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1 SapherCheck records found for Person Ri hak cheol

Alias RI HAK CHUL,
HAK CHEOL RI
리학철
RI HAK CHEOL
HAK CHUL RI
RI HAK CHUL
ID Number PS- 563410163
381320634
Profile Type PERSON
Name HAK CHEOL RI
리학철
HAK CHOL RI
RI HAK CHEOL
RI HAK CHOL
HAK CHOL RI
RI HAK CHOL
HAK CHUL RI
RI HAK CHUL
First Name HAK
HAK CHOL
Last Name RI
RI
Nationality NORTH KOREA
Birth Date 1966-05-08
1963-01-19
Position PRESIDENT OF GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION (‘GREEN PINE’).
PRéSIDENT DE LA GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION (CI-APRèS DéNOMMéE “GREEN PINE”).
PRéSIDENT DE LA GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION (CI-APRèS DéNOMMéE “GREEN PINE”)
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-22
Created At 2016-05-20
Modified At 2022-02-16
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
DPRK REPORTS
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes N° PASSEPORT : 381320634, PS- 563410163
SELON LE COMITé DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES, GREEN PINE A REPRIS UNE GRANDE PARTIE DES ACTIVITéS DE LA KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION (KOMID). LA KOMID, DéSIGNéE PAR LE COMITé DES SANCTIONS EN AVRIL 2009, EST LE PRINCIPAL COURTIER EN ARMEMENTS DE LA RPDC ET SON PRINCIPAL EXPORTATEUR DE BIENS ET DE MATéRIEL EN RAPPORT AVEC LES MISSILES BALISTIQUES ET LES ARMES CONVENTIONNELLES. DE SON CôTé, GREEN PINE REPRéSENTE à PEU PRèS LA MOITIé DES EXPORTATIONS D'ARMES ET DE MATéRIEL CONNEXE DE RPDC. SES EXPORTATIONS D'ARMES ET DE MATéRIEL CONNEXE à PARTIR DE LA RPDC LUI ONT VALU D'êTRE DéSIGNéE à DES FINS DE SANCTIONS. ELLE EST SPéCIALISéE DANS LA FABRICATION DE NAVIRES DE GUERRE ET D'ARMEMENT NAVAL TELS QUE DES SOUS-MARINS, DES BâTIMENTS DE GUERRE ET DES MISSILES EMBARQUéS, ET A VENDU DES TORPILLES ET DES SERVICES D'ASSISTANCE TECHNIQUE à DES SOCIéTéS IRANIENNES DU SECTEUR DE LA DéFENSE. GREEN PINE A éTé DéSIGNéE PAR LE CONSEIL DE SéCURITé DES NATIONS UNIES.
Description PRESIDENT OF THE GREEN PINE ASSOCIATED CORPORATION (KPE.010). TRAVELLED TO ANGOLA, EGYPT AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, WHERE ARMS-RELATED ACTIVITIES OF THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA HAVE BEEN REPORTED.
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=2549

7 Sanctions

Sanction Caption PRK
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.4212.56

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: Belgium

Entity: NK-csDnKosY9NL9SiJRigKr98

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption PRK
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.4212.56

Start Date: 2022-08-02
Listing Date: 2022-08-01
Country: European Union

Entity: NK-csDnKosY9NL9SiJRigKr98

Program: PRK

Reason: 2022/1331 (OJ L201)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1331
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-csDnKosY9NL9SiJRigKr98

Reason: Council Decision concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea and repealing Decision 2013/183/CFSP

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016D0849-20240730
Sanction Caption (UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-csDnKosY9NL9SiJRigKr98

Program: (UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)

Reason: Selon le Comité des sanctions des Nations unies, Green Pine a repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. De son côté, Green Pine représente à peu près la moitié des exportations d'armes et de matériel connexe de RPDC. Ses exportations d'armes et de matériel connexe à partir de la RPDC lui ont valu d'être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d'armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d'assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: DPR0048

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-csDnKosY9NL9SiJRigKr98

Program: The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: President of Green Pine Associated Corporation (‘Green Pine’). According to the UN Sanctions Committee, Green Pine has taken over many of the activities of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK’s primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Democratic People's Republic of Korea
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: DPR0048

Start Date: 2020-12-31
Modified At: 2022-02-16
Listing Date: 2016-05-20
Country: United Kingdom

Entity: NK-csDnKosY9NL9SiJRigKr98

Program: Democratic People's Republic of Korea

Provisions: Asset freeze

Reason: President of Green Pine Associated Corporation (‘Green Pine’). According to the UN Sanctions Committee, Green Pine has taken over many of the activities of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK’s primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-csDnKosY9NL9SiJRigKr98

Provisions: (UE) 2017/1509 du 30/08/2017,; (UE) 2020/1129 du 30/07/2020,; (UE) 2022/1331 du 28/07/2022

Reason: Selon le Comité des sanctions des Nations unies, en 2012 Green Pine avait repris une grande partie des activités de la Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). La KOMID, désignée par le Comité des sanctions en avril 2009, est le principal courtier en armements de la RPDC et son principal exportateur de biens et de matériel en rapport avec les missiles balistiques et les armes conventionnelles. Green Pine était également considérée comme représentant environ la moitié des exportations d’armes et de matériel connexe de la RPDC. Ses exportations d’armes et de matériel connexe à partir de la RPDC ont valu à Green Pine d’être désignée à des fins de sanctions. Elle est spécialisée dans la fabrication de navires de guerre et d’armement naval tels que des sous-marins, des bâtiments de guerre et des missiles embarqués, et a vendu des torpilles et des services d’assistance technique à des sociétés iraniennes du secteur de la défense. Green Pine a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/