Search Sanctions | SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Zara

Alias	Зарафутдинов Рустам Ришатович Зарафутдінов Рустам Ришатович ZARAFUTDINOV RUSTAM
Inn-Code	026904690619
Profile Type	PERSON
Name	ZARAFUTDINOV RUSTAM RISHATOVICH РУСТАМ РИШАТОВИЧ ЗАРАФУТДИНОВ Зарафутдінов Рустам Ришатович ZARAFUTDINOV RUSTAM RYSHATOVYCH
First Name	РУСТАМ
Last Name	ЗАРАФУТДИНОВ
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1982-02-19
Position	PROPAGANDISTS Пропагандисты
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Created At	2022-10-13
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	DIRECTOR OF BASHKORTOSTAN TV AND RADIO BROADCASTING COMPANY. INVOLVED IN RUSSIAN PROPAGANDA OF THE WAR AGAINST UKRAINE.

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 23/2023

Sanction Caption	23/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-15 End Date: 2033-01-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-CC6mf6iS2EUEZLDVjKyh52 Program: 23/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/232023-45589 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Zarandiia Shedli

Alias	Зарандія Шедлі ZARANDIA SHEDLI
Profile Type	PERSON
Name	Зарандія Шедлі ZARANDIIA SHEDLI
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1957-01-25
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-LAfxBDfL2xzq7NCPHnP6Bc Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Zarandiia Heorhii

Alias	Зарандія Георгій ZARANDIA GEORGІ
Profile Type	PERSON
Name	Зарандія Георгій ZARANDIIA HEORHII
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1979-09-12
Birth-Place	Грузія
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 203/2021

Sanction Caption	203/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-05-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: NK-VuhkD3MHZZ7XoYEvpZi6Hm Program: 203/2021 Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона користування радіочастотним ресурсом України обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

4. Alireza Shahvaroghi Farahani

Alias	HAJ ALI VEZARAT SALIMI
Weak Alias	HAJ ALI VEZARAT SALIMI VEZERAT SALIMI
Profile Type	PERSON
Name	ALIREZA SHAHVAROGHI FARAHANI FARAHANI, ALIREZA SHAHVAROGHI ALIREZA SHAHVAROGHI FARAHANI
First Name	ALIREZA ALIREZA SHAHVAROGHI
Middle Name	SHAHVAROGHI
Last Name	FARAHANI FARAHANI
Country	IRAN
Nationality	IRAN
Birth Date	1970-12-06
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2021-09-14
Gender	MALE
Weight	APPROXIMATELY 225 POUNDS
Hair-Color	GRAY, SHORT
Height	APPROXIMATELY 5’9”
Eye-Color	BROWN
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS US FBI MOST WANTED
Topics	CRIME WANTED SANCTIONED ENTITY
Notes	FARAHANI IS A RESIDENT OF IRAN. ALIREZA SHAHVAROGHI FARAHANI,
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33115 https://www.fbi.gov/wanted/counterintelligence/alireza-shahvaroghi-farahani

2 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33115 Country: United States Entity: NK-fCCx3a7sh9dK6YbBf4oMg9 Program: SDN List Provisions: Block IRAN-HR Reason: Executive Order 13553 (Iran) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Additional Sanctions Information: Subject to Secondary Sanctions

2. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRJ4WY7 Start Date: 2021-09-03 Listing Date: 2021-09-14 Country: United States Entity: NK-fCCx3a7sh9dK6YbBf4oMg9 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

5. Beliakova Zara Haiudullivna

Alias	Белякова Зара Гаюдуллівна BELIAKOVA ZARA Белякова Зара Гаюдулловна
Profile Type	PERSON
Name	Белякова Зара Гаюдуллівна BELIAKOVA ZARA HAIUDULLIVNA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-11-12
Position	директор департаменту організації складання і виконання федерального бюджету Міністерства фінансів Російської Федерації
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Російська Федерація, м. Казань
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-oX2nrAwGxNX8uyPzpT7Gt8 Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

6. Zarakh Binsionovich ILIEV

Registration Number	RQMHZ8JNRGG4
Alias	Зарах Ілієв ZARAKH BINSIONOVICH ILIEV ИЛИЕВ Зарах Бинсионович Зарах Бенсионович Илиев Илиев, Зарах Илиев Зарах Бинсионович ZARAKH BINSIONOVICH ILIYEV Илиев, Зарах Бинсионович ZARAKH ILIEV Илиев Зарах Бенсионович ILIEV ZARAKH Зарах Бинсионович Илиев Зарах Илиев
Inn-Code	500102003928
Profile Type	PERSON
Name	ILIEV ZARAKH BINSIONOVICH ZARAKH BINSIONOVICH ILIEV ЗАРАХ БИНСИОНОВИЧ ИЛИЕВ ZARAKH ILIYEV ZARACH BENSIONOVITSJ ILIEV ZARAH İLIYEV زاراخ ایلیف ILIEV, ZARAKH BINSIONOVICH זרח אילייב ZARAKH BINSIONOVICH ILIEV Ілієв Зарах Бінсіонович ILIIEV ZARAKH BINSIONOVYCH ZARAKH ILIEV Зарах Бинсионович Илиев
First Name	ЗАРАХ ZARAKH BINSIONOVICH Зарах ZARAKH
Middle Name	Бинсионович BINSIONOVICH
Last Name	Илиев ILIEV ILIEV ИЛИЕВ
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA AZERBAIJAN SOVIET UNION
Birth Date	1966-09-08
Birth-Place	KRASNAYA SLOBODA, AZERBAIJAN GYRMYZY GASABA AZERBAIJAN
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-09-26
Modified At	2024-08-30
Tax Number	500102003928
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN OLIGARCH/BILLIONAIRES DATABASE RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST FORBES 2021 LIST OF RUSSIAN BILLIONAIRES US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	MOSCOW MOSCOW, RUS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY OLIGARCH
Notes	MENTIONED IN 2018 CAATSA REPORT ON RUSSIAN OLIGARCHS RUSSIAN BUSINESSMAN TRANSPORT SANCTION: WHERE TRANSPORT SANCTIONS APPLY, A SHIP OWNED, CONTROLLED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM ENTERING A PORT IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT OR A PORT ENTRY DIRECTION, CAN BE DETAINED, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE UK SHIP REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED. SIMILARLY, AN AIRCRAFT OWNED, CHARTERED OR OPERATED BY A DESIGNATED PERSON IS PROHIBITED FROM OVERFLYING OR LANDING IN THE UK, MAY BE GIVEN A MOVEMENT DIRECTION, CAN BE DETAINED OR MOVED TO A SPECIFIED AIRPORT, AND WILL BE REFUSED PERMISSION TO REGISTER ON THE CAA AIRCRAFT REGISTER OR HAVE ITS EXISTING REGISTRATION TERMINATED.
SourceUrl	https://prod-upp-image-read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=46699

5 Sanctions

1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1645 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-08-17 Country: United Kingdom Entity: Q4199244 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Reason: Zarakh Binsionovich ILIEV (hereafter ILIEV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ILIEV is associated with God NISANOV who is an involved person as defined in the regulations. (2) ILIEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly Kievskaya Ploshchad, which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian construction and transport sectors. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

2. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1645 Start Date: 2022-09-26 Modified At: 2023-09-19 Listing Date: 2022-09-26 Country: United Kingdom Entity: Q4199244 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Zarakh Binsionovich ILIEV (hereafter ILIEV) is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) ILIEV is associated with God NISANOV who is an involved person as defined in the regulations. (2) ILIEV is and has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly Kievskaya Ploshchad, which is carrying on business in sectors of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian construction and transport sectors. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

3. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 46699 Country: United States Entity: Q4199244 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

4. Sanction Caption: 727/2022

Sanction Caption	727/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4199244 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRRKT7P Start Date: 2023-12-12 Listing Date: 2023-12-12 Country: United States Entity: Q4199244 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

7. Juan Zarate

Alias	JUAN C. ZARATE JUAN CARLOS ZARATE JUAN C ZARATE
Profile Type	PERSON
Name	JUAN ZARATE JUAN CARLOS ZARATE
First Name	JUAN
Last Name	ZARATE
Country	UNITED STATES
Birth-Place	SANTA ANA
Position	SENIOR MEMBER FDD AND AMERICAN ENTERPRISE
First Seen	2024-05-02
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-05
Modified At	2024-05-26
Gender	MALE
Datasets	IRAN SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	COUNTER-SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	AMERICAN ATTORNEY, SECURITY ADVISOR AND CORPORATE BOARD MEMBER; FORMER DEPUTY NATIONAL SECURITY ADVISOR FOR COMBATING TERRORISM; DIRECTOR AT NORTHWESTERN MUTUAL

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Iran Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-02
Sanction Last Change	2024-05-02
Sanction Last Seen	2024-10-17
Sanction Properties	Authority: Iran Ministry of Foreign Affairs Sanction Description Counter Terrorism Sanctions Start Date: 2022-10-31 Country: Iran Entity: Q6301172 Source URL: https://sanctionlist.mfa.ir/

8. Yury Nazarov

Alias	Юрий Викторович Назаров Юрый Віктаравіч Назараў Юрый Назараў JURY NAZARAŭ Юрий Назаров
Profile Type	PERSON
Name	YURY VICTOROVYCH NAZAROV YURY NAZAROV Юрый Віктаравіч Назараў Назаров, Юрий Викторович
First Name	YURY VICTOROVYCH
Last Name	NAZAROV
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1962-02-07
Birth-Place	HORKI
Position	HEAD OF BUREAU FOR PRESIDENTIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2022-) DEPUTY PRIME MINISTER OF THE REPUBLIC OF BELARUS (2020-2022)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	заместитель Премьер-министра Республики Беларусь

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 56 Country: Canada Entity: Q87058344 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1.1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

9. Zarifa Pashaevna Mgoyan

Alias	Мгоян, Зарифа Пашаевна Зарифа Пашаевна Мгоян; Зара Пашаевна Мгоян ZARIFE PASHAYEVNA MGOYAN Мгоян Заріфа Пашаївна Зарифа Мгоян Мгоян Зарифа Пашаевна ZARA ZARîFE MIGOYAN SAFIRA PASCHAJEWNA MGOJAN Зара ZARIFA MGOYAN ZARIFA PASHAEVNA MGOYAN MGOIAN ZARIFA ZARIFE PAşAYEVNA MGOYAN Мгоян, Зарифа Зарифа Пашаевна Мгоян
Weak Alias	Зара ZARA
Profile Type	PERSON
Name	MGOYAN ZARIFA PASHAYEVNA Мгоян Заріфа Пашаївна Ζάρα זארה ZARA Զառա ზარა ZARIFA PASHAEVNA MGOYAN ザラ Зара MHOIAN ZARIFA PASHAYIVNA Мгоян Заріфа Пашаєвна ZARIFA PASHAEVNA MGOYAN زارا
First Name	ZARIFA PASHAEVNA
Last Name	MGOYAN
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1983-07-26
Birth-Place	SAINT PETERSBURG
Position	PRESIDENTIAL PROXIES IN ELECTIONS Доверенные лица президента на выборах
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-10
Created At	2022-10-13
Modified At	2024-10-07
Gender	FEMALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA
Topics	CLOSE ASSOCIATE PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY
Notes	SINGER. PARTICIPATED IN A CONCERT IN SUPPORT OF THE WAR AGAINST UKRAINE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN. AUTHORIZED REPRESENTATIVES ENSURED THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO HAS PURSUED AN AGGRESSIVE POLICY AGAINST UKRAINE SINCE 2014, IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 18, 2018. AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VLADIMIR PUTIN IN THE NON-COMPETITIVE PRESIDENTIAL ELECTION ON MARCH 15-17, 2024. AUTHORIZED REPRESENTATIVES VOLUNTARILY CAMPAIGN FOR THE RE-ELECTION OF VLADIMIR PUTIN, WHO IS RESPONSIBLE FOR UNLEASHING AN AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE AND POLITICAL REPRESSION IN RUSSIA. INFORMATION FROM VLADIMIR PUTIN'S ELECTION WEBSITE: RUSSIAN POP SINGER, ACTRESS, PUBLIC FIGURE, HONORED ARTIST OF THE RUSSIAN FEDERATION. ---- PERFORMS UNDER THE PSEUDONYM ZARA. MEMBER OF THE PUBLIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE ARTISTIC COUNCIL UNDER THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION (ZARA) RUSSIAN ACTRESS AND SINGER

2 Sanctions

1. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 1276 Country: Canada Entity: Q946406 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

2. Sanction Caption: 4/2023

Sanction Caption	4/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-01-07 End Date: 2033-01-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q946406 Program: 4/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України обмеження торговельних операцій позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/42023-45517 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Yuri Genadzevich NAZARANKA

Alias	YURI GENNADYEVICH NAZARANKA НАЗАРАНКА , Юрый Генадзьевіч НАЗАРАНКА Юрый ГенадзевIч YURI NAZARENKO YURIY GENNADIEVICH NAZARENKO Юрий Геннадьевич Назаренко NAZARENKO YURI GENNADIEVICH YURI GENNADIEVICH NAZARENKO Юрый Назаранка YURI GENADZEVICH NAZARANKA YURI GENNADIEVICH NAZARANKA YURIY HENADZIEVICH NAZARANKA YURIY GENNADIEVICH NAZARENKO Юрый Генадзьевіч НАЗАРАНКА YURI GENADZEVICH NAZARANKA НАЗАРЕНКО Юрий Геннадьевич YURI GENADZEVICH NAZARENKO YURI GENNADIEVICH NAZARENKO YURI NAZARENKO Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО НАЗАРЕНКО, Юрий Геннадьевич
Profile Type	PERSON
Name	YURI GENNADYEVICH NAZARANKA YURI NAZARENKO YURIY HENADZIEVICH NAZARANKA JURIJUS NAZARENKO JURIJ GENNADJEVICH NAZARENKO Юрый Генадзьевіч Назаранка NAZARANKA YURI GENADZEVICH JURYJ HENADZEVITJ NAZARANKA NAZARANKA, YURIY HENADZIEVICH YURI GENNADIEVICH NAZARENKO YURI GENNADEVICH NAZARENKO YURI GENADZEVICH NAZARANKA YURI GENNADIEVICH NAZARANKA YURIY HENADZIEVICH NAZARANKA YURI GENADZEVICH NAZARENKO YURI GENNADYEVICH NAZARENKO YURI GENNADIEVICH NAZARENKO Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО Юрый Генадзевіч НАЗАРАНКА Назаренко, Юрий Геннадьевич
First Name	YURI GENNADEVICH Юрый YURIY YURI GENADZEVICH YURI YURIY HENADZIEVICH Юрий
Middle Name	GENNADIEVICH HENADZIEVICH Генадзьевіч Геннадьевич
Last Name	NAZARENKO НАЗАРАНКА NAZARANKA NAZARANKA NAZARANKA Назаренко НАЗАРЕНКО Назаранка
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-04-17
Birth-Place	BELARUS, SLONIM SLONIM BELARUS, SLONIM SLONIM : BIÉLORUSSIE CITY OF SLONIM, GRODNO REGION BELARUS SLONIM, BELARUS CITY OF SLONIM, GRODNO REGION
Position	GéNéRAL DE DIVISION DE LA MILICE (FORCES DE POLICE) ANCIEN VICE-MINISTRE DE L’INTéRIEUR, ANCIEN COMMANDANT DES FORCES INTERNES, PREMIER VICE -MINISTRE DE L'INTéRIEUR, GéNéRAL DE DIVISION DE LA MILICE (FORCES DE POLICE) PREMIER VICE -MINISTRE DE L'INTéRIEUR ANCIEN COMMANDANT DES FORCES INTERNES DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS, COMMANDER OF INTERNAL TROOPS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS AND COMMANDER OF INTERNAL TROOPS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF BELARUS ANCIEN VICE-MINISTRE DE L'INTéRIEUR FORMER DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS, FORMER COMMANDER OF THE INTERNAL TROOPS; FIRST DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS, HEAD OF THE PUBLIC SECURITY POLICE, MAJOR GENERAL OF MILITIA (POLICE FORCE)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2020-09-29
Modified At	2022-11-20
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA UK FCDO SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Address	BLR, MINSK MINSK
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	белорусский государственный деятель FORMER DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS, FORMER COMMANDER OF THE INTERNAL TROOPS; FIRST DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS, HEAD OF THE PUBLIC SECURITY POLICE, MAJOR GENERAL OF MILITIA (POLICE FORCE) IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS DEPUTY MINISTER OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MOIA) AND COMMANDER OF THE MOIA INTERNAL TROOPS, HE IS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY MOIA FORCES, IN PARTICULAR THE INTERNAL TROOPS UNDER HIS COMMAND, IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR ARBITRARY ARRESTS AND ILL-TREATMENT, INCLUDING TORTURE, OF PEACEFUL DEMONSTRATORS AS WELL AS INTIMIDATION AND VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS FIRST DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS AND HEAD OF THE PUBLIC SECURITY POLICE. LISTED UNDER THE BELARUS AND GLOBAL HUMAN RIGHTS SANCTIONS REGIMES. DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES DE VICE-MINISTRE DE L'INTéRIEUR ET DE COMMANDANT DES FORCES INTERNES DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR, IL EST RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D'INTIMIDATION MENéE PAR LES FORCES DU MINISTèRE DE L'INTéRIEUR, EN PARTICULIER LES FORCES INTERNES SOUS SON COMMANDEMENT, à LA SUITE DE L'éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DE MAUVAIS TRAITEMENTS, Y COMPRIS LA TORTURE, DE MANIFESTANTS PACIFIQUES, AINSI QUE D'INTIMIDATIONS ET DE VIOLENCES à L'ENCONTRE DE JOURNALISTES. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE PREMIER VICE-MINISTRE DE L'INTéRIEUR ET CHEF DE LA POLICE DE SéCURITé PUBLIQUE.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=29671 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2659

13 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.5758.23 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: Belgium Entity: Q97781128 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

2. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 10 Country: Canada Entity: Q97781128 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 43474 Start Date: 2021-03-22 2020-10-13 Listing Date: 2021-03-22 2020-10-13 Country: Switzerland Entity: Q97781128 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen	2024-07-04
Sanction Last Change	2024-07-04
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Välisministeerium Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus Country: Estonia Entity: Q97781128 Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia

5. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.5758.23 Start Date: 2021-02-27 Listing Date: 2021-02-26 Country: European Union Entity: Q97781128 Program: BLR Reason: 2021/339 (OJ L68) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.068.01.0029.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A068%3ATOC

6. Sanction Caption: (UE) 2021/339 du ...

Sanction Caption	(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.5758.23 Country: France Entity: Q97781128 Program: (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) (UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l'intérieur et de commandant des forces internes du ministère de l'intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d'intimidation menée par les forces du ministère de l'intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l'élection présidentielle de 2020, en particulier d'arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d'intimidations et de violences à l'encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier vice-ministre de l'intérieur et chef de la police de sécurité publique. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: The Republic of B...

Sanction Caption	The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: BEL0009 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q97781128 Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yuri Nazarenko is the Deputy Minister of Internal Affairs and Commander of the Internal Troops. In his roles he is responsible for the actions of the Internal Troops and therefore responsible for serious human rights violations and abuses against detained protestors and journalists, which they carried out following the election of 9 August Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

8. Sanction Caption: The Global Human ...

Sanction Caption	The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: GHR0057 Start Date: 2020-09-29 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q97781128 Program: The Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Yuri Nazarenko is the Deputy Minister of Internal Affairs and Commander of the Internal Troops. In his roles he is responsible for the actions of the Internal Troops in Minsk and therefore responsible for serious violations of the right not to be subject to cruel, inhuman and degrading Treatment or torture of detained protestors and journalists, which they carried out following the election of 9 August. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Belarus

Sanction Caption	Belarus
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: BEL0009 and GHR0057 Start Date: 2020-09-29 2020-12-31 Modified At: 2020-12-31 Listing Date: 2020-10-05 2020-09-29 Country: United Kingdom Entity: Q97781128 Program: Belarus Global Human Rights Provisions: Asset freeze Reason: Yuri Nazarenko is the Deputy Minister of Internal Affairs and Commander of the Internal Troops. In his roles he is responsible for the actions of the Internal Troops in Minsk and therefore responsible for serious violations of the right not to be subject to cruel, inhuman and degrading treatment or torture of detained protestors and journalists, which they carried out following the election of 9 August. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen	2024-07-11
Sanction Last Change	2024-10-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania Start Date: 2018-01-01 End Date: 2025-08-28 Country: Lithuania Entity: Q97781128 Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01 Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q97781128 Provisions: (UE) 2020/1387 du 02/10/2020,; (UE) 2021/339 du 25/02/2021 Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes de vice-ministre de l’intérieur et de commandant des forces internes du ministère de l’intérieur, il est responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par les forces du ministère de l’intérieur, en particulier les forces internes sous son commandement, à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements, y compris la torture, de manifestants pacifiques, ainsi que d’intimidations et de violences à l’encontre de journalistes. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que premier vice-ministre de l’intérieur et chef de la police de sécurité publique. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 29671 Country: United States Entity: Q97781128 Program: SDN List Provisions: BELARUS Block Reason: Executive Order 13405 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

13. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRDWK5R Start Date: 2020-10-02 Listing Date: 2020-10-05 Country: United States Entity: Q97781128 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view