2 SapherCheck records found for Person Gutseriev said
1. Sait-Salam Gutseriyev
2. Sanction Caption: Russia
3. Sanction Caption: Sanction
4. Sanction Caption: 727/2022
2. Said Gutseriev
2. Sanction Caption: Russia
3. Sanction Caption: 727/2022
4 Sanctions
1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...| Sanction Caption | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1480 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-20 Country: United Kingdom Entity: Q4153081 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Travel Ban Asset freeze Trust Services Sanctions Reason: Sait-Salam GUTSERIEV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7) and working as a director (whether executive or non-executive), or equivalent, of JSC NK Neftisa, an entity carrying on business in the energy sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Russia |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1480 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2023-03-21 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q4153081 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Sait-Salam GUTSERIEV is involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7) and working as a director (whether executive or non-executive), or equivalent, of JSC NK Neftisa, an entity carrying on business in the energy sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | Sanction |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Polish List of Persons and Entities Subject to Sanctions |
| Sanction First Seen | 2023-06-04 |
| Sanction Last Change | 2024-08-30 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Start Date: 2022-04-26 Country: Poland Entity: Q4153081 Provisions: a. zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych [4], b. zakaz udostępniania osobie wpisanej na listę lub na rzecz wymienionej osoby – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek funduszy i zasobów gospodarczych [5], c. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest bezpośrednie lub pośrednie ominięcie środków wskazanych w lit. a i b, d. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany Source URL: https://www.gov.pl/web/mswia/decyzje-ministra-swia-w-sprawie-wpisu-na-liste-sankcyjna |
| Sanction Caption | 727/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q4153081 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |
3 Sanctions
1. Sanction Caption: The Russia (Sanct...| Sanction Caption | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK FCDO Sanctions List |
| Sanction First Seen | 2024-05-09 |
| Sanction Last Change | 2024-06-23 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Foreign, Commonwealth & Development Office UK Authority ID: RUS1479 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2024-05-08 Country: United Kingdom Entity: Q65151988 Program: The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 Provisions: Technical assistance related to aircraft Trust Services Sanctions Transport sanctions: see "Other information" Asset freeze Reason: Said Mikhailovich GUTSERIEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Said GUTSERIEV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), or other manager or equivalent, of PJSC SFI, JSC ForteInvest, JSC NK Neftisa and PJSC RussNeft, entities carrying on business in the Russian financial services and energy sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia. (2) Said GUTSERIEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), PJSC SFI, an entity carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/the-uk-sanctions-list |
| Sanction Caption | Russia |
|---|---|
| Sanction Datasets |
UK HMT/OFSI Consolidated List of Targets |
| Sanction First Seen | 2023-04-20 |
| Sanction Last Change | 2024-10-14 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
Office of Financial Sanctions Implementation UK Authority ID: RUS1479 Start Date: 2022-06-29 Modified At: 2024-05-08 Listing Date: 2022-06-29 Country: United Kingdom Entity: Q65151988 Program: Russia Provisions: Asset freeze Reason: Said Mikhailovich GUTSERIEV is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: (1) Said GUTSERIEV has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by working as a director (whether executive or non-executive), or other manager or equivalent, of PJSC SFI, JSC ForteInvest, JSC NK Neftisa and PJSC RussNeft, entities carrying on business in the Russian financial services and energy sectors, which are sectors of strategic significance to the Government of Russia. (2) Said GUTSERIEV is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by owning or controlling directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), PJSC SFI, an entity carrying on business in the Russian financial services sector, which is a sector of strategic significance to the Government of Russia. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. Source URL: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets Summary: Trust services Status: Asset Freeze Targets |
| Sanction Caption | 727/2022 |
|---|---|
| Sanction Datasets |
Ukraine NSDC State Register of Sanctions |
| Sanction First Seen | 2024-03-06 |
| Sanction Last Change | 2024-03-06 |
| Sanction Last Seen | 2024-10-25 |
| Sanction Properties |
Authority:
National Security and Defense Council Start Date: 2022-10-19 End Date: 2032-10-19 Duration: Десять років Country: Ukraine Entity: Q65151988 Program: 727/2022 Provisions: заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними запобігання виведенню капіталів за межі України позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення обмеження торговельних операцій заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України заборона на набуття у власність земельних ділянок припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України Source URL: https://www.president.gov.ua/documents/7272022-44485 https://drs.nsdc.gov.ua/ Status: active |