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2 SapherCheck records found for Person Raul castro

1. FELIX FELIX, Victor Manuel

Alias	RAUL CASTRO RODRIGUEZ
ID Number	FLFLVC57111025H101 FEFV571110HSLLLC08
Profile Type	PERSON
Name	VICTOR MANUEL FELIX FELIX FELIX FELIX, VICTOR MANUEL
First Name	RAUL VICTOR
Middle Name	MANUEL
Last Name	CASTRO RODRIGUEZ FELIX FELIX
Country	MEXICO
Birth Date	1957-11-10 1958-01-20
Birth-Place	BAJA, CALIFORNIA, MEXICO CULIACAN, SINALOA, MEXICO
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Tax Number	FEFV571110-G75
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Address	CIRCUITO DE LAS FLORES NORTE 2252, FRACCIONAMIENTO CIUDAD BUGAMBILIAS, ZAPOPAN CALLEJON HORTENSIAS NO. 320, COLONIA CIUDAD BUGAMBILIAS, ZAPOPAN PRIVADA PUERTA DE ROBLE NUMERO 17-E, FRACCIONAMIENTO PUERTA DE ROBLE, ZAPOPAN CALLE VICTOR HUGO NO. 177, INTERIOR 12, COLONIA PORTALES, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03300 DISTRITO FEDERAL PRIVADA SAN GERONIMO NO. 1801, FRACCIONAMIENTO SAN JERONIMO, CODIGO POSTAL 21297 MEXICALI PRIVADA DE SAN JERONIMO, SAN JERONIMO, CP 21298 ALGODONES CALLE MADERO NO. 39 PONIENTE, LOTE 51, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 80000 CULIACAN BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO 39 PONIENTE DESPACHO 501, COLONIA CENTRO, CULIACAN SEVILLA 1526 302 A, FRACCIONAMIENTO EL CID, CP 82110 MAZATLAN PRESA LA BOQUILLA 1033, COLONIA LAS QUINTAS, CULIACAN
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=15016

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 15016 Country: United States Entity: NK-cAHrH45VwjG6TtFYZhFmdD Program: SDN List Provisions: SDNTK Block Reason: Foreign Narcotics Kingpin Designation Act Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

2. Raúl Castro

Alias	RAúL CASTRO RUZ LA CHINA ラウール・カストロ Рауль Кастро Рус Раул Кастро Руз Кастро, Рауль RAùL CASTRO RAUL CASTRO RAUL KASTRO RAULIS KASTRO 劳尔·莫德斯托·卡斯特罗·鲁斯 RAüL CASTRO Кастро Рауль RAúL KASTRO RAULIS KASTRAS RAúL MODESTO CASTRO RUZ RAúL Кастро Рус, Рауль RAúL CASTRO RAOUL CASTRO RAUL MODESTO CASTRO RUZ R. CASTRO 劳尔·卡斯特罗·鲁斯勞爾·卡斯特羅 CASTRO Раул Модесто Кастро Руз RAUL CASTRO RUZ 勞爾·卡斯楚 კასტრო
Profile Type	PERSON
Name	RAúL CASTRO RUZ Ռաուլ Կաստրո Ռուս राउल कास्त्रो ראול קסטרו RAULS KASTRO RAUL CASTRO RAUL KASTRO رائول کاسترو ラウル・カストロ راؤول كاسترو राउल क्यास्ट्रो Рауль Кастра Рауль Кастро Ραούλ Κάστρο RAúL MODESTO CASTRO RUZ რაულ კასტრო 劳尔·卡斯特罗 RAúL CASTRO RAUL MODESTO CASTRO RUZ راؤل کاسترو Раул Кастро Раул Кастро Рус 라울 카스트로
First Name	RAúL
Last Name	RUZ CASTRO
Country	CUBA
Nationality	CUBA
Birth Date	1931-06-03
Birth-Place	BIRáN
Position	MINISTER OF THE REVOLUTIONARY ARMED FORCES (1959-2008) SECRETARY GENERAL OF THE NON-ALIGNED MOVEMENT (2008-2009) FIRST SECRETARY OF THE COMMUNIST PARTY OF CUBA (2011-2021) PRIME MINISTER OF CUBA (2008-2018) PRESIDENT OF CUBA (2008-2018) PRESIDENT OF CUBA (2006-2008) GENERAL DE EJéRCITO MEMBER OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF CUBA
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-23
Modified At	2024-10-14
Gender	MALE
Datasets	WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US ANTI-KLEPTOCRACY AND HUMAN RIGHTS VISA RESTRICTIONS CUBA MEMBERS OF THE PARLIAMENT WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES
Topics	SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	FORMó PARTE DE LOS JóVENES QUE PARTICIPARON EN LA LUCHA CLANDESTINA, EN EL ASALTO AL CUARTEL MONCADA EN SANTIAGO DE CUBA, EN EL DESEMBARCO DEL YATE GRANMA, LA LUCHA EN LA SIERRA MAESTRA, JEFE DEL II FRENTE ORIENTAL «FRANK PAíS», HASTA EL FINAL DE LA GUERRA DE LIBERACIóN. DESPUéS DEL TRIUNFO REVOLUCIONARIO OCUPó RESPONSABILIDADES COMO MINISTRO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS. FORMó PARTE DE LA DIRECCIóN NACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS INTEGRADAS Y DE LA DIRECCIóN NACIONAL DEL PARTIDO UNIDO DE LA REVOLUCIóN SOCIALISTA DE CUBA. EN OCTUBRE DE 1965, AL CREARSE EL COMITé CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA, FUE ELEGIDO SU SEGUNDO SECRETARIO Y RATIFICADO EN LOS CONGRESOS SUCESIVOS, EN EL 6TO. FUE ELECTO PRIMER SECRETARIO HASTA EL AñO 2021. DIPUTADO A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR DESDE SU CONFORMACIóN EN 1976. EN DICIEMBRE DE ESE AñO FUE ELECTO PRIMER VICEPRESIDENTE DE LOS CONSEJOS DE ESTADO Y DE MINISTROS HASTA FEBRERO DE 2008, EN QUE FUE ELEGIDO PRESIDENTE, SIENDO REELECTO EN ESA RESPONSABILIDAD EN EL 2013 HASTA EL 2018. EN FEBRERO DE 1998 LE FUE CONFERIDO EL TíTULO HONORíFICO DE HéROE DE LA REPúBLICA DE CUBA. HA RECIBIDO DIVERSOS RECONOCIMIENTOS POR SU AMPLIA TRAYECTORIA Y LíDER DEL PROCESO REVOLUCIONARIO. PROPUESTO PRECANDIDATO A DIPUTADO EN LOS PLENOS DE LAS ORGANIZACIONES DE MASAS Y ESTUDIANTILES. FORMER FIRST SECRETARY OF THE COMMUNIST PARTY OF CUBA

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Actions Taken Pur...

Sanction Caption	Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights
Sanction Datasets	US Anti-Kleptocracy and Human Rights Visa Restrictions
Sanction First Seen	2023-10-18
Sanction Last Change	2023-10-18
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: US State Department Country: United States Entity: Q46809 Program: Actions Taken Pursuant to Section 7031(c) for Involvement in a Gross Violation of Human Rights Reason: (1)(B) Public Designation. Source URL: https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/ https://www.state.gov/reports/report-to-congress-on-anti-kleptocracy-and-human-rights-visa-restrictions-public-listing/public-listing-fiscal-year-2020/