SapherCheck

10 SapherCheck records found for Person Konstantin

Alias Вацковський Костянтин Борисович
Вацковский Константин Борисович
VATSKOVSKIY KONSTANTIN
Inn-Code 614501924155
Profile Type PERSON
Name Вацковський Костянтин Борисович
VATSKOVSKYI KOSTIANTYN BORYSOVYCH
КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ ВАЦКОВСКИЙ
First Name КОНСТАНТИН
Last Name ВАЦКОВСКИЙ
Nationality RUSSIA
Position директор товариства з обмеженою відповідальністю «Дон Експорт»
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

3 Sanctions

Sanction Caption 64/2021
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2021-02-19
End Date: 2024-02-19
Duration: Три роки

Country: Ukraine

Entity: NK-3MvjpkjTQXWzoeWZQXLKKG

Program: 64/2021

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/642021-36753
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
End Date: 2027-10-19
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3MvjpkjTQXWzoeWZQXLKKG

Program: 726/2022

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави
заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption 726/2022
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2022-10-19
Country: Ukraine

Entity: NK-3MvjpkjTQXWzoeWZQXLKKG

Program: 726/2022

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: excluded
Alias Розанов Костянтин Миколайович
Розанов Константин Николаевич
ROZANOV KONSTANTIN
Inn-Code 770400414987
Profile Type PERSON
Name Розанов Костянтин Миколайович
ROZANOV KOSTIANTYN MYKOLAIOVYCH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1960-05-13
First Seen 2023-12-13
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 813/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-07
End Date: 2033-12-07
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-3dCxbtzSSM4VewU2wAun5B

Program: 813/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8132023-49165
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Слинько Костянтин Володимирович
SLINKO KONSTANTIN
Слинько Константин Владимирович
Inn-Code 615418957823
Profile Type PERSON
Name КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ СЛИНЬКО
Слинько Костянтин Володимирович
SLYNKO KOSTIANTYN VOLODYMYROVYCH
First Name КОНСТАНТИН
Last Name СЛИНЬКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1982-08-30
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 163/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-03-18
End Date: 2033-03-18
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-4Mq2buwgFxKfD4goDFT7m3

Program: 163/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1632023-46149
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias GONCHAROV KONSTANTIN
Гончаров Константин Анатольевич
Гончаров Костянтин Анатолійович
Inn-Code 745602270914
Profile Type PERSON
Name HONCHAROV KOSTIANTYN ANATOLIIOVYCH
Гончаров Костянтин Анатолійович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1971-10-01
First Seen 2024-01-15
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 851/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-12-23
End Date: 2028-12-23
Duration: П'ять років

Country: Ukraine

Entity: NK-67ykfDF8VPUzNmht7Ve2Fk

Program: 851/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/8512023-49337
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Артем Константинович ДУНЬКО
ARTEM KONSTANTINOVICH DUNKA
ARTEM KONSTANTINOVITJ DUNKO
ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKA
ДУНЬКО Артем Константинович
ДУНЬКА Арцём КанстанцIнавIч
ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKO
ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ DUNKA
ARTEM KONSTANTINOVICH DUNKO
DUNKO ARTEM KONSTANTINOVICH
Арцём КанстанцIнавIч ДУНЬКА
Арцём Канстанцінавіч Дунька
Profile Type PERSON
Name Артем Константинович ДУНЬКО
DUNKO, ARTEM KONSTANTINOVICH
ARTSIOM KANSTANTSINAVITJ DUNKA
ARTEM KONSTANTINOVICH DUNKA
ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKA
ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKA
DUNKA ARCIOM KANSTANTINAVICH
ARTEM KONSTANTINOVICH DUNKO
ARCIOM KANSTANTINAVICH DUNKO
ARTEM KONSTANTINOVICH DUNKO
Артем Константинович Дунько
ARTEM KONSTANTINOVITJ DUNKO
Арцём КанстанцIнавIч ДУНЬКА
First Name ARTEM
ARCIOM
Арцём
Артем
ARTSIOM
ARCIOM KANSTANTINAVICH
Middle Name Константинович
Канстанцінавіч
KANSTANTSINAVITJ
КанстанцIнавIч
KONSTANTINOVICH
KANSTANTINAVICH
KONSTANTINOVITJ
Last Name DUNKA
ДУНЬКО
DUNKA
Дунька
DUNKO
ДУНЬКА
DUNKO
Дунько
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1990-06-08
Position SENIOR INSPECTOR FOR SPECIAL MATTERS OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE
CHEF ADJOINT DU BUREAU DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT POUR LA RéGION/L’OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK
ANCIEN INSPECTEUR PRINCIPAL CHARGé DES QUESTIONS SPéCIALES DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT
CHEF ADJOINT DU BUREAU DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT POUR LA RéGION/L’OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK ANCIEN INSPECTEUR PRINCIPAL CHARGé DES QUESTIONS SPéCIALES DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT
DEPUTY HEAD OF THE VITEBSK/VICIEBSK REGION/OBLAST OFFICE OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE, FORMER SENIOR INSPECTOR FOR SPECIAL MATTERS OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2021-02-18
Modified At 2024-03-22
Gender MALE
Datasets UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UK FCDO SANCTIONS LIST
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address CHICHURINA ST, 4-120, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DANS LE CADRE DE SES ANCIENNES FONCTIONS DIRIGEANTES D’INSPECTEUR PRINCIPAL CHARGé DES QUESTIONS SPéCIALES AU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT, IL A éTé RESPONSABLE DE LA CAMPAGNE DE RéPRESSION ET D’INTIMIDATION MENéE PAR L’APPAREIL D’ÉTAT à LA SUITE DE L’éLECTION PRéSIDENTIELLE DE 2020, EN PARTICULIER DES ENQUêTES OUVERTES CONTRE DES CHEFS ET DES MILITANTS DE L’OPPOSITION. IL CONTINUE DE JOUER UN RôLE ACTIF DANS LE RéGIME DE LOUKACHENKA EN TANT QUE CHEF ADJOINT DU BUREAU DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT POUR LA RéGION/L’OBLAST DE VITEBSK/VICIEBSK.
DEPUTY HEAD OF THE VITEBSK/VICIEBSK REGION/OBLAST OFFICE OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE, FORMER SENIOR INSPECTOR FOR SPECIAL MATTERS OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE
IN HIS FORMER LEADERSHIP POSITION AS SENIOR INSPECTOR FOR SPECIAL MATTERS OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE, HE WAS RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION AND INTIMIDATION CAMPAIGN LED BY THE STATE APPARATUS IN THE WAKE OF THE 2020 PRESIDENTIAL ELECTION, IN PARTICULAR INVESTIGATIONS LAUNCHED INTO OPPOSITION LEADERS AND ACTIVISTS. HE REMAINS ACTIVE IN THE LUKASHENKA REGIME AS THE DEPUTY HEAD OF THE VITEBSK/VICIEBSK REGION/OBLAST OFFICE OF THE DEPARTMENT OF FINANCIAL INVESTIGATIONS OF THE STATE CONTROL COMMITTEE.
SourceUrl https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33404
https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3375

8 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-05
Sanction Last Change 2024-03-05
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6020.49

Start Date: 2024-02-28
Listing Date: 2024-02-27
Country: Belgium

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Program: BLR

Reason: 2024/768 (OJ L27022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 44172

Start Date: 2021-03-22 2024-03-22
Listing Date: 2021-03-22 2024-03-22
Country: Switzerland

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2024-02-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6020.49

Start Date: 2024-02-28
Listing Date: 2024-02-27
Country: European Union

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Program: BLR

Reason: 2024/768 (OJ L27022024)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400768
Sanction Caption (UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Authority ID: EU.6020.49

Country: France

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Program: (UE) 2024/768 du 26/02/2024 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2020/2129 du 17/12/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Sanction Datasets UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen 2024-05-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office
UK

Authority ID: BEL0081

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-12-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Program: The Republic of Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019

Provisions: Travel Ban
Asset freeze

Reason: In his leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, Artem Dunko is responsible for repression and intimidation led by the State apparatus prior to and following the August 2020 presidential election, in particular investigations of alleged corruption, money laundering and tax-evasion launched against opposition leaders and activists. This has contributed to the repression civil society and undermining of democracy in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list
Sanction Caption Belarus
Sanction Datasets UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-10-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Financial Sanctions Implementation
UK

Authority ID: BEL0081

Start Date: 2021-02-18
Modified At: 2021-02-18
Listing Date: 2021-02-18
Country: United Kingdom

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Program: Belarus

Provisions: Asset freeze

Reason: In his leadership position as Senior Inspector for Special Matters of the Department of Financial Investigations of the State Control Committee, Artem Dunko is responsible for repression and intimidation led by the State apparatus prior to and following the August 2020 presidential election, in particular investigations of alleged corruption, money laundering and tax-evasion launched against opposition leaders and activists. This has contributed to the repression civil society and undermining of democracy in Belarus.

Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets

Status: Asset Freeze Targets
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Provisions: (UE) 2020/2129 du 17/12/2020; (UE) 2021/339 du 25/02/2021; (UE) 2024/768 du 26/02/2024

Reason: Dans le cadre de ses anciennes fonctions dirigeantes d’inspecteur principal chargé des questions spéciales au département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État, il a été responsable de la campagne de répression et d’intimidation menée par l’appareil d’État à la suite de l’élection présidentielle de 2020, en particulier des enquêtes ouvertes contre des chefs et des militants de l’opposition. Il continue de jouer un rôle actif dans le régime de Loukachenka en tant que chef adjoint du bureau du département des enquêtes financières du comité de contrôle d’État pour la région/l’oblast de Vitebsk/Viciebsk.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-08-09
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 33404

Country: United States

Entity: NK-7LGfD5qNNt77jTQhvmd3Er

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Registration Number EFDRFJDELTS4
Alias Федоренко Константин Альбертович
Константин Альбертович ФЕДОРЕНКО
ФЕДОРЕНКО Константин Альбертович
FEDORENKO KONSTANTIN
Федоренко Костянтин Альбертович
Inn-Code 230304393615
Profile Type PERSON
Name KONSTANTIN ALBERTOVICH FEDORENKO
KONSTANTIN FEDORENKO
KONSTANTIN ALBERTOVICH FEDORENKO
Константин Альбертович ФЕДОРЕНКО
FEDORENKO KOSTIANTYN ALBERTOVYCH
Константин Альбертович Федоренко
FEDORENKO KONSTANTIN ALBERTOVICH
KONSTANTIN ALBERTOVITJ FEDORENKO
コンスタンチン・フェドレンコ
FEDORENKO, KONSTANTIN ALBERTOVICH
КОНСТАНТИН АЛЬБЕРТОВИЧ ФЕДОРЕНКО
KONSTANTIN ALBERTOVICH FEDORENKO
Федоренко Костянтин Альбертович
KONSTANTIN AľBERTOVIč FEDORENKO
First Name KONSTANTIN ALBERTOVICH
Константин
KONSTANTIN
КОНСТАНТИН
KONSTANTIN ALBERTOVICH
Middle Name Альбертович
AľBERTOVIč
ALBERTOVITJ
ALBERTOVICH
Last Name Федоренко
FEDORENKO
FEDORENKO
ФЕДОРЕНКО
Country RUSSIA
Nationality RUSSIA
Birth Date 1976-12-29
Birth-Place BELORECHENSK, RUSSIA
BELORECHENSK, EX-URSS : RUSSIE
BELORECHENSK, RUSSIAN FEDERATION
BELORECHENSK, RUSSIAN FEDERATION
Position DIRECTEUR DU "FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION ARTEK INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER"
DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION ARTEK INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER
連邦国家予算教育機関アルテク・インターナショナル児童センター所長
(éTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR RELEVANT DU BUDGET DE L’ÉTAT FéDéRAL "CENTRE INTERNATIONAL POUR ENFANTS ARTEK")
DIRECTEUR DU FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION ARTEK INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER (éTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR RELEVANT DU BUDGET DE L’ÉTAT FéDéRAL CENTRE INTERNATIONAL POUR ENFANTS ARTEK)
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-14
Created At 2023-06-23
Modified At 2023-06-28
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
NEW ZEALAND RUSSIA SANCTIONS
JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address BELORECHENSK, BELORECHENSKY DISTRICT, KRASNODAR TERRITORY, RUS
15 PUSHKINA ST, BELORECHENSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE BUDGET EDUCATIONAL INSTITUTION ARTEK INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTRE
KONSTANTIN FEDORENKO IS A DIRECTOR OF THE ARTEK INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER. HE WAS INVOLVED IN ORGANIZING RUSSIAN MILITARY AND PATRIOTIC CAMPS FOR CHILDREN FROM THE ILLEGALLY ANNEXED CRIMEAN PENINSULA, AND CHILDREN WHO WERE ILLEGALLY DEPORTATED TO THE CRIMEAN PENINSULA FROM OTHER PARTS OF UKRAINE UNDER RUSSIA’S CONTROL. HIS ACTIONS INFRINGE UKRAINE’S LAW AND ADMINISTRATIVE ORDER, AND VIOLATE THE RIGHTS OF UKRAINIAN CHILDREN. MOREOVER, HE PUBLICLY SUPPORTED RUSSIAN SOLDIERS WHO TOOK PART IN THE WAR OF AGGRESSION AGAINST UKRAINE. HE ALSO BACKED THE ILLEGAL ANNEXATION OF CRIMEA AND SEVASTOPOL BY THE RUSSIAN FEDERATION. THEREFORE, KONSTANTIN FEDORENKO IS RESPONSIBLE FOR SUPPORTING AND IMPLEMENTING ACTIONS AND POLICIES WHICH UNDERMINE AND THREATEN THE TERRITORIAL INTEGRITY, SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE OF UKRAINE.
KONSTANTIN FEDORENKO EST DIRECTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL POUR ENFANTS ARTEK. IL A PARTICIPé à L’ORGANISATION DE CAMPS MILITARO-PATRIOTIQUES RUSSES POUR DES ENFANTS PROVENANT DE LA PéNINSULE DE CRIMéE ILLéGALEMENT ANNEXéE ET DES ENFANTS QUI ONT éTé DéPORTéS ILLéGALEMENT VERS LA PéNINSULE DE CRIMéE DEPUIS D’AUTRES PARTIES DE L’UKRAINE CONTRôLéES PAR LA RUSSIE. PAR SES ACTES, IL ENFREINT LA LOI ET L’ORDRE ADMINISTRATIF UKRAINIENS ET VIOLE LES DROITS DES ENFANTS UKRAINIENS. EN OUTRE, IL A SOUTENU PUBLIQUEMENT LES SOLDATS RUSSES QUI ONT PARTICIPé à LA GUERRE D’AGRESSION CONTRE L’UKRAINE. IL A éGALEMENT SOUTENU L’ANNEXION ILLéGALE DE LA CRIMéE ET DE SéBASTOPOL PAR LA FéDéRATION DE RUSSIE. PAR CONSéQUENT, KONSTANTIN FEDORENKO EST RESPONSABLE DE SOUTENIR ET DE METTRE EN œUVRE DES ACTIONS ET DES POLITIQUES QUI COMPROMETTENT ET MENACENT L’INTéGRITé TERRITORIALE, LA SOUVERAINETé ET L’INDéPENDANCE DE L’UKRAINE.
FUNCTION: DIRECTOR OF THE FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION ARTEK INTERNATIONAL CHILDREN’S CENTER
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6733
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=44683

11 Sanctions

Sanction Caption UKR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-06-30
Sanction Last Change 2023-06-30
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.10292.62

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: Belgium

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-06-28
Sanction Last Change 2024-08-16
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 62810

Start Date: 2023-06-28
Listing Date: 2023-06-28
Country: Switzerland

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: Ordinance of 4 March 2022 on measures related to the situation in Ukraine (RS 946.231.176.72), annexes 2, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 14a, 15, 15a, 15b, 25 and 33

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption UKR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-06-29
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.10292.62

Start Date: 2023-06-23
Listing Date: 2023-06-23
Country: European Union

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: UKR

Reason: 2023/1216 (OJ L159 I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1216
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen 2024-10-09
Sanction Last Change 2024-10-09
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Council of the European Union

Country: European Union

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Reason: Council Decision concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014D0145-20240914
Sanction Caption (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-06-26
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)

Reason: Konstantin Fedorenko est directeur du centre international pour enfants Artek. Il a participé à l’organisation de camps militaro-patriotiques russes pour des enfants provenant de la péninsule de Crimée illégalement annexée et des enfants qui ont été déportés illégalement vers la péninsule de Crimée depuis d’autres parties de l’Ukraine contrôlées par la Russie. Par ses actes, il enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. En outre, il a soutenu publiquement les soldats russes qui ont participé à la guerre d’agression contre l’Ukraine. Il a également soutenu l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie. Par conséquent, Konstantin Fedorenko est responsable de soutenir et de mettre en œuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）
Sanction Datasets Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen 2024-03-01
Sanction Last Change 2024-03-01
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Ministry of Finance

Authority ID: 328

Start Date: 2024-03-01
Country: Japan

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者（個人）

Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Provisions: (UE) 2023/1216 du 23/06/2023

Reason: Konstantin Fedorenko est directeur du centre international pour enfants Artek. Il a participé à l’organisation de camps militaropatriotiques russes pour des enfants provenant de la péninsule de Crimée illégalement annexée et des enfants qui ont été déportés illégalement vers la péninsule de Crimée depuis d’autres parties de l’Ukraine contrôlées par la Russie. Par ses actes, il enfreint la loi et l’ordre administratif ukrainiens et viole les droits des enfants ukrainiens. En outre, il a soutenu publiquement les soldats russes qui ont participé à la guerre d’agression contre l’Ukraine. Il a également soutenu l’annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol par la Fédération de Russie. Par conséquent, Konstantin Fedorenko est responsable de soutenir et de mettre en oeuvre des actions et des politiques qui compromettent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption Russia Sanctions Act 2022
Sanction Datasets New Zealand Russia Sanctions
Sanction First Seen 2024-05-16
Sanction Last Change 2024-07-11
Sanction Last Seen 2024-10-24
Sanction Properties Authority: Ministry of Foreign Affairs and Trade

Start Date: 2024-05-17
Country: New Zealand

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: Russia Sanctions Act 2022

Provisions: Travel Ban
Aircraft Ban
Asset Freeze
Dealing with Securities
Service Prohibition
Ship Ban

Reason: Involved in the forced relocation of Ukrainian children into Russia and Russia-occupied territory

Source URL: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/ukraine/russian-invasion-of-ukraine/sanctions/

Status: Sanctioned
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-08-24
Sanction Last Change 2024-07-03
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 44683

Country: United States

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: SDN List

Provisions: RUSSIA-EO14024
Block

Reason: Executive Order 14024 (Russia)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx

Summary: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.

Sanction Caption 772/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-11-23
End Date: 2033-11-23
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: 772/2023

Provisions: повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом
заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
запобігання виведенню капіталів за межі України
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони
заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України
заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRQP9MJ

Start Date: 2023-08-24
Listing Date: 2023-08-24
Country: United States

Entity: NK-7cngADstH9ELtWUC7Fjaw3

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias KONSTANTIN FEDOROVICH BYCHEK
БЫЧАК Канстанцін Фёдаравіч
БЫЧЕК Константин Фёдорович
KONSTANTIN FEDOROVICH BYCHEK
BYCHAK
БЫЧАК КанстанцIн ФёдаравIч
Константин Федорович Бычек
BYCHEK KONSTANTIN FEDOROVICH
KANSTANTSIN FIODARAVICH
Profile Type PERSON
Name KANSTANTSIN FJODARAVITJ BYTJAK
KANSTANTSIN FIODARAVICH BYCHAK
KONSTANTIN FEDOROVICH BYCHEK
Канстанцін Фёдаравіч БЫЧАК
KONSTANTIN FJODOROVITJ BYTJEK
KANSTANTSIN FIODARAVICH BYCHAK
KANSTANTSIN FIODARAVICH BYCHAK
BYCHAK, KANSTANTSIN FIODARAVICH
BYCHAK KANSTANTSIN FIODARAVICH
Константин Фёдорович БЫЧЕК
КанстанцIн ФедаравIч Бычак
KONSTANTIN BYCHEK
First Name KANSTANTSIN FIODARAVICH
KANSTANTSIN
Константин
KONSTANTIN
КанстанцIн
KANSTANTSIN FIODARAVICH
Middle Name ФедаравIч
FEDOROVICH
Федорович
FIODARAVICH
Last Name BYCHAK
BYCHEK
БЫЧАК
БЫЧЕК
BYCHAK
Бычак
Бычек
Country BELARUS
Nationality BELARUS
Birth Date 1985-09-20
Position HEAD OF DIVISION OF THE KGB INVESTIGATION DEPARTMENT
CHEF DE DIVISION AU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU KGB
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-10-11
Created At 2021-06-21
Modified At 2021-07-07
Gender MALE
Datasets US SAM PROCUREMENT EXCLUSIONS
EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF)
US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST
BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS
US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL)
ESTONIA INTERNATIONAL SANCTIONS ACT LIST
SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES
LITHUANIA DESIGNATED PERSONS UNDER MAGNITSKY AMENDMENTS
FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM
EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address UL. KAZIMIROVSKAYA, 3-3, MINSK
BLR, MINSK
Topics SANCTIONED ENTITY
Notes EN TANT QUE CHEF DE DIVISION AU DéPARTEMENT D’ENQUêTE DU KGB, KANSTANTSIN BYTCHAK A SUPERVISé L’ENQUêTE AUX MOTIVATIONS POLITIQUES CONCERNANT LE CANDIDAT à L’éLECTION PRéSIDENTIELLE VIKTAR BABARYKA. LA CANDIDATURE DE BABARYKA A éTé REJETéE PAR LA COMMISSION éLECTORALE CENTRALE. CETTE DéCISION S’EST FONDéE SUR UN RAPPORT DU KGB ET SUR DES DéCLARATIONS OFFICIELLES TéLéVISéES DE BYTCHAK ACCUSANT BABARYKA D’êTRE COUPABLE DE BLANCHIMENT D’ARGENT ALORS QUE LES ENQUêTES éTAIENT TOUJOURS EN COURS. LE 26 OCTOBRE 2020, BYTCHAK A MENACé LES MANIFESTANTS PACIFIQUES à LA TéLéVISION GOUVERNEMENTALE EN DéCLARANT QUE LEURS ACTIONS SERAIENT CONSIDéRéES COMME DES ACTES DE TERRORISME. IL EST DONC RESPONSABLE DE LA RéPRESSION DE L’OPPOSITION DéMOCRATIQUE ET DE LA SOCIéTé CIVILE.
IN HIS POSITION AS HEAD OF DIVISION OF THE KGB INVESTIGATION DEPARTMENT, KANSTANTIN BYCHAK HAS SUPERVISED POLITICALLY MOTIVATED INVESTIGATION OF PRESIDENTIAL CANDIDATE VIKTAR BABARIKA. BABARIKA’S CANDIDACY WAS REJECTED BY THE CENTRAL ELECTION COMMISSION. THIS DECISION WAS BASED ON A REPORT FROM THE KGB AND OFFICIAL TV STATEMENTS OF BYCHAK DECLARING BABARIKA GUILTY OF MONEY LAUNDERING WHILE INVESTIGATIONS WERE STILL ONGOING. ON OCT 26, 2020, BYCHAK THREATENED PEACEFUL PROTESTORS ON THE GOVERNMENTAL TV BY STATING THAT THEIR ACTIONS WOULD BE CLASSIFIED AS ACTS OF TERRORISM. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR THE REPRESSION OF THE DEMOCRATIC OPPOSITION AND CIVIL SOCIETY.
HEAD OF DIVISION OF THE KGB INVESTIGATION DEPARTMENT
SourceUrl https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3624
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32677

9 Sanctions

Sanction Caption BLR
Sanction Datasets Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2023-04-20
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Federal Public Service Finance

Authority ID: EU.6403.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: Belgium

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-04
Sanction Last Seen 2024-10-23
Sanction Properties Authority: State Secretariat for Economic Affairs

Authority ID: 45852

Start Date: 2021-07-07
Listing Date: 2021-07-07
Country: Switzerland

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15

Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Estonia International Sanctions Act List
Sanction First Seen 2024-07-04
Sanction Last Change 2024-07-04
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Välisministeerium

Sanction Description The sanctions of the Government of the Republic in view of the situation in Belarus

Country: Estonia

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Source URL: https://www.vm.ee/en/sanctions-government-republic-view-situation-belarus
https://www.vm.ee/en/activity/international-sanctions/sanctions-government-republic-estonia
Sanction Caption BLR
Sanction Datasets EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-08-08
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union

Authority ID: EU.6403.47

Start Date: 2021-06-21
Listing Date: 2021-06-21
Country: European Union

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Program: BLR

Reason: 2021/997 (OJ L219I)

Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0997&from=EN
Sanction Caption (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets French National Asset Freezing System
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Direction Générale du Trésor

Country: France

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Program: (UE) 2021/997 du 21/06/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )

Reason: En tant que chef de division au département d’enquête du KGB, Kanstantsin Bytchak a supervisé l’enquête aux motivations politiques concernant le candidat à l’élection présidentielle Viktar Babaryka. La candidature de Babaryka a été rejetée par la commission électorale centrale. Cette décision s’est fondée sur un rapport du KGB et sur des déclarations officielles télévisées de Bytchak accusant Babaryka d’être coupable de blanchiment d’argent alors que les enquêtes étaient toujours en cours. Le 26 octobre 2020, Bytchak a menacé les manifestants pacifiques à la télévision gouvernementale en déclarant que leurs actions seraient considérées comme des actes de terrorisme. Il est donc responsable de la répression de l’opposition démocratique et de la société civile.

Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Lithuania Designated Persons Under Magnitsky Amendments
Sanction First Seen 2024-07-11
Sanction Last Change 2024-10-12
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Migration Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania

Start Date: 2018-01-01
End Date: 2026-03-24
Country: Lithuania

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Reason: UTPĮ 133 str. 4 d., galiojanti nuo 2018-01-01

Source URL: https://www.migracija.lt/app/nam
Sanction Caption Sanction
Sanction Datasets Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen 2024-08-14
Sanction Last Change 2024-08-27
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: La Principauté de Monaco

Country: Monaco

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Provisions: (UE) 2021/997 du 21/06/2021

Reason: En tant que chef de division au département d’enquête du KGB, Kanstantsin Bytchak a supervisé l’enquête aux motivations politiques concernant le candidat à l’élection présidentielle Viktar Babaryka. La candidature de Babaryka a été rejetée par la commission électorale centrale. Cette décision s’est fondée sur un rapport du KGB et sur des déclarations officielles télévisées de Bytchak accusant Babaryka d’être coupable de blanchiment d’argent alors que les enquêtes étaient toujours en cours. Le 26 octobre 2020, Bytchak a menacé les manifestants pacifiques à la télévision gouvernementale en déclarant que leurs actions seraient considérées comme des actes de terrorisme. Il est donc responsable de la répression de l’opposition démocratique et de la société civile.

Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/
Sanction Caption SDN List
Sanction Datasets US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen 2023-04-20
Sanction Last Change 2024-06-23
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: Office of Foreign Assets Control

Authority ID: 32677

Country: United States

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Program: SDN List

Provisions: Block
BELARUS-EO14038

Reason: Executive Order 14038 (Belarus)

Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
Sanction Caption Reciprocal
Sanction Datasets US SAM Procurement Exclusions
Sanction First Seen 2024-06-14
Sanction Last Change 2024-06-14
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: TREAS-OFAC

Authority ID: S4MRHW8GZ

Start Date: 2021-08-09
Listing Date: 2021-08-18
Country: United States

Entity: NK-8czCXK7umacC6TjweJC8o7

Program: Reciprocal

Provisions: Prohibition/Restriction

Source URL: https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public%20V2?privacy=Public

Summary: PII data has been masked from view

Alias Тимофєєв Костянтин Петрович
TIMOFEEV KONSTANTIN
Тимофеев Константин Петрович
Inn-Code 166000847790
Profile Type PERSON
Name Тимофєєв Костянтин Петрович
TYMOFIEIEV KOSTIANTYN PETROVYCH
TIMOFEEV KONSTANTIN PETROVICH
КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ТИМОФЕЕВ
First Name КОНСТАНТИН
Last Name ТИМОФЕЕВ
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-08-27
Position Руководители госкомпаний
TOP MANAGEMENT OF STATE OWNED COMPANIES
First Seen 2022-01-01
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Created At 2022-10-13
Gender MALE
Datasets RUSSIAN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES (AS AT JAN 1, 2022)
UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
ACF LIST OF WAR ENABLERS
Topics PERSON OF INTEREST
SANCTIONED ENTITY
Notes MEMBER OF THE REVISION COMMISSION OF JSC DOM.RF

1 Sanctions

Sanction Caption 82/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-19
End Date: 2033-02-19
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-93Dm2hkxDcyrSLiGEhJYZX

Program: 82/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822023-45821
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias Мартинов Костянтин Ілліч
MARTYNOV KONSTANTIN
Мартынов Константин Ильич
Inn-Code 272208473345
Profile Type PERSON
Name Мартинов Костянтин Ілліч
MARTYNOV KOSTIANTYN ILLICH
Nationality RUSSIA
Birth Date 1973-07-10
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 192/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-04-01
End Date: 2033-04-01
Duration: Десять років

Country: Ukraine

Entity: NK-9WsuupSQAqWMscoZfKPeKi

Program: 192/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення
обмеження торговельних операцій
заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах
обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України
заборона на набуття у власність земельних ділянок
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1922023-46273
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active
Alias RACHALOVSKII KONSTANTIN
Рачаловский Константин Николаевич
Рачаловський Костянтин Миколайович
Inn-Code 610201048728
Profile Type PERSON
Name RACHALOVSKYI KOSTIANTYN MYKOLAIOVYCH
Рачаловський Костянтин Миколайович
Nationality RUSSIA
Birth Date 1962-08-26
First Seen 2023-04-20
Last Seen 2024-10-25
Last Change 2024-03-06
Datasets UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

Sanction Caption 115/2023
Sanction Datasets Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen 2024-03-06
Sanction Last Change 2024-03-06
Sanction Last Seen 2024-10-25
Sanction Properties Authority: National Security and Defense Council

Start Date: 2023-02-26
End Date: 2073-02-26
Duration: П'ятдесят років

Country: Ukraine

Entity: NK-AmtP9XJbFyP9DV4kH7Eysf

Program: 115/2023

Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності
блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними
запобігання виведенню капіталів за межі України
відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України
зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань

Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/1152023-45957
https://drs.nsdc.gov.ua/

Status: active