Search Sanctions | SapherCheck

3 SapherCheck records found for Person 1937 08 20

1. Genadiy Iosifovich SHMAL

Alias	Шмаль Г. Шмаль Г. И. Шмаль Геннадий Иосифович Шмаль, Геннадий Иосифович Шмаль, Геннадий Генадий Иосифович Шмаль Шмаль Генадий Иосифович Геннадий Иосифович Шмаль Генадий Иосифович ШМАЛЬ GENNADY IOSIFOVICH SHMAL Генадий Шмаль GENNADI SCHMAL
Profile Type	PERSON
Name	GENADIY IOSIFOVICH SHMAL SHMAL GENADI IOSIFOVICH Шмаль, Генадий Иосифович GENNADI IOSSIFOWITSCH SCHMAL GENNADY SHMAL
First Name	GENADIY
Last Name	SHMAL
Country	RUSSIA
Birth Date	1937-08-20
Birth-Place	KRASNOSLOBODSK RUSSIA KRASNOSLOBODSK
Position	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, TRANSNEFT Руководители госкомпаний TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen	2023-02-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-17
Created At	2022-10-13
Modified At	2023-12-23
Gender	MALE
Datasets	UK FCDO SANCTIONS LIST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PJSC TRANSNEFT советский партийный и хозяйственный деятель

2 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1866 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-18 Country: United Kingdom Entity: Q4525600 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Genadiy Iosifovich SHMAL is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because: he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Transneft, which is carrying on business in the Russian energy sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-05-19
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1866 Start Date: 2023-05-18 Modified At: 2023-05-19 Listing Date: 2023-05-19 Country: United Kingdom Entity: Q4525600 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Genadiy Iosifovich SHMAL is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulation 2019 because: he works as a director or equivalent of a person (other than an individual) which is carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely Transneft, which is carrying on business in the Russian energy sector. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

2. Andrei Koncealovski

Alias	ANDRéI SERGUéYEVICH MIJALKOV-KONCHALOVSKI ANDREJ MICHALKOW-KONTSCHALOWSKI Андрон Кончаловский Андрей Михалков-Кончаловски ANDREI MICHALKOW-KONTSCHALOWSKI 安祖爾·干查洛夫斯基 ANDREI SERGHEIEVICI MIHALKOV-KONCEALOVSKI Андрэй Канчалоўскі Михалков-Кончаловский, Андрей Сергеевич ANDRON SERGHEIEVICI MIHALKOV Кончаловський Андрій Сергійович ANDREJ KONčALOVSKIJ Андрій Сергійович Кончаловський ANDREJ KONTJALOVSKIJ ANDREI KONCHALOVSKI ANDREI SERGEYEVICH MIKHALKOV-KONCHALOVSKY ANDREI SERGUEYEVICH MIJALKOV-KONCHALOVSKI Кончаловский, Андрей Кончаловский, Андрей Сергеевич ANDREJ SERGEJEVITJ MICHALKOV-KONTJALOVSKIJ Михалков (Кончаловский) Андрей Сергеевич Անդրեյ ՍերգեևիչԿոնչալովսկի KONCHALOVSKII ANDREI ANDREJ SERGEJEVITJ KONTJALOVSKIJ Кончаловський Андрій Андрей Сергеевич Михалков Андрей Сергеевич Кончаловский Андрей Кончаловский Михалков-Кончаловський Андрій Сергійович ANDREJ SZERGEJEVICS MIHALKOV-KONCSALOVSZKIJ אנדרון סרגייביץ' מיכלקוב ANDREY SERGEYEVIç MIHALKOV-KONçALOVSKI ANDREI SERGEJEWITSCH KONTSCHALOWSKI 安德烈·岡察洛夫斯基 Кончаловский Андрей Сергеевич ANDREï SERGUEIEVITCH MIKHALKOV-KONTCHALOVSKI
Inn-Code	772003332837
Profile Type	PERSON
Name	أندريه كونشالوفسكي ANDREY KONçALOVSKI 安德烈·康查洛夫斯基 MIKHALKOV (KONCHALOVSKY) ANDREY SERGEEVICH Андреј Кончаловски ANDREI KONTšALOVSKI MIKHALKOV ANDREY SERGEEVICH Кончаловський Андрій Сергійович KONCHALOVSKYI ANDRII SERHIIOVYCH ANDREJ KONčALOVSKIJ אנדריי קונצ'לובסקי ANDREJ KONTJALOVSKIJ ANDREJ KONTSJALOVSKI ANDREJ SERGEJEVIč KONčALOVSKIJ アンドレイ・コンチャロフスキー ANDREI SERGEJEWITSCH MICHALKOW-KONTSCHALOWSKI ANDREJ MIHALKOV-KONCALOVSKIJ ANDREI KONCHALOVSKY 안드레이 콘찰로프스키 ANDRéI KONCHALOVSKI Андрій Кончаловський آندری کونچالوفسکی Андрей Кончаловски ANDREJ SZERGEJEVICS KONCSALOVSZKIJ ANDRIEJ KONCZAłOWSKI Андрей Сергеевич Кончаловский ANDREI MIKHALKOV-KONTXALOVSKI Անդրեյ Կոնչալովսկի ანდრია კონჩალოვსკი Αντρέι Κοντσαλόφσκι Кончаловский Андрей Сергеевич ANDREï KONTCHALOVSKI ANDREJUS KONčIALOVSKIS ANDREI KONCEALOVSKI ANDREJS KONčALOVSKIS Андрэй Сяргеевіч Канчалоўскі
First Name	ANDREY
Last Name	KONTSCHALOWSKI
Nationality	FRANCE RUSSIA SOVIET UNION UNITED STATES
Birth Date	1937-08-20
Birth-Place	MOSCOW
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-13
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SOVIET AND RUSSIAN FILM DIRECTOR, SCREENWRITER AND FILM PRODUCER AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: RUSSIAN DIRECTOR, SCREENWRITER, PRODUCER ---- SUPPORTS RUSSIAN MILITARY INVASION OF UKRAINE. MEMBER OF THE PRESIDENTIAL COUNCIL FOR CULTURE AND ART. HE SUPPORTED THE CREATION OF THE MILITARISTIC MOVEMENT “CULTURAL FRONT” FOR PRO-WAR PROPAGANDA. PREVIOUSLY: MEMBER OF THE PUBLIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q55208 Program: 23/2023 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. JAMES J BLOUNT

Profile Type	PERSON
Name	JAMES J. BLOUNT JAMES J BLOUNT
First Name	JAMES
Middle Name	J J.
Last Name	BLOUNT
Country	UNITED STATES
Birth Date	1937-08-20
Position	GENERAL PRACTICE/FP (MEDICAL PRACTICE, MD)
First Seen	2024-05-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	1997-02-03
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US HEALTH AND HUMAN SCIENCES INSPECTOR GENERAL EXCLUSIONS
Address	P O BOX 11135, SAN BERNARDINO, CA 92423 SAN BERNARDINO, CA 92423, USA
Topics	DEBARRED ENTITY
Description	UPIN: E83890

3 Sanctions

1. Sanction Caption: US HHS OIG List o...

Sanction Caption	US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities
Sanction Datasets	US Health and Human Sciences Inspector General Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Department of Health and Human Services Office of Inspector General Start Date: 1994-11-09 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-j-blount-92423-san-bernardino Program: US HHS OIG List of Excluded Individuals/Entities Reason: 1128b4 Source URL: https://oig.hhs.gov/exclusions/index.asp

2. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: OPM Authority ID: S4MR3P0YM Start Date: 1995-01-12 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-j-blount-92423-san-bernardino Program: NonProcurement Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

3. Sanction Caption: NonProcurement

Sanction Caption	NonProcurement
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-05-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: HHS Authority ID: S4MR3P0YM Start Date: 1995-01-12 Listing Date: 1997-02-03 Country: United States Entity: us-fed-excl-james-j-blount-92423-san-bernardino Program: NonProcurement Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: Excluded by the Department of Health and Human Services from participation in all Federal health care programs pursuant to 42 U.S.C. § 1320a-7 or other sections of the Social Security Act, as amended and codified in Chapter 7 of Title 42 of the United States Code (the scope and effect of Federal health care program exclusions is described in 42 C.F.R. § 1001.1901).