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2 SapherCheck records found for Person Ihar anatolevich

Alias	КРЮЧКОВ Игорь Анатольевич KRIUCHKOV IGOR ANATOLEVICH КРУЧКОЎ Iгар АнатольевIч IGOR ANATOLEVICH KRIUCHKOV
ID Number	3130476M077PB6
Profile Type	PERSON
Name	Ігар Анатольевіч КРУЧКОЎ IGOR ANATOLEVICH KRUCHKOV IHAR ANATOLEVIč KRUČKOV KRUCHKOU IHAR ANATOLEVICH IGOR ANATOLEVICH KRIUCHKOV IHAR ANATOLJEVITJ KRUTJKOU Игорь Анатольевич КРЮЧКОВ IGOR ANATOLEVICH KRICHKOV IHAR ANATOLEVICH KRUCHKOU IGOR ANATOLJEVITJ KRJUTJKOV
First Name	Iгар Игорь IGOR IHAR ANATOLEVICH IHAR
Last Name	KRIUCHKOV КРУЧКОЎ КРЮЧКОВ KRUCHKOU KRUCHKOU
Nationality	BELARUS
Birth Date	1976-04-13
Position	CHEF DU SERVICE SéPARé DES MESURES ACTIVES (ASAM) DES FORCES SPéCIALES DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES HEAD OF SEPARATE SERVICE FOR ACTIVE MEASURES (ASAM) OF THE SPECIAL FORCES OF THE STATE BORDER COMMITTEE CHEF DU SERVICE SéPARé DES MESURES ACTIVES (ASAM) DES FORCES SPéCIALES DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-08-27
Created At	2021-12-02
Modified At	2021-12-20
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Topics	SANCTIONED ENTITY
Notes	IN HIS POSITION AS HEAD OF SEPARATE SERVICE FOR ACTIVE MEASURES (ASAM) OF THE SPECIAL FORCES OF THE STATE BORDER COMMITTEE, IHAR KRUCHKOU IS RESPONSIBLE FOR ACTIONS OF FORCES UNDER HIS COMMAND, WHO ARE INVOLVED IN THE PHYSICAL TRANSPORTATION OF MIGRANTS INSIDE BELARUS TO THE BORDER BETWEEN BELARUS AND UNION MEMBER STATES. ASAM CHARGES THE TRANSPORTED MIGRANTS FOR THE BORDER CROSSING. THOSE ACTIONS ARE IMPLEMENTED AS PART OF OPERATION “GATE”. HE IS THEREFORE CONTRIBUTING TO ACTIVITIES BY THE LUKASHENKA REGIME THAT FACILITATE THE ILLEGAL CROSSING OF THE EXTERNAL BORDERS OF THE UNION. PERSONAL ID: 3130476M077PB6 HEAD OF SEPARATE SERVICE FOR ACTIVE MEASURES (ASAM) OF THE SPECIAL FORCES OF THE STATE BORDER COMMITTEE NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3130476M077PB6 EN TANT QUE CHEF DU SERVICE SéPARé DES MESURES ACTIVES (ASAM) DES FORCES SPéCIALES DU COMITé D’ÉTAT DES GARDES-FRONTIèRES, IHAR KRUCHKOU EST RESPONSABLE DES ACTIONS DES FORCES PLACéES SOUS SES ORDRES, QUI PARTICIPENT AU TRANSPORT PHYSIQUE DE MIGRANTS EN BIéLORUSSIE VERS LA FRONTIèRE ENTRE LA BIéLORUSSIE ET LES ÉTATS MEMBRES DE L’UNION. L’ASAM FAIT PAYER LES MIGRANTS TRANSPORTéS POUR LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIèRES. CES ACTIONS SONT MISES EN œUVRE DANS LE CADRE DE L’OPéRATION "GATE".IL CONTRIBUE DONC AUX ACTIVITéS DU RéGIME DE LOUKACHENKA FACILITANT LE FRANCHISSEMENT ILLéGAL DES FRONTIèRES EXTéRIEURES DE L’UNION.
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3707

5 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6692.78 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: Belgium Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46588 Start Date: 2021-12-20 Listing Date: 2021-12-20 Country: Switzerland Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6692.78 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: European Union Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/2124 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: En tant que chef du service séparé des mesures actives (ASAM) des forces spéciales du Comité d’État des gardes-frontières, Ihar Kruchkou est responsable des actions des forces placées sous ses ordres, qui participent au transport physique de migrants en Biélorussie vers la frontière entre la Biélorussie et les États membres de l’Union. L’ASAM fait payer les migrants transportés pour le franchissement des frontières. Ces actions sont mises en œuvre dans le cadre de l’opération "Gate".Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: NK-mvhgpPnxVbdC2fXDbaE2a5 Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 Reason: En tant que chef du service séparé des mesures actives (ASAM) des forces spéciales du Comité d’État des gardes-frontières, Ihar Kruchkou est responsable des actions des forces placées sous ses ordres, qui participent au transport physique de migrants en Biélorussie vers la frontière entre la Biélorussie et les États membres de l’Union européenne. L’ASAM fait payer les migrants transportés pour le franchissement des frontières. Ces actions sont mises en oeuvre dans le cadre de l’opération "Gate". Il contribue donc aux activités du régime de Loukachenka facilitant le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union européenne. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

2. Ihar Anatolevich MARSHALAU

Alias	Ігар Анатольевіч Маршалаў МАРШАЛОВ Игорь Анатольевич IGOR ANATOLEVICH MARSHALOV МАРШАЛАЎ Iгар АнатольевIч MARSHALOV IGOR ANATOLEVICH IHAR ANATOLIEVICH MARSHALAU
ID Number	3120172H018PB4
Profile Type	PERSON
Name	IHAR ANATOLJEVITJ MARSJALAU Игорь Анатольевич Маршалов Ігар Анатолевіч Маршалаў Ігар Анатольевіч МАРШАЛАЎ IGOR ANATOLEVICH MARSHALOV IGOR ANATOLJEVITJ MARSJALOV MARSHALOV, IGOR ANATOLIEVICH Игорь Анатольевич МАРШАЛОВ MARSHALAU IHAR ANATOLEVICH IGOR ANATOLIEVICH MARSHALOV IHAR ANATOLEVICH MARSHALAU
First Name	Iгар Игорь IGOR IHAR ANATOLEVICH Ігар IHAR
Middle Name	Анатольевич Анатольевіч ANATOLIEVICH
Last Name	MARSHALOV МАРШАЛАЎ MARSHALAU МАРШАЛОВ MARSHALAU Маршалаў Маршалов
Country	ANGOLA BELARUS ZIMBABWE
Nationality	BELARUS
Birth Date	1972-01-12
Birth-Place	BELARUS, SHKOLV CHKLOV, RéGION/OBLAST DE MOGILEV, EX-URSS ŠKLOŭ CHKLOV, RéGION/OBLAST DE MOGILEV, EX-URSS (ACTUELLEMENT BIéLORUSSIE) BELARUS, SHKOLV SHKLOV, MOGILEV OBLAST, BELARUS
Position	GéNéRAL DE DIVISION DE LA POLICE FINANCIèRE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE, DIRECTOR OF THE FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE MAJOR GENERAL OF FINANCIAL POLICE VICE-PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D'ÉTAT, DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES AU COMITé DE CONTRôLE D'ÉTAT AMBASSADOR OF BELARUS TO ZIMBABWE (2023-) VICE-PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT, DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES AU COMITé DE CONTRôLE D’ÉTAT GéNéRAL DE DIVISION DE LA POLICE FINANCIèRE AMBASSADOR OF BELARUS TO ANGOLA (2024-)
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-22
Created At	2021-12-02
Modified At	2024-08-12
Tax Number	EA8156054
Gender	MALE
Datasets	EU FINANCIAL SANCTIONS FILES (FSF) WIKIDATA WIKIDATA POLITICALLY EXPOSED PERSONS US OFAC SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS (SDN) LIST MONACO NATIONAL FUND FREEZING LIST BELGIAN FINANCIAL SANCTIONS US TRADE CONSOLIDATED SCREENING LIST (CSL) WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST SWISS SECO SANCTIONS/EMBARGOES WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES FRENCH NATIONAL ASSET FREEZING SYSTEM EU CONSOLIDATED TRAVEL BANS
Address	43A, RUE FRANCISKA, APT. 41, MINSK 15, RUE SHCHUKINA, MINSK UL. FRANTSISKA SKORINY 43A, KV. 41, MINSK UL. SHCHUKINA 15, MINSK
Topics	PERSON OF INTEREST SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	MAJOR GENERAL OF FINANCIAL POLICE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE, DIRECTOR OF THE FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE IHAR MARSHALAU IS THE DEPUTY CHAIRMAN OF THE STATE CONTROL COMMITTEE OF BELARUS AND DIRECTOR OF THE FINANCIAL INVESTIGATIONS DEPARTMENT OF THE STATE CONTROL COMMITTEE. IN THAT POSITION, HE IS RESPONSIBLE FOR INITIATING THE POLITICALLY MOTIVATED TAX EVASION CASE AGAINST THE MEDIA OUTLET TUT.BY, ALLEGEDLY BASED ON ARTICLE 243 OF THE CRIMINAL CODE OF THE REPUBLIC OF BELARUS, WHICH THREATENS THE FREEDOM OF MEDIA IN BELARUS. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE SEARCHES CONDUCTED IN MAY 2021 AT THE OFFICE OF TUT.BY IN MINSK, AT REGIONAL OFFICES AND AT THE HOMES OF SEVERAL TUT.BY STAFF. HE IS ALSO RESPONSIBLE FOR THE DETENTION OF MEMBERS OF THE BELARUS PRESS CLUB IN DEC 2020, A SEARCH AND CONFISCATION OF ITEMS AT THE OFFICE OF RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES INCLUDING THE VIOLENT INTERROGATION OF ALEH HRABLEUSKI AND SYARHEI DRAZDOUSKI IN JAN 2021, THE DETENTION OF AND TAX EVASION CHARGES ON MEMBER OF THE COORDINATION COUNCIL LILIYA ULASAVA, AS WELL AS THE SEARCHES AND DETENTIONS AFFECTING EMPLOYEES OF PANDADOC SOFTWARE COMPANY, WHO WAS RUNNING THE INITIATIVE “PROTECT BELARUS”, IN SEP 2021. HE IS THEREFORE RESPONSIBLE FOR SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS AND THE REPRESSION OF CIVIL SOCIETY AND DEMOCRATIC OPPOSITION AS WELL AS FOR SERIOUSLY UNDERMINING THE RULE OF LAW. IHAR MARSHALAU EST LE VICE-PRéSIDENT DU COMITé DE CONTRôLE D'ÉTAT DE LA BIéLORUSSIE ET DIRECTEUR DU DéPARTEMENT DES ENQUêTES FINANCIèRES AU COMITé DE CONTRôLE D'ÉTAT. À CE TITRE, IL PORTE LA RESPONSABILITé DE LA PROCéDURE POUR éVASION FISCALE ENGAGéE POUR DES MOTIFS POLITIQUES à L'ENCONTRE DE L'ORGANE DE PRESSE TUT.BY, PRéTENDUMENT SUR LA BASE DE L'ARTICLE 243 DU CODE PéNAL DE LA RéPUBLIQUE DE BIéLORUSSIE, CE QUI CONSTITUE UNE MENACE POUR LA LIBERTé DES MéDIAS EN BIéLORUSSIE. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DES PERQUISITIONS MENéES EN MAI 2021 AU BUREAU DE TUT.BY à MINSK, DANS DES ANTENNES RéGIONALES ET AU DOMICILE DE PLUSIEURS EMPLOYéS DE TUT.BY. IL EST éGALEMENT RESPONSABLE DE LA DéTENTION DE MEMBRES DU CLUB DE LA PRESSE DE BIéLORUSSIE EN DéCEMBRE 2020, D'UNE PERQUISITION ET DE LA CONFISCATION DE BIENS AU BUREAU DES DROITS DES PERSONNES HANDICAPéES, NOTAMMENT DU VIOLENT INTERROGATOIRE D'ALEH HRABLEUSKI ET DE SYARHEI DRAZDOUSKI EN JANVIER 2021, DE LA DéTENTION DE LILIYA ULASAVA, MEMBRE DU CONSEIL DE COORDINATION, ET DES POURSUITES POUR éVASION FISCALE à SON ENCONTRE, AINSI QUE DES PERQUISITIONS ET DES DéTENTIONS AFFECTANT LES EMPLOYéS DE LA SOCIéTé éDITRICE DE LOGICIELS PANDADOC, QUI ANIMAIT L'INITIATIVE "PROTECT BELARUS", EN SEPTEMBRE 2021.IL EST DONC RESPONSABLE DE GRAVES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME, DE LA RéPRESSION DE LA SOCIéTé CIVILE ET DE L'OPPOSITION DéMOCRATIQUE, AINSI QUE DE GRAVES ATTEINTES à L'éTAT DE DROIT. PERSONAL ID: 3120172H018PB4 ADRESSE: 15, RUE SHCHUKINA, MINSK, BIéLORUSSIE; 43A, RUE FRANCISKA, APT. 41, MINSK, BIéLORUSSIE. NUMéRO D’IDENTIFICATION PERSONNEL: 3120172H018PB4
SourceUrl	https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/Gels/RegistreDetail?idRegistre=3727 https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=33401

6 Sanctions

1. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	Belgian Financial Sanctions
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2023-04-20
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Federal Public Service Finance Authority ID: EU.6706.71 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: Belgium Entity: Q123493499 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

2. Sanction Caption: Ordinance of 16 M...

Sanction Caption	Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15
Sanction Datasets	Swiss SECO Sanctions/Embargoes
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-04
Sanction Last Seen	2024-10-23
Sanction Properties	Authority: State Secretariat for Economic Affairs Authority ID: 46724 Start Date: 2021-12-20 Listing Date: 2021-12-20 Country: Switzerland Entity: Q123493499 Program: Ordinance of 16 March 2022 on measures against Belarus (SR 946.231.116.9), annex 5, 13, 14 and 15 Source URL: https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos.html

3. Sanction Caption: BLR

Sanction Caption	BLR
Sanction Datasets	EU Financial Sanctions Files (FSF)
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-08-08
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Directorate‑General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union Authority ID: EU.6706.71 Start Date: 2021-12-02 Listing Date: 2021-12-02 Country: European Union Entity: Q123493499 Program: BLR Reason: 2021/2124 (OJ L430I) Source URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.430.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A430I%3ATOC

4. Sanction Caption: (UE) 2021/2124 du...

Sanction Caption	(UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
Sanction Datasets	French National Asset Freezing System
Sanction First Seen	2023-04-20
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Direction Générale du Trésor Country: France Entity: Q123493499 Program: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 ) Reason: Ihar Marshalau est le vice-président du comité de contrôle d'État de la Biélorussie et directeur du département des enquêtes financières au comité de contrôle d'État. À ce titre, il porte la responsabilité de la procédure pour évasion fiscale engagée pour des motifs politiques à l'encontre de l'organe de presse TUT.by, prétendument sur la base de l'article 243 du code pénal de la République de Biélorussie, ce qui constitue une menace pour la liberté des médias en Biélorussie. Il est également responsable des perquisitions menées en mai 2021 au bureau de TUT.by à Minsk, dans des antennes régionales et au domicile de plusieurs employés de TUT.by. Il est également responsable de la détention de membres du club de la presse de Biélorussie en décembre 2020, d'une perquisition et de la confiscation de biens au bureau des droits des personnes handicapées, notamment du violent interrogatoire d'Aleh Hrableuski et de Syarhei Drazdouski en janvier 2021, de la détention de Liliya Ulasava, membre du conseil de coordination, et des poursuites pour évasion fiscale à son encontre, ainsi que des perquisitions et des détentions affectant les employés de la société éditrice de logiciels PandaDoc, qui animait l'initiative "Protect Belarus", en septembre 2021.Il est donc responsable de graves violations des droits de l'homme, de la répression de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à l'état de droit. Source URL: https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/

5. Sanction Caption: Sanction

Sanction Caption	Sanction
Sanction Datasets	Monaco National Fund Freezing List
Sanction First Seen	2024-08-14
Sanction Last Change	2024-08-27
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: La Principauté de Monaco Country: Monaco Entity: Q123493499 Provisions: (UE) 2021/2124 du 02/12/2021 Reason: Ihar Marshalau est le vice-président du comité de contrôle d’État de la Biélorussie et directeur du département des enquêtes financières au comité de contrôle d’État. À ce titre, il porte la responsabilité de la procédure pour évasion fiscale engagée pour des motifs politiques à l’encontre de l’organe de presse TUT.by, prétendument sur la base de l’article 243 du code pénal de la République de Biélorussie, ce qui constitue une menace pour la liberté des médias en Biélorussie. Il est également responsable des perquisitions menées en mai 2021 au bureau de TUT.by à Minsk, dans des antennes régionales et au domicile de plusieurs employés de TUT.by. Il est également responsable de la détention de membres du club de la presse de Biélorussie en décembre 2020, d’une perquisition et de la confiscation de biens au bureau des droits des personnes handicapées, notamment du violent interrogatoire d’Aleh Hrableuski et de Syarhei Drazdouski en janvier 2021, de la détention de Liliya Ulasava, membre du conseil de coordination, et des poursuites pour évasion fiscale à son encontre, ainsi que des perquisitions et des détentions affectant les employés de la société éditrice de logiciels PandaDoc, qui animait l’initiative "Protect Belarus", en septembre 2021. Il est donc responsable de graves violations des droits de l’homme, de la répression de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que de graves atteintes à l’état de droit. Source URL: https://geldefonds.gouv.mc/

6. Sanction Caption: SDN List

Sanction Caption	SDN List
Sanction Datasets	US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List
Sanction First Seen	2023-08-09
Sanction Last Change	2024-06-23
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Office of Foreign Assets Control Authority ID: 33401 Country: United States Entity: Q123493499 Program: SDN List Provisions: Block BELARUS-EO14038 Reason: Executive Order 14038 (Belarus) Source URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx