Search Sanctions | SapherCheck

1 SapherCheck records found for Person Sheremet mikhail sergeyevich

Alias	MICHAIL SERGEJEVITJ SJEREMET SHEREMET MYKHAIL Михаил Сергеевич Шеремет MYKHAYLO SERHIYOVYCH SHEREMET SHEREMET MIKHAIL SERGEYEVICH Шеремет Михаил Сергеевич Шеремет Михайло Сергійович Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ MIKHAIL SERGEYEVICH SHEREMET MIKHAIL SERGEEVICH SHEREMET SHEREMET MYKHAYLO SERHIYOVYCH MYKHAIL SHEREMET MYKHAYLO SERHIYOVYCH HEREMET Михайло СергIйович ШЕРЕМЕТ 米哈伊爾·舍列梅特 ШЕРЕМЕТ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Profile Type	PERSON
Name	SHEREMET MYKHAILO SERHIIOVYCH MYKHAYLO SERHIYOVYCH SHEREMET Шеремет Михаил Сергеевич Шеремет Михайло Сергійович MICHAIL SJEREMET MIKHAIL SHEREMET Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ 米哈伊尔·舍列梅特 Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ Михаил Сергеевич Шеремет MIKHAIL SERGEYEVICH SHEREMET ŠEREMET MIKHAIL SERGEEVICH SHEREMET MIKHAIL SERGEYEVICH SHEREMET ミハイル・シェレメト MYCHAJLO SERHIJOVYTJ SJEREMET MICHAIL SERGEJEVITJ SJEREMET SHEREMET MIKHAIL SERGEEVICH SHEREMET, MIKHAIL SERGEYEVICH SHEREMET MIKHAIL SERGEYEVICH
First Name	MIKHAIL SERGEYEVICH MYCHAJLO MIKHAIL SERGEEVICH Михайло MIKHAIL Михаил MICHAIL MYKHAYLO
Middle Name	Сергеевич Сергійович SERHIJOVYTJ SERGEEVICH SERGEYEVICH SERGEJEVITJ SERHIYOVYCH
Last Name	ŠEREMET SHEREMET HEREMET SJEREMET Шеремет SHEREMET ШЕРЕМЕТ
Country	RUSSIA UKRAINE
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1971-05-23
Birth-Place	DZHANKOY, UKRAINE DJANKOï DZHANKOI DZHANKOY DZHANKOY, CRIMEA, UKRAINE DZHANKOY, UKRAINE DJANKOï : UKRAINE Україна, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, м. Джанкой
Position	MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION ANCIEN SOI-DISANT "PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE" DE LA CRIMéE депутат Державної Думи Федеральних Зборів РФ, фракція – Всеросійська політична партія "Єдина Росія" MEMBRE DE LA DOUMA D'ÉTAT, éLU DE LA "RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE" ILLéGALEMENT ANNEXéE MEMBER OF RUSSIAN STATE DUMA ELECTED FOR CRIMEA AND FORMER SO-CALLED ‘FIRST DEPUTY PRIME MINISTER’ OF CRIMEA. «перший заступник голови Ради міністрів Республіки Крим» ロシア連邦国家院議員 FORMER SO CALLED ‘FIRST DEPUTY PRIME MINISTER’ OF CRIMEA. MEMBER OF THE STATE DUMA AND ITS COMMITTEE ON SECURITY AND ANTI-CORRUPTION. Депутаты и сенаторы MEMBERS OF PARLIAMENT AND SENATE DUMA (MEMBER, 2016-)
First Seen	2019-05-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2014-09-12
Modified At	2024-08-16
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) ACF LIST OF WAR ENABLERS WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EVERY POLITICIAN AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT, éLU DE LA RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE, ANNEXéE ILLéGALEMENT. ANCIEN SOI-DISANT “PREMIER VICE-PREMIER MINISTRE” DE LA CRIMéE. SHEREMET A JOUé UN RôLE ESSENTIEL DANS L’ORGANISATION ET LA MISE EN œUVRE DU RéFéRENDUM QUI S’EST TENU LE 16 MARS 2014 EN CRIMéE SUR L’UNIFICATION AVEC LA RUSSIE. AU MOMENT DU RéFéRENDUM, SHEREMET AURAIT COMMANDé LES “FORCES D’AUTODéFENSE” PROMOSCOVITES EN CRIMéE. IL A DONC SOUTENU DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE. ÉLU LE 18 SEPTEMBRE 2016 EN TANT QUE DéPUTé DE LA DOUMA ISSU DE LA PéNINSULE DE CRIMéE, ANNEXéE ILLéGALEMENT, ET LE 19 SEPTEMBRE 2021 EN TANT QUE MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT ISSU DE LA RéPUBLIQUE AUTONOME DE CRIMéE, ANNEXéE ILLéGALEMENT. MEMBRE DE LA COMMISSION DE LA DOUMA D’ÉTAT CHARGéE DE LA SéCURITé ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION. LE 15 FéVRIER 2022, SHEREMET A SOUTENU, AU SEIN DE LA DOUMA D’ÉTAT, LA RéSOLUTION DEMANDANT AU PRéSIDENT DE LA FéDéRATION DE RUSSIE VLADIMIR POUTINE DE RECONNAîTRE LES RéGIONS UKRAINIENNES DE DONETSK ET DE LOUHANSK EN TANT QU’ÉTATS INDéPENDANTS. EN TANT QUE MEMBRE DE LA DOUMA D’ÉTAT, IL A SOUTENU LA RATIFICATION DES DéCISIONS DU GOUVERNEMENT CONCERNANT LE “TRAITéS D’AMITIé, DE COOPéRATION ET D’ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA ‘RéPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK’ ET ENTRE LA FéDéRATION DE RUSSIE ET LA ‘RéPUBLIQUE POPULAIRE DE LOUHANSK’”. LE 3 OCTOBRE 2022, IL A VOTé EN FAVEUR DE LA RATIFICATION DES TRAITéS ET DE L’ADOPTION DE LOIS SUR L’ADHéSION DES “RéPUBLIQUES POPULAIRES” DE DONETSK ET DE LOUHANSK ET DES RéGIONS DE KHERSON ET DE ZAPORIJJIA à LA FéDéRATION DE RUSSIE. RUSSIAN AND FORMER UKRAINIAN POLITICIAN MEMBER OF THE STATE DUMA OF THE RUSSIAN FEDERATION (LOWER HOUSE OF THE FEDERAL PARLIAMENT). THIS STATE BODY IS RESPONSIBLE FOR POLITICAL AND LEGAL SUPPORT OF THE AGGRESSIVE WAR AGAINST UKRAINE. MEMBER OF THE STATE DUMA MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. FORMER SO-CALLED “FIRST DEPUTY PRIME MINISTER” OF CRIMEA. SHEREMET PLAYED A KEY ROLE IN THE ORGANISATION AND IMPLEMENTATION OF THE 16 MAR 2014 REFERENDUM IN CRIMEA ON UNIFICATION WITH RUSSIA. AT THE TIME OF THE REFERENDUM, SHEREMET REPORTEDLY COMMANDED THE PRO-MOSCOW “SELF-DEFENCE FORCES” IN CRIMEA. HE HAS THEREFORE SUPPORTED ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE. ELECTED ON 18 SEP 2016 AS A DUMA DEPUTY FROM THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA AND ON 19 SEP 2021 AS A MEMBER OF THE STATE DUMA, ELECTED FROM THE ILLEGALLY ANNEXED AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA. MEMBER OF THE STATE DUMA COMMITTEE ON SECURITY AND ANTI-CORRUPTION. ON 15 FEB 2022, SHEREMET SUPPORTED, IN THE STATE DUMA, THE RESOLUTION ASKING THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION VLADIMIR PUTIN TO RECOGNISE UKRAINIAN REGIONS DONETSK AND LUHANSK AS INDEPENDENT STATES. AS A MEMBER OF THE STATE DUMA, HE SUPPORTED THE RATIFICATION OF THE GOVERNMENT DECISIONS ON THE ‘“TREATIES OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC” AND BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE “LUHANSK PEOPLE’S REPUBLIC”’. ON 3 OCT 2022, HE VOTED IN FAVOUR OF THE RATIFICATION OF TREATIES AND ADOPTION OF LAWS ON THE ACCESSION OF THE DONETSK AND LUHANSK “PEOPLE’S REPUBLICS” AND THE KHERSON AND ZAPORIZHZHIA REGIONS TO THE RUSSIAN FEDERATION.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=20272 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=1307

21 Sanctions

1. Sanction Caption: Autonomous (Ukraine)

Sanction Caption	Autonomous (Ukraine)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2023-08-27 Country: Australia Entity: Q28500919 Program: Autonomous (Ukraine) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed on 2 Sep. 2014 (relisted on 1 Sep. 2017) (relisted on 28 Aug. 2020 (relisted on 27 Aug 2023)

2. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-06
Sanction Last Change	2023-12-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.195.84 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: Belgium Entity: Q28500919 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

3. Sanction Caption: Russia / Russie

Sanction Caption	Russia / Russie
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 459 Country: Canada Entity: Q28500919 Program: Russia / Russie Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

4. Sanction Caption: Ordinance of 4 Ma...

Sanction Caption	Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-16
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 29322 Start Date: 2017-03-24 2017-08-15 2014-11-12 2015-10-06 2016-03-23 2023-11-02 2020-04-02 Listing Date: 2017-03-24 2014-11-12 2017-08-15 2015-10-06 2016-03-23 2023-11-02 2020-04-02 Country: Switzerland Entity: Q28500919 Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: UKR

Sanction Caption	UKR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-11-14
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.195.84 Start Date: 2023-09-15 Listing Date: 2023-09-14 Country: European Union Entity: Q28500919 Program: UKR Reason: 2023/1765 (OJ L226) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1765

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q28500919 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914

7. Sanction Caption: (UE) 961/2014 du ...

Sanction Caption	(UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.7542.18 Country: France Entity: Q28500919 Program: (UE) 2022/1529 du 14/09/2022 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2017/437 du 13/03/2017 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2015/1514 du 14/09/2015 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2016/353 du 10/03/2016 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2023/571 du 13/03/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 2020/398 du 13/03/2020 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) (UE) 961/2014 du 08/09/2014 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014) Reason: Membre de la Douma d’État, élu de la République autonome de Crimée, annexée illégalement. Ancien soi-disant “premier vice-Premier ministre” de la Crimée. Sheremet a joué un rôle essentiel dans l’organisation et la mise en œuvre du référendum qui s’est tenu le 16 mars 2014 en Crimée sur l’unification avec la Russie. Au moment du référendum, Sheremet aurait commandé les “forces d’autodéfense” promoscovites en Crimée. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Élu le 18 septembre 2016 en tant que député de la Douma issu de la péninsule de Crimée, annexée illégalement, et le 19 septembre 2021 en tant que membre de la Douma d’État issu de la République autonome de Crimée, annexée illégalement. Membre de la commission de la Douma d’État chargée de la sécurité et de la lutte contre la corruption. Le 15 février 2022, Sheremet a soutenu, au sein de la Douma d’État, la résolution demandant au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine de reconnaître les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk en tant qu’États indépendants. En tant que membre de la Douma d’État, il a soutenu la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Le 3 octobre 2022, il a voté en faveur de la ratification des traités et de l’adoption de lois sur l’adhésion des “républiques populaires” de Donetsk et de Louhansk et des régions de Kherson et de Zaporijjia à la Fédération de Russie. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Russia (Sanct...

Sanction Caption	The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS0131 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q28500919 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former “First Deputy Prime Minister” of Crimea. Sheremet played a key role in the organisation and implementation of the 16 March referendum in Crimea on unification with Russia. At the time of the referendum, Sheremet reportedly commanded the pro-Moscow “self-defence forces” in Crimea. He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Elected on 18 September 2016 as a Duma deputy from illegally annexed Crimean Peninsula. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Russia

Sanction Caption	Russia
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS0131 Start Date: 2020-12-31 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2014-09-12 Country: United Kingdom Entity: Q28500919 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Member of the State Duma, elected from the illegally annexed Autonomous Republic of Crimea. Former “First Deputy Prime Minister” of Crimea. Sheremet played a key role in the organisation and implementation of the 16 March referendum in Crimea on unification with Russia. At the time of the referendum, Sheremet reportedly commanded the pro-Moscow “self-defence forces” in Crimea. He has therefore supported actions and policies which undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. Elected on 18 September 2016 as a Duma deputy from illegally annexed Crimean Peninsula. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人）
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 470 Start Date: 2022-04-12 Country: Japan Entity: Q28500919 Program: 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人（個人） Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

11. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q28500919 Provisions: (UE) 961/2014 du 08/09/2014; (UE) 2015/1514 du 14/09/2015; (UE) 2016/353 du 10/03/2016; (UE) 2017/437 du 13/03/2017; (UE) 2020/398 du 13/03/2020; (UE) 2022/1529 du 14/09/2022; (UE) 2023/571 du 13/03/2023; (UE) 2023/1765 du 13/09/2023 Reason: Membre de la Douma d’État, élu de la République autonome de Crimée, annexée illégalement. Ancien soi-disant “premier vice-Premier ministre” de la Crimée. Sheremet a joué un rôle essentiel dans l’organisation et la mise en oeuvre du référendum qui s’est tenu le 16 mars 2014en Crimée sur l’unification avec la Russie. Au moment du référendum, Sheremet aurait commandé les “forces d’autodéfense” promoscovites en Crimée. Il a donc soutenu des actions et des politiques qui compromettent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. Élu le 18 septembre 2016 en tant que député de la Douma issu de la péninsule de Crimée, annexée illégalement, et le 19 septembre 2021en tant que membre de la Douma d’État issu de la République autonome de Crimée, annexée illégalement. Membre de la commission de la Douma d’État chargée de la sécurité et de la lutte contre la corruption. Le 15 février 2022, Sheremet a soutenu, au sein de la Douma d’État, la résolution demandant au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine de reconnaître les régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk en tant qu’États indépendants. En tant que membre de la Douma d’État, il a soutenu la ratification des décisions du gouvernement concernant le “traités d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Donetsk’ et entre la Fédération de Russie et la ‘République populaire de Louhansk’”. Le 3 octobre 2022, il a voté en faveur de la ratification des traités et de l’adoption de lois sur l’adhésion des “républiques populaires” de Donetsk et de Louhansk et des régions de Kherson et de Zaporijjia à la Fédération de Russie. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

12. Sanction Caption: Russia Sanctions ...

Sanction Caption	Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets	New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-21
Sanction Last Change	2024-03-21
Sanction Last Seen	2024-10-24
Sanction Properties	Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2022-10-12 Country: New Zealand Entity: Q28500919 Program: Russia Sanctions Act 2022 Provisions: Travel Ban Aircraft Ban Asset Freeze Dealing with Securities Service Prohibition Ship Ban Reason: Member of the State Duma that meets the description of the class of persons sanctioned in the Regulations Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/ Status: Sanctioned

13. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-07-03
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 20272 Country: United States Entity: Q28500919 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block UKRAINE-EO13660 Reason: Executive Order 14024 (Russia) Executive Order 13660 (Ukraine) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

14. Sanction Caption: 467/2016

Sanction Caption	467/2016
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2016-10-17 End Date: 2017-10-17 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 467/2016 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/4672016-20640 Status: excluded

15. Sanction Caption: 126/2018

Sanction Caption	126/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-05-14 End Date: 2021-05-14 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 126/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1262018-24150 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: updated

16. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 End Date: 2032-09-07 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 637/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

17. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 133/2017 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

18. Sanction Caption: 133/2017

Sanction Caption	133/2017
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2017-05-15 End Date: 2018-05-15 Duration: Один рік Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 133/2017 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

19. Sanction Caption: 637/2022

Sanction Caption	637/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-09-07 Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 637/2022 Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/6372022-43921 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

20. Sanction Caption: 265/2021

Sanction Caption	265/2021
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2021-06-24 End Date: 2024-06-24 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 265/2021 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2652021-39261 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: excluded

21. Sanction Caption: 176/2018

Sanction Caption	176/2018
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2018-06-21 End Date: 2021-06-21 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: Q28500919 Program: 176/2018 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1762018-24362 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired