Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person 1945 10 16

1. Megdet Rahimkulov

Alias	Мегдет Нигматович Рахимкулов Мегдет Рахимкулов Рахимкулов, Мегдет RAHIMKULOV Рахимкулов Мегдет Нигматович MEGDET NIGMATOVICH RAHIMKULOV RAHIMKULOV MEGDET MIHAIL NYIKOLAJEVICS RAHIMKULOV Рахимкулов
Profile Type	PERSON
Name	Рахімкулов Мегдет Нігматович MEGDET NIGMATOVITSJ RACHIMKOELOV مگدت رحیمکولوف RAKHIMKULOV MEGDET NIGMATOVICH MIXAIL RəHIMKULOV Рахимкулов, Мегдет Нигматович MEGDET RAHIMKULOV RAKHIMKULOV MEHDET NIHMATOVYCH
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1945-10-16
Birth-Place	MOSCOW
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-20
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-03-08
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN ENTREPRENEUR
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1175439 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. KAMCEVA, Ratka Kunoska

Alias	RATKA KUNOSKA-KAMCEVA
Profile Type	PERSON
Name	RATKA KUNOSKA KAMCEVA KAMCEVA, RATKA KUNOSKA
First Name	RATKA
Middle Name	KUNOSKA
Last Name	KUNOSKA-KAMCEVA KAMCEVA
Country	NORTH MACEDONIA
Nationality	NORTH MACEDONIA
Birth Date	1945-10-16
First Seen	2023-11-16
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Gender	FEMALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45309

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-11-16
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45309 Country: United States Entity: ofac-45309 Program: SDN List Provisions: Block BALKANS-EO14033 Reason: Executive Order 14033 (Balkans) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

1 Unknown Links

1. Link Caption : Other link

Link Caption Link Datasets Link Dates Link Properties

Link Caption	Other link
Link Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Link First Seen	2023-11-16
Link Last Change	2023-11-16
Link Last Seen	2024-10-25
Link Properties	Role: Providing support to Subject: ofac-45309 Object Object Caption: Jordan Kamcev Object Datasets Object Datasets: Wikidata US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List US Trade Consolidated Screening List (CSL) Object Dates Object First Seen: 2023-07-19 Object Last Change: 2024-07-07 Object Last Seen: 2024-10-25 Object Properties Alias: Orce Kamcev Source URL: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44147

Profile Type	PERSON
Name	ANN CLOSE
First Name	ANN
Last Name	CLOSE
Country	UNITED STATES
Birth Date	1945-10-16
Position	NURSE/NURSES AIDE (NURSING PROFESSION)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-06-07
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	136 NORTH STREET, SALEM, MA 01970 SALEM, MA 01970, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1995-06-05 Country: United States Entity: us-fed-excl-ann-close-01970-salem Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128a2 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3Q7ZR Start Date: 1995-08-24 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-ann-close-01970-salem Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3Q7ZR Start Date: 1995-08-24 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-ann-close-01970-salem Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

4. BRUCE DEAN LARSON

Profile Type	PERSON
Name	BRUCE DEAN LARSON
First Name	BRUCE
Middle Name	DEAN
Last Name	LARSON
Country	UNITED STATES
Birth Date	1945-10-16
Position	DENTIST (DENTAL PRACTICE)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2007-12-20
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	751 W SHORE DR, WORTHINGTON, MN 56187 WORTHINGTON, MN 56187, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 2007-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-bruce-dean-larson-56187-worthington Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3PT5Q Start Date: 2008-02-13 Listing Date: 2008-04-22 Country: United States Entity: us-fed-excl-bruce-dean-larson-56187-worthington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3PT5Q Start Date: 2007-12-20 Listing Date: 2007-12-20 Country: United States Entity: us-fed-excl-bruce-dean-larson-56187-worthington Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).