Search Sanctions | SapherCheck

4 SapherCheck records found for Person Maulvi

Alias	MAULVI HADITH حبیب الله اغا SHEIKH MAWLAWI MAWLAWI, MAULVI, HADITH, SHEIKH
Profile Type	PERSON
Name	MAULVI HABIBULLAH AGHA حبیب الله اغا SHEIKH HABIBULLAH AGHA HABIBULLAH AGHA HADITH HABIBULLAH AGHA MAWLAWI HABIBULLAH AGHA
First Name	HABIBULLAH
Last Name	AGHA
Country	AFGHANISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1954 1955
Birth-Place	VACH BAKHTO, SHAH WALI KOT, PROVINCE DE KANDAHAR, AFGHANISTAN VACH BAKHTO, SHAH WALI KOT, AFGHANISTAN VACH BAKHTO, SHAH WALI KOT, PROVINCE DE KANDAHAR
Position	MINISTRE TALIBAN DE L’éDUCATION PAR INTéRIM MINISTRE TALIBAN DE L’éDUCATION PAR INTéRIM ACTING TALIBAN MINISTER OF EDUCATION
First Seen	2023-07-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2023-07-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	HABIBULLAH AGHA A éTé NOMMé MINISTRE TALIBAN DE L’éDUCATION PAR INTéRIM EN SEPTEMBRE 2022. EN CETTE QUALITé, HABIBULLAH AGHA A MIS EN œUVRE LA POLITIQUE DES TALIBANS CONSISTANT à PRIVER LES FILLES DE L’ACCèS à L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN éTENDANT L’INTERDICTION FAITE AUX éTUDIANTES DE FRéQUENTER L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE AU-DELà DE LA SIXIèME ANNéE. EN OUTRE, HABIBULLAH AGHA A PERSONNELLEMENT AGGRAVé LES POLITIQUES DE DISCRIMINATION FONDéE SUR LE SEXE MISES EN œUVRE PAR LES TALIBANS, EN ORDONNANT LA FERMETURE DE CENTRES éDUCATIFS PRIVéS OU GéRéS PAR DES ONG QUI SERVAIENT JUSQU’ALORS DE LIEUX D’éDUCATION POUR LES FILLES. PAR CONSéQUENT, IL PORTE UNE RESPONSABILITé PERSONNELLE POUR DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN AFGHANISTAN, EN PARTICULIER L’IMPOSITION D’UNE RéPRESSION SYSTéMATIQUE FONDéE SUR LE SEXE DANS LE SECTEUR éDUCATIF. IL EST PERSONNELLEMENT RESPONSABLE DE LA VIOLATION PERSISTANTE DU DROIT FONDAMENTAL DES FILLES AFGHANES à L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET DU DROIT à L’éGALITé DE TRAITEMENT ENTRE LES GARçONS ET LES FILLES DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, PARTANT, DE L’EXCLUSION ACCRUE DES FILLES DE LA SOCIéTé. EN SA QUALITé DE MINISTRE TALIBAN DE L’éDUCATION PAR INTéRIM, IL EST DèS LORS RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN AFGHANISTAN, EN PARTICULIER DE LA VIOLATION DU DROIT DES FILLES ET DES FEMMES à L’éDUCATION ET DU DROIT à L’éGALITé DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6817

5 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10532.81 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-8AK6rPiC3GedyqPaZbgcfv Program: HR Reason: 2023/1499 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1499

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10532.81 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-8AK6rPiC3GedyqPaZbgcfv Program: HR Reason: 2023/1499 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1499

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-8AK6rPiC3GedyqPaZbgcfv Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1499 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1499 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-8AK6rPiC3GedyqPaZbgcfv Program: (UE) 2023/1499 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Habibullah Agha a été nommé ministre taliban de l’éducation par intérim en septembre 2022. En cette qualité, Habibullah Agha a mis en œuvre la politique des talibans consistant à priver les filles de l’accès à l’enseignement secondaire en étendant l’interdiction faite aux étudiantes de fréquenter l’enseignement secondaire au-delà de la sixième année. En outre, Habibullah Agha a personnellement aggravé les politiques de discrimination fondée sur le sexe mises en œuvre par les talibans, en ordonnant la fermeture de centres éducatifs privés ou gérés par des ONG qui servaient jusqu’alors de lieux d’éducation pour les filles. Par conséquent, il porte une responsabilité personnelle pour des violations des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier l’imposition d’une répression systématique fondée sur le sexe dans le secteur éducatif. Il est personnellement responsable de la violation persistante du droit fondamental des filles afghanes à l’enseignement secondaire et du droit à l’égalité de traitement entre les garçons et les filles dans le domaine de l’enseignement secondaire, partant, de l’exclusion accrue des filles de la société. En sa qualité de ministre taliban de l’éducation par intérim, il est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier de la violation du droit des filles et des femmes à l’éducation et du droit à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-8AK6rPiC3GedyqPaZbgcfv Provisions: (UE) 2023/1499 du 20/07/2023 Reason: Habibullah Agha a été nommé ministre taliban de l’éducation par intérim en septembre 2022. En cette qualité, Habibullah Agha a mis en œuvre la politique des talibans consistant à priver les filles de l’accès à l’enseignement secondaire en étendant l’interdiction faite aux étudiantes de fréquenter l’enseignement secondaire au-delà de la sixième année. En outre, Habibullah Agha a personnellement aggravé les politiques de discrimination fondée sur le sexe mises en œuvre par les talibans, en ordonnant la fermeture de centres éducatifs privés ou gérés par des ONG qui servaient jusqu’alors de lieux d’éducation pour les filles. Par conséquent, il porte une responsabilité personnelle pour des violations des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier l’imposition d’une répression systématique fondée sur le sexe dans le secteur éducatif. Il est personnellement responsable de la violation persistante du droit fondamental des filles afghanes à l’enseignement secondaire et du droit à l’égalité de traitement entre les garçons et les filles dans le domaine de l’enseignement secondaire, partant, de l’exclusion accrue des filles de la société. En sa qualité de ministre taliban de l’éducation par intérim, il est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier de la violation du droit des filles et des femmes à l’éducation et du droit à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Abdul Hakim HAQQANI

Alias	لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني MAWLAWI SHEIKH ABDUL HAKIM HAQQANI ISHAQZAI “SHAIKHUL HADIS” MAULVI ABDUL HAKIM “HAQQANI”
Profile Type	PERSON
Name	لقضات شیخ عبدالحکیم حقاني شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم حقاني “SHAIKHUL HADIS” MAULVI ABDUL HAKIM “HAQQANI” ABDUL HAKIM HAQQANI MAWLAWI SHEIKH ABDUL HAKIM HAQQANI ISHAQZAI
First Name	ABDUL HAKIM
Last Name	HAQQANI
Country	AFGHANISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1967
Birth-Place	PANJWAYI DISTRICT, AFGHANISTAN PANJWAYI, PROVINCE DE KANDAHAR
Position	PRéSIDENT TALIBAN PAR INTéRIM DE LA COUR SUPRêME D’AFGHANISTAN QAZI AL-QUZZAT (JUGE SUPRêME) ACTING TALIBAN CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF AFGHANISTAN; QAZI AL-QUZZAT (SUPREME JUDGE)
First Seen	2023-07-21
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-19
Created At	2023-07-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	ABDUL HAKIM HAQQANI EST ACTUELLEMENT LE PRéSIDENT TALIBAN PAR INTéRIM DE LA COUR SUPRêME D’AFGHANISTAN, NOMMé PAR LES DIRIGEANTS TALIBANS EN 2021. EN CETTE QUALITé, IL A UTILISé DE MANIèRE EFFECTIVE LE SYSTèME JURIDIQUE POUR METTRE EN œUVRE UNE RéPRESSION FONDéE SUR LE SEXE à L’ENCONTRE DES FEMMES, EN EXCLUANT LES FEMMES JUGES DU SYSTèME JUDICIAIRE AFGHAN ET EN RESTREIGNANT DE MANIèRE SYSTéMATIQUE L’ACCèS DES FEMMES à LA JUSTICE, VIOLANT AINSI LE PRINCIPE DE L’éGALITé DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES. AU-DELà DE SON RôLE EN TANT QUE JUGE PRéSIDENT TALIBAN PAR INTéRIM, ABDUL HAKIM HAQQANI JOUE UN RôLE DE DIRIGEANT IDéOLOGIQUE AU SEIN DES TALIBANS. PAR LA PROXIMITé PERSONNELLE DONT IL BéNéFICIE AVEC LE CHEF DES TALIBANS, HAIBATULLAH AKHUNDZADA, IL A EXERCé UNE INFLUENCE POLITIQUE AFIN DE MODELER L’IDéOLOGIE DES TALIBANS EN CE QUI CONCERNE LA RéPRESSION FONDéE SUR LE SEXE, EN PARTICULIER EN FORMULANT DES ORIENTATIONS EN VUE DE L’EXCLUSION SYSTéMATIQUE DES FEMMES ET DES FILLES DE LA VIE PUBLIQUE EN AFGHANISTAN. EN SA QUALITé DE PRéSIDENT TALIBAN PAR INTéRIM DE LA COUR SUPRêME D’AFGHANISTAN, IL EST DèS LORS RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME EN AFGHANISTAN, EN PARTICULIER DE LA VIOLATION DU DROIT DES FEMMES à ACCéDER à LA JUSTICE ET DU DROIT à L’éGALITé DE TRAITEMENT ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=6818

4 Sanctions

1. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-07-31
Sanction Last Change	2023-07-31
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.10533.80 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: Belgium Entity: NK-m8Tby5JnJiWypuSruJTXcU Program: HR Reason: 2023/1499 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1499

2. Sanction Caption: HR

Sanction Caption	HR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-07-28
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.10533.80 Start Date: 2023-07-20 Listing Date: 2023-07-20 Country: European Union Entity: NK-m8Tby5JnJiWypuSruJTXcU Program: HR Reason: 2023/1499 (OJ L183 I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1499

3. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2024-10-09
Sanction Last Change	2024-10-09
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: NK-m8Tby5JnJiWypuSruJTXcU Reason: Council Decision concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02020D1999-20240722

4. Sanction Caption: (UE) 2023/1499 du...

Sanction Caption	(UE) 2023/1499 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-07-21
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-m8Tby5JnJiWypuSruJTXcU Program: (UE) 2023/1499 du 20/07/2023 (UE Violation des droits de l'homme - R (UE) 2020/1998) Reason: Abdul Hakim Haqqani est actuellement le président taliban par intérim de la Cour suprême d’Afghanistan, nommé par les dirigeants talibans en 2021. En cette qualité, il a utilisé de manière effective le système juridique pour mettre en œuvre une répression fondée sur le sexe à l’encontre des femmes, en excluant les femmes juges du système judiciaire afghan et en restreignant de manière systématique l’accès des femmes à la justice, violant ainsi le principe de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Au-delà de son rôle en tant que juge président taliban par intérim, Abdul Hakim Haqqani joue un rôle de dirigeant idéologique au sein des talibans. Par la proximité personnelle dont il bénéficie avec le chef des talibans, Haibatullah Akhundzada, il a exercé une influence politique afin de modeler l’idéologie des talibans en ce qui concerne la répression fondée sur le sexe, en particulier en formulant des orientations en vue de l’exclusion systématique des femmes et des filles de la vie publique en Afghanistan. En sa qualité de président taliban par intérim de la Cour suprême d’Afghanistan, il est dès lors responsable de graves violations des droits de l’homme en Afghanistan, en particulier de la violation du droit des femmes à accéder à la justice et du droit à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

3. Shamsuddin

Alias	مولوي شمس الدین پهلوان شمس الدین شمس الدين PAHLAWAN SHAMSUDDIN PAHLAWAN SHAMSUDDIN MAULVI SHAMSUDDIN PAHLAWAN
Weak Alias	PAHLAWAN SHAMSUDDIN) パラワン・シャムスッディーン
Title	(A) MAULAVI, (B) QARI QARI MAULAVI （マウラヴィ） MAULAVI QARI （カリ）
Profile Type	PERSON
Name	SHAMSUDIN شمس الدین SHAMSUDDIN PAHLAWAN SHAMSUDDIN شمس الدين SHAMSUDDIN PAHLAWAN SHAMSUDDIN シャムスッディーン שמס אלדין شمس الدین پهلوان شمس‌الدین پهلوان
First Name	SHAMSUDDIN شمس الدین PAHLAWAN SHAMSUDDIN
Last Name	SHAMSUDDIN SHAMSUDDIN
Country	AFGHANISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1968-01-01
Birth-Place	DISTRICT DE KESHIM, PROVINCE DE BADAKHCHAN KESHIM DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE DISTRICT DE KESHIM, PROVINCE DE BADAKHCHAN : AFGHANISTAN KISHIM KESHIM DISTRICT, AFGHANISTAN KESHIM DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN KESHIM DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN KESHIM DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE AFGHANISTAN KESHIM DISTRICT, BADAKHSHAN PROVINCE, AFGHANISTAN
Position	DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE, IRRIGATION AND LIVESTOCK OF AFGHANISTAN (2021-) GOVERNOR OF WARDAK (MAIDAN) PROVINCE (AFGHANISTAN) UNDER THE TALIBAN REGIME GOVERNOR OF WARDAK (MAIDAN) PROVINCE （ワルダク州知事） GOVERNOR OF WARDAK (MAIDAN) PROVINCE UNDER THE TALIBAN REGIME GOVERNOR OF WARDAK (MAIDAN) PROVINCE UNDER THE TALIBAN REGIME
First Seen	2022-04-27
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-18
Created At	2001-02-23
Modified At	2023-12-23
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) QATAR UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES ON SANCTION LIST WIKIDATA FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM UK HMT/OFSI CONSOLIDATED LIST OF TARGETS JAPAN ECONOMIC SANCTIONS AND LIST OF ELIGIBLE PEOPLE UK FCDO SANCTIONS LIST ARGENTINA REPET SANCTIONS UN SECURITY COUNCIL CONSOLIDATED SANCTIONS TüRKIYE ASSET FREEZING SANCTIONS LIST (MASAK) UKRAINE SFMS BLACKLIST SOUTH AFRICA TARGETED FINANCIAL SANCTIONS EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES POLISH SANCTIONS COUNTERING MONEY LAUNDERING AND TERROR FINANCING WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST ISRAEL TERRORISTS ORGANIZATIONS AND UNAUTHORIZED ASSOCIATIONS LISTS AUSTRALIAN SANCTIONS CONSOLIDATED LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY TERRORISM POLITICIAN
Notes	BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN/IRAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 23 JUL. 2010. CLICK HERE アフガニスタン、パキスタン及びイランの国境地帯にいると思われている。安全保障理事会決議第1822号（2008年）に基づく見直しは2010年7月23日に終了した。 GOVERNOR OF WARDAK (MAIDAN) PROVINCE UNDER THE TALIBAN REGIME. TITLE: A) MAULAVI B) QARI. DESIGNATION: GOVERNOR OF WARDAK (MAIDAN) PROVINCE UNDER THE TALIBAN REGIME. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN/IRAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 23 JUL. 2010. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN/IRAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 23 JUL. 2010. INTERPOL-UN SECURITY COUNCIL SPECIAL NOTICE WEB LINK: HTTPS://WWW.INTERPOL.INT/EN/HOW-WE-WORK/NOTICES/VIEW-UN-NOTICES-INDIVIDUALS CLICK HERE BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN/IRAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 23 JUL. 2010. AFGHAN POLITICIAN GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE WARDAK (MAIDAN) (AFGHANISTAN) SOUS LE RéGIME DES TALIBANS - SE TROUVERAIT DANS LA RéGION FRONTALIèRE ENTRE L'AFGHANISTAN ET LE PAKISTAN ET L'IRAN. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN/IRAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 23 JUL. 2010. BELIEVED TO BE IN AFGHANISTAN/PAKISTAN/IRAN BORDER AREA. REVIEW PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLUTION 1822 (2008) WAS CONCLUDED ON 23 JUL 2010.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3359

15 Sanctions

1. Sanction Caption: UN List

Sanction Caption	UN List
Sanction Datasets	Argentina RePET Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministerio de Justicia Start Date: 2001-02-23 Listing Date: 2001-02-23 Country: Argentina Entity: Q108803692 Program: UN List Taliban UNSC Id: TAi.103 Source URL: https://repet.jus.gob.ar/

2. Sanction Caption: 1988 (Taliban)

Sanction Caption	1988 (Taliban)
Sanction Datasets	Australian Sanctions Consolidated List
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Department of Foreign Affairs and Trade Start Date: 2014-01-06 Country: Australia Entity: Q108803692 Program: 1988 (Taliban) Source URL: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/Pages/sanctions Summary: Listed by UN 1267 Committee on 23 February 2001 (amended on 21 Sep 2007, 29 Nov. 2011 and 31 Dec. 2013)

3. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.295.85 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: Belgium Entity: Q108803692 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

4. Sanction Caption: Ordinance of 2 Oc...

Sanction Caption	Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 19248 Start Date: 2014-01-22 Listing Date: 2014-01-21 Country: Switzerland Entity: Q108803692 Program: Ordinance of 2 October 2000 on measures against individuals and entities associated with Usama bin Laden, the group «Al-Qaïda» or the Taliban (SR 946.203), annex 2 UNSC Id: TI.S.103.01. Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

5. Sanction Caption: AFG

Sanction Caption	AFG
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.295.85 Start Date: 2017-03-10 Listing Date: 2017-03-09 Country: European Union Entity: Q108803692 Program: AFG Reason: 2017/404 (OJ L63) Source URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0404&from=EN

6. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	EU Consolidated Travel Bans
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Council of the European Union Country: European Union Entity: Q108803692 Reason: Council Decision concerning restrictive measures directed against certain individuals, groups, undertakings and entities in view of the situation in Afghanistan Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011D0486-20220205

7. Sanction Caption: (UE) 263/2012 du ...

Sanction Caption	(UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011)
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q108803692 Program: décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 968/2011 du 29/09/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 753/2011 du 02/08/2011 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 543/2012 du 25/06/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 263/2012 du 23/03/2012 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 2017/404 du 07/03/2017 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) (UE) 263/2014 du 14/03/2014 (ONU Afghanistan/Taliban - Résolution 1988 (2011) du CSNU et R (UE) 753/2011) Reason: Gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime des talibans - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et l'Iran. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

8. Sanction Caption: The Afghanistan (...

Sanction Caption	The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020
Sanction Datasets	UK FCDO Sanctions List
Sanction First Seen	2024-05-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Foreign, Commonwealth & Development Office UN Authority ID: AFG0081 Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2021-12-18 Country: United Kingdom Entity: Q108803692 Program: The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 Provisions: Travel Ban Asset freeze UNSC Id: TAi.103 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list

9. Sanction Caption: Afghanistan

Sanction Caption	Afghanistan
Sanction Datasets	UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-10-14
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Financial Sanctions Implementation UN Authority ID: AFG0081 Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2021-02-01 Listing Date: 2001-04-02 Country: United Kingdom Entity: Q108803692 Program: Afghanistan Provisions: Asset freeze UNSC Id: TAi.103 Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Status: Asset Freeze Targets

10. Sanction Caption:

Sanction Caption	מועבי"ט - או"ם
Sanction Datasets	Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-06-16
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Bureau for Counter Terror Financing The State Security Cabinet (SSC) Start Date: 2011-11-22 Country: Israel Entity: Q108803692 Program: מועבי"ט - או"ם הכרזה על ארגו ן טרור על פי סעיף 2 לחוק איסור מימון טרור התשסה- 2005 Reason: 139 TI.S.103.01 Source URL: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx

11. Sanction Caption:

Sanction Caption	タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。
Sanction Datasets	Japan Economic Sanctions and List of Eligible People
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-09-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Ministry of Finance Authority ID: 105 Start Date: 2003-09-03 2013-12-31 2008-06-25 2007-09-21 2001-02-23 2014-02-06 2012-06-27 2001-09-22 2011-11-29 Country: Japan Entity: Q108803692 Program: タリバーン関係者等（タリバーン、アル・カーイダ及びISIL（ダーイシュ）関係者等） / （注1）国連安保理決議第1267号、第1333号、第1390号、第1988号、第1989号、第2253号及び第2255号に加えて、国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置の対象に指定されている個人及び団体については、告示番号の冒頭に＊印を付しています。（注2）2021年5月28日以降の制裁対象者の追加指定につきましては、外務省告示を２回に分けて発出することとなりました。（１回目：制裁対象者の氏名等を国連安保理が公表した英文の情報のまま発出する告示、２回目：制裁対象者の氏名等に仮名表記等を追加・修文する告示）２回目の告示発出につきましては、当シートの告示日付には反映しておりません。 Source URL: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/gaiyou.html

12. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q108803692 Provisions: décision du comité des sanctions des Nations unies du 23/02/2001,; (UE) 753/2011 du 02/08/2011,; (UE) 968/2011 du 29/09/2011,; (UE) 263/2012 du 23/03/2012,; (UE) 543/2012 du 25/06/2012,; (UE) 263/2014 du 14/03/2014,; (UE) 2017/404 du 07/03/2017 Reason: Gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime des talibans - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et l'Iran. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

13. Sanction Caption:

Sanction Caption	Резолюція РБ ООН 1988 (2011)
Sanction Datasets	Ukraine SFMS Blacklist
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: State Finance Monitoring Service Start Date: 2014-01-09 Listing Date: 2014-01-09 Country: Ukraine Entity: Q108803692 Program: Резолюція РБ ООН 1988 (2011) Source URL: https://fiu.gov.ua/en/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv

14. Sanction Caption: Taliban

Sanction Caption	Taliban
Sanction Datasets	UN Security Council Consolidated Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: United Nations Security Council Start Date: 2001-02-23 Modified At: 2013-12-31 Listing Date: 2001-02-23 Entity: Q108803692 Program: Taliban UNSC Id: TAi.103 Source URL: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

15. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	South Africa Targeted Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-24
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Financial Intelligence Centre Listing Date: 2001-02-23 Country: South Africa Entity: Q108803692 UNSC Id: TAi.103 Source URL: https://www.fic.gov.za/International/sanctions/SitePages/Home.aspx

4. Fariduddin Mahmood

Alias	MAWLAWI FARIDUDDIN MAHMUD MAULVI FARIDUDDIN MAHMOOD SHEIKH FARID-UD-DEN MAHMOUD
Profile Type	PERSON
Name	FARIDUDDIN MAHMOOD MAHMOOD, FARIDUDDIN
First Name	FARIDUDDIN MAULVI FARIDUDDIN MAWLAWI FARIDUDDIN SHEIKH FARID-UD-DEN
Last Name	MAHMOUD MAHMOOD MAHMUD
Country	AFGHANISTAN
Nationality	AFGHANISTAN
Birth Date	1952
Birth-Place	SHARANA, PAKTIKA PROVINCE, AFGHANISTAN
First Seen	2023-12-08
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-05-07
Gender	MALE
Datasets	US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST
Topics	SANCTIONED ENTITY
SourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=45129

1 Sanctions

1. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-12-08
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 45129 Country: United States Entity: ofac-45129 Program: SDN List Provisions: GLOMAG Block Reason: Executive Order 13818 (Global Magnitsky) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx