Search Sanctions | SapherCheck

Alias	PAWEL LEBEDEW Лебедєв Павло Лебедєв Павло Валентинович Павел Валентинович Лебедев PAVLO VALENTYNOVYCH LEBEDIEV PAWLO WALENTYNOWYTSCH LEBEDJEW PAVLO VALENTYNOVYCH LEBEDYEV PAVLO LEBEDIEV Павло Валентинович Лебедєв LEBEDIEV PAVLO VALENTYNOVYCH Павло Лебедєв 帕夫列尔·列别杰夫 PAVEL LEBEDEV パヴロ・レベディエフ PAVEL VALENTINOVICH LEBEDEV PAWEL WALENTINOWITSCH LEBEDEW
Inn-Code	2283817018
Profile Type	PERSON
Name	Лебедєв Павло Валентинович PAWLO LEBEDJEW Лебедев, Павел Валентинович PAVLO LEBEDEV パヴロ・レベドイェフ帕夫洛·列别杰夫 LEBEDIEV PAVLO VALENTYNOVYCH პავლო ლებედევ PAVLO VALENTINOVICS LEBEGYEV PAVLO LEBEDYEV
First Name	PAVLO
Last Name	LEBEDIEV LEBEDEV
Country	UKRAINE
Nationality	UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1962-07-12
Birth-Place	с. Новомихайловське Туапсинського району Краснодарського краю РРФСР NOVOMIKHAYLOVSKY с. Новомихайловське Туапсинського району Краснодарського краю, Російська Федерація
Position	PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2007-2012) колишній Міністр оборони України, член Партії регіонів PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2006-2007) MINISTER OF DEFENCE OF UKRAINE (2012-2014) колишній Міністр оборони України, член політичної партії "Партія регіонів" PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2013)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Modified At	2024-07-18
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Address	Україна, м. Київ, вул. Монтажників, буд. 65
Topics	SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	UKRAINIAN POLITICIAN перебуває в розшуку

3 Sanctions

1. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1767960 Program: 694/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 151/2021

Sanction Caption	151/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-04-09 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q1767960 Program: 151/2021 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1512021-38521 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

3. Sanction Caption: 694/2022

Sanction Caption	694/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-12 End Date: 2032-10-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q1767960 Program: 694/2022 Provisions: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6942022-44373 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

Alias	GULF LINK VENTURE CO. GANDHIRAJ SANKARALINGAM GANDHIRAJ SANKARA LINGAM W.L.L.
Profile Type	PERSON
Name	GANDHI RAJ
First Name	GANDHI
Last Name	RAJ
Country	KUWAIT
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2020-02-25
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	FAHAHEEL, KWT
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2023-05-28
Sanction Last Change	2023-05-28
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: ARMY Authority ID: S4MRBTS3W Start Date: 2023-02-01 End Date: 2025-10-28 Listing Date: 2020-02-25 Country: United States Entity: usgsa-s4mrbts3w Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Alias	ROY GEORGE R B INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. W.L.L.
Profile Type	PERSON
Name	ROY GEORGE VARKEY
First Name	ROY
Middle Name	GEORGE
Last Name	VARKEY
Country	KUWAIT
First Seen	2024-01-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-01-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	JOINT BASE MDL, KWT
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-01-20
Sanction Last Change	2024-05-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DLA Authority ID: S4MRRT0SL Start Date: 2024-01-17 End Date: 2027-01-17 Listing Date: 2024-01-18 Country: United States Entity: usgsa-s4mrrt0sl Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: DLA SDO HAS IMPOSED A 3YR DEBARMENT ON THIS INDIVIDUAL.

Alias	R B INTERNATIONAL GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO. ROY VARKEY W.L.L.
Profile Type	PERSON
Name	ROY GEORGE
First Name	ROY
Last Name	GEORGE
Country	KUWAIT
First Seen	2024-01-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2024-01-18
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	SALMIYA, KWT
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-01-20
Sanction Last Change	2024-05-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: DLA Authority ID: S4MRRT0TW Start Date: 2024-01-17 End Date: 2027-01-17 Listing Date: 2024-01-18 Country: United States Entity: usgsa-s4mrrt0tw Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Completed) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: ALIAS OF ROY GEORGE VARKEY

Alias	DAMARIS ABREU SOCIIIETY THE LABEL LLC DARMARIS ABREU CARMELO TINEO DAMARIS TANIO DANARIS ABREU DAMARAS ABREU DAMANS VALERO 3980 WLL LLC DEMARIS ABREU DAMARIS VALERIO DAMARIS TINEO LAVOGUE HOUSE OF BEAUTY LLC DAMARIS CAMILO DEMARIS TINEO DAMARIS ABRUE DENARIS TINEO DEMARIS VALERIO DAMARIS RODRIGUEZ DAMAARIS ABREAU DAMARIS TINEOCAMILO
Profile Type	PERSON
Name	DAMARIS VALERIO
First Name	DAMARIS
Last Name	VALERIO
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2024-07-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PERTH AMBOY, NJ 08861, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-19
Sanction Last Change	2024-07-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: General Services Administration Authority ID: S4MRT36Y9 Start Date: 2024-05-03 Listing Date: 2024-07-17 Country: United States Entity: usgsa-s4mrt36y9 Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Alias	DAMARIS ABREU DARMARIS ABREU SOCIIIETY THE LABEL LLC CARMELO TINEO DAMARIS TANIO DANARIS ABREU DAMARAS ABREU DAMANS VALERO 3980 WLL LLC DEMARIS ABREU DAMARIS VALERIO DAMARIS TINEO LAVOGUE HOUSE OF BEAUTY LLC DAMARIS CAMILO DEMARIS TINEO DAMARIS ABRUE DENARIS TINEO DEMARIS VALERIO DAMARIS RODRIGUEZ DAMAARIS ABREAU DAMARIS TINEOCAMILO
Profile Type	PERSON
Name	DAMARIS D. VALERIO
First Name	DAMARIS
Middle Name	D.
Last Name	VALERIO
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PERTH AMBOY, NJ 08861, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-19
Sanction Last Change	2024-07-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: General Services Administration Authority ID: S4MRT36ZL Start Date: 2024-05-03 Listing Date: 2024-07-17 Country: United States Entity: usgsa-s4mrt36zl Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Alias	DAMARIS ABREU DARMARIS ABREU SOCIIIETY THE LABEL LLC CARMELO TINEO DAMARIS TANIO DANARIS ABREU DAMARAS ABREU DAMANS VALERO 3980 WLL LLC DEMARIS ABREU DAMARIS VALERIO DAMARIS TINEO LAVOGUE HOUSE OF BEAUTY LLC DAMARIS CAMILO DEMARIS TINEO DAMARIS ABRUE DENARIS TINEO DAMARIS RODRIGUEZ DAMAARIS ABREAU DAMARIS TINEOCAMILO
Profile Type	PERSON
Name	DEMARIS VALERIO
First Name	DEMARIS
Last Name	VALERIO
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-09-10
Created At	2024-07-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PERTH AMBOY, NJ 08861, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-19
Sanction Last Change	2024-07-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: General Services Administration Authority ID: S4MRT371K Start Date: 2024-05-03 Listing Date: 2024-07-17 Country: United States Entity: usgsa-s4mrt371k Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Alias	DAMARIS ABREU SOCIIIETY THE LABEL LLC DARMARIS ABREU CARMELO TINEO DAMARIS TANIO DANARIS ABREU DAMARAS ABREU DAMANS VALERO 3980 WLL LLC DEMARIS ABREU DAMARIS VALERIO DAMARIS TINEO LAVOGUE HOUSE OF BEAUTY LLC DAMARIS CAMILO DEMARIS TINEO DAMARIS ABRUE DENARIS TINEO DEMARIS VALERIO DAMARIS RODRIGUEZ DAMAARIS ABREAU DAMARIS TINEOCAMILO
Profile Type	PERSON
Name	DAMARIS TINEO VALERIO
First Name	DAMARIS
Middle Name	TINEO
Last Name	VALERIO
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PERTH AMBOY, NJ 08861, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-19
Sanction Last Change	2024-07-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: General Services Administration Authority ID: S4MRT3725 Start Date: 2024-05-03 Listing Date: 2024-07-17 Country: United States Entity: usgsa-s4mrt3725 Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Alias	DAMARIS ABREU SOCIIIETY THE LABEL LLC DARMARIS ABREU CARMELO TINEO DAMARIS TANIO DANARIS ABREU DAMARAS ABREU DAMANS VALERO 3980 WLL LLC DEMARIS ABREU DAMARIS VALERIO DAMARIS TINEO LAVOGUE HOUSE OF BEAUTY LLC DAMARIS CAMILO DEMARIS TINEO DAMARIS ABRUE DENARIS TINEO DEMARIS VALERIO DAMARIS RODRIGUEZ DAMAARIS ABREAU DAMARIS TINEOCAMILO
Profile Type	PERSON
Name	DAMARIS TINEO ABREU
First Name	DAMARIS
Middle Name	TINEO
Last Name	ABREU
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PERTH AMBOY, NJ 08861, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-19
Sanction Last Change	2024-07-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: General Services Administration Authority ID: S4MRT373G Start Date: 2024-05-03 Listing Date: 2024-07-17 Country: United States Entity: usgsa-s4mrt373g Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Alias	DAMARIS ABREU DARMARIS ABREU SOCIIIETY THE LABEL LLC CARMELO TINEO DAMARIS TANIO DANARIS ABREU DAMARAS ABREU DAMANS VALERO 3980 WLL LLC DEMARIS ABREU DAMARIS VALERIO DAMARIS TINEO LAVOGUE HOUSE OF BEAUTY LLC DAMARIS CAMILO DEMARIS TINEO DAMARIS ABRUE DENARIS TINEO DEMARIS VALERIO DAMARIS RODRIGUEZ DAMAARIS ABREAU DAMARIS TINEOCAMILO
Profile Type	PERSON
Name	DAMARIS M. ABREU
First Name	DAMARIS
Middle Name	M.
Last Name	ABREU
Country	UNITED STATES
First Seen	2024-07-19
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2024-07-17
Datasets	US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
Address	PERTH AMBOY, NJ 08861, USA
Topics	DEBARRED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-07-19
Sanction Last Change	2024-07-19
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: General Services Administration Authority ID: S4MRT3761 Start Date: 2024-05-03 Listing Date: 2024-07-17 Country: United States Entity: usgsa-s4mrt3761 Program: Reciprocal Provisions: Ineligible (Proceedings Pending) Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

10 SapherCheck records found for Person W.l.l.

3 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions

1 Sanctions