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

3. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

4. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 126/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

5. Sanction Caption: 266/2021

Sanction Caption	266/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 266/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2662021-39265 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Sanction Caption: 377/2024

Sanction Caption	377/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-06-27
Sanction Last Change	2024-06-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Національний банк України National Security and Defense Council Start Date: 2024-06-24 End Date: 2034-06-24 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 377/2024 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/3772024-51085 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

7. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 133/2017 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

8. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-YQFxQxvMb4sYuRLxfwJDg3 Program: 176/2018 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

5. Popov Mykhailo Yuriiovych

Alias	Попов Михаил Юрьевич Попов Михайло Юрійович
Profile Type	PERSON
Name	POPOV MYKHAILO YURIIOVYCH Попов Михайло Юрійович
Birth Date	1952-02-13
Birth-Place	м. Петропавловськ-Камчатський Камчатського краю РФ
Position	доктор соціологічних наук, головний редактор всеросійського наукового журналу "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки"
First Seen	2024-03-06
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	м. Краснодарі Краснодарського краю РФ
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 64/2021

Sanction Caption	64/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-02-19 End Date: 2024-02-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-YbryjXwJMqSacW3rwfPfPe Program: 64/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/642021-36753 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Ruwaydah Sa'adah

Profile Type	PERSON
Name	RUWAYDAH SA'ADAH SA'ADAH, RUWAYDAH RUWAYDAH SA'ADAH
First Name	RUWAYDAH RUWAYDAH
Last Name	SA'ADAH SA'ADAH
Country	SYRIA
Nationality	SYRIA
Birth Date	1952-02-10
Position	SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER EMPLOYEE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2018-08-30
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=22031

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 22031 Country: United States Entity: NK-cwGYiQqtA7D5tujn3gRxuw Program: SDN List Provisions: Block SYRIA Reason: Executive Order 13582 (Syria) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR6PKTR Start Date: 2017-04-24 Listing Date: 2018-08-30 Country: United States Entity: NK-cwGYiQqtA7D5tujn3gRxuw Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Than Nyein

Alias	U THAN NYEIN
ID Number	12YAKANAN007001
Profile Type	PERSON
Name	NYEIN, THAN THAN NYEIN THAN NYEIN
First Name	THAN U THAN THAN
Last Name	NYEIN NYEIN
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1952-02-29
Birth-Place	KAWKAREIK, BURMA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-28
Created At	2021-05-19
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	NO 67, YIN MAR MYAING ST, SU PAUNG, THUWUNNA, THEINGANGYUN TSP, RANGOON RANGOON, MMR
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=31793

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 31793 Country: United States Entity: NK-f5Tk8TXNWdgodr8xupbKoz Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRH22DB Start Date: 2021-05-17 Listing Date: 2021-05-19 Country: United States Entity: NK-f5Tk8TXNWdgodr8xupbKoz Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

8. Mufleh AL MUSLEH

Alias	MUFLIH SHAYA ALMUSLIH MUFLEH ALMUSLIH MUFLIH SHAYA AL MUSLEH
Profile Type	PERSON
Name	MUFLIH SHAYA ALMUSLIH MUFLEH ALMUSLIH MUFLIH SHAYA AL MUSLEH MUFLEH AL MUSLEH
First Name	MUFLEH MUFLIH
Last Name	AL MUSLEH ALMUSLIH
Nationality	SAUDI ARABIA
Birth Date	1952-02-12
Position	CONSULATE STAFF
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-07-06
Modified At	2021-02-18
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0045 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: NK-h8unJ7dTgAnqnygW8aJKJc Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Mufleh Al Musleh was a member of staff in the Saudi Consulate in Istanbul. He was involved in the unlawful killing of Jamal Khashoggi in Istanbul on 2 October 2018, in that he provided support to the 15 man team sent to Turkey by Saudi authorities. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Global Human Rights

Sanction Caption	Global Human Rights
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: GHR0045 Start Date: 2020-07-06 Modified At: 2021-02-18 Listing Date: 2020-07-06 Country: United Kingdom Entity: NK-h8unJ7dTgAnqnygW8aJKJc Program: Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Mufleh Al Musleh was a member of staff in the Saudi Consulate in Istanbul. He was involved in the unlawful killing of Jamal Khashoggi in Istanbul on 2 October 2018, in that he provided support to the 15 man team sent to Turkey by Saudi authorities. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

9. Nikolai Anatolevich Volobuev

Registration Number	VJ9ADUNYGD43
Alias	VOLOBUEV NIKOLAI ANATOLEVICH Волобуєв Микола Анатолійович Николай Анатольевич Волобуев VOLOBUEV NIKOLAY Волобуев Николай Анатольевич
Profile Type	PERSON
Name	VOLOBUEV, NIKOLAI ANATOLEVICH VOLOBUYEV NIKOLAY ANATOLIEVICH NIKOLAI ANATOLEVICH VOLOBUEV Волобуєв Микола Анатолійович Николай Анатольевич Волобуев NIKOLAI ANATOLEVICH VOLOBUEV NIKOLAI ANATOLEVICH VOLOBUEV VOLOBUIEV MYKOLA ANATOLIIOVYCH
First Name	NIKOLAI ANATOLEVICH Николай NIKOLAI ANATOLEVICH NIKOLAI
Middle Name	Анатольевич ANATOLEVICH
Last Name	Волобуев VOLOBUEV VOLOBUEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-02-24
Birth-Place	RASSVET, OREL REGION RUSSIA RASSVET, OREL REGION Російська Федерація, Орловська область, Мценський район, с. Рассвєт RASSVET, OREL REGION, RUSSIA
Position	DEPUTY GENERAL DIRECTOR AT ROSTEC AND MEMBER OF ROSTEC’S MANAGEMENT BOARD. керуючий директор (СЕО) ДК «Ростех» Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-03-21
Tax Number	770470065105
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF ROSTEC STATE CORPORATION
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37868

6 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 932 Country: Canada Entity: NK-iYe8beMeuEavJzQnFdwUYx Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1797 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: NK-iYe8beMeuEavJzQnFdwUYx Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Trust Services Sanctions Reason: Nikolai Anatolevich VOLOBUEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

3. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1797 Start Date: 2023-02-23 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2023-02-24 Country: United Kingdom Entity: NK-iYe8beMeuEavJzQnFdwUYx Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Nikolai Anatolevich VOLOBUEV is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director or manager, or equivalent position, of a Government of Russia-affiliated entity, namely Rostec, which is owned by the Government of Russia and is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the defence sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

4. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37868 Country: United States Entity: NK-iYe8beMeuEavJzQnFdwUYx Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

5. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-iYe8beMeuEavJzQnFdwUYx Program: 726/2022 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70D4 Start Date: 2022-06-28 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: NK-iYe8beMeuEavJzQnFdwUYx Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

10. John P. Walters

Alias	约翰·瓦特斯
Profile Type	PERSON
Name	جان پی. والترز جون بي. والترز 约翰·P·沃尔特斯 JOHN P. WALTERS
First Name	JOHN
Last Name	WALTERS
Country	UNITED STATES
Nationality	UNITED STATES
Birth Date	1952-02-08
Position	PRESIDENT (2021-)
First Seen	2024-03-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-08-28
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES CHINA SANCTIONS RESEARCH
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	PRESIDENT AND CEO OF HUDSON INSTITUTE DIRECTOR OF THE NATIONAL DRUG CONTROL POLICY TO GEORGE W. BUSH

1 Sanctions

1. Sanction Caption: AFSL

Sanction Caption	AFSL
Sanction Datasets	China Sanctions Research
Sanction First Seen	2024-03-08
Sanction Last Change	2024-05-22
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs Start Date: 2023-04-07 Entity: Q14949650 Program: AFSL Source URL: https://www.mfa.gov.cn/wjb_673085/zfxxgk_674865/gknrlb/fzcqdcs/202304/t20230407_11055802.shtml https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DhQqlm2MHv3VpVjEJGstbBWlHV0eBJo-omMwn26TQw4/edit#gid=1070466538