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1 SapherCheck records found for Person Maung aye

Alias	မောင်အေး GENERAL U MAUNG AYE MAUNG AYE 莽艾 VICE SENIOR GENERAL MAUNG AYE VICE-SENIOR GENERAL U MAUNG AYE GENERAL MAUNG AYE U MAUNG AYE ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး VICE-SENIOR GENERAL MAUNG AYE
Weak Alias	MG MG AYE
Title	GENERAL
Profile Type	PERSON
Name	Маунг Ає MAUNG AYE マウン・エイ MAUNG MAUNG AYE AYE, MAUNG MAUNG MAUNG MAUNG AYE 貌埃 အေး၊ မောင် Маунг Ае مونغ أيي
First Name	MAUNG MAUNG MAUNG
Last Name	AYE MAUNG AYE MAUNG MAUNG AYE MAUNG MAUNG AYE
Country	MYANMAR (BURMA)
Nationality	MYANMAR (BURMA)
Birth Date	1937-12-25 1962
Birth-Place	THANLYIN BURMA MYANMAR/BIRMANIE
Position	GéNéRAL STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL (1993-2011) DEPUTY COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENCE SERVICES (1993-2011) GéNéRAL. CHEF D’éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L’ARMéE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE LA FORCE AéRIENNE DU MYANMAR. CHIEF OF GENERAL STAFF FOR THE MYANMAR ARMY, NAVY, AND AIR FORCE CHEF D’éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L’ARMéE DE TERRE
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-11
Created At	2023-02-20
Modified At	2024-09-24
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY MILITARY POLITICIAN
Notes	RANK: GENERAL LE GéNéRAL MAUNG MAUNG AYE EST LE CHEF D’éTAT-MAJOR GéNéRAL DE L’ARMéE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE LA FORCE AéRIENNE DU MYANMAR. IL S’AGIT DE LA TROISIèME FONCTION LA PLUS IMPORTANTE DANS L’ARMéE DU MYANMAR. À CE TITRE, MAUNG MAUNG AYE FAIT PARTIE DU RéGIME QUI A PRIS LE POUVOIR ET RENVERSé LES DIRIGEANTS LéGITIMEMENT éLUS AU MYANMAR/EN BIRMANIE EN FéVRIER 2021. IL PARTICIPE ACTIVEMENT à L’ACHAT D’ARMES EN PROVENANCE DE RUSSIE. EN OUTRE, IL CONTRIBUE éGALEMENT AU RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT INTERNATIONAL DES FORCES ARMéES DU MYANMAR PAR DES RENCONTRES AVEC DES HOMOLOGUES D’AUTRES PAYS. IL CONSTITUE DONC UNE PERSONNE PHYSIQUE DONT LES ACTIONS, LES POLITIQUES OU LES ACTIVITéS COMPROMETTENT LA DéMOCRATIE OU L’éTAT DE DROIT AU MYANMAR/EN BIRMANIE, OU QUI MèNE OU SOUTIENT DES ACTIONS QUI MENACENT LA PAIX, LA SéCURITé OU LA STABILITé DU MYANMAR/DE LA BIRMANIE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE NOMBREUSES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME. GENERAL MAUNG MAUNG AYE IS THE CHIEF OF GENERAL STAFF FOR THE MYANMAR ARMY, NAVY, AND AIR FORCE. THIS IS THE THIRD MOST SENIOR ROLE IN THE MYANMAR MILITARY. IN THIS POSITION, MAUNG MAUNG AYE FORMS PART OF THE REGIME, WHICH SEIZED POWER AND OVERTHREW LEGITIMATELY ELECTED LEADERS IN MYANMAR/BURMA IN FEB 2021. HE IS ACTIVELY PARTICIPATING IN THE PURCHASE OF ARMS FROM RUSSIA. FURTHER, HE ALSO HELPS TO STRENGTHEN THE MYANMAR ARMED FORCES INTERNATIONAL POSITIONING THROUGH MEETINGS WITH COUNTERPARTS FROM OTHER COUNTRIES. HE IS THEREFORE A NATURAL PERSON WHOSE ACTIONS, POLICIES OR ACTIVITIES UNDERMINE DEMOCRACY OR THE RULE OF LAW IN MYANMAR/BURMA, OR WHO ENGAGES IN, OR PROVIDES SUPPORT FOR, ACTIONS THAT THREATEN THE PEACE, SECURITY OR STABILITY OF MYANMAR/BURMA. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR NUMEROUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS. BURMESE ARMY GENERAL AND FORMER DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE PEACE AND DEVELOPMENT COUNCIL
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6382 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45820

8 Sanctions

1. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.9597.28 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: Belgium Entity: Q1911178 Program: MMR Reason: 2023/378 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378

2. Sanction Caption: Myanmar (Burma) /...

Sanction Caption	Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-06
Sanction Last Change	2024-08-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 96 Country: Canada Entity: Q1911178 Program: Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) Reason: Part 2 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng

3. Sanction Caption: Ordinance of 17 O...

Sanction Caption	Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 60139 Start Date: 2023-03-02 Listing Date: 2023-03-02 Country: Switzerland Entity: Q1911178 Program: Ordinance of 17 October 2018 on measures against Myanmar (SR 946.231.157.5), annex 1 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

4. Sanction Caption: MMR

Sanction Caption	MMR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.9597.28 Start Date: 2023-02-20 Listing Date: 2023-02-20 Country: European Union Entity: Q1911178 Program: MMR Reason: 2023/378 (OJ L51 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0378

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q1911178 Reason: Council Decision concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013D0184-20240430

6. Sanction Caption: (UE) 2023/378 du ...

Sanction Caption	(UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q1911178 Program: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 (UE Myanmar (ex Birmanie) - R (UE) 401/2013) Reason: Le général Maung Maung Aye est le chef d’état-major général de l’armée de terre, de la marine et de la force aérienne du Myanmar. Il s’agit de la troisième fonction la plus importante dans l’armée du Myanmar. À ce titre, Maung Maung Aye fait partie du régime qui a pris le pouvoir et renversé les dirigeants légitimement élus au Myanmar/en Birmanie en février 2021. Il participe activement à l’achat d’armes en provenance de Russie. En outre, il contribue également au renforcement du positionnement international des forces armées du Myanmar par des rencontres avec des homologues d’autres pays. Il constitue donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

7. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q1911178 Provisions: (UE) 2023/378 du 20/02/2023 Reason: Il s’agit de la troisième fonction la plus importante dans l’armée du Myanmar. À ce titre, Maung Maung Aye fait partie du régime qui a pris le pouvoir et renversé les dirigeants légitimement élus au Myanmar/en Birmanie en février 2021. Il participe activement à l’achat d’armes en provenance de Russie. En outre, il contribue également au renforcement du positionnement international des forces armées du Myanmar par des rencontres avec des homologues d’autres pays. Il constitue donc une personne physique dont les actions, les politiques ou les activités compromettent la démocratie ou l’état de droit au Myanmar/en Birmanie, ou qui mène ou soutient des actions qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Myanmar/de la Birmanie. Il est également responsable de nombreuses violations des droits de l’homme. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

8. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-10-31
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45820 Country: United States Entity: Q1911178 Program: SDN List Provisions: BURMA-EO14014 Block Reason: Executive Order 14014 Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx