Search Sanctions | SapherCheck

2 SapherCheck records found for Person Kriuchkov igor

1. Kriuchkov Ihor Ihorovych

Alias	KRIUCHKOV IGOR KRIUCHKOV IHOR Крючков Игорь Игоревич
Inn-Code	910216145793 2705919533
Profile Type	PERSON
Name	KRIUCHKOV IHOR IHOROVYCH Крючков Ігор Ігорович
Nationality	RUSSIA UKRAINE
Birth Date	1974-01-31
First Seen	2023-06-15
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 321/2023

Sanction Caption	321/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-06-11 End Date: 2028-06-11 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-KtqYv7stDG4R4pTdAvXGCs Program: 321/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Status: active

2. Ihar Anatolevich KRUCHKOU

Alias	КРЮЧКОВ Игорь Анатольевич KRIUCHKOV IGOR ANATOLEVICH КРУЧКОЎ Iгар АнатольевIч IGOR ANATOLEVICH KRIUCHKOV
ID Number	3130476M077PB6
Profile Type	PERSON
Name	Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ IGOR ANATOLEVICH KRUCHKOV IHAR ANATOLEVIč KRUČKOV KRUCHKOU IHAR ANATOLEVICH IGOR ANATOLEVICH KRIUCHKOV IHAR ANATOLJEVITJ KRUTJKOU Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ IGOR ANATOLEVICH KRICHKOV IHAR ANATOLEVICH KRUCHKOU IGOR ANATOLJEVITJ KRJUTJKOV
First Name	Iгар Игорь IGOR IHAR ANATOLEVICH IHAR
Last Name	KRIUCHKOV КРУЧКОЎ КРЮЧКОВ KRUCHKOU KRUCHKOU
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-04-13
Position	CHEF DU SERVICE SéPARé DES MESURES ACTIVES (ASAM) DES FORCES SPéCIALES DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES HEAD OF SEPARATE SERVICE FOR ACTIVE MEASURES (ASAM) OF THE SPECIAL FORCES OF THE STATE BORDER COMMITTEE CHEF DU SERVICE SéPARé DES MESURES ACTIVES (ASAM) DES FORCES SPéCIALES DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-12-02
Modified At	2021-12-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HIS POSITION AS HEAD OF SEPARATE SERVICE FOR ACTIVE MEASURES (ASAM) OF THE SPECIAL FORCES OF THE STATE BORDER COMMITTEE, IHAR KRUCHKOU IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF FORCES UNDER HIS COMMAND, WHO ARE INVOLVED IN THE PHYSICAL TRANSPORTATION OF MIGRANTS INSIDE BELARUS TO THE BORDER BETWEEN BELARUS AND UNION MEMBER STATES. ASAM CHARGES THE TRANSPORTED MIGRANTS FOR THE BORDER CROSSING. THOSE ACTIONS ARE IMPLEMENTED AS PART OF OPERATION “GATE”. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION. PERSONAL ID: 3130476M077PB6 HEAD OF SEPARATE SERVICE FOR ACTIVE MEASURES (ASAM) OF THE SPECIAL FORCES OF THE STATE BORDER COMMITTEE NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3130476M077PB6 EN TANT QUE CHEF DU SERVICE SéPARé DES MESURES ACTIVES (ASAM) DES FORCES SPéCIALES DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES, IHAR KRUCHKOU EST RESPONSABLE DES ACTIONS DES FORCES PLACéES SOUS SES ORDRES, QUI PARTICIPENT AU TRANSPORT PHYSIQUE DE MIGRANTS EN BIéLORUSSIE VERS LA FRONTIèRE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION. L’ASAM FAIT PAYER LES MIGRANTS TRANSPORTéS POUR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIèRES. CES ACTIONS SONT MISES EN œUVRE DANS LE CADRE DE L’OPéRATION "GATE".IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3707

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6692.78 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: Belgium Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46588 Start Date: 2021-12-20 Listing Date: 2021-12-20 Country: Switzerland Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6692.78 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: European Union Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/2124 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que chef du service séparé des mesures actives (ASAM) des forces spéciales du Comité d’État des gardes-frontières, Ihar Kruchkou est responsable des actions des forces placées sous ses ordres, qui participent au transport physique de migrants en Biélorussie vers la frontière entre la Biélorussie et les États membres de l’Union. L’ASAM fait payer les migrants transportés pour le franchissement des frontières. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre de l’opération "Gate".Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 Reason: En tant que chef du service séparé des mesures actives (ASAM) des forces spéciales du Comité d’État des gardes-frontières, Ihar Kruchkou est responsable des actions des forces placées sous ses ordres, qui participent au transport physique de migrants en Biélorussie vers la frontière entre la Biélorussie et les États membres de l’Union européenne. L’ASAM fait payer les migrants transportés pour le franchissement des frontières. Ces actions sont mises en oeuvre dans le cadre de l’opération "Gate". Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union européenne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/