Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person 1947 04 19

1. Abboud Abdul Latif Hassan Al-Zomor

Alias	ABBUD AL-ZUMAR ABBUD ZUMAR ABBOUD ABDUL LATIF HASSAN AL-ZAMUR ABOUD ABDUL LATIF HASAN EL-ZOMOR COLONEL ABBUD ZUMAR ABOOD ABDUL LATIF HASSAN AL-ZUMUR
Profile Type	PERSON
Name	عبود عبداللطيف حسن الزمر ABBUD AL-ZUMAR ABBOUD ABDUL LATIF HASSAN AL-ZOMOR AL-ZOMOR, ABBOUD ABDUL LATIF HASSAN
First Name	ABOUD ABDUL LATIF HASAN عبود عبداللطيف حسن ABBOUD ABDUL LATIF HASSAN ABBUD ABBUD ABOOD ABDUL LATIF HASSAN
Last Name	AL-ZAMUR الزمر AL-ZUMUR AL-ZOMOR AL-ZUMAR ZUMAR EL-ZOMOR AL-ZUMAR
Country	EGYPT
Nationality	EGYPT
Birth Date	1947-04-19
Birth-Place	NAHIA, GIZA, EGYPT
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2005-05-25
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=2677

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 2677 Country: United States Entity: NK-KWwXaTfFFzQYxQ8qCMjW5f Program: SDN List Provisions: SDGT Block Reason: Executive Order 13224 (Terrorism) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MR3P932 Listing Date: 2005-05-25 Country: United States Entity: NK-KWwXaTfFFzQYxQ8qCMjW5f Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Hryn Yurii Mykolaiovych

Alias	GRIN IURII Гринь Юрий Николаевич Гринь Юрій Миколайович
Inn-Code	410102141431
Profile Type	PERSON
Name	HRYN YURII MYKOLAIOVYCH Гринь Юрій Миколайович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1947-04-19
First Seen	2023-06-05
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2023

Sanction Caption	82/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-19 End Date: 2033-02-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-kLBxeu6KuyVkxBNzbYqynv Program: 82/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Valentin Shurchanov

Alias	Валентин Сергеевич Шурчанов Шурчанов Валентин Сергеевич VALENTIN SHURCHANOV VALENTIN SJURTSJANOV Шурчанов, Валентин Сергеевич Шурчанов Валентин Сергійович VALENTIN SERGEYEVICH SHURCHANOV Валентин Шурчанов
Profile Type	PERSON
Name	瓦连京·谢尔盖耶维奇·舒尔恰诺夫 SHURCHANOV VALENTYN SERHIIOVYCH Шурчанов Валентин Сергеевич VALENTIN SHURCHANOV Шурчанов, Валентин Сергеевич Шурчанов Валентин Сергійович ヴァレンチン・シュルチャノフ
First Name	VALENTIN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1947-04-19 1947-01-19
Birth-Place	с. Старі Шальтями, Канаський район, Чуваська АРСР Q11027485
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) MEMBER OF THE STATE DUMA (2000-2003) DUMA (MEMBER, 2016-) MEMBER OF THE FEDERATION COUNCIL OF RUSSIA MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-29
Gender	MALE
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST EVERY POLITICIAN WIKIDATA
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	RUSSIAN POLITICIAN (1947-2020)

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4528002 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

2. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4528002 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. A HUSSAM ARMASHI

Profile Type	PERSON
Name	A. HUSSAM ARMASHI A HUSSAM ARMASHI
First Name	A A HUSSAM A. HUSSAM
Middle Name	HUSSAM
Last Name	ARMASHI
Country	UNITED STATES
Birth Date	1947-04-19
Position	ANESTHESIOLOGY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2006-11-29
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	4547 LAKE IN THE WOODS DR, WEEKI WACHEE, FL 34607 WEEKI WACHEE, FL 34607, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: F43784

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2006-08-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-a-hussam-armashi-34607-weeki-wachee Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3P4DB Start Date: 2006-10-24 Listing Date: 2006-11-29 Country: United States Entity: us-fed-excl-a-hussam-armashi-34607-weeki-wachee Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PXBY Start Date: 2006-08-20 Listing Date: 2007-04-19 Country: United States Entity: us-fed-excl-a-hussam-armashi-34607-weeki-wachee Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

5. FRANK JR BENFATTO

Profile Type	PERSON
Name	FRANK JR BENFATTO
First Name	FRANK
Middle Name	JR
Last Name	BENFATTO
Country	UNITED STATES
Birth Date	1947-04-19
Position	SURGERY (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-24
Last Change	2024-10-11
Datasets	US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	1830 EARHART COURT, OXNARD, CA 93033
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: B51068

1 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2000-02-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-frank-jr-benfatto-93033-oxnard Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

6. KATHRYN P BEYER

Profile Type	PERSON
Name	KATHRYN P BEYER KATHRYN P. BEYER
First Name	KATHRYN
Middle Name	P P.
Last Name	BEYER
Country	UNITED STATES
Birth Date	1947-04-19
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	GEORGETOWN, TX 78628, USA 501-C ALGERITA, GEORGETOWN, TX 78628
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1993-11-11 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathryn-p-beyer-78628-georgetown Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q7J5 Start Date: 1994-02-04 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathryn-p-beyer-78628-georgetown Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3Q7J5 Start Date: 1994-02-04 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-kathryn-p-beyer-78628-georgetown Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public