Search Sanctions | SapherCheck

6 SapherCheck records found for Person Kolia

1. Koliahin Serhii Oleksandrovych

Alias	KOLIAGIN SERGEI Колягін Сергій Олександрович Колягин Сергей Александрович KOLIAHIN SERHII
Inn-Code	345908478517 3031912451
Profile Type	PERSON
Name	KOLIAHIN SERHII OLEKSANDROVYCH Колягін Сергій Олександрович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1983-01-04
First Seen	2023-11-22
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 759/2023

Sanction Caption	759/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-11-18 End Date: 2028-11-18 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-5xDVivZthUSdGFm6gcCVWH Program: 759/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Tavakolian Morhan Ralf

Alias	TAVAKOLYAN MORGAN RALPH Таваколян Морган Ральф TAVAKOLIAN MORGAN RALF
Profile Type	PERSON
Name	Таваколян Морган Ральф TAVAKOLIAN MORHAN RALF
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1968-11-09
First Seen	2023-05-25
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 277/2023

Sanction Caption	277/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-05-12 End Date: 2033-05-12 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-DG8t5bn4GoiStuzXvfuLkE Program: 277/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/2772023-46745 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

3. Koliakin Yurii Dmytrovych

Alias	KOLIAKIN IURII Колякін Юрій Дмитрович Колякин Юрий Дмитриевич
Inn-Code	744401805004
Profile Type	PERSON
Name	KOLIAKIN YURII DMYTROVYCH Колякін Юрій Дмитрович
Nationality	RUSSIA
Birth Date	1952-12-12
First Seen	2023-04-26
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

1 Sanctions

1. Sanction Caption: 227/2023

Sanction Caption	227/2023
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2023-04-15 End Date: 2033-04-15 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: NK-NrQSxAFBYkN67BtCo2ibao Program: 227/2023 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/2272023-46525 Status: active

4. Koliada Denys Valeriiovych

Alias	KOLIADA DENYS Коляда Денис Валерьевич Коляда Денис Валерійович
Inn-Code	3007104818
Profile Type	PERSON
Name	KOLIADA DENYS VALERIIOVYCH Коляда Денис Валерійович
Nationality	UKRAINE
Birth Date	1982-05-01
Position	голова територіальної виборчої комісії NO 2 так званий «голова територіальної виборчої комісії № 2»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Address	Донецька обл., м. Горлівка, вул. Елеваторна, 28 Україна, Донецька область, м. Горлівка, вул. Елеваторна, 28
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-cAsizd7at4NW7mNuu4x69d Program: 82/2019 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://drs.nsdc.gov.ua/ https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 Status: expired

2. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-cAsizd7at4NW7mNuu4x69d Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

5. Mirkovich Nikolia

Alias	MIRKOVICH NIKOLIA Миркович Николя Мірковіч Ніколя
Profile Type	PERSON
Name	MIRKOVICH NIKOLIA Мірковіч Ніколя
Nationality	FRANCE SERBIA
Birth Date	1971-08-03
Position	президент організації «Захід-схід» спостерігач за так званими «виборами в ЛНР/ДНР»
First Seen	2023-04-20
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-03-06
Datasets	UKRAINE NSDC STATE REGISTER OF SANCTIONS
Topics	SANCTIONED ENTITY

2 Sanctions

1. Sanction Caption: 726/2022

Sanction Caption	726/2022
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2027-10-19 Duration: П'ять років Country: Ukraine Entity: NK-ngi8CFcczXKTDjjKGAXRjN Program: 726/2022 Provisions: інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом запобігання виведенню капіталів за межі України відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7262022-44481 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active

2. Sanction Caption: 82/2019

Sanction Caption	82/2019
Sanction Datasets	Ukraine NSDC State Register of Sanctions
Sanction First Seen	2024-03-06
Sanction Last Change	2024-03-06
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: National Security and Defense Council Start Date: 2019-03-19 End Date: 2022-03-19 Duration: Три роки Country: Ukraine Entity: NK-ngi8CFcczXKTDjjKGAXRjN Program: 82/2019 Provisions: заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/822019-26290 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: expired

6. Nikolai Lukashenko

Alias	NIKOLAï ALEKSANDROVITCH LOUKACHENKO MIKALAY ALYAKSANDRAVICH LUKASHENKA NIKOLAI ALEKSàNDROVITX LUKAIXENKO Микола Олександрович Лукашенко BELARUSIAN: Мікалай Аляксандравіч Лукашэнка; RUSSIAN: Николай Александрович Лукашенко MIKALAï ALIAKSANDRAVITCH LOUKACHENKA Николай Лукашенко MIKALAI ALIAKSàNDRAVITX LUKAIXENKA NIKOLAJ ALEKSANDROVIč LUKAšENKO MIKALAï LOUKACHENKA NIKOLAJ LUKAšENKO KOLYA KOLIA LOUKACHENKO MIKALAï ALIAXANDRAVITCH LOUKACHENKA MIKALAJ LUKASENKA Лукашенко, Николай Александрович KOLIA NIKOLAï ALEXANDROVITCH LOUKACHENKO KOLIA LUKAIXENKO Мікалай Аляксандравіч Лукашэнка KOLYA LUKASHENKO Коля Лукашенко MIKALAJ LUKAšENKA MIKALAJ ALJAKSANDRAVIč LUKAšENKA
Profile Type	PERSON
Name	MIKALAJ LUKASCHENKA ניקולאי לוקשנקו MIKALAJ ALJAKSZANDRAVICS LUKASENKA MIKAłAJ ŁUKASZENKA NIKOLAY LUKASHENKO 니콜라이 루카셴코 NIKOLAY LUKAşENKO Նիկոլայ Լուկաշենկո Николай Александрович Лукашенко 尼古拉·亚历山德罗维奇·卢卡申科 NIKOLAI LUKAIXENKO NIKOLAI LUKASHENKO NIKOLAJ LUKAšENKO NIKOLAI ALEKSANDROVICH LUKASHENKO MIKAłAJ ŁUKAšENKA Νικολάι Λουκασένκο Мікалай Аляксандравіч Лукашэнка NIKOLAï LOUKACHENKO نيكولاي لوكاشينكو NIKOLAJ ALEXANDROVIč LUKAšENKO Микола Лукашенко MIKALAJ LUKASJENKA
First Name	MIKALAI NIKOLAI ALEKSANDROVICH NIKOLAI
Last Name	LUKASHENKA LUKASHENKO
Country	BELARUS
Nationality	BELARUS
Birth Date	2004-08-31
Birth-Place	MINSK
First Seen	2023-07-18
Last Seen	2024-10-25
Last Change	2024-10-15
Modified At	2024-06-02
Gender	MALE
Datasets	CANADIAN CONSOLIDATED AUTONOMOUS SANCTIONS LIST WIKIDATA WIKIDATA PERSONS IN RELEVANT CATEGORIES WIKIDATA ENTITIES OF INTEREST
Topics	CLOSE ASSOCIATE SANCTIONED ENTITY POLITICIAN
Notes	SON OF BELARUSIAN PRESIDENT ALEXANDER LUKASHENKO

1 Sanctions

1. Sanction Caption: Belarus / Bélarus

Sanction Caption	Belarus / Bélarus
Sanction Datasets	Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List
Sanction First Seen	2024-08-12
Sanction Last Change	2024-08-12
Sanction Last Seen	2024-10-25
Sanction Properties	Authority: Global Affairs Canada Authority ID: 120 Country: Canada Entity: Q4219737 Program: Belarus / Bélarus Reason: 1, Part 1 Source URL: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/consolidated-consolide.aspx?lang=eng