Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Vladimir vasiljev

Registration Number	VMQPES33UF55
Alias	VLADIMIR VASILJEVIč SALDO VOLODYMYR SALDO Володимир Васильович САЛЬДО Владимир Васиљевич Салдо Владимир Сальдо VLADIMIR VASILYEVICH SALDO VLADIMIR VASILIEVICH SALDO VOLODíMIR VASSILOVITX SALDO WOłODYMYR WASYłOWYCZ SAłDO VLADíMIR SALDO VLADIMI SALDO САЛЬДО Володимир Васильович SALDO VOLODYMYR VLADíMIR VASíLIEVICH SALDO VOLODYMYR VASYLOVYCH SALDO VOLODIMIR VASILOVIč SALDO VOLODYMYR VASYLOVYCH SALDO Сальдо, Владимир Васильевич VLADIMIR SALDO Володимир Васильович Сальдо Сальдо Владимир Васильевич Володимир Сальдо ウォロディミル・サルド Владимир Васильевич Сальдо Сальдо, Владимир VOLODõMõR SALDO
Inn-Code	2061716030
Profile Type	PERSON
Name	VOLODYMYR SALDO VLADIMIR SALDO Володимир Васильович САЛЬДО VLADIMIR SAL'DO Сальдо Володимир Васильович SALDO VOLODYMYR VASYLOVYCH VOLODYMYR VASILYOVICH SALDO SALDO VLADIMIR VASILIEVICH VOLODYMIR VASILYOVICH SALDO Уладзімір Васільевіч Сальда VOLODYMYR VASYLOVYSCH SALDO VOLODYMYR VASILYOVICH SALDO VOLODîMîR SALDO ヴォロディミル・サルド SALDO, VOLODYMYR VASILYOVICH 弗拉基米尔·萨尔多 ვოლოდიმირ სალდო VOLODYMIR SALDO SALDO VOLODYMIR VASILYOVICH SALDO VOLODYMYR VASYLJOVYTJ ヴォロディーミル・サルド VOLODíMIR SALDO Владимир Саљдо VLADIMIR SALDO VOLODYMYR VASYLOVYč SALDO WOłODYMYR SAłDO Володимир Васильович Сальдо Владимир Васильевич Сальдо Βολοντίμιρ Σάλντο
First Name	VOLODYMIR VASILYOVICH VLADIMIR VOLODYMYR VASILYOVICH VOLODYMIR Володимир VLADIMIR VOLODYMYR VASYLOVYSCH VOLODYMYR Владимир
Middle Name	Васильович Васильевич VASILIEVICH VASILYOVICH
Last Name	Сальдо САЛЬДО SALDO SALDO
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE SOVIET UNION
Birth Date	1956-05 1956-06-12
Birth-Place	м. Миколаїв, Україна BOHOYAVLENSKYI
Position	ANCIEN DE MAIRE DE KHERSON (2002-2012) ET ANCIEN DéPUTé (PARTI DES RéGIONS, 2012-2014) MEMBER OF KHERSON CITY COUNCIL, MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON FORMER MAYOR OF KHERSON (2002–2012) AND FORMER MEMBER OF PARLIAMENT (PARTY OF THE REGIONS, 2012–2014). HEAD OF THE KHERSON MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION (2022-2022) REGION HEADS ヘルソン市「平和と秩序のための救済委員会」メンバー HEAD OF THE KHERSON STATE (2022-2022) FOUNDER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON PEOPLE'S DEPUTY OF UKRAINE (2012-2014) Главы регионов GOVERNOR OF KHERSON OBLAST (2022-) MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE KHERSON, MEMBRE DU "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE" à KHERSON, ANCIEN DE MAIRE DE KHERSON (2002-2012) ET ANCIEN DéPUTé (PARTI DES RéGIONS, 2012-2014) MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE KHERSON, MEMBRE DU "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE" à KHERSON
First Seen	2022-10-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2022-06-03
Modified At	2024-09-29
Tax Number	2061716030
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Address	KHERSON OBLAST, KHERSON, 73009, UKR 36 SUVOROVA ST., APT. 28, 73009 KHERSON 36 SUVOROVA ST., APT. 28, KHERSON, 73009, UKRAINE
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBER OF KHERSON CITY COUNCIL, MEMBER OF THE ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN KHERSON GOVERNOR OF THE KHERSON OBLAST (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). MANAGES A STATE BODY OF THE PRO-RUSSIAN OCCUPATION ADMINISTRATION THAT SUPPORTS OR IMPLEMENTS ACTIONS OR POLICIES THAT UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. GOVERNOR OF THE KHERSON OBLAST (UNDER RUSSIAN OCCUPATION). VOLODYMIR SALDO WENT IN MAR 2022 TO A RALLY IN SUPPORT OF THE RUSSIAN AGGRESSION AGAINST UKRAINE AND THEREAFTER PARTICIPATED IN THE CREATION OF THE SO-CALLED ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’, AN ORGAN FOR COLLABORATION WITH THE RUSSIAN OCCUPATION IN KHERSON OBLAST. MR SALDO HAS PROVIDED SUPPORT FOR AND PROMOTED POLICIES THAT UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. SO-CALLED ‘HEAD’ OF THE MILITARY-CIVILIAN ADMINISTRATION FOR THE KHERSON REGION IN UKRAINE AND MEMBER OF THE SO-CALLED ‘SALVATION COMMITTEE FOR PEACE AND ORDER’ IN THE KHERSON REGION IN UKRAINE RUSSIAN AND UKRAINIAN POLITICIAN FORMER MAYOR OF KHERSON (2002–2012) AND FORMER MEMBER OF PARLIAMENT (PARTY OF THE REGIONS, 2012–2014). SO-CALLED HEAD OF THE KHERSON REGIONAL ADMINISTRATION VOLODYMIR SALDO S’EST RENDU, EN MARS 2022, à UN RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN à L’AGRESSION RUSSE CONTRE L’UKRAINE ET A ENSUITE PARTICIPé à LA CRéATION DU SOI-DISANT "COMITé DE SALUT POUR LA PAIX ET L’ORDRE", UN ORGANE DE COLLABORATION AVEC L’OCCUPATION RUSSE DANS L’OBLAST DE KHERSON. M. SALDO A SOUTENU ET ENCOURAGé DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=4844 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=38282

16 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-09-30 Country: Australia Entity: Q2650738 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Instrument of first designation and declaration Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 21) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.8395.24 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: Belgium Entity: Q2650738 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

3. Sanction Caption: Ukraine

Sanction Caption	Ukraine
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 414 Country: Canada Entity: Q2650738 Program: Ukraine Reason: Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 55270 Start Date: 2022-06-10 Listing Date: 2022-06-10 Country: Switzerland Entity: Q2650738 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.8395.24 Start Date: 2022-06-03 Listing Date: 2022-06-03 Country: European Union Entity: Q2650738 Program: UKR Reason: 2022/878 (OJ L153) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0878&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q2650738 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 2022/878 du ...

Sanction Caption	(UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q2650738 Program: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Volodymir Saldo s’est rendu, en mars 2022, à un rassemblement de soutien à l’agression russe contre l’Ukraine et a ensuite participé à la création du soi-disant "Comité de salut pour la paix et l’ordre", un organe de collaboration avec l’occupation russe dans l’Oblast de Kherson. M. Saldo a soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1469 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-04-04 Country: United Kingdom Entity: Q2650738 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: There are reasonable grounds to suspect Volodymir Vasilyovich SALDO of participation in the establishment of the so-called ‘Salvation Committee for Peace and Order’ and therefore that he is or has been involved in providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1469 Start Date: 2022-06-16 Modified At: 2023-04-06 Listing Date: 2022-06-16 Country: United Kingdom Entity: Q2650738 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: There are reasonable grounds to suspect Volodymir Vasilyovich SALDO of participation in the establishment of the so-called ‘Salvation Committee for Peace and Order’ and therefore that he is or has been involved in providing support for and promoting policies and actions which destabilise Ukraine and undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 255 Start Date: 2022-07-05 Country: Japan Entity: Q2650738 Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q2650738 Provisions: (UE) 2022/878 du 03/06/2022 Reason: Volodymir Saldo s’est rendu, en mars 2022, à un rassemblement de soutien à l’agression russe contre l’Ukraine et a ensuite participé à la création du soi-disant "Comité de salut pour la paix et l’ordre", un organe de collaboration avec l’occupation russe dans l’Oblast de Kherson. M. Saldo a soutenu et encouragé des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-08-23 Country: New Zealand Entity: Q2650738 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 38282 Country: United States Entity: Q2650738 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 601/2024

Sanction Caption	601/2024
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-09-03
Sanction Last Change	2024-09-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Служба безпеки України Start Date: 2024-09-02 End Date: 2034-09-02 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2650738 Program: 601/2024 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона на набуття у власність земельних ділянок заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Reason: дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6012024-52009 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

15. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-09-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q2650738 Program: 726/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN70G1 Start Date: 2022-08-02 Listing Date: 2022-11-29 Country: United States Entity: Q2650738 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view

2. Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

Registration Number	Q8UQFG6MJLX6
Alias	弗拉基米爾·阿卜杜阿里耶維奇·瓦西里耶夫 VLADIMIR ABDUALIEVICH VASILIEV VLADIMIR VASILJEV VLADIMIR VASILYEV Васильев Владимир Абдуалиевич 블라디미르 바실리예프 ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР АБДУАЛИЕВИЧ فلاديمير فاسيلييف Владимир Әбдуәліұлы Васильев VASILEV VLADIMIR VLADIMIR ABDUALIEVICH VASILYEV WłADIMIR ABDUALIJEWICZ WASILIEW Վլադիմիր Վասիլև Владимир Әбдіуәлиұлы Васильев Уладзімір Васільеў 弗拉基米尔·阿卜杜阿耶维奇·瓦西里耶夫 Алик Абдуалиевич Асанбаев VLADIMIR ABDUALIEVICH VASILEV Васильєв Володимр Абдуалійович VLADIMIR ABDUALIJEVITJ VASILJEV Владимир Абдуалиевич Васильев VLADIMIR ABDOULAïEVITCH VASSILIEV VLADíMIR ABDUALíEVITX VASSíLIEV Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ Васильев В. А. WLADIMIR WASSILJEW ウラジーミル・ヴァシリエフ弗拉基米爾·瓦西里耶夫 VLADIMIR ABDOEALIEVITSJ VASILEV Васильєв Володимир Абдуалійович 弗拉基米尔·阿卜杜利耶维奇·瓦西里耶夫 Владимир Васильев VLADIMIR ABDüLALIYEVIç VASILYEV VASILYEV VLADIMIR ABDUALIYEVICH Васильев, Владимир Абдуалиевич Васільєв Володимир Абдуалійович
Profile Type	PERSON
Name	VLADIMIR ABDUALIEVICH VASILIEV VASILIEV, VLADIMIR ABDUALIEVICH VLADIMIR VASILJEV VLADIMIR VASILYEV Васильев Владимир Абдуалиевич VLADIMIR ABDUALIYEVICH VASILYEV VLADíMIR VASSíLIEV 블라디미르 바실리예프 فلاديمير فاسيلييف Владимир Әбдуәліұлы Васильев Уладзімір Абдуаліевіч Васільеў Владимир Василиев WLADIMIR ABDUALIJEIWTSCH WASSILJEW Վլադիմիր Վասիլև VLADIMIR ABDUALIJEVITJ VASILJEV Βλαντίμιρ Βασίλιεφ Владимир Абдуалиевич Васильев VLADIMIR ABDOULAïEVITCH VASSILIEV Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ WLADIMIR ABDUALJEWITSCH WASILJEW ウラジーミル・ヴァシリエフ VASILIEV VLADIMIR ABDUALIEVICH VLADIMIR VASILJEV (VASILIEV) VLADIMIR ABDUALIEVICH VASILIEV Владимир Василев WłADIMIR WASILIEW 弗拉基米爾·瓦西里耶夫 VLADIMIR ABDOEALIEVITSJ VASILEV Васильєв Володимир Абдуалійович Васільєв (Васильєв) Володимир Абдуалійович VLADIMIR ABDUALIEVICH VASILIEV VLADIMIR VASILIEV VASILYEV VLADIMIR ABDUALIYEVICH VASYLIEV VOLODYMYR ABDUALIIOVYCH VASILIEV (VASYLIEV) VOLODYMYR ABDUALIIOVYCH VLADIMIR ABDUALIYEVICH VASILYEV ולדימיר וסילייב
First Name	VLADIMIR Владимир VLADIMIR ABDUALIEVICH VLADIMIR ABDUALIYEVICH
Middle Name	ABDUALIEVICH ABDUALIYEVICH Абдуалиевич ABDUALIJEVITJ
Last Name	VASILYEV Васильев VASILYEV Василиев VASILJEV VASILIEV ВАСИЛЬЕВ VASILIEV VASILJEV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA SOVIET UNION
Birth Date	1949-08-12 1949-08-11
Birth-Place	KLINE, RéGION DE MOSCOU м. Клин, Московська область Російська Федерація, Московська область, м. Клін KLIN, MOSCOW REGION RUSSIA KLIN, RUSSIAN FEDERATION KLIN KLIN, RéGION DE MOSCOU : RUSSIE KLIN, RUSSIAN FEDERATION KLIN, MOSCOW REGION
Position	ANCIEN CHEF DE LA RéPUBLIQUE DU DAGHESTAN MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION DéPUTé à LA DOUMA D'ÉTAT ET CHEF DU GROUPE “RUSSIE UNIE” à LA DOUMA D'ÉTAT ANCIEN VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA D'ÉTAT Функционеры «Единой России» депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, член політичної партії "Єдина Росія" MEMBER OF THE STATE DUMA (2011-2016) Депутаты и сенаторы FORMER DEPUTY SPEAKER OF THE STATE DUMA. FORMER HEAD OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN. FORMER ADVISOR TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. MEMBER OF THE STATE DUMA AND LEADER OF THE UNITED RUSSIA FACTION AT THE STATE DUMA. HEAD OF THE RESPUBLIC OF DAGESTAN (2017-2020) MEMBER OF THE STATE DUMA (2003-2007) ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE депутат Державної думи РФ VI скликання (2011–2016 роки) “UNITED RUSSIA” PARTY FUNCTIONARIES MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION FORMER DEPUTY SPEAKER OF THE STATE DUMA DUMA (MEMBER, 2011-2016) ロシア連邦国家院議員 MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	ANCIEN VICE-PRéSIDENT DE LA DOUMA D’ÉTAT. LE 20 MARS 2014, IL A VOTé EN FAVEUR DU PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE FéDéRALE SUR L’ADHéSION DE LA “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” à LA FéDéRATION DE RUSSIE ET SUR LA FORMATION DANS LA FéDéRATION DE RUSSIE DE DEUX NOUVELLES ENTITéS FéDéRALES — LA “RéPUBLIQUE DE CRIMéE” ET LA VILLE FéDéRALE DE SéBASTOPOL”. ANCIEN CHEF DE LA RéPUBLIQUE DU DAGHESTAN. ANCIEN CONSEILLER DU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE. DéPUTé à LA DOUMA D’ÉTAT ET CHEF DU GROUPE “RUSSIE UNIE” à LA DOUMA D’ÉTAT. EN CETTE QUALITé, IL A PARTICIPé à LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LES “TRAITéS D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA ‘RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK’ ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA ‘RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK’”. LE 3 OCTOBRE 2022, VASILYEV A SOUTENU, AU SEIN DE LA DOUMA D’ÉTAT, LA LéGISLATION VISANT à ANNEXER LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK, LOUHANSK, KHERSON ET ZAPORIJJIA. IL A AINSI ACTIVEMENT SOUTENU DES ACTIONS ET MIS EN œUVRE DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT OU MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE, ET IL A DéSTABILISé DAVANTAGE L’UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA WHO RATIFIED THE GOVERNMENT DECISIONS OF THE TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE GENERAL COUNCIL, THE SUPREME COUNCIL AND THE BUREAU OF THE SUPREME COUNCIL OF THE UNITED RUSSIA PARTY. UNITED RUSSIA FORMS AND IMPLEMENTS VLADIMIR PUTIN'S POLICY OF AGGRESSION AGAINST TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION. THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. RUSSIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA FORMER HEAD OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN. FORMER ADVISOR TO THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION. FORMER DEPUTY SPEAKER OF THE STATE DUMA. ON 20 MAR 2014, HE VOTED IN FAVOUR OF THE DRAFT FEDERAL CONSTITUTIONAL LAW “ON THE ACCEPTANCE INTO THE RUSSIAN FEDERATION OF THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE FORMATION WITHIN THE RUSSIAN FEDERATION OF NEW FEDERAL SUBJECTS – THE ‘REPUBLIC OF CRIMEA’ AND THE CITY OF FEDERAL STATUS SEVASTOPOL”. MEMBER OF THE STATE DUMA AND LEADER OF THE UNITED RUSSIA FACTION IN THE STATE DUMA. IN THAT CAPACITY, HE PARTICIPATED IN THE RATIFICATION OF GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘TREATIES OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”’. ON 3 OCT 2022, VASILYEV SUPPORTED, IN THE STATE DUMA, THE LEGISLATION TO ANNEX THE DONETSK, LUHANSK, KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS OF UKRAINE. THEREBY HE HAS ACTIVELY SUPPORTED ACTIONS AND IMPLEMENTED POLICIES WHICH UNDERMINE OR THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE, AND FURTHER DESTABILISED UKRAINE.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1418 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=37302

19 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-05-04 Country: Australia Entity: Q4104566 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Autonomous Sanctions (Designated Persons and Entities and Declared Persons—Russia and Ukraine) Amendment (No. 15) Instrument 2022

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.208.15 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q4104566 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 74 Country: Canada Entity: Q4104566 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29343 Start Date: 2014-11-12 2021-03-25 2022-03-16 2021-09-22 2023-11-02 2020-04-02 2018-03-21 Listing Date: 2014-11-12 2021-03-25 2022-03-16 2021-09-22 2023-11-02 2020-04-02 2018-03-21 Country: Switzerland Entity: Q4104566 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 50014 Start Date: 2022-03-04 End Date: 2022-09-27 Listing Date: 2022-03-04 Country: Switzerland Entity: Q4104566 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

6. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.208.15 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q4104566 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q4104566 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

8. Sanction Caption: (UE) 2021/1464 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.208.15 Country: France Entity: Q4104566 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/1464 du 10/09/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2018/388 du 12/03/2018 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2021/446 du 12/03/2021 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2022/408 du 10/03/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Ancien vice-président de la Douma d’État. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale sur l’adhésion de la “République de Crimée” à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la “République de Crimée” et la Ville fédérale de Sébastopol”. Ancien chef de la République du Daghestan. Ancien conseiller du président de la Fédération de Russie. Député à la Douma d’État et chef du groupe “Russie unie” à la Douma d’État. En cette qualité, il a participé à la ratification des décisions du gouvernement concernant les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Le 3 octobre 2022, Vasilyev a soutenu, au sein de la Douma d’État, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en œuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

9. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0151 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2022-09-16 Country: United Kingdom Entity: Q4104566 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Former Deputy Speaker of the State Duma. On 20 March 2014, he voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects - the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. He was appointed head of the Republic of Dagestan from October 2017 – October 2020 by Presidential decree. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

10. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0151 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q4104566 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Former Deputy Speaker of the State Duma. On 20 March 2014, he voted in favour of the draft Federal Constitutional Law ‘on the acceptance into the Russian Federation of the Republic of Crimea and the formation within the Russian Federation of new federal subjects - the republic of Crimea and the City of Federal Status Sevastopol’. He was appointed head of the Republic of Dagestan from October 2017 – October 2020 by Presidential decree. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 159 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q4104566 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q4104566 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2018/388 du 12/03/2018; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2021/446 du 12/03/2021; (UE) 2021/1464 du 10/09/2021; (UE) 2022/332 du 25/02/2022; (UE) 2022/408 du 10/03/2022; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Ancien vice-président de la Douma d’État. Le 20 mars 2014, il a voté en faveur du projet de loi constitutionnelle fédérale sur l’adhésion de la “République de Crimée” à la Fédération de Russie et sur la formation dans la Fédération de Russie de deux nouvelles entités fédérales — la “République de Crimée” et la Ville fédérale de Sébastopol”. Ancien chef de la République du Daghestan. Ancien conseiller du président de la Fédération de Russie. Député à la Douma d’État et chef du groupe “Russie unie” à la Douma d’État. En cette qualité, il a participé à la ratification des décisions du gouvernement concernant les “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Le 3 octobre 2022, Vasilyev a soutenu, au sein de la Douma d’État, la législation visant à annexer les régions ukrainiennes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia. Il a ainsi activement soutenu des actions et mis en oeuvre des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, et il a déstabilisé davantage l’Ukraine. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q4104566 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Asset Freeze Aircraft Ban Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

14. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 37302 Country: United States Entity: Q4104566 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

15. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4104566 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q4104566 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

17. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 Duration: Безстроково Country: Ukraine Entity: Q4104566 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

18. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4104566 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

19. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRN6PQ8 Start Date: 2022-09-30 Listing Date: 2022-11-28 Country: United States Entity: Q4104566 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view