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1 SapherCheck records found for Person Mazay

Registration Number	UKL1MCMRY6T6
Alias	PIKALOV KONSTANTIN MAZAY KONSTANTIN ALEKSANDROVICH PIKALOV MAZAEV Пікалов Костянтин Олександрович UNCLE PIKALOV Пикалов Константин Александрович KONSTANTIN KOSTYA PIKALOV KONSTANTIN MAZAEV KONSTANTIN PIKALOV Константин Александрович ПИКАЛОВ
Weak Alias	MAZAY MAZAI
Inn-Code	781491227404
Profile Type	PERSON
Name	PIKALOV KONSTANTIN ALEKSANDROVICH Константин Александрович Пикалов KONSTANTIN ALEXANDROVITJ PIKALOV KONSTANTIN KONSTANTIN PIKALOV 康斯坦丁·皮卡洛夫 KONSTANTIN ALEKSANDROVIč PIKALOV KONSTANTIN ALEXANDROVIč PIKALOV Пікалов Костянтин Олександрович Пикалов Константин Александрович KONSTANTIN ALEXANDROVICH PIKALOV Константин Александрович ПИКАЛОВ KONSTANTIN ALEXANDROVICH PIKALOV КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ПИКАЛОВ PIKALOV KOSTIANTYN OLEKSANDROVYCH PIKALOV, KONSTANTIN ALEXANDROVICH KONSTANTIN PIKAłOW KONSTANTIN ALEXANDROVICH PIKALOV KONSTANTIN ALEKSENDROVITCH PIKALOV KOSTYA PIKALOV
First Name	KOSTYA Константин KONSTANTIN КОНСТАНТИН KONSTANTIN ALEXANDROVICH KONSTANTIN ALEXANDROVICH
Middle Name	ALEKSANDROVICH Александрович ALEXANDROVITJ ALEXANDROVICH
Last Name	ПИКАЛОВ MAZAY MAZAEV UNCLE PIKALOV PIKAłOW PIKALOV KONSTANTIN Пикалов PIKALOV
Country	RUSSIA
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-07-23
Position	UN DES COMMANDANTS DE LA SOCIéTé MILITAIRE PRIVéE DU GROUPE WAGNER EN AFRIQUE ONE OF THE PMC WAGNER COMMANDERS IN AFRICA; CODE NAME “MAZAï” (MAZAY). SINCE APRIL 2023, HE IS ALSO AT THE HEAD OF A NEW PARAMILITARY GROUP (CONVOY) CREATED IN NOVEMBER 2022 TO TAKE ACTION IN RUSSIA’S WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE WAGNER COMMANDER IN AFRICA
First Seen	2022-01-01
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-14
Created At	2023-07-20
Modified At	2024-02-23
Tax Number	781491227404
Gender	MALE
Datasets	RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022) US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) UK FCDO SANCTIONS LIST RUSSIAN PMC WAGNER MERCENARIES (MYROTVORETS LIST) UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
Topics	WAR CRIMES SANCTIONED ENTITY MILITARY
Notes	MEMBER OF THE WAGNER PMC 1968-07-23 KONSTANTIN PIKALOV, NOM DE CODE “MAZAï” (MAZAY), EST L'UN DES DIRIGEANTS DU GROUPE WAGNER ET EST RESPONSABLE DES ACTIVITéS OPéRATIONNELLES DU GROUPE WAGNER EN AFRIQUE, NOTAMMENT EN RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA). IL EST ACCUSé D'AVOIR éTé L'INSTIGATEUR DE L'ASSASSINAT DE TROIS JOURNALISTES RUSSES EN JUILLET 2018. DEPUIS AVRIL 2023, IL EST éGALEMENT à LA TêTE D'UN NOUVEAU GROUPE PARAMILITAIRE (CONVOY) CRéé EN NOVEMBRE 2022 POUR INTERVENIR DANS LA GUERRE D'AGRESSION MENéE PAR LA RUSSIE CONTRE L'UKRAINE. LE GROUPE WAGNER EST INSCRIT SUR LA LISTE POUR DE GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME, DONT DES ACTES DE TORTURE ET DES EXéCUTIONS ET ASSASSINATS EXTRAJUDICIAIRES, SOMMAIRES OU ARBITRAIRES, DANS PLUSIEURS PAYS, DONT LA RCA. DANS L'EXERCICE DE SA FONCTION DIRIGEANTE AU SEIN DU GROUPE WAGNER, KONSTANTIN PIKALOV EST RESPONSABLE DES GRAVES ATTEINTES AUX DROITS DE L'HOMME COMMISES PAR LE GROUPE WAGNER EN RCA.
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=47739 https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6435 https://myrotvorets.center/criminal/pikalov-konstantin-aleksandrovich/

10 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-12-13
Sanction Last Change	2023-12-13
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9775.13 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: Belgium Entity: Q120852921 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-12-12
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9775.13 Start Date: 2023-12-05 Listing Date: 2023-12-06 Country: European Union Entity: Q120852921 Program: HR Reason: 2023/2722 (OJ L05122023) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302722

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q120852921 Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/2722 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Authority ID: EU.9775.13 Country: France Entity: Q120852921 Program: (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) (UE) 2023/430 du 25/02/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Konstantin Pikalov, nom de code “Mazaï” (Mazay), est l'un des dirigeants du groupe Wagner et est responsable des activités opérationnelles du groupe Wagner en Afrique, notamment en République centrafricaine (RCA). Il est accusé d'avoir été l'instigateur de l'assassinat de trois journalistes russes en juillet 2018. Depuis avril 2023, il est également à la tête d'un nouveau groupe paramilitaire (convoy) créé en novembre 2022 pour intervenir dans la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l'homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. Dans l'exercice de sa fonction dirigeante au sein du groupe Wagner, Konstantin Pikalov est responsable des graves atteintes aux droits de l'homme commises par le groupe Wagner en RCA. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: The Central Afric...

Sanction Caption	The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: CAF0019 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2024-02-23 Country: United Kingdom Entity: Q120852921 Program: The Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze Reason: Konstantin Aleksendrovitch PIKALOV is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as he is or has been involved in a relevant activity, namely the commission of violations of international humanitarian law in the Central African Republic, in particular in relation to deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

6. Sanction Caption: Central African R...

Sanction Caption	Central African Republic
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-07-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: CAF0019 Start Date: 2023-07-20 Modified At: 2024-02-23 Listing Date: 2023-07-20 Country: United Kingdom Entity: Q120852921 Program: Central African Republic Provisions: Asset freeze Reason: PIKALOV is an involved person under the Central African Republic (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 as he is or has been involved in a relevant activity, namely the commission of violations of international humanitarian law in relation to deliberate targeting of civilians. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q120852921 Provisions: (UE) 2023/430 du 25/02/2023; (UE) 2023/2722 du 04/12/2023 Reason: Konstantin Pikalov, nom de code “Mazaï” (Mazay), est l’un des dirigeants du groupe Wagner et est responsable des activités opérationnelles du groupe Wagner en Afrique, notamment en République centrafricaine (RCA). Il est accusé d’avoir été l’instigateur de l’assassinat de trois journalistes russes en juillet 2018. Depuis avril 2023, il est également à la tête d’un nouveau groupe paramilitaire (convoy) créé en novembre 2022 pour intervenir dans la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Le groupe Wagner est inscrit sur la liste pour de graves atteintes aux droits de l’homme, dont des actes de torture et des exécutions et assassinats extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, dans plusieurs pays, dont la RCA. Dans l’exercice de sa fonction dirigeante au sein du groupe Wagner, Konstantin Pikalov est responsable des graves atteintes aux droits de l’homme commises par le groupe Wagner en RCA. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2024-02-23
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 47739 Country: United States Entity: Q120852921 Program: SDN List Provisions: RUSSIA-EO14024 Block Reason: Executive Order 14024 (Russia) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

9. Sanction Caption: 116/2023

Sanction Caption	116/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-02-26 End Date: 2033-02-26 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q120852921 Program: 116/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1162023-45965 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

10. Sanction Caption: Reciprocal

Sanction Caption	Reciprocal
Sanction Datasets	US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen	2024-06-14
Sanction Last Change	2024-06-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: TREAS-OFAC Authority ID: S4MRS26PJ Start Date: 2024-02-23 Listing Date: 2024-02-23 Country: United States Entity: Q120852921 Program: Reciprocal Provisions: Prohibition/Restriction Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public Summary: PII data has been masked from view